Back to announcement
20240606_SMBR_Laporan Informasi dan Fakta Material_31647823_lamp2.pdf
Other Text extracted SMBRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 180
Page 1
Page 2 OCR 0.830
PS” 24/PKR-SB (PAD) Mi/ATv/xo/ cd KANTOR NOTARIS AULIA YAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD Jl. Jendral Sudirman Kaving 80 Jakarta Setatan 12160 Telp : 5204778 Fax : 5204780 PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT SEMEN BATURAJA Tbk Nomor 69. Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh sembilan — Mei dua ribu dua puluh empat (29-5-2024), pukul—— 17.45 WIB (tujuh belas lewat empat puluh lima -——— tutor menit Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan — saya, AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di —. Kota Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-— saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta Tuan SUHERMAN YAHYA, lahir di Jakarta, pada ————- tanggal 1 (satu) Februari 1974 (seribu ——.... sembilan ratus tujuh puluh empat), Direktur —. Utama dari perseroan terbatas yang akan —.——. disebut dibawah ini, bertempat tinggal di ——. Palembang, Jalan AKBP Cek Agus Tirta Garden .. II, Komplek Semen, Rukun Tetangga 044/Rukun —. Warga 008, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir .—. Timur Tiga, Kota Palembang, pemegang Kartu —— Tanda Penduduk dengan Nomor Induk —-—-————... Kependudukan (NIK) 1601140102740606, Warga —— Negara Indonesia, untuk sementara berada di .. Jakarta —o————————.———mmmmmoovo— 55. Penghadap terlebih dahulu menerangkan sebagai —... berikut: —— mn — 20x oom no - bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 (dua puluh —.—— 1
Page 3 OCR 0.896
sembilan) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat), —-— bertempat The Lounge, Lantai 18 The East Tower - Mega Kuningan, Jakarta Selatan, telah diadakan —— Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari PT SEMEN — BATURAJA Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka —— yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-——— Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Palembang dan beralamat di Jalan Abikusno —— Cokosuyoso PO. BOX 1175, Kertapati, Kota -———————. Palembang, Sumatera Selatan, yang anggaran —————- Gasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara ——— Republik Indonesia tertanggal 7 (tujuh) Januari - 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima) -—— Nomor 2, Tambahan Nomor 15 -———————-m oo ———— - anggaran dasar tersebut telah beberapa kali —. mengalami perubahan dan perubahan seluruh ——————- anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-.—. Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan ————- Terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal — 13 (tiga belas) Juni 2008 (dua ribu delapan) ———— Nomor 4, dibuat di hadapan RUMONDA KESUMA LUBIS, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi, yang telah —-—- mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak ——— Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan —— surat keputusan tanggal 12 (dua belas) Agustus —— 2008 (dua ribu delapan) Nomor —-—--——————-—-o.i. AHU-50057.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27 (dua puluh tujuh) April 2010 (dua ribu sepuluh) — 2
Page 4 OCR 0.880
KANTOR NOTARIS AULIA YAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD Ji. Jendral Sudirman Kavling 80 Jakarta Selatan 12100 Telp 15204778 Fax : 5204780 Nomor 34, Tambahan Nomor 3984, - anggaran dasar tersebut kemudian diubah lagi —— sebagaimana dimuat dalam: - akta tanggal 11 (sebelas) Maret 2011 (dua ribu sebelas) Nomor 2, dibuat di hadapan Notaris —... RUMONDA KESUMA LUBIS, Sarjana Hukum tersebut, ——. yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai — dengan Surat Keputusan tanggal 10 (sepuluh) Mei — 2011 (dua ribu sebelas) NOMOL mm oo—o oo. AHU-23569.AH.01.02.Tahun 20115 —— mo - akta tanggal 28 (dua puluh delapan) September — 2012 (dua ribu dua belas) Nomor 48, dibuat di —.. hadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan -————— Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ———. Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 1 (satu) Oktober 2012 (dua ribu dua belas) Nomor —— AHU-51011.AH.01.02. Tahun 20127 —————om—--—--.. - akta tanggal 14 (empat belas) Maret 2013 (dua — ribu tiga belas) Nomor 21, dibuat di hadapan ———- Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, —— yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai — dengan Surat Keputusan tanggal 18 (delapan belas) Maret 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor ————————— AHU-13747.AH.01.02.Tahun 2013 dan pemberitahuan -— perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan — dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum 3
Page 5 OCR 0.874
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21 (dua puluh satu) Maret 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-105207-—— - akta tanggal 24 (dua puluh empat) Januari 2014 (dua ribu empat belas) Nomor 55, dibuat di -——-——— hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum ———- tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran . dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ———. Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 (dua puluh sembilan) Januari 2014 (dua ribu —— empat belas) Nomor AHU-AH,01.10-030805 ————————— - akta tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret 2015 —— (dua ribu lima belas) Nomor 69, dibuat di hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, —— yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya —— telah diterima dan dicatat di dalam Sistem —————- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan —— Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 16 — (enam belas) April 2015 (dua ribu lima belas) —.. Nomor AHU-AH. 01. 03-09249795 memo — oo ——-——- - akta tanggai 5 (Lima) Juni 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 9, dibuat di hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, yang telah ——-—.... mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak ——— Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan —— Surat Keputusan tanggal 20 (dua puluh) Juli 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor —-—-————---—..———— AHU-0014845.AH.01.02. TAHUN 2017 dan pemberitahuan 4
Page 6 OCR 0.876
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lot A20 Ji. Jendrai Sudirman Kavling 6D Jakarta Selatan 12190 Tolp : 8204778 Fax : 5204780 perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan —— dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 20 (dua puluh) Juli 2017 (dua — ribu tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0154447: —.. - akta tanggal 5 (lima) Februari 2018 (dua ribu — delapan belas) Nomor 7, dibuat di hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, yang ————- pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah — diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ————— Manusia Republik Indonesia tanggal 5 (lima) -——— Februari 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor —.——- AHU-AH.01.03-00539527— ———m———————— Homo - akta tanggal 1 (satu) November 2018 (dua ribu — delapan belas) Nomor 02, dibuat di hadapan —————- Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, —— yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya —— telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ————— Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan —— Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 16 -— (enam belas) November 2918 (dua ribu delapan —-——- belas) Nomor AHU-AH.01.03-0265035: --mm———..o oo - akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Februari 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 37, dibuat di ——— hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum ———- tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran — dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam —... Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum 5
