Back to announcement
20240606_MPIX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31648180_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review MPIXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.929
ps &xi Ban 2 Emak #mxauu2nn Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Nomor Hal Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. NOTARIS DI KOTA SURABAYA Kota Surabaya, 60226 Tel. 031- 9914 6264, Mob. O81 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris Susanti @yahoo.com Kota Surabaya, 05 Juni 2024 # O01/NOT/SK/V1/2024 Kepada Yth. : Ringkasan Risalah Rapat Direksi PT Mitra Pedagang Umum Pemegang Saham Tahunan Indonesia Tbk PT Mitra Pedagang Indonesia Jalan KH. Moch. Kholil GG 7, Tbk Nomor 05, Kabupaten Bangkalan Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk, berkedudukan di Kabupaten Bangkalan dan berkantor pusat di Jalan KH. Moch. Kholil GG 7, Nomor 05, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut: RUPS TAHUNAN A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat, Mekanisme, dan Mata Acara RUPS Tahunan Hari / Tanggal : Rabu / 05 Juni 2024 Waktu 2 10.21 - 11.30 WIB Tempat : Gedung Samator (Ballroom Lantai 3) Jalan Raya Kedung Baruk Nomor 26-28, Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Surabaya Mekanisme # RUPS Tahunan diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut: 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Auditan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 3. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024. 5. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.
Page 2 OCR 0.895
Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn, NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel, Pradahkulikendul, Kec, Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226 “Tel, 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris. susantiGOyahoo,com Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir dalam RUPS Tahunan DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama Komisaris independen SAHRUL AKBARIYANSYAH HENRI MARTHA DIREKSI Direktur Utama : ABDUL MUIDZ, SE. MM. Direktur : HENDRA SETIAWAN Direktur » RIO ADETYA RIZKY Direktur 1 HADIANTONO Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah 1.146.389.100 (satu miliar seratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 73,36894 (tujuh puluh tiga koma tiga enam delapan sembilan persen) dari 1.562.500.000 (satu miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Dalam RUPS Tahunan tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Tahunan. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Tahunan Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan Baal Setuju ga Abstain Total Setuju" | Pertanyaan Ft 1.146.191.300 98.900 ind 1.146.290.200 ba 2 1.146.191.300 98.900 - 1.146.290.200 ta 3 1.146.191.300 98. 900 2 1.146.290.200 s 4 1.146.191.300 98.900 ia 1.146.290.200 - 5 z z - 5 - “Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
Page 3 OCR 0.939
Be Gres g9n an STTONSUPM.2212018 Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Pe i e Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226 Tel. 031- el. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan MATA ACARA PERTAMA Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Auditan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sejauh tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. MATA ACARA KEDUA Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 18.602.398.938 (delapan belas miliar enam ratus dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) tidak dibagikan dividen dan dibukukan sebagai laba yang belum ditentukan penggunaannya. MATA ACARA KETIGA I. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik menunjuk Akun Keuangan Terdaftar di Indonesia yang akan melakukan Audit atas Laporan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya: dan Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik lainnya sehubungan dengan II. Terdaftar tersebut serta persyaratan penunjukan tersebut. MATA ACARA KEEMPAT Komisaris Menyetujui memberikan Perseroan: 1. untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota n anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024 melalui kuasa dan wewenang kepada Dewan Dewan Komisaris da rapat Dewan Komisaris: dan 2. untuk menetapkan besarnya Komisaris dan anggota Direksi: dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominas ketentuan anggaran dasar serta peraturan dan ketentuan yang berlaku. pembagiannya di antara anggota Dewan i dan Remunerasi, MATA ACARA KELIMA
Page 4 OCR 0.830
ha, £ &x eroamas ga nan smronawpw.z220ts Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel, Pradahkalikendal, Kec, Dukuh Pakis, Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris, susanti@yahoo.com Kota Surabaya, 60226 an sehubungan dengan Realisasi Mata Acara Kelima hanya bersifat Lapor: maka tidak dilakukan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham, pemungutan suara/persetujuan dari Rapat. Demikian laporan saya. Hormat saya, Notaris Penunjang Pasar Modal as pta Surabaya FNTAS, 2
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Hal Dr. SUSANTI
p.1
unresolved
org
Mitra Pedagang Umum Pemegang Saham Tahunan Indonesia Tbk
p.1 ×2
unresolved
person
KH. Moch. Kholil GG
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
161 ms
13 Sep 2026 16:27
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-05',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Gedung Samator (Ballroom Lantai 3) Jalan Raya Kedung Baruk Nomor '
'26-28, Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Surabaya Mekanisme # RUPS '
'Tahunan diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan '
'aplikasi eASY.KSEI Dengan'}