Back to announcement
20240607_SPTO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31648350.pdf
RUPS minutes Needs review SPTOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat SPTO-015/OJKIDX/2024
Nama Perusahaan PT Surya Pertiwi Tbk
Kode Emiten SPTO
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor SPTO-011/OJKIDX/2024 tanggal 14 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.112.595.300 saham atau
78,244% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 78,244%2.110.53 99,999% 0 0% 2.064.70 0,001% Setuju
Laporan Keuangan
0.600 0
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31-12-2023, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan,
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 serta pemberian pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal
31-12-2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 78,244%2.110.53 99,999% 0 0% 2.064.70 0,001% Setuju
Bersih
0.600 0
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2023, sebagai berikut:
a. sebesar Rp135.000.000.000 atau sebesar 49% dari laba bersih Perseroan, dibagikan
sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham, yaitu sebanyak 2.700.000.000 saham,
sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp50,00 yang
diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp25,00 per saham, yang telah dibagikan
kepada para pemegang saham pada tanggal 14-12-2023 sehingga sisa dividen tunai yang
akan dibagikan kepada para pemegang saham adalah sebesar Rp25,00 per saham, dengan
memperhatikan Peraturan OJK dan Peraturan Perpajakan yang berlaku;
b. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan
semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 78,244%1.875.91 88,899%234.616. 11,1% 2.064.70 0,001% Setuju
Publik dan/atau
4.300 300 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 3. 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar
yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit untuk
melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan
untuk tahun buku 2024 adalah Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra
sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah
ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di
Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan
tugasnya.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan
Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat
penunjukannya.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 78,244%1.837.81 86,99% 272.720. 12,9% 2.064.70 0,001% Setuju
Kembali / Perubahan
0.100 500 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 4. 1. Menyetujui untuk melakukan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan, yaitu
dengan mengangkat:
a. Tuan ROYS TANUDJAJA sebagai Direktur Perseroan;
b. Tuan ADHI SUDARGO TASMIN sebagai Direktur Perseroan;
yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga susunan anggota Direksi
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2026 adalah
sebagai berikut:
Direksi :
-Presiden Direktur : Tuan WILLIANTO ALIM;
-Wakil Presiden Direktur : Tuan JOHAN GOJALI;
-Direktur : Tuan EFENDY GOJALI;
-Direktur : Nyonya IRENE HAMIDJAJA;
-Direktur : Tuan IWAN TJAHJADI;
-Direktur : Tuan REINHART MULJADI;
-Direktur : Tuan BENNY SURYANTO;
-Direktur : Tuan UMARSONO ANDY;
-Direktur : Tuan ROYS TANUDJAJA;
-Direktur : Tuan ADHI SUDARGO TASMIN.
-Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan
anggota Direksi Perseroan pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan,
dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan tersebut diatas, termasuk
menegaskan susunan pemegang saham Perseroan (jika diperlukan), ke dalam akta yang
dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 78,244%1.837.81 86,99% 272.720. 12,9% 2.064.70 0,001% Setuju
Kembali / Perubahan
0.100 500 0
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 5. 1. Menyetujui untuk menegaskan kembali susunan anggota Dewan Komisaris
Perseroan, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
diselenggarakan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut
Dewan Komisaris :
-Presiden Komisaris : Tuan TJAHJONO ALIM;
-Wakil Presiden Komisaris : Tuan USMAN ANDY;
-Komisaris Independen : Tuan GOH POH HENG;
-Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan
anggota Dewan Komisaris Perseroan pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan,
dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan tersebut diatas, termasuk
menegaskan susunan pemegang saham Perseroan (jika diperlukan), ke dalam akta yang
dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Agenda 6 Penentuan Gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium dan
Ya 78,244%1.924.20 91,08% 186.329. 8,82% 2.065.90 0,001% Setuju
Tunjangan Lainnya
0.000 400 0
Bagi Anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Hasil Keputusan 6. 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji serta
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2024, dengan memperhatikan
Rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
2. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, sebanyak-banyaknya sebesar Rp5.