Page 7 OCR 0.904
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 27 (dua puluh tujuh) Februari 2019 (dua ribu —-.—.- sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0119851) ————— - akta tanggal 3 (tiga) September 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 2, dibuat di hadapan -—————- Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, —— yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ————— dengan Surat Keputusan tanggal 19 (sembilan ————-— belas) September 2019 (dua ribu sembilan belas) -— Nomor AHU-0072286.AH.01.02-TAHUN 20197 ————-—m— - akta tanggal 25 (dua puluh lima) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 68, dibuat di hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, —— yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya —— telah diterima dan dicatat di dalam Sistem —————- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan —— Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 -— (dua puluh tiga) Juli 2021 (dua ribu dua puluh —— satu) Nomor AHU-AH.01.03-04308937 »——————- - perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana — dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 24 (dua puluh empat) Januari 2023 (dua ribu dua puluh ——— tiga) Nomor 46, yang telah mendapat persetujuan — Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ———- Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal — 21 (dua puluh satu) Februari 2023 (dua ribu dua — puluh tiga) Nomor AHU-0011672.AH.01.02.TAHUN 2023 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya ——— 6
Page 8 OCR 0.851
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lot ARD Jl. Jendral Sudirman Kaviing B0 Jakarta Setatan 12190 Telp : 5204778 Fax : 5204780 telah diterima dan dicatat di dalam Sistem —.———. Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan —— Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 20 — (dua puluh) Februari 2023 (dua ribu dua puluh ——-— tiga) Nomor AHU-AH.01.03-00292197 ——mmmm - perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan ——— Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 8 (delapan) November 2023— (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 21, yang ———————. pemberitahuan perubahan datanya telah diterima —— dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan —— Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ——— Republik Indonesia tanggal 22 (dua puluh dua) —— November 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor ——— AHU-AH. 01. 09-01879457 ————-—————— no oo - (untuk selanjutnya disebut juga "Persercan") .—. - Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris tanggal hari ini Nomor 687 ———-———.o oo - (untuk selanjutnya disebut juga “Rapat”): ———.. - Bahwa dalam menyelenggarakan Rapat, sesuai ———— dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ——— ketentuan peraturan perundang-undangan yang ————— berlaku termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: —— mm m5520 1. Pemberitahuan rencana diselenggarakannya ———— Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah —-——— disampaikan kepada Kepala Otoritas Jasa ———— Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor: —»——— 7
Page 9 OCR 0.877
000105/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/04.2024 —.. pada tanggal 5 (lima) April 2024 (dua ribu — dua puluh empat) . ————mm—-————-oo—————no— 2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah dimuat dalam eASY.KSEI, Situs Web ———— Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan pada tanggal 22 (dua puluh dua) April 2024 —. (dua ribu dua puluh empat) .———————-——————— 3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah diumumkan pada eASY.KSEI, Situs Web —.. Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan pada tanggal 7 (tujuh) Mei 2024 (dua ribu —.. dua puluh empat). ——————— mono oo ———— - Bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum ——————.. kehadiran yang dilakukan oleh PT DATINDO —-..——. ENTRYCOM, yang di dalamnya termasuk suara e-proxy dari sistem di PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK ——————.—. INDONESIA (“KSEI”) dalam Rapat telah hadir »..——. dan/atau diwakili sebanyak 7.565.816.300 (tujuh — miliar lima ratus enam puluh lima juta delapan —— ratus enam belas ribu tiga ratus) saham termasuk saham Seri A Dwiwarna atau sejumlah 76,1720629$ — (tujuh puluh enam koma satu tujuh dua nol enam —— dua sembilan persen) dari jumlah seluruh saham —- telah ditempatkan dan diambil bagian serta —————- disetor oleh Perseroan sampai dengan tanggal ———— Rapat yaitu sebesar 9.932.534.336 (sembilan ————. miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima —— ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh 8
Page 10 OCR 0.839
KANTOR NOTARIS AULIA YAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lot AB Jl. Jendral Sudirman Kaviing 60 Jakarta Setatan 12190 Telp: 5204778 Fax : 5204780 enam) saham termasuk di dalamnya 1 (satu) saham -— Seri A DWIWArNA. ——————————————-- oo Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 25 Ayat — (5) huruf a dan Pasal 25 ayat (4) huruf a ——————- Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, Rapat adalah sah dan dapat mengeluarkan keputusan-——.——. keputusan yang sah dan mengikat untuk seluruh -—— mata acara Rapat. ———————-——m————————o oo oo——.— - Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan —— telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh ——. Rapat untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut . dalam suatu akta notaris. ————————————-.o——— Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana ——— tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa Galam Rapat tersebut telah diambil keputusan ——..- sebagai berikut: — 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar ——-——-———— Perseroanj ———————————— mn —unnonon oo oo —— 2. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran ——— Dasar sehubungan dengan perubahan tersebut:—— 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi — Perseroan dengan hak subtitusi untuk ———————- melakukan segala tindakan yang diperlukan ——— berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali —— seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta -—-—.—— Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan ————— 9
Page 11 OCR 0.845
dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan — Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala —. sesuatu yang dipandang perlu dan berguna ——.—— untuk keperluan tersebut dengan tidak ada ——— satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk —— mengadakan penambahan dan/atau perubahan ....— dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan —... tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan ——— oleh instansi yang berwenang. »—-—————-———-—— Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat, maka — anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai berikut: (1). (2) —— —— 2 5 2 Pasal 1———————-———oo— Perseroan Terbatas ini bernama PT SEMEN ———- BATURAJA Tbk, selanjutnya dalam Anggaran ——— Dasar ini cukup disebut dengan “Perseroan” .. berkedudukan dan berkantor pusat di Kota -——- Palembang . ————————-———— no no Perseroan dapat membuka kantor cabang atau —— kantor perwakilan di tempat lain, baik di -— dalam maupun di luar wilayah Republik —————- Indonesia dengan ketentuan terlebih dahulu — mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris —-—.. untuk kantor Cabang atau kantor Perwakilan — di Luar Wilayah Republik Indonesia. —-—————.. ——-— JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN ————.—. Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal ——————. 14-11-1974 (empat belas Nopember seribu sembilan 10
