Back to announcement
20240607_SPTO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31648350_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review SPTOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.928
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina @notarischristina.com SURAT KETERANGAN Nomor : 496/CN.NOTIVI/2024 Yang bertanda tangan dibawah ini, saya CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa : PT SURYA PERTIWI Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan : - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada : Hari/tanggal : Rabu, 5 Juni 2024. Tempat : Gedung TOTO Lantai 7 Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 81, Jakarta 11420, Jakarta Barat, Indonesia Pukul 1 14.17 — 14.58 WIB, Mata Acara 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 seria pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, 4. Persetujuan pengangkatan kembali / perubahan susunan Direksi, 5. Persetujuan pengangkatan kembali / perubahan susunan Dewan Komisaris, Persetujuan penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SURYA PERTIWI Tbk, tertanggal 5 Juni 2024, dengan nomor 25. Aa
Page 2 OCR 0.912
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Emaii: christina@notarischristina.com Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Presiden Direktur : Tuan WILLIANTO ALIM, Wakil Presiden Direktur : Tuan JOHAN GOJALI Direktur : Tuan EFENDY GOJALI, Direktur : Nyonya IRENE HAMIDJAJA, Direktur : Tuan REINHART MULJADI: Direktur : Tuan IWAN TJAHJADI Direktur : Tuan BENNY SURYANTO, Direktur : Tuan UMARSONO ANDY. Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : Presiden Komisaris : Tuan TJAHJONO ALIM: Wakil Presiden Komisaris: Tuan USMAN ANDY, Komisaris Independen 1 Tuan GOH POH HENG. Pemimpin Rapat: -Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan USMAN ANDY, selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham 2.112.595.300 saham atau 78,244 dari 2.700.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat. -Mata acara pertama 11 orang penanya, -Mata acara kedua sampai dengan keenam : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. A
Page 3 OCR 0.918
Telp. : 021 Hasil Pemungutan Suara : -Mata Acara Pertama: -Jumlah suara abstain (blanko) : -Jumlah suara tidak setuju -Jumlah suara setuju -Sehingga total suara setuju -Mata Acara Kedua: -Jumlah suara abstain (blanko) : -Jumlah suara tidak setuju -Jumlah suara setuju -Sehingga total suara setuju -Mata Acara Ketiga: -Jumlah suara abstain (blanko) : -Jumlah suara tidak setuju -Jumlah suara setuju -Sehingga total suara setuju -Mata Acara Keempat: -Jumlah suara abstain (blanko) : -Jumlah suara tidak setuju -Jumlah suara setuju -Sehingga total suara setuju -Mata Acara Kelima: -Jumlah suara abstain (blanko) : -Jumlah suara tidak setuju -Jumlah suara setuju -Sehingga total suara setuju NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4- 5 Jakarta - 11140 -63015M Fax. : 021 -6337851 Email: christina@notarischristina.com 2.064.700 0 2.110.530.600 2.112.595.300 2.064.700 ke) 2.110.530.600 2.112.595.300 2.064.700 234.616.300 1.875.914.300 1.877.979.000 suara suara suara suara, atau sebesar 1004. suara suara suara suara, atau sebesar 10096. suara suara suara suara, atau sebesar 88,89494, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. 2.064.700 272.720.500 1.837.810.100 1.839.874.800 suara suara suara suara, atau sebesar 87,09194, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. 2.064.700 272.720.500 1.837.810.100 1.839.874.800 suara suara suara suara, atau sebesar 87,09155, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. XS
Page 4 OCR 0.945
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com -Mata Acara Keenam: -Jumlah suara abstain (blanko) : 2.065.900 suara -Jumlah suara tidak setuju : 186.329.400 suara -Jumlah suara setuju 1 1.924.200.000 suara -Sehinggatotai suara setuju : 1.926.265.900 suara, atau sebesar 91,18076, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan Rapat : Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir T: 2. pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga). 1. Menyetujui atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), sebagai berikut: a b. sebesar Rp135.000.000.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar rupiah) atau sebesar 49Y (empat puluh sembilan persen) dari laba bersih Perseroan, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham, yaitu sebanyak 2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta) saham, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah) yang diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) per saham, yang telah dibagikan kepada para pemegang saham pada tanggal 14-12-2023 (empat belas Desember dua ribu dua puluh tiga) sehingga sisa dividen tunai yang akan dibagikan kepada para pemegang saham adalah sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) per saham, dengan memperhatikan Peraturan OJK dan Peraturan Perpajakan yang berlaku, sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan, 2, Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. . Menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) adalah Kantor Akuntan 4
