Back to announcement
20240606_MPIX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31648180.pdf
RUPS minutes Needs review MPIXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 018/MPI-IDX/2024
Nama Perusahaan PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk.
Kode Emiten MPIX
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 016/MPI-IDX/2024 tanggal 14 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.146.389.100 saham atau
73,3689% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 01 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 73,369%1.146.19 73,356% 98.900 0,006% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.300
Tahunan
Hasil Keputusan Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan
Auditan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi
Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sejauh tercermin dalam
Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 dan Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 02 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 73,369%1.146.19 73,356% 98.900 0,006% 0 0% Setuju
Bersih
1.300
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 sebesar Rp 18.602.398.938 (delapan belas miliar enam ratus dua juta
tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) tidak
dibagikan dividen dan dibukukan sebagai laba yang belum ditentukan penggunaannya.
Agenda 03 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 73,369%1.146.19 73,356% 98.900 0,006% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
1.300
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan I. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Indonesia yang akan
melakukan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dengan
ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan
Perseroan serta afiliasinya; dan
II. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut
serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.
Page 2
Agenda 04 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium dan
Ya 73,369%1.146.19 73,356% 98.900 0,006% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
1.300
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun 2024
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan:
1. untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024 melalui rapat Dewan Komisaris;
dan
2. untuk menetapkan besarnya pembagiannya di antara anggota Dewan Komisaris
dan anggota Direksi;
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, ketentuan
anggaran dasar serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Agenda 05 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 73,369% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan Mata Acara Kelima hanya bersifat Laporan sehubungan dengan Realisasi Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham, maka tidak dilakukan pemungutan
suara/persetujuan dari Rapat.
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham
- Jumlah Hasil Penawaran Umum Rp83.750.000.000,- (delapan puluh tiga miliar
tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Biaya Emisi Rp6.190.437.333,- (enam miliar seratus sembilan puluh juta empat
ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- Hasil bersih Rp77.559.562.667,- (tujuh puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh
sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
- Rencana Penggunaan Dana sebesar Rp77.559.562.667,- (tujuh puluh tujuh miliar
lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh
tujuh rupiah).
- Realisasi Penggunaan Dana sampai saat ini sebesar Rp65.711.504.542,- (enam
puluh lima miliar tujuh ratus sebelas juta lima ratus empat ribu lima ratus empat puluh dua
rupiah).
- Sisa Dana Hasil Penawaran Umum sebesar Rp11.848.058.125,- (sebelas miliar
delapan ratus empat puluh delapan juta lima puluh delapan ribu seratus dua puluh lima
rupiah).
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Abdul Muidz SE. DIREKTUR 10 Juli 2019 16 Oktober 2028 3
MM UTAMA
Bapak Hendra Setiawan DIREKTUR 20 April 2023 16 Oktober 2028 2
Bapak Rio Adetya Rizky DIREKTUR 20 April 2023 16 Oktober 2028 2
Bapak Hadiantono DIREKTUR 17 Oktober 2023 16 Oktober 2028 1 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Sahrul KOMISARIS 20 April 2023 16 Oktober 2028 2
Akbariyansyah UTAMA
Bapak Henri Martha KOMISARIS 17 Oktober 2023 16 Oktober 2028 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 3
PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk.
Hadiantono
Direktur
PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk.
Ruko Khayangan Residence Blok RA-11, Lantai 2
Telepon : (031) 3590 1999, Fax : , www.mpstore.co.id
Nama Pengirim Hadiantono
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 07-06-2024 13:56
Lampiran 1. SCAN RINGKASAN RISALAH RUPST MPIX.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 018/MPI-IDX/2024
Issuer Name PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk.
Issuer Code MPIX
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 016/MPI-IDX/2024 Date 14 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 05 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.146.389.100 shares or
73,3689% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 01 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 73,369%1.146.19 73,356% 98.900 0,006% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.300
Tahunan
Hasil Keputusan To receive and approve the Annual Report including the Company's Audited Financial
Statements and the Company's Board of Commissioners' Supervisory Task Report for the
financial year ended on December 31, 2023, as well as granting discharge and release from
responsibility (acquit et de charge) to members of the Company's Board of Directors for the
management actions and to members of the Company's Board of Commissioners for the
supervisory actions carried out during the financial year ended on December 31, 2023, to the
extent reflected in the Company's Annual Report for the financial year 2023 and the
Company's Financial Report for the financial year ended on December 31, 2023.