Page 12 OCR 0.801
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.M. Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABO Jt Jendrsi Sudirman Kavling B0 Jakarta Selatan 12190 Telp : 5204775 Fax: 5204780 ratus tujuh puluh empat) dan memperoleh status —— badan hukum sejak tanggal 22-11-1974 (dua puluh -— dua Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh —— empat), serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. —————————————— 55 —oa mw-w—— MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA— (1) Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah —————- melakukan usaha dibidang persemenan dan ————- industri kimia dasar lainnya serta ——-——————— optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ——- dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan yang keseluruhannya berhubungan dengan semen guna meningkatkan nilai Perseroan dengan ———. menerapkan prinsip prinsip Perseroan .. Terbatas. ————————————————-—— momo o——— (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di- atas, berseroan dapat melaksanakan usaha utama sebagai berikut: -—I-m..- oo a. Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan ————- Penggalian Lainnya) ——————————.o-oo———— b. Industri Semen: ————————m--—-— Cc. Industri Barang Dari Semen Dan Kapur —-———- Untuk Konstruksi) ————————m-—o oom 9. Industri Barang Dari Semen, Kapur, Gips ——- Dan Asbes Lainnya) -—————————-o- oo. e. Industri Mortar Atau Beton Siap Pakai: —— 11
Page 13 OCR 0.695
Oo Aa gs lal Pertambangan Pasir Besi: Pertambangan Bijih Besi: ——————..vioooccc—. Penggalian Batu Kapur/Gampingj —--——————— Penggalian Tanah Dan Tanah Liat, ————-———. Penggalian TraS,) ————————..coc oo ——-o Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat ———— Lainnya, mmm ——— m0 oo ———-o Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum: ————- Instalasi/Pemasangan Mesin Dan Peralatan — Industri) ——————————————-m oo oo on. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa, Analisis Dan Uji Teknis Lainnya: —————.——— Pergudangan Dan Penyimpanan: ——————————.—. Pergudangan Dan Penyimpanan Lainnya: ————- Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan —-————. Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia, ———- Perdagangan Besar Berbagai Macam Material BANGUNAN». oo—— non o——-Hi oo... Portal Web Dan/Atau Platform Digital ———. Dengan Tujuan Komersial: ——-..coo———-.——— Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Treatment Dan Pembuangan Limbah ————————— Berbahaya j ————————————- oo oo oom Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi —— Intelektual Properti, Bukan Karya Hak ———- 12
Page 14 OCR 0.734
KANTOR NOTARIS AULIA YAUFANI, S.H. Monara Sudirman Lantai 18 Lot ABD JL Jandrai Sudirman Kavling 80 Jakarta Selatan 12180 Telp 15204778 Fax : 5204780 dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat ————. melakukan kegiatan usaha penunjang/pendukung yang berhubungan dengan semen dalam rangka ——- optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ——- dimiliki untuk » ——————————nn.coocoo— oo ———- Aa. b. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya: ——————. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya: .. Treatment Dan Pembuangan Air Limbah —-———— | rigax Berbahaya: »——————-.moccco oo... Treatment Dan Pembuangan Air Limbah --.——— | berbanaya, mama anan aan Leo oo. Industri Barang Dari Plastik Untuk ———..—.. | Pengemasanj ——————————-.-oo———-.——. Aktivitas Penunjang Treatment Air, —————— Penyiapan Lahan: Jasa Pengujian Laboratorium, ——————...cc— Instalasi Mekanikal: —————-——o——-——- Instalasi Saluran Air (Plambing) / ———————— Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai . dan Danau:— Perkebunan Buah Kelapa Sawit: -—————.——.. Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil ——- Getah Lainnyaj— Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek ——...—.—. LAiNNYA 7 ————— non Lo. Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special — Pendidikan Teknik Swastaj ————-.—-——————... Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau ———- 13
Page 15 OCR 0.765
Disewa r. s. Fasilitas Lapangan) ——-—m---—-oo.ccoococi Fasilitas Gelanggang/Arenaj —————————————- Fasilitas Stadion) —————————-———--ooo Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness Center: — Fasilitas Sirkuit mmm o—onovmo mono Kawasan Industri ————————————-——---————- Kedai Makanan: —————-———————— 5 —-—-——— Aktivitas Praktik Dokter, ——————————————— Perdagangan Eceran Barang Dan Obat —-—————. Farmasi Untuk Manusia Di Apotik. ————————— —-MODAL — Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) yang terbagi atas: ———————————————————————- Aa. 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna, dengan ——- nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus —- Rupiah) atau dengan jumlah nilai nominal —- Rp100,00 (seratus Rupiah): -———————————— 29.999.999.999 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan sembilan puluh -—-- sembilan juta sembilan ratus sembilan ———. puluh sembilan ribu sembilan ratus -—-———— sembilan puluh sembilan) Saham Seri B, ——- masing masing dengan nilai nominal - -—. sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) atau ——- seluruhnya dengan jumlah nilai nominal -—-—- Rp2.999,999.999.900,00 (dua triliun ——-——-— 14
Page 16 OCR 0.852
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD JL Jandral Sudirman Kavling BO Jakarta Setatan 12190 Telp : 5204778 Fax : 5204780 (2) sembilan ratus sembilan puluh sembilan ——. miliar sembilan ratus sembilan puluh —-——. sembilan juta sembilan ratus sembilan ——... Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan — dan diambil bagian serta disetor sebanyak —.—- lebih kurang 33,1088 (tiga puluh tiga koma ... satu nol delapan persen) atau sejumlah ---——- 9.932.534.336 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh ——— empat ribu tiga ratus tiga puluh enam) saham dengan jumlah nilai nominal sebesar ————-——— Rp993.253.433.600,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus lima puluh tiga — juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam —— ratus Rupiah), yang terdiri dari: ————...—.— a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dengan ——- jumlah nilai nominal Rp100,00 (seratus —- Rupiah) 7 ——————— oo oooo ic oo b. 9.932.534.335 (sembilan miliar sembilan - ratus tiga puluh dua juta lima ratus ———- tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga ——- puluh lima) saham Seri B dengan jumlah —- nilai nominal sebesar ——————————.—.——.. Rp993.253.433.500,00 (sembilan ratus --—.. sembilan puluh tiga miliar dua ratus —-—- lima puluh tiga juta empat ratus tiga ——-- puluh tiga ribu lima ratus Rupiah). ————. 15
Page 17 OCR 0.891