900.000.000,00 per tahun, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan
Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Willianto Alim PRESIDEN 25 Mei 2023 25 Mei 2026 1
DIREKTUR
Bapak Johan Gojali WAKIL PRESIDEN 25 Mei 2023 25 Mei 2026 1
DIREKTUR
Bapak Efendy Gojali DIREKTUR 25 Mei 2023 25 Mei 2026 1
Bapak Umarsono Andy DIREKTUR 25 Mei 2023 25 Mei 2026 2
Ibu Irene Hamidjaja DIREKTUR 25 Mei 2023 25 Mei 2026 2
Bapak Benny Suryanto DIREKTUR 25 Mei 2023 25 Mei 2026 2
Bapak Reinhart Muljadi DIREKTUR 25 Mei 2023 25 Mei 2026 2
Bapak Iwan Tjahjadi DIREKTUR 25 Mei 2023 25 Mei 2026 2
Bapak Roys Tanudjaja DIREKTUR 05 Juni 2024 25 Mei 2026 1
Bapak Adhi Sudargo DIREKTUR 05 Juni 2024 25 Mei 2026 1
Tasmin
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Tjahjono Alim PRESIDEN 15 Januari 2024 25 Mei 2026 1
KOMISARIS
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Usman Andy WAKIL PRESIDEN 25 Mei 2023 25 Mei 2026 2
KOMISARIS
Bapak Goh Poh Heng KOMISARIS 25 Mei 2023 25 Mei 2026 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Surya Pertiwi Tbk
Efendy Gojali
Wakil Presiden Direktur
PT Surya Pertiwi Tbk
Jl. Letjen S.Parman kav.81
Telepon : (62-21) 2929-8585, Fax : (62-21) 568-0068, www.suryapertiwi.co.id
Nama Pengirim Efendy Gojali
Jabatan Wakil Presiden Direktur
Tanggal dan Waktu 07-06-2024 10:45
Lampiran 1. Risalah Rapat RUPST SPTO 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Surya Pertiwi Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Surya Pertiwi Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. SPTO-015/OJKIDX/2024
Issuer Name PT Surya Pertiwi Tbk
Issuer Code SPTO
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number SPTO-011/OJKIDX/2024 Date 14 May 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 05 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.112.595.300 shares or 78,244%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 78,244%2.110.53 99,999% 0 0% 2.064.70 0,001% Setuju
Laporan Keuangan
0.600 0
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year ending 12-31-2023,
including, among others, the Company's Activity Report, the Board of Commissioners'
Supervision Report, the Company's Financial Report for the financial year ending on 31-12-
2023 as well as granting repayment and release of responsibility (acquit et de charge) to the
Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision carried
out in the financial year ending on 12-31-2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 78,244%2.110.53 99,999% 0 0% 2.064.70 0,001% Setuju
Bersih
0.600 0
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approve the use of the Company's net profit for the financial year ending 12-31-2023, as
follows:
a. amounting to IDR 135,000,000,000 or 49% of the Company's net profit, distributed as
cash dividends to shareholders, namely 2,700,000,000 shares, so that each share will
receive a cash dividend of IDR 50.00 calculated with an interim dividend of IDR 25.00 per
share, which has been distributed to shareholders on 14-12 -2023 so that the remaining
cash dividend to be distributed to shareholders is IDR 25.00 per share, taking into account
the applicable OJK Regulations and Tax Regulations;
b. the remainder is recorded as retained earnings, to increase the Company's working
capital;
2. Grant power and authority to the Company's Directors to carry out any and all necessary
actions in connection with the above decisions, in accordance with applicable laws and
regulations.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 78,244%1.875.91 88,899%234.616. 11,1% 2.064.70 0,001% Setuju
Publik dan/atau
4.300 300 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 3. 1. Appoint a Registered Public Accounting Firm (including Registered Public Accountants
who are members of a Registered Public Accounting Firm) which will audit to carry out
examination of the Company's Financial Report (Consolidated Financial Statements) for the
financial year 2024 is an Accounting Firm Public Teramihardja, Pradhono & Chandra have
considered the proposal from the Company's Board of Commissioners.
2. Give authority and power to the Board of Commissioners to appoint a replacement Public
Accountant or dismiss the Public Accountant who has been appointed, if for any reason
based on the provisions of the Capital Market in Indonesia the Public Accountant who has
been appointed is unable to carry out/complete his duties.
3. Grant authority and power to the Board of Directors with the approval of the Board of
Commissioners to determine the honorarium of the Public Accountant along with the
conditions for appointment.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 78,244%1.837.81 86,99% 272.720. 12,9% 2.064.70 0,001% Setuju
Kembali / Perubahan
0.100 500 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 4. 1. Approve to make changes to the composition of the Company's Board of Directors,
namely by appointing:
a. Mr. ROYS TANUDJAJA as Director of the Company;
b. Mr. ADHI SUDARGO TASMIN as Director of the Company;
effective as of the closing of this Meeting, so that the composition of the members of the
Company's Board of Directors as of the closing of this Meeting until the closing of the
Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2026 is as follows:
Directors:
-President Director : Mr. WILLIANTO ALIM;
-Vice President Director: Mr. JOHAN GOJALI;
-Director: Mr. EFENDY GOJALI;
-Director: Mrs. IRENE HAMIDJAJA;
-Director: Mr. IWAN TJAHJADI;
-Director: Mr. REINHART MULJADI;
-Director: Mr. BENNY SURYANTO;
-Director: Mr. UMARSONO ANDY;
-Director: Mr. ROYS TANUDJAJA;
-Director: Mr. ADHI SUDARGO TASMIN.
