20240606_PADA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31648062_lamp3.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina @notarischristina.com

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan

dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,

dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
- Mata Acara Pertama, Kedua dan Ketiga:

-Jumlah suara blanko/abstain : 2.600 suara.

-Jumlah suara tidak setuju 1 - suara.

-Jumlah suara setuju : 2.250.109.200 suara.

-Sehingga total suara setuju : 2.250.111.800 suara, atau sebesar 100Y6, atau lebih dari
1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat.

- Mata Acara Keempat :

-Jumlah suara blanko/abstain : 2.900 suara.

-Jumlah suara tidak setuju : 47.300 suara.

-Jumlah suara setuju : 2.250.061.600 suara.

-Sehingga total suara setuju : 2.250.064.500 suara, atau sebesar 99,9996, atau lebih

dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023, termasuk di
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :
- Menerima dengan baik laporan realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Perdana Saham yang telah habis digunakan sampai dengan 31 Desember 2023.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

a. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono
sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, serta menunjuk
kembali Bapak Doly Fajar Damanik, CPA yang merupakan Akuntan Publik (AP) yang
tergabung dalam KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dan merupakan Akuntan Publik
Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku 2024, sebagaimana telah mempetimbangkan usulan dari Dewan

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Komisaris dan Komite Audit.

b. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP dan
AP tersebut.

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk :

i. Menunjuk KAP lainnya, dalam hal KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, karena
sebab apapun tidak dapat melakukan atau menyelesaikan audit atas Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024,

ii. Menunjuk Akuntan Publik pengganti dari antara Akuntan Publik yang tergabung
dalam KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, dalam hal Bapak Doly Fajar Damanik,
CPA karena sebab apapun tidak dapat melakukan atau menyelesaikan audit atas
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024,

iii. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau
penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium
dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan
Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut,

-dengan tetap memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan dengan

memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Keputusan Mata Acara Keempat :

a. Menetapkan remunerasi berupa honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota
Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024, dalam jumlah
yang sama dengan jumlah honorarium, gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan pada
tahun buku 2023 serta memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris
untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan
Komisaris yang melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi.

b. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan remunerasi berupa honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota
Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang
melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 6 Juni 2024.

RISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.