(3) 1008 (seratus persen) dari nilai nominal (4) setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah ————————— Rp993.253.433.600,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus lima puluh tiga — juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam —— ratus Rupiah) telah disetor penuh oleh —————. Pemegang Saham dengan bentuk penyetoran ————- sebagaimana dimuat dalam akta Nomor 37 —————- tanggal 27 (dua puluh tujuh) Februari 2019 ... (dua ribu sembilan belas) yang dibuat di ———- hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, yang Penerimaan Pemberitahuan -.——- Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima —— dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor ——————————— AHU AH.01,03 0119851 tanggal 27 (dua puluh —- tujuh) Februari 2019 (dua ribu sembilan ———.. belas). ————————-—- ono oom. Dengan tetap memperhatikan ketentuan ———————. perundang undangan yang berlaku termasuk ———- peraturan dibidang Pasar Modal, penyetoran —— atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa ——— benda berwujud maupun tidak berwujud wajib —— memenuhi ketentuan sebagai berikut: ——-—————. a. benda yang akan dijadikan setoran modal —. 16
Page 18 OCR 0.826
KANTOR NOTARIS RULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lol AD: Ji Jendrsi Sudirman Kavling 80 Jakarta Selatan 12190: Telp : 5204773 Fax : 5204780 dimaksud wajib diumumkan kepada publik ——. pada saat pengumuman Rapat Umum Pemegang - Saham (selanjutnya disebut “RUPS”) ———m——— mengenai penyetoran tersebut. ————.———... benda yang dijadikan sebagai setoran ——.. modal wajib dinilai oleh —-—————————-..i Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa —. Keuangan (selanjutnya ————.o—————.——-——— disebut “OJK”) dan tidak dijaminkan ————— dengan cara apapun juga, ——————m—m————.. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ——————. Anggaran Dasar ini: -————————o————.ooo dalam hal benda yang dijadikan sebagai ——. setoran modal dilakukan dalam bentuk —... saham Perseroan Terbatas yang melakukan Penawaran Umum atau Perusahaan Publik ———. yang tercatat di Bursa Efek, maka —-————— harganya harus ditetapkan berdasarkan ———. nilai pasar Wajar —-oo———- oo dalam hal penyetoran tersebut berasal -—.. dari laba ditahan, agio saham, laba --——— bersih Perseroan, dan/atau unsur modal ——. sendiri, maka laba ditahan, agio saham, — laba bersih Perseroan, dan/atau unsur ——.. modal sendiri lainnya tersebut sudah ———— dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan ——.. terakhir yang telah diperiksa oleh ————.. Akuntan yang terdaftar di OJK dengan -———— 17
Page 19 OCR 0.877
(5) (6) pendapat wajar tanpa pengecualian, dan —.. £. dalam hal Perseroan melakukan penambahan - modal dengan tidak memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (untuk selanjutnya —- disingkat “HMETD”) harus memperoleh ————— persetujuan RUPS, —————————————-.oocococ Pengeluaran saham dalam simpanan dilakukan —— oleh Direksi menurut keperluan modal ——————. Perseroan. Dalam melakukan penambahan modal -— Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh —- persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ——————. (selanjutnya disebut RUPS). RUPS dapat —————- mendelegasikan kewenangan mengenai penetapan waktu, cara, harga serta persyaratan lainnya kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, ———— dengan memperhatikan peraturan dibidang Pasar Modal, dengan ketentuan pengeluaran saham ——— tersebut tidak dibawah harga pari.—— Setiap penambahan modal melalui pengeluaran — Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Efek yang dapat ditukar dengan Saham atau Efek yang mengandung Hak untuk »———-——.—.— memperoleh Saham dari Perseroan selaku —-——.- penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: —-——————————————- mo. a. setiap penambahan modal melalui ————-———— pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang —.. Gilakukan dengan pemesanan, maka hal ———.— tersebut wajib dilakukan dengan ————--——— 18
Page 20 OCR 0.847
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H, Sudirman Lantai 18 Lol AB 4, sendral Sudirman Kavling G0 Jakarta Selatan 12180 Telp : 5204778 Fax : 5204780 memberikan HMETD kepada pemegang saham ——. yang namanya terdaftar dalam daftar ————— pemegang saham Perseroan pada tanggal ———. yang ditentukan sesuai dengan ketentuan .. dibidang Pasar Modal, dan Perseroan wajib mengumumkan informasi rencana penambahan - modal dengan memberikan HMETD kepada ——..— pemegang saham dimaksud dengan ————————.. memperhatikan ketentuan dibidang Pasar —— tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan ——. yang berlaku dibidang Pasar Modal, —————. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa —. memberikan HMETD kepada pemegang saham —.. dapat dilakukan dalam hal pengeluaran ——— b.1. ditujukan kepada pegawai Perseroan: b.2. ditujukan kepada pemegang obligasi — atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah ————————— dikeluarkan dengan persetujuan RUPS: b.3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS: dan/atau —————- b.4. ditujukan khusus kepada Negara ————- Republik Indonesia selaku pemegang — saham Seri A Dwiwarna, ——-——..wcico—— b.5. dalam rangka perbaikan posisi —————- keuangan: ——— mm oom oo———.
Page 21 OCR 0.859
b.6. selain perbaikan posisi keuangan: —— b.7. penerbitan saham bonus yang —-—-—-———. merupakan Dividen Saham sebagai ———- hasil dari Saldo Laba yang ——-—-.-.—— @ikapitalisasi menjadi modal: —————- dan/atau bukan merupakan Dividen ——- Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang —-——— Gikapitalisasi menjadi modal. -—-———.. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan - dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan serta - ketentuan yang berlaku dibidang Pasar ——. Modal di Indonesia. ————wm--—————-.. oo efek bersifat ekuitas yang akan —-——————- dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak ———.— Giambil oleh pemegang HMETD harus -—————. dialokasikan kepada semua pemegang saham . yang memesan tambahan Efek bersifat ————— ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah - Efek bersifat ekuitas yang dipesan —————— melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas —.—.. yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ———— ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah ———— HMETD yang dilaksanakan oleh masing —-——— masing pemegang saham yang memesan —-———— tambahan Efek bersifat ekuitas. ———.————. dalam hal masih terdapat sisa Efek ———.... 20
Page 22 OCR 0.858
KANTOR NOTARIS PULIA TAUPANI, S.H, Menara Sudirman Lantai 18 Lol A80 Jt. Jandrai Sudirman Kavling 80 Jakarta Selatan 12190 Telp : 5204778 Fax : 5204780 bersifat ekuitas yang tidak diambil ————. bagian oleh pemegang saham sebagaimana ——. dimaksud dalam ayat (6) butir d pasal ——— ini, maka dalam hal terdapat pembeli ——... siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut —... wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu . yang bertindak sebagai pembeli siaga -——— dengan harga dan syarat yang sama. —————— £. pelaksanaan pengeluaran saham dalam —..—— portepel untuk pemegang Efek yang dapat —- ditukar dengan saham atau Efek yang ————— mengandung hak untuk memperoleh saham, ——. dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan - RUPS Perseroan terdahulu yang telah ————— menyetujui pengeluaran Efek tersebut. —... 9g. penambahan modal disetor menjadi efektif . setelah terjadinya penyetoran, dan saham - yang diterbitkan mempunyai hak yang sama - dengan saham yang mempunyai klasifikasi —- yang sama yang diterbitkan oleh —-——.——m—— Perseroan, dengan tidak mengurangi —————— kewajiban Perseroan untuk mengurus -————— pemberitahuan kepada Menteri (Menteri ——— adalah menteri yang tugas dan tanggung ——. jawabnya dibidang hukum atau —————-——-————. penggantinya) . ——————mmo——————-—-———. (7) a. Penambahan modal dalam rangka perbaikan —— posisi keuangan tidak dapat dilakukan ——— Gengan penyetoran atas saham dalam bentuk 21