-Without reducing the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss members of
the Company's Board of Directors at any time before their term of office ends.
2. Agree to grant authority and power to the Company's Directors, with the right of
substitution, to express/state the decision above, including confirming the composition of the
Company's shareholders (if necessary), into a deed made before a Notary, and to
subsequently notify the parties concerned. authorized, and carry out all and any necessary
actions in connection with the decision in accordance with applicable laws and regulations.
Page 7
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 78,244%1.837.81 86,99% 272.720. 12,9% 2.064.70 0,001% Setuju
Kembali / Perubahan
0.100 500 0
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 5. 1. Approved to reconfirm the composition of the members of the Company's Board of
Commissioners, so that the composition of the members of the Company's Board of
Commissioners who will serve until the closing of the Company's Annual General Meeting of
Shareholders to be held in 2026 is as follows
Board of Commissioners :
-President Commissioner: Mr. TJAHJONO ALIM;
-Vice President Commissioner: Mr. USMAN ANDY;
-Independent Commissioner: Mr. GOH POH HENG;
-Without reducing the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss members of
the Company's Board of Commissioners at any time before their term of office ends.
2. Agree to grant authority and power to the Company's Directors, with the right of
substitution, to express/state the decision above, including confirming the composition of the
Company's shareholders (if necessary), into a deed made before a Notary, and to
subsequently notify the parties concerned. authorized, and carry out all and any necessary
actions in connection with the decision in accordance with applicable laws and regulations
Agenda 6 Penentuan Gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium dan
Ya 78,244%1.924.20 91,08% 186.329. 8,82% 2.065.90 0,001% Setuju
Tunjangan Lainnya
0.000 400 0
Bagi Anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Hasil Keputusan 6. 1. Give authority to the Board of Commissioners to determine salaries and other
allowances for members of the Board of Directors for the 2024 financial year, taking into
account the Recommendations from the Company's Nomination and Remuneration
Committee.
2. Determine the honorarium and/or other allowances for members of the Company's Board
of Commissioners for the 2024 financial year, a maximum of IDR 5,900,000,000.00 per year,
and provide authority and power to the Board of Commissioners Meeting to determine the
allocation, taking into account recommendations from the Company's Nomination and
Remuneration Committee
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Willianto Alim PRESIDENT 25 May 2023 25 May 2026 1
DIRECTOR
Bapak Johan Gojali VICE PRESIDEN 25 May 2023 25 May 2026 1
DIRECTOR
Bapak Efendy Gojali DIRECTOR 25 May 2023 25 May 2026 1
Bapak Umarsono Andy DIRECTOR 25 May 2023 25 May 2026 2
Ibu Irene Hamidjaja DIRECTOR 25 May 2023 25 May 2026 2
Bapak Benny Suryanto DIRECTOR 25 May 2023 25 May 2026 2
Bapak Reinhart Muljadi DIRECTOR 25 May 2023 25 May 2026 2
Bapak Iwan Tjahjadi DIRECTOR 25 May 2023 25 May 2026 2
Bapak Roys Tanudjaja DIRECTOR 05 June 2024 25 May 2026 1
Bapak Adhi Sudargo DIRECTOR 05 June 2024 25 May 2026 1
Tasmin
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Tjahjono Alim PRESIDENT 15 January 2024 25 May 2026 1
COMMINSSIONER
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Usman Andy VICE PRESIDENT 25 May 2023 25 May 2026 2
COMMINSSIONER
Bapak Goh Poh Heng COMMISSIONER 25 May 2023 25 May 2026 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Surya Pertiwi Tbk
Efendy Gojali
Wakil Presiden Direktur
PT Surya Pertiwi Tbk
Jl. Letjen S.Parman kav.81
Phone : (62-21) 2929-8585, Fax : (62-21) 568-0068, www.suryapertiwi.co.id
Sender Name Efendy Gojali
Function Wakil Presiden Direktur
Date and Time 07-06-2024 10:45
Attachment 1. Risalah Rapat RUPST SPTO 2024.pdf
This is an official document of PT Surya Pertiwi Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Surya Pertiwi Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Teramihardja
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
852 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '8.82',
'pct_for': '78.244',
'seq': 1,
'votes_abstain': '2065',
'votes_against': '186329',
'votes_for': '1924'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '8.82',
'pct_for': '78.244',
'seq': 5,
'votes_abstain': '2065',
'votes_against': '186329',
'votes_for': '1924'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '78.244',
'shares_present': '2112595300'}