Page 5 OCR 0.923
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya. 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya. 1. Menyetujui untuk melakukan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan, yaitu dengan mengangkat: a. Tuan ROYS TANUDJAJA sebagai Direktur Perseroan: b. Tuan ADHI SUDARGO TASMIN sebagai Direktur Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) adalah sebagai berikut: Direksi : -Presiden Direktur : Tuan WILLIANTO ALIM, -Wakil Presiden Direktur : Tuan JOHAN GOJALI: -Direktur : Tuan EFENDY GOJALI, -Direktur : Nyonya IRENE HAMIDJAJA, -Direktur : Tuan IWAN TJAHJADI, -Direktur : Tuan REINHART MULJADI, -Direktur : Tuan BENNY SURYANTO, -Direktur : Tuan UMARSONO ANDY, -Direktur : Tuan ROYS TANUDJAJA, -Direktur : Tuan ADHI SUDARGO TASMIN. -Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi Perseroan pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir. 2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan tersebut diatas, termasuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan (jika diperlukan), ke dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. x
Page 6 OCR 0.948
5. NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn jp Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp.:021-6301511 Fax. : 621 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com Menyetujui untuk menegaskan kembali susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) adaiah sebagai berikut Dewan Komisaris : -Presiden Komisaris : Tuan TJAHJONO ALIM, -Wakil Presiden Komisaris : Tuan USMAN ANDY, -Komisaris Independen : Tuan GOH POH HENG, -Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris Perseroan pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir. . Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan tersebut diatas, termasuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan (jika diperlukan), ke dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan memperhatikan Rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. . Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sebanyak-banyaknya sebesar Rp5.900.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus juta rupiah) per tahun, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu. Jakarta, 5 Juni 2024 Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 5 Jun 2024 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
2,110,530,600
—
Against
0
—
Abstain
—
—
Agenda 3
approved
For
1,875,914,300
—
Against
234,616,300
—
Abstain
—
—
Agenda 4
approved
For
1,837,810,100
—
Against
272,720,500
—
Abstain
—
—
Agenda 5
approved
For
1,837,810,100
—
Against
272,720,500
—
Abstain
—
—
Agenda 6
approved
For
1,926,265,900
—
Against
186,329,400
—
Abstain
—
—
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT CHRISTINA DWI UTAMI
p.1 ×6
unresolved
person
MHum
p.1 ×6
unresolved
person
K.H. Zainul Arifin
p.1 ×6
unresolved
person
GOH POH HENG. Pemimpin
· Komisaris Independen
p.2 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.4 ×2
unresolved
org
Kota Administrasi Jakarta Barat CHRISTINA DWI UTAMI
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.444
183 ms
13 Sep 2026 16:27
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_against': '0',
'votes_for': '2110530600',
'votes_in_favor_total': '2110530600'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_against': '234616300',
'votes_for': '1875914300',
'votes_in_favor_total': '1875914300'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_against': '272720500',
'votes_for': '1837810100',
'votes_in_favor_total': '1837810100'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 5,
'votes_against': '272720500',
'votes_for': '1837810100',
'votes_in_favor_total': '1837810100'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'T: Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan '
'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember '
'dua ribu dua puluh tiga), termasuk di '
'dalamnya antara lain Laporan Kegiatan '
'Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan '
'Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk '
'tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu '
'dua puluh tiga) serta pemberian pelunasan dan '
'pembebasan tanggung jawab (acguit et de '
'charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris '
'atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan '
'dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu '
'dua puluh tiga).',
'seq': 6,
'votes_against': '186329400',
'votes_for': '1926265900'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-05',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Gedung TOTO Lantai 7 Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling '
'81, Jakarta 11420, Jakarta Barat, Indonesia'}