Page 23 OCR 0.854
lain selain uang. ————————-.oooooo b. Dalam hal penyetoran atas saham dilakukan dalam bentuk lain selain uang, wajib ————. memenuhi ketentuan sebagai berikut: ———— 1, Terkait langsung dengan rencana ——.—. penggunaan dana) ——--——————-——————- li. Menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain - uang yang digunakan sebagai ———————— penyetoran dan kewajaran transaksi —. penyetoran atas saham dalam bentuk —. lain selain uang: dan ————-———————. iii. Tidak sedang dijaminkan dengan cara - apapun juga. ————————--—————— le. Dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang ————————————— Gikompensasikan sebagai setoran saham, hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam ——. laporan keuangan terakhir Perseroan yang —. telah diaudit oleh Akuntan. ————-......—— @. Pelaksanaan penyetoran atas saham yang -—.—. Gilakukan dalam bentuk lain selain uang ——. dilaksanakan dengan memperhatikan ———————-— ketentuan perundang undangan yang berlaku - termasuk peraturan dibidang —-——-————————. Pasar Modal. —————————————— 555. (8) Dalam hal Perseroan melakukan penambahan ——-—- modal dengan memberikan HMETD yang penggunaan dananya digunakan untuk melakukan transaksi —. 22
Page 24 OCR 0.846
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 LotABD JL Jendral Sudirman Kavling 80 Jakarta Selatan 12160 Totp : 5204778 Fax : 5204780 (9) (10) (11) dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan, dalam penambahan modal dimaksud wajib ————— terdapat Pembeli Siaga yang menjamin untuk —-— membeli sisa saham dan/atau Efek Bersifat —.. Ekuitas lainnya paling rendah pada harga -——— penawaran atas saham dan/atau Efek Bersifat —. Ekuitas lainnya, yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD. ————-——— mm oreo 5x Perseroan yang melakukan penambahan modal —.—- dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham wajib mengumumkan informasi mengenai rencana -. penambahan modal tersebut sesuai dengan ————— ketentuan dibidang Pasar Modal. —-————-—————— Setiap penambahan modal melalui pengeluaran - Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari - ketentuan tersebut di atas, apabila ——-—-————— peraturan perundang undangan khususnya —--——— peraturan perundang undangan dibidang Pasar - Modal dan ketentuan Bursa Efek dimana saham - saham Perseroan dicatatkan menentukan lain. - Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. .....— Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka ——-———— perubahan modal dasar harus disetujui oleh —. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan - ketentuan: ———-— oo m——-—— mn 5555 a. penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan modal disetor -—————- menjadi kurang dari 254 (dua puluh lima —- 23
Page 25 OCR 0.848
persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: ———— oo ————— no oo—— a.1. telah memperoleh persetujuan RUPS ——. untuk menambah modal dasar, ——————— a.2. telah memperoleh persetujuan ——————- Menterij ono oom —— a.3. penambahan modal ditempatkan dan ——— disetor sehingga menjadi paling —-——— sedikit 258 (dua puluh lima persen) - wajib dilakukan dalam jangka waktu — paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri. —————————————— a.4. dalam hal penambahan modal disetor — sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 — ayat (11) butir a.3 tidak terpenuhi . sepenuhnya, maka Perseroan harus —.. mengubah kembali anggaran dasarnya, - sehingga modal dasar dan modal ————— disetor memenuhi UUPT, dalam jangka - waktu 2 (dua) bulan setelah jangka —. waktu dalam Pasal 4 ayat (11) butir - a.3 tidak terpenuhi: »---—————————— a.5. persetujuan RUPS sebagaimana ——————-- dimaksud dalam Pasal 4 ayat (11) ——— butir a.1 termasuk juga persetujuan . untuk mengubah anggaran dasar —-————.— sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 — ayat (11) huruf b. ——————-m—ooo——- b. perubahan anggaran dasar dalam rangka ——— 24
Page 26 OCR 0.854
KANTOR NOTARIS RULIA TAUFANI, S.H, Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD Jt. Jendral Sudirman Kavling 8D Jakarta Selatan 12190 Telp : 5204778 Fax : 5204780 penambahan modal dasar menjadi efektif ——. setelah terjadinya penyetoran modal yang - mengakibatkan besarnya modal disetor — menjadi paling kurang 258 (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai ——. hak yang sama dengan saham lainnya yang —- diterbitkan oleh Perseroan dengan ——————— memperhatikan ketentuan dalam Anggaran ... Dasar ini, dengan tidak mengurangi --—-—— kewajiban Perseroan untuk mengurus —-———— persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. ——————————..oo oo. (12) RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal ini —— harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A ——. Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A ——.... Dwiwarna. —————————————— oo. o————-———— Saham saham Perseroan adalah saham saham —.. atas nama dan dikeluarkan atas nama ——————— pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar ———.—. Pemegang Saham yang terdiri dari : ————-———— - Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus — dapat dimiliki Negara Republik Indonesia - Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh ——- Negara Republik Indonesia dan/atau ——-——. 25
Page 27 OCR 0.848
masyarakat. —————————— momonon &. Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud ———. dengan "saham" ialah saham Seri A Dwiwarna, dan saham Seri B, yang dimaksud dengan ————. "pemegang saham" jalah pemegang saham Seri - A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B, ————.. kecuali apabila dengan tegas dinyatakan ———- '&. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu -— badan hukum sebagai pihak yang berwenang ——- menjalankan hak yang diberikan oleh hukum —- atas saham. mna lw. a. Sepanjang dalam Anggaran Dasar ini —-——. tidak ditetapkan lain, maka pemegang ——- saham Seri A Dwiwarna dan pemegang ———.. saham Seri B mempunyai hak yang sama ——- dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 .. (satu) hak suara. —-——————m————-———-v b. Menurut Anggaran Dasar ini, saham Seri - A Dwiwarna adalah saham yang dimiliki . khusus oleh Negara Republik Indonesia — yang memberikan kepada pemegansnya hak hak istimewa sebagai pemegang saham ——— Seri A Dwiwarna. ————-o———.ccc oo Cc. Hak hak istimewa Pemegang saham Seri A — Dwiwarna adalah: ——————-———————ooooo— C.1 Hak untuk menyetujui dalam RUPS ———- mengenai hal hal sebagai berikut: -— C.1.1, persetujuan perubahan ————.. 26
Page 28 OCR 0.825
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H, Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD Ji. Jendral Sudirman Kavling 80 Jakarta Selatan 12100 Tatp 15204778 Fax 1 5204760 bea. lewaus. Anggaran Dasar ini) —-—-———— persetujuan perubahan —————. Permodalan: — . persetujuan Pengangkatan ——- dan pemberhentian anggota —. Direksi dan Dewan —— Komisaris: —————————---———— . persetujuan terkait —————— penggabungan, peleburan, —.. pengambilalihan, pemisahan - dan pembubaran: ———————-——— persetujuan remunerasi ———— anggota Direksi dan Dewan —- Komisaris: —————-—————————— . persetujuan ————————-...—... pemindahtanganan aset yang - berdasarkan Anggaran Dasar . ini perlu persetujuan RUPS: . persetujuan mengenai —-————— penyertaan dan pengurangan -— persentase penyertaan modal- pada perusahaan lain yang —- berdasarkan Anggaran Dasar - ini perlu persetujuan RUPS: persetujuan mengenai —————— investasi dan pembiayaan ——- jangka panjang yang tidak —- 27
Page 29 OCR 0.849
bersifat operasional yang —- berdasarkan Anggaran Dasar - ini perlu persetujuan RUPS: Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan ——. KomisariSy ————— 2 ——mnmooonnonn Hak untuk mengusulkan mata acara —- Hak untuk meminta dan mengakses ——- data dan dokumen Perseroan, dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud - sesuai dengan ketentuan dalam ———.. Anggaran Dasar ini dan peraturan —- perundang undangan. —————————...ic. Hak untuk menetapkan kebijakan —.... kebijakan strategis agar selalu .. selaras dan sesuai dengan —-————— kebijakan dan peraturan yang —-—— berlaku pada Pemegang Saham Seri . B Terbanyak dengan kepemilikan —— sebagian besar saham Perseroan, —. Gibidang sebagai berikut: -...——— 1. Bidang Akuntansi, -————. Keuangan dan ————————.— Perpajakan: ——————-———— 2. Bidang Pengembangan dan Investasi: ——mo————-——— 3. Bidang Operasional dan —- Pengendalian Mutu: ————- 28
Page 30 OCR 0.781
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 48 Lot ABO Jl. Jendral Sudirman Kavling 80 Jakarta Selatan 12190 Telp: 5204778 Fax : 5204730 10. 11. 12. Bidang Pemasaran, —————. Penjualan, Produk dan —- Komunikasi: ——————————. Bidang Informasi —--————. Teknologi, —————————-——- Bidang Pengadaan dan —.—- Logistik: --——-————-. Bidang Sumber Daya ————- Manusia dan Culture: ——- Bidang Tata Kelola ————- Terintegrasi termasuk —. Manajemen Risiko, —————. Kepatuhan dan Audit: ——- Bidang Hukum, ——-———-—— Bidang ESG (Enviromental, Social —- and Governance): -—————. Bidang Program —————-——— Kemitraan dan Bina ————- Lingkungan? —-————-.. Bidang lainnya dalam ——- Rangka sinergi —-—————. Perseroan dengan ————-——. Pemegang Saham Seri B — Terbanyak. -—-——-.o———. d. Pelaksanaan terhadap Hak Istimewa —.—.——- Pemegang Saham Seri A Dwi Warna ———————. sebagaimana huruf c ayat ini dapat -————- dikuasakan kepada Pemegang Saham dengan 29
Page 31 OCR 0.830
(5). kepemilikan sebagian besar saham ...——— Perseroan (selanjutnya disebut Pemegang Saham Seri B Terbanyak) kecuali ——-————.. pelaksanaan Hak Istimewa pada huruf ——— C.1.2 dan c.1.4 ayat ini. ——————..o———— e. Kecuali hak-hak istimewa sebagaimana —.. tersebut dalam ayat (4) huruf c Pasal —— ini dan dalam bagian-bagian lain ——————. Anggaran Dasar ini, pemegang saham Seri B mempunyai hak yang sama dengan —-—————. memperhatikan Pasal 25, ——..oc oo... Jikalau suatu saham pindah tangan karena ——- warisan atau didasarkan sebab lain menjadi - milik dari lebih 1 (satu) orang, maka —————. mereka yang memiliki bersama sama tersebut Giwajibkan untuk menunjuk seorang diantara - mereka dan yang ditunjuk itulah yang —————— dicatat sebagai wakil mereka bersama dalam — Daftar Pemegang Saham, yang berhak untuk —— mempergunakan hak hak yang diberikan oleh -— hukum kepada saham tersebut. -—-.———...... Dalam hal para pemilik bersama itu lalai ——. untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar -—————.. Pemegang Saham Perseroan sebagai satu —————. satunya pemegang yang sah atas saham saham . tersebut. ——————— non on mn — on 2m no oo
Page 32 OCR 0.859
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lot Asih Jl. Jendral Sudirman Kavling 80 Jokarta Selatan 12180 Telp: 5204778 Fax : 5204780 (mn. lw. Setiap pemegang saham menurut hukum harus . tunduk kepada anggaran dasar ini, dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam ——. RUPS serta peraturan perundang undangan. ——- Terhadap seluruh saham Perseroan yang ————. tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan . perundang undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. mna —————————— Pasal 6 ————m-—-—--m on |. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut: ——- a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk —— dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga —-— Penyelesaian dan Penyimpanan, maka ————- Perseroan wajib memberikan bukti -—....——. pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang ——.- b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam —. Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian Gan Penyimpanan, maka Perseroan wajib —— menerbitkan sertifikat atau konfirmasi — tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti --—--———. pencatatan dalam buku daftar pemegang -. saham Perseroan. ———————-————-———-—— Perseroan mengeluarkan surat saham atas —... | nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar 31
Page 33 OCR 0.831
la. |. (5). la. Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan ———- peraturan perundang undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan -————————- dicatatkan. ——————————————n..cooooo———— Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat ——- kolektif saham yang membuktikan pemilikan —- dari 2 (dua) saham atau lebih saham yang ——- dimiliki oleh seorang pemegang saham. —————. Pada surat saham sekurang kurangnya harus —.- dicantumkan: —————mm momo oo a. nama dan alamat Pemegang Saham: ———————. b. nomor surat saham: —————m—ooocccEico——-. Cc. tanggal pengeluaran surat saham: ——————- d. nilai nominal saham. ———————————.occ Pada surat kolektif saham sekurang —--—————— kurangnya harus dicantumkan: ———————————-m——. a. nama dan alamat Pemegang Saham, —--.———. b. nomor surat kolektif saham: —-———--———— c. tanggal pengeluaran surat kolektif —... 34. nilai nominal saham dan nilai kolektif — &. jumlah saham dan nomor surat saham yang | bersangkutan. Mma nana Setiap surat saham, dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau . waran dan/atau efek lain yang dapat ———-—-—— dikonversikan menjadi saham harus memuat ——.- 32
Page 34 OCR 0.871
KANTOR NOTARIS BULIA YAUFANI, S.H, Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD JL Jandral Sudirman Kavling 60 Jakarta Selatan 12180 Telp : 5204778 Fax : 5204780 (8). tandatangan dari Direktur Utama bersama ———.- sama dengan Komisaris Utama, atau apabila .. Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak -— perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka —— oleh Direktur Utama bersama sama dengan ———- salah seorang anggota Dewan Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama -— berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka oleh salah — seorang Direktur bersama sama dengan salah - seorang anggota Dewan Komisaris, tanda —.... tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham —- dan/atau obligasi konversi dan/atau waran —- dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan ————.—.. peraturan perundang undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di mana ———— saham Perseroan dicatatkan. ————————————.. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan ——.—. Gengan surat keterangan kepemilikan saham —- yang dikeluarkan oleh Perseroan. Seluruh surat saham dan/atau surat kolektif saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat Jijaminkan dengan mengikuti ketentuan --———. peraturan perundang undangan dibidang Pasar Modal dan UUPT. ——mmw—————-— oo 33
Page 35 OCR 0.806
mem —————— nama aa Pasal 7 |. Apabila surat saham rusak, penggantian ————. surat saham tersebut dapat dilakukan jika: -— a. pihak yang mengajukan permohonan ——————- tertulis penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut: -———-———— b. Perseroan telah menerima surat saham ——- yang rusak, —————————————m-mo cc Cc. Asli surat saham rusak tersebut wajib —— dikembalikan dan dapat ditukar dengan —— surat saham baru yang nomornya sama ———— dengan nomor surat saham aslinya: dan —— la. Perseroan wajib memusnahkan asli surat — saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham. ———---———————- |. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: — a. pihak yang mengajukan permohonan ——————- penggantian saham adalah pemilik surat — saham tersebut: —————————————mm. coco b. Perseroan telah mendapatkan dokumen ———— pelaporan dari Kepolisian Republik ————- Indonesia atas hilangnya surat saham ——- tersebut, —————o————————————-oooc— Cc. pihak yang mengajukan permohonan ———-——- penggantian saham memberikan jaminan --- yang dipandang perlu oleh Direksi ————— Perseroan: dan ———————————-m-- da. rencana pengeluaran pengganti surat ——-.. 34
Page 36 OCR 0.792
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menarg Sudirman Lantai 18 Lot ABD 4. Jendral Sudirman Kavling 60 Jakarta Setatan 12190 Telp : 5204773 Fax : 5204760 saham yang hilang telah diumumkan di —— Bursa Efek dimana saham Perseroan -——.—- dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran -— pengganti surat saham. ————-———-...——. Setelah surat saham pengganti tersebut ———... dikeluarkan, maka surat saham yang telah ——.- digantikan tidak berlaku lagi bagi ———-—-———— Perseroan. ———— oo oom ooo— oi Semua biaya untuk pengeluaran pengganti ———.- surat saham itu ditanggung oleh Pemegang ——- Saham yang berkepentingan. —————-—..————. Ketentuan ketentuan tersebut di atas ————.. mengenai pengeluaran surat saham pengganti - juga berlaku untuk pengeluaran surat —»-.———— kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas. -————————- 55 nnnnoo om. ————— nee PENITIPAN KOLEKTIF —— mono 2 aa Pasal 8 ——— Saham saham yang berada dalam Penitipan ———. Kolektif berlaku ketentuan dalam pasal ini - a. saham dalam Penitipan Kolektif pada ——.. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian --——- harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga ——.———— Penyimpanan dan Penyelesaian. ——.————... b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ————. 35
Page 37 OCR 0.870
dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat ———— atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau —————— Perusahaan Efek tersebut: ——mm..oicocicco——. apabila saham dalam Penitipan Kolektif —- pada Bank Kustodian merupakan bagian ——-—- dari Portofolio Efek Reksa Dana ——————— berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif . pada Lembaga Penyimpanan dan — Penyelesaian, maka Perseroan akan —————— mencatatkan saham tersebut dalam buku ——- Daftar Pemegang Saham Perseroan atas ———- nama Bank Kustodian untuk kepentingan ——- pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana — berbentuk kontrak investasi kolektif ——- tersebut: ————————— oom ——--o&ico—— Perseroan wajib menerbitkan sertifikat —- atau konfirmasi kepada Lembaga ————————— Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini atau ———- Bank Kustodian sebagaimana dimaksud ————. Galam huruf c ayat ini sebagai tanda ———- bukti pencatatan dalam buku Daftar —— Pemegang Saham Perseroan) —————.—————... Perseroan wajib memutasikan saham dalam - Penitipan Kolektif yang terdaftar atas —- 36
Page 38 OCR 0.840
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD JL Jendrai Sudirman Kavling 66 Jakarta Selatan 12190 Tetp : 5204778 Fax : 5204780 nama Lembaga Penyimpanan dan —————-————- Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk —- Reksa Dana berbentuk kontrak investasi —.- kolektif dalam buku Daftar Pemegang ————. Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak - yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan —- dan Penyelesaian atau Bank Kustodian ———- dimaksud) ————————————o—— oo Hi—— permohonan mutasi disampaikan oleh —-—-—... Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ——.- atau Bank Kustodian kepada Perseroan -———- atau Biro Administrasi Efek yang — ditunjuk Perseroan? ————————— mv ic Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, ——- Bank Kustodian atau Perusahaan Efek ——.... wajib menerbitkan konfirmasi kepada —-———. pemegang rekening sebagai tanda bukti .... pencatatan dalam rekening Efek, —...ccicici Dalam Penitipan Kolektif setiap saham ——- dari jenis dan klasifikasi yang sama ———- yang diterbitkan Perseroan adalah ———-——— sepadan dan dapat dipertukarkan antara —- satu dengan yang lain: ——— Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila ———— surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi —————— Gimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut - 37
Page 39 OCR 0.869
j. benar benar sebagai pemegang saham dan -- surat saham tersebut benar benar hilang -— atau musnah? —-—————-mm—m——-—oovo--—— Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila ———. saham tersebut dijaminkan, diletakkan ——- dalam sita berdasarkan penetapan -—-——-———— pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana? ————————-—————o.mcciccoo—. pemegang rekening Efek yang Efeknya ————. tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam - RUPS sesuai dengan jumlah saham yang ———- dimilikinya pada rekening tersebut. ———.. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib manyampaikan daftar rekening Efek —-—--—— beserta jumlah saham Perseroan yang ————. dimiliki oleh masing masing pemegang ———- rekening pada Bank Kustodian dan --——-——— Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga . Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk ——.—.. selanjutnya diserahkan kepada Perseroan . paling lambat 1 (satu) hari kerja --————— sebelum Pemanggilan RUPS: ——.————-————- Manajer Investasi berhak hadir dan —————. mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan - Kolektif pada Bank Kustodian yang —————— merupakan bagian dari portofolio Efek ——. 38
Page 40 OCR 0.870
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD Ji. Jendral Sudirman Kavilng BO Jakarta Gatatan 12190 Telp : 5204778 Fax : 5204760 Reksa Dana berbentuk kontrak investasi —- kolektif dan tidak termasuk dalam —————— Penitipan Kolektif pada Lembaga ——-...——— Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ————. ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut - wajib menyampaikan nama Manajer ———-————— Investasi tersebut paling lambat 1 —————. (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ——. Perseroan wajib menyerahkan dividen, —-——- saham bonus atau hak hak Jain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga ——- Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham — dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ——- Penyimpanan dan Penyelesaian dan —-—-———— seterusnya Lembaga Penyimpanan dan ————. Penyelesaian tersebut menyerahkan ——.... Jividen, saham bonus atau hak hak lain —— kepada Bank Kustodian dan kepada --————— Perusahaan Efek untuk kepentingan masing masing pemegang rekening pada Bank —...—. Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut: - Perseroan wajib menyerahkan dividen, ———- saham bonus atau hak hak lain sehubungan Gengan pemilikan saham kepada Bank —————. Kustodian atas saham dalam Penitipan ———- Kolektif pada Bank Kustodian yang -—————— merupakan bagian dari Portofolio Efek ——- Reksa Dana berbentuk kontrak investasi —- 39
Page 41 OCR 0.885
Pp. kolektif dan tidak termasuk dalam —————— Penitipan Kolektif pada Lembaga -——————— Penyimpanan dan Penyelesaian: —————————- batas waktu penentuan pemegang rekening - Efek yang berhak untuk memperoleh —————. dividen, saham bonus atau hak hak -—-——— lainnya sehubungan dengan pemilikan ————. saham dalam Penitipan Kolektif »......— ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan ——. bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang —————. rekening Efek beserta jumlah saham ————.. Perseroan yang dimiliki oleh masing -—-——. masing pemegang rekening Efek tersebut .—- kepada Lembaga Penyimpanan dan —-——————— Penyelesaian paling lambat pada tanggal - yang menjadi dasar penentuan pemegang ——- saham yang berhak untuk memperoleh -————. dividen, saham bonus atau hak hak —--———— lainnya, untuk selanjutnya diserahkan ——- kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) - hari kerja setelah tanggal yang menjadi . Gasar penentuan pemegang saham yang —-———. berhak untuk memperoleh dividen, saham —.— bonus atau hak hak lainnya tersebut. ——.—- (2). Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang undangan dibidang — Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. ————-—-————...—. 40
