20260519_BRIF_Laporan Informasi dan Fakta Material_32092088_lamp2.pdf

Ht.

N.

4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.-----------—-—-—--—---—--e--wowwnnwnww
5. Pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026-2030
Perseroan.--
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.-

PEMENUHAN KETENTUAN HUKUM PENYELENGGARAAN RAPAT :----------------......i.
e Pemanggilan Rapat kepada Para pemegang saham melalui Surat Nomor :
B.015/BRIF-SKP/IV/2026, Nomor : B.016/BRIF-SKP/IV/2026, Nomor : B.017/BRIF-
SKP/1V/2026 dan Nomor : B.018/BRIF-SKP/IV/2026, kesemuanya tertanggal 28
April 2026.------------nn22n-nnnnnn220n 000220002222 n Un Un nanun una anuununnununuunnunnunuunnnnnnnn

Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham, anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir untuk menyampaikan presentasi
serta mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan
susunan Agenda Rapat diatas. --------------------nooonooeceooooocoo ee
Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, 450.000 (empat
ratus lima puluh ribu) lembar saham atau merupakan 100X suara yang dikeluarkan
dalam Rapat memberikan suara setuju, tidak ada saham yang memberikan suara
abstain ataupun tidak setuju, sedemikian Rapat memutuskan :----—--------....i

IL 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. ---—-—----—---0--oooovoooooneooe

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik (KAP) Purwanto Susanti & Surja sesuai Laporan Nomor
00371/2.1505/AU.1/09/0703-3/1/111/2026 tanggal 30 Maret 2026 panuan
opini wajar dalam semua hal yang material.-—

3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan aan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan
disahkannya Laporan Keuangan Perseroan seluruhnya untuk Tahun Buku
2025 yang berakhir pada tanggai 31 Desember 2025, maka RUPS
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(volledig acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas
tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan
Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan
selama Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,

Sa”

tercermin dalam laporan tersebut di atas.—- -

ARRY CENTRE
JL. BENDUNGAN JATILUHUR No. 69, JAKARTA PUSAT 10210, TELP. 021-57852525, 57852333

4. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai mata acara
Kapat ini dalam akta tersenditi Gi hadapan Notaris dan memberitahukan
kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia sehubungan dengan
Persetujuan Laporan Tahunan tersebut, serta melakukan segala
tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku. ---------—--------5----2nn0nn02n200200000NNN 0 on
IN. Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025
sebesar Rp90.883.932.232,- (Sembilan puluh miliar delapan ratus delapan
puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh dua
rupiah), seluruhnya atau 1004 (seratus persen) sebagai Saldo Laba Ditahan
(retained @@MiNgS).---------------2nnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnonnnnnonaD
HI. 1. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Pemegang Saham Mayoritas
Perseroan, untuk menetapkan besarnya Remunerasi (gaji/honorarium
berikut fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun 2026 bagi Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada han Komisaris
Perseroan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Pemegang Saham Mayoritas
Perseroan, untuk menetapkan besarnya Tantiem/Insentif Kinerja untuk
Tahun Buku 2025 bagi Direksi dan Dewan Komisaris 53
memperhatikan kondisi keuangan Perseroan. —
IV. 1. Menyetujui penunjukan Purwanto Susanti & Surja (firma na
jaringan Ernst & Young Global) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.--——-—----—--
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk melakukan :
a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk
melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya
pada Tahun Buku 2026 untuk tujuan dan kepentingan perseroan.
dan -0. mannmannananaa mn amna

b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Daan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang disebutkan pada
keputusan IV angka 1 dan angka 2 huruf a tersebut diatas, serta
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti &
Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global), karena sebab
apapun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026 dan/atau periode lainnya
pada Tahun Buku 2025, termasuk menetapkan imbalan jasa audit
dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Bubaskantor Akuntan Publik
Pengganti tersebut.--------—--—--.......... Hama aman unaannanganaman

ARRY CENTRE
JL. BENDUNGAN JATILUHUR No. 69, JAKARTA PUSAT 10210, TELP. 021-57852525, 57852333

V. Mengesahkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026-2030

VI.