Agenda 02 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 73,369%1.146.19 73,356% 98.900 0,006% 0 0% Setuju
Bersih
1.300
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ended on
December 31, 2023 in the amount of Rp18,602,398,938 (eighteen billion six hundred two
million three hundred ninety eight thousand nine hundred thirty eight rupiah) not to be
distributed as dividends and recorded as unappropriated profit.
Agenda 03 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 73,369%1.146.19 73,356% 98.900 0,006% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
1.300
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan I. To delegate the authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a
Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm in Indonesia to
conduct an Audit of the Company's Financial Statements for the financial year ending on
December 31, 2024, taking into account the recommendations of the Audit Committee, with
the provision that the Public Accountant and/or Public Accounting Firm is registered on the
Financial Services Authority, has a good reputation and has no conflict of interest with the
Company and its affiliates; and
II. To grant the authority to the Company's Board of Directors to determine the amount
of honorarium for the Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting
Firm and other requirements in connection with the appointment.
Page 5
Agenda 04 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium dan
Ya 73,369%1.146.19 73,356% 98.900 0,006% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
1.300
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun 2024
Hasil Keputusan To approve the granting of power and authority to the Company's Board of Commissioners
to:
1. determine the salary/honorarium and other allowances for members of the Board of
Commissioners and members of the Board of Directors of the Company for 2024 through a
Board of Commissioners meeting; and
2. determine the amount of its distribution between members of the Board of
Commissioners and members of the Board of Directors;
by taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration
Committee, the provisions of the articles of association and the applicable rules and
regulations.
Agenda 05 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 73,369% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan The Fifth Agenda is only a Report in relation to the Realization of the Use of Proceeds from
the Initial Public Offering, no voting/approval from the Meeting were taken.
Report on the Realization of the Use of Funds from the Initial Public Offering
- Total Public Offering Proceeds of Rp83,750,000,000,- (eighty-three billion seven hundred
and fifty million rupiah).
- Issuance Costs of Rp6,190,437,333,- (six billion one hundred and ninety million four
hundred and thirty-seven thousand three hundred and thirty-three rupiah).
- Net proceeds of Rp77,559,562,667,- (seventy-seven billion five hundred and fifty-nine
million five hundred and sixty-two thousand six hundred and sixty-seven rupiah).
- Planned Use of Funds of Rp77,559,562,667,- (seventy-seven billion five hundred and fifty-
nine million five hundred and sixty-two thousand six hundred and sixty-seven rupiah).
- Realization of Use of Funds to date of Rp65,711,504,542,- (sixty-five billion seven hundred
and eleven million five hundred and four thousand five hundred and forty-two rupiah).
- The remaining funds from the Public Offering amount to IDR 11,848,058,125,- (eleven
billion eight hundred forty eight million fifty eight thousand one hundred twenty five rupiah).
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Abdul Muidz SE. PRESIDENT 10 July 2019 16 October 2028 3
MM DIRECTOR
Bapak Hendra Setiawan DIRECTOR 20 April 2023 16 October 2028 2
Bapak Rio Adetya Rizky DIRECTOR 20 April 2023 16 October 2028 2
Bapak Hadiantono DIRECTOR 17 October 2023 16 October 2028 1 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Sahrul PRESIDENT 20 April 2023 16 October 2028 2
Akbariyansyah COMMISSIONER
Bapak Henri Martha COMMISSIONER 17 October 2023 16 October 2028 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk.
Page 6
Hadiantono
Direktur
PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk.
Ruko Khayangan Residence Blok RA-11, Lantai 2
Phone : (031) 3590 1999, Fax : , www.mpstore.co.id
Sender Name Hadiantono
Function Direktur
Date and Time 07-06-2024 13:56
Attachment 1. SCAN RINGKASAN RISALAH RUPST MPIX.pdf
This is an official document of PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1 ×2
unresolved
person
Sahrul
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
unresolved
person
Function
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
709 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.006',
'pct_for': '73.369',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '98900',
'votes_for': '1146'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.006',
'pct_for': '73.369',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '98900',
'votes_for': '1146'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '73.3689',
'shares_present': '1146389100'}