Page 42 OCR 0.862
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lot ARD Jl. Jendrai Sudirman Kaviing 60 Jakarta Selatan 12190 Telp : 5204778 Fax : 5204780 (2). (3). (4). Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar ———. Pemegang Saham dan Daftar Khusus, serta ———- menyediakannya di tempat kedudukan -———————— Perseroan. Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang ———-——— kurangnya dicatat : ——————————..oocoooocooocoocc a. nama dan alamat para pemegang saham, -——- b. jumlah, nomor, dan tanggal perolehan ——- saham yang dimiliki para pemegang saham, c. jumlah yang disetor atas setiap saham: — d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak ———- gadai atas saham atau sebagai penerima -— jaminan fidusia saham dan tanggal —--———- perolehan hak gadai atau tanggal —— pendaftaran jaminan fidusia tersebut, .. e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang: dan ————————————————- £. keterangan lainnya yang dianggap perlu — oleh Direksi, ——————————-- 5-55 Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan ————. mengenai kepemilikan saham dan/atau ——————— perubahan kepemilikan saham anggota Direksi Gan Dewan Komisaris beserta keluarganya ———- Galam Perseroan dan/atau pada perseroan .... lain serta tanggal saham itu diperoleh. ———.- Pemegang saham harus memberitahukan setiap - 41
Page 43 OCR 0.848
il. la. (7. perpindahan tempat tinggal dengan surat -—.—- yang disertai tanda penerimaan kepada -—.——— Direksi. Selama pemberitahuan itu belum ———. dilakukan, maka segala pemanggilan dan —-———. pemberitahuan kepada pemegang saham adalah - sah jika dialamatkan pada alamat pemegang —- saham yang paling akhir dicatat dalam -———— Daftar Pemegang Saham. oo ——- mo Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan ——- memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik baiknya. —..—————oooo oom Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di Kantor - Perseroan atau di Kantor Biro Administrasi - Efek yang ditunjuk Perseroan pada waktu jam memberi wewenang kepada Biro Administrasi —. Efek untuk melaksanakan pencatatan saham —.. dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar ————. Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan - dalam Daftar Pemegang Saham termasuk ——.——— pencatatan mengenai suatu penjualan, —-—.—— pemindahtanganan, pengagunan, gadai atau ——- jaminan fidusia, yang menyangkut saham —-———. Perseroan atau hak hak atau kepentingan ———- atas saham harus dilakukan sesuai dengan ——. Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang - undangan dibidang Pasar Modal. -——————.———.. 42
Page 44 OCR 0.850
KANTOR NOTARIS AULIA YAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 LotABD HH. Jendral Sudirman Kavling 80 Jakarta Satatan 12189 Taip : 5204778 Fax : 5204780 (8). (9). Hmmm on Pasal 10 Ketentuan dalam pasal ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. —mmmoo—— on nnnnoooo——— Dalam hal terjadi penjualan, -———————————..... pemindahtanganan, pengagunan dalam bentuk —- gadai, jaminan fidusia, atau yang -—————-——— menyangkut saham Perseroan atau cessie ———.. berkenaan dengan hak atau kepentingan atas . saham, maka pihak yang berkepentingan —-——.—.. melaporkan secara tertulis kepada Direksi —- atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi untuk Gicatat dan didaftarkan dalam Daftar —————.— Pemegang Saham, sesuai dengan Anggaran ————. Dasar ini dengan memperhatikan peraturan ——.- perundangan dibidang Pasar Modal serta ———.. ketentuan Bursa Efek di Indonesia dimana ——. saham Perseroan dicatatkan. -———--—o————... —————— PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM —————-———— Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap - sebagai pemilik dari saham tersebut hingga - nama dari pemilik baru tersebut telah —...—.. tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal .. tersebut dengan memperhatikan ketentuan ——— perundang undangan dan peraturan di bidang - 43
Page 45 OCR 0.913
Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek ————. dimana saham Perseroan dicatatkan, ———-———— (2). a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang undangan khususnya peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan —-— Anggaran Dasar ini, pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu ———- dokumen yang ditandatangani oleh atau —— atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang ————-———— bersangkutan. Dokumen pemindahan hak -—- atas saham harus berbentuk sebagaimana . ditentukan atau disetujui oleh Direksi. b. Pemindahan hak atas saham yang termasuk - dalam Penitipan Kolektif dilakukan --—.— dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada ——- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, —— Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. ———— Dokumen pemindahan hak atas gaham harus berbentuk sebagaimana ditentukan ——————. dan/atau yang dapat diterima oleh —-—-.—. Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat . dimana saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang ——- 44
Page 46 OCR 0.884
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lartai 18 LotABO JL Jendral Sudirman Kavling 80 Jakarta Selatan 12190 Telp : 5204770 Fax: 5204780 (3). (4). (5). undangan yang berlaku dan ketentuan ———. Bursa Efek yang berlaku dimana saham ——. Perseroan dicatatkan. —————.—————.———.. Direksi dapat menolak dengan memberikan ———- alasan untuk itu, untuk mendaftarkan ————... pemindahan hak atas saham dalam Daftar -.... Pemegang Saham Perseroan, apabila cara yang Gisyaratkan dalam ketentuan Anggaran Dasar — ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu - syarat dalam izin yang diberikan kepada ——.. Perseroan atau hal lain yang disyaratkan ——- oleh pihak yang berwenang tidak dipenuhi. —- Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan - pemindahan hak atas saham, maka Direksi —.——. wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan ... kepada pihak yang akan memindahkan haknya —.- paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk an pendaftaran itu diterima oleh Direksi —..... dengan memperhatikan peraturan perundang ——- undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek dimana saham Perseroan tersebut . dicatatkan. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek dimana saham Perseroan —————-——— dicatatkan, setiap penolakan untuk — mencatatkan pemindahan hak harus sesuai —.... dengan ketentuan Bursa Efek dimana saham ——.- Perseroan dicatatkan. 45
Page 47 OCR 0.874
(8). (1. (8). 3). Pendaftaran pemindahan hak atas saham tidak Gapat dilakukan dalam jangka waktu dari ———- tanggal diumumkannya pemanggilan untuk RUPS lainnya sampai dengan tanggal penutupan .———- rapat rapat tersebut dengan memperhatikan —-— peraturan di Pasar Modal. --—————-——-————— Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang -————. saham atau karena sebab lain yang -——-—-—--——. mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dapat mengajukan bukti haknya tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, dengan mengