20260519_BRIF_Laporan Informasi dan Fakta Material_32092088_lamp1.pdf

Danantara
# Indonesia

2. Mengesahkan Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku 2025
yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Purwanto (KAP)
Susanti & Surja sesuai Laporan No.
00371/2.1505/AU.1/09/0703-
3/1/11/2026 tanggal 30 Maret 2026
dengan opini wajar, dalam semua hal
yang material.

3. Dengan telah disetujuinya Laporan
Tahunan Perseroan termasuk Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan seluruhnya untuk Tahun
Buku 2025 yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025, maka RUPS
memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acguit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi
atas tindakan pengurusan perseroan
dan kepada seluruh anggota Dewan
Komisaris atas tindakan pengawasan
Perseroan yang telah dijalankan
selama Tahun Buku 2025 yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025,
sepanjang tindakan tersebut bukan
merupakan tindak pidana dan
tercermin dalam laporan tersebut di
atas.

4. Menyetujui memberikan kuasa kepada
Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk menyatakan keputusan Rapat
mengenai mata acara Rapat ini dalam
akta tersendiri di hadapan Notaris dan
memberitahukan kepada Kementerian
Hukum Republik Indonesia sehubungan
dengan Persetujuan Laporan Tahunan
tersebut, serta melakukan segala
tindakan yang —diperlukan-—-dan
disyaratkan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

@ Mata Acara Kedua
Menyetujui Penggunaan Laba Bersih
Perseroan untuk Tahun Buku 2025 sebesar
Rp.90.883.932.232 (sembilan puluh miliar

BRI

Finance

2. Ratify the  Company's Financial
Statements for the 2025 Financial Year
ending December 31, 2025, which have
been audited by the Public Accounting
Firm Purwanto (KAP) Susanti & Surja in
accordance with Report No.
00371/2.1505/AU.1/09/0703-
3/1/11/2026 dated March 30, 2026,
with a@ fair opinion in all material
respects.

3. With the approval of the Company's
Annual — Report, including the
Supervisory Report of the Board of
Commissioners of the Company for the
2025 Financial Year ending on
December 31, 2025, the GMS grants full
release and discharge (volledig acguit
et de charge) to all members of the
Board of  Directors for their
management of the Company and to all
members of the Board of
Commissioners for their supervisory
actions carried out during the 2025
Financial Year ending on December 31,
2025, as long as such actions do not
constitute a criminal offense and are
reflected in the aforementioned report.

4. Approved to grant power of attorney to
the Company's Board of Directors with
the right of substitution to state the
decisions of the Meeting regarding the
agenda of this Meeting in a separate
deed before a Notary and notify the
Ministry of Law of the Republic of
Indonesia regarding the Approval of the
Annual Report, as well as to take all
necessary and -reguired -actions by
applicable laws and regulations.

Second Agenda

Approving the Use of the Company's Net
Profit for the 2025 Financial Year in the
amount of Rp.90,883,932,232 (ninety

Menara BRILiaN Lantai 21 dan 22, Jl. Gatot Subroto No.177A, Jakarta Selatan, 12870

Danantara BRI

8 Indonesia Finance

delapan ratus delapan puluh tiga juta
sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus
tiga puluh dua Rupiah), seluruhnya atau
100,00” (seratus persen) sebagai laba
ditahan (retained earnings).

@e Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui pemberian wewenang dan
kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan dengan terlebih dahulu
mendapat persetujuan PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk. sebagai
Pemegang Saham Mayoritas Perseroan,
untuk menetapkan besarnya
remunerasi (gaji/honorarium berikut
fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun
2026 bagi Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan.

2. Menyetujui pemberian wewenang dan
kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan dengan terlebih dahulu
mendapat persetujuan PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk. sebagai
Pemegang Saham Mayoritas Perseroan,
untuk menetapkan besarnya Tantiem /
Insentif Kinerja untuk Tahun Buku 2025
bagi Direksi dan Dewan Komisaris,
dengan memperhatikan kondisi
keuangan Perseroan.

@ Mata Acara Keempat

1. Menyetujui penunjukan Purwanto
Susanti & Surja (firma anggota jaringan
Ernst & Young Global) sebagai Kantor
Akuntan Publik yang akan mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan Tahun
Buku 2026.

2. Menyetujui pemberian wewenang dan
kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk melakukan:

a. Penunjukan Akuntan Publik di
Kantor Publik untuk melakukan
audit atas Laporan Keuangan
Perseroan periode lainnya pada
tahun buku 2026 untuk tujuan dan

billion eight hundred eighty-three million
nine hundred thirty-two thousand two
hundred and thirty-two Rupiah), in full or
100.004 (one hundred percent) as retained
earnings.

Third Agenda

1. Approved the granting of authority and
power to the Company's Board of
Commissioners, with prior approval
from PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk. as the Company's
Majority Shareholder, to determine the
amount of remuneration
(salary/honorarium including facilities
and allowances) for the Year 2026 for
the Company's Board of Directors and
Board of Commissioners.

2. 2. Approved the granting of authority
and power to the Company's Board of
Commissioners, with prior approval
from PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk. as the Company's
Majority Shareholder, to determine the
amount of Tantiem/Performance
Incentives for the 2025 Financial Year
for the Board of Directors and Board of
Commissioners, taking into account
the Company's financial condition.

Fourth Agenda
1. Approved the  appointment of

Purwanto Susanti & Surja (a member

firm of the Ernst & Young Global

network) as the Public Accounting Firm
to audit the Company's Financial

Statements for the 2026 Financial Year.

2. Approved the granting of authority and
power to the Company's Board of

Commissioners to:

a. Appoint a Public Accountant at the
Public Accounting Firm to audit the
Company's Financial Statements
for other periods in the 2026
Financial Year for the purposes and

Menara BRILiaN Lantai 21 dan 22, Jl. Gatot Subroto No177A, Jakarta Selatan, 12870

.

Danantara
Indonesia

kepentingan Perseroan, dan

b. Penetapan imbalan jasa audit dan
persyaratan lainnya bagi Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik yang disebutkan di angka 1
dan 2 huruf a, serta menunjuk
Akuntan Publik di Kantor Akuntan
Publik Pengganti dalam hal Kantor
Akuntan Publik Purwanto Susanti &
Surja (firma anggota jaringan Ernst
& Young Global) karena sebab
apapun, tidak dapat menyelesaikan
pemberian jasa audit Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku
2026, dan/atau periode lainnya
pada Tahun Buku 2026, termasuk
menetapkan imbalan jasa audit dan
persyaratan lainnya bagi Akuntan

Publik Kantor Akuntan Publik
Pengganti tersebut.
Mata Acara Kelima
Pengesahan Rencana Jangka Panjang
Perusahaan (RJPP) Tahun 2026-2030
Perseroan

Mata Acara Keenam
Menetapkan dan memutuskan perubahan
pengurus PT BRI Multifinance Indonesia Tahun
2026 sebagai berikut:

No Nama Jabatan
1 Ventje Komisaris Utama
Rahardjo"
2 Diah Defawati Komisaris
Independen
3 Komaruddin Komisaris
Hidayat" Independen
4 R. Madya Komisaris
Januart
No Nama Jabatan
1 Ignatius Direktur Utama
Susatyo
Wijoyo"
2 | Primartono Direktur Bisnis
Gunawan
3 | Ari Prayuwana Direktur Manajemen
Risiko

Menara BRILiaN

PR,

interests of the Company, and

b. Determining the audit fees and
other reguirements for the Public
Accountant and/or Public
Accounting Firm referred to in
points 1 and 2 letter a, and
appointing a Replacement Public
Accountant at the Public
Accounting Firm in the event that
Purwanto Susanti & Surja (a
member firm of the Ernst & Young
Global network) is unable, for any
reason, to complete the audit
services for the  Company's
Financial Statements for the 2026
Financial Year and/or other periods
in the 2026 Financial Year,
including determining the audit
fees and other reguirements for the
Replacement Public Accountant.

Fifth Agenda
Ratification of the Company's 2026-2030
Long-Term Plan (RJPP)

Sixth Agenda
Determine and decide on changes to the

management of PT BRI Multifinance
Indonesia in 2025 as follows:
No Name Designation
1 | Ventje President
Rahardjo" Commissioner
2 | Diah Defawati | Independent
Commissioner
3 Komaruddin Independent
Hidayat" Commissioner
4 | R. Madya Commissioner
Januar"
No Name Designation
1 Ignatius President Director
Susatyo
Wijoyot
2 Primartono Business Director
Gunawan
3 Ari Prayuwana | Risk Management
Director

ntai 21 dan 22, Jl. Gatot Subroto No177A, Jakarta Selatan, 1287

Indonesia" an

Finance

4 | Wahyudi Direktur Operasional 4 | Wahyudi Operational
Darmawan Darmawan Director
(")Efektif setelah penilaian kemampuan dan (MEffective after the fit and proper assessment
kepatutan disetujui Otoritas Jasa Keuangan is approved by the Financial Services Authority.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama In connection with the above, we hereby submit a
ini kami sampaikan Salinan Surat Keterangan copy of the Notary Certificate Number:
Notaris Nomor: 068/A/Not/PT/V/2026 tanggal 13  068/A/Not/PT/V/2026 dated 13 May 2026, made
Mei 2026, dibuat di hadapan Arry Supratno, Sarjana — before Arry Supratno, Bachelor of Law, Notary in
Hukum, Notaris di Jakarta, berkedudukan diJakarta Jakarta, domiciled in Central Jakarta.

Pusat

Demikian disampaikan, atas perhatianya kami Thus we conveyed, thank you for your attention.
ucapkan terimakasih.

Dengan ini kami menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:
We hereby submit the following Material Information or Material Report as follows:

Hormat Kami,
Kind Regards
PT BRI Multifinance Indonesia HN

“mB

Fin
-
Primartono Gunawan Ari Prayuwana
Direktur / Director Direktur / Director

Menara BRILiaN Lantai 21 dan 22, Jl. Gatot Subroto No177A, Jakarta Selatan, 12870