Perseroan. ----------....

Menyetujui perubahan Susunan Pengurus Perseroan, dengan cara dan
ketentuan sebagai berikut :----------------------------------n22nn202nn22n0nnonnnnnnnnn—n

1

Memberhentikan dengan hormat Saudara SIGIT MURTIYOSO sebagai
Pelaksana Tugas (Plt) Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya Rapat
disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, pikiran dan
kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai pengurus
Perseroan.-------no------222220n 0 iii
Mengalihkan penugasan Saudara WAHYUDI DARMAWAN semula Direktur
Utama menjadi Direktur Operasional Perseroan dengan melanjutkan sisa
masa jabatannya.-----------------nonn2non2nnnnnn nana nan onnanann aman an un nan ana n an nnnnn
Mengangkat nama-nama tersebut bawah ini sebagai Pengurus
Perseroan 3------------2nnsnnnnnnnnnnn0020n0000n0mun anna manenunmnnanan -
1) Saudara VENTJE RAHARDJO sebagai Komisaris Utama :
2) Saudara R. MADYA JANUAR sebagai Komisaris :--------
3) Saudara KOMARUDDIN HIDAYAT sebagai Komisaris Independen :
4) Saudara IGNATIUS SUSATYO WIJOYO, sebagai Direktur Utama :-
Pengurus tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam
jabatannya apabila telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang
beflakW. ------------2-nnnnnnnino 000000 nanas
Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang
diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), paling lama sampai
dengan penutupan RUPS tahunan ke-5 (lima) sejak ditutupnya Rapat,
tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
Menyetujui dan menegaskan kembali masa jabatan masing-masing
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi sampai
dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak tanggal
pengangkatannya dalam suatu kodifikasi utuh. ------------------------........
Dengan adanya pemberhentian, pengalihan tugas, pengangkatan dan
penyesuaian masa jabatan tersebut, maka susunan pengurus Perseroan
menjadi sebagai berikut
DEWAN KOMISARIS :------
- Komisaris Utama 1 VENTJE RAHARDJO" :
- Komisaris Independen 1 DIAH DEFAWATI :------
- Komisaris Independen 1 KOMARUDDIN HIDAYAT?
- Komisaris 1 R. MADYA JANUAR”.
DIREKSI :

- Direktur Utama ? IGNATIUS SUSATYO WIJOYO" :
- Direktur Bisnis 1 PRIMARTONO GUNAWAN

- Direktur Manajemen Risiko : ARI PRAYUWANA :-----

- Direktur Operasional : WAHYUDI DARMAWAN.

“) Efektif setelah penilaian kemampuan dan kepatutan disetujui OJK. 5

ARRY CENTRE

JL. BENDUNGAN JATILUHUR No. 69, JAKARTA PUSAT 10210, TELP. 021-57852525, 57852333

7. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada
Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan
Kepatutan (Fit & Proper Ters) atas pengangkatan pengurus sebagaimana
dimaksud pada angka 3 (tiga) dengan memperhatikan ketentuan yang
berlaku. ------——-----55n5nn0nnnn0 nan nenen L aa aan LL ANN NN NN MAN L NUN NNN NN UUNNU NA NUAN ALAN

8. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak sustitusi kepada
Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS dalam
bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang
berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang
diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk
keperluan pelaksanaan isi keputusan RUPS. -------so-eoononoe-oo0conomo2nsaweu-

beda Keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan tertanggal tiga belas Mei tahun dua ribu dua puluh enam

. (13-05-2026), dibawah nomor : 04, yang dibuat oleh dan dihadapan Saya, Notaris.

Adapun salinan aktanya pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di Kantor Saya,
Notaris dan akan Kami serahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga pat
hari) terhitung dari ditandatanganinya surat ini.-

"nan Demikian surat keterangan ini Saya, Notaris buat di Jakarta pada hari Rabu,
tanggal tiga belas Mei tahun dua ribu dua puluh enam (13-05: 2026), agar dapat

ARRY CENTRE
JL. BENDUNGAN JATILUHUR No. 69, JAKARTA PUSAT 10210, TELP. 021-57852525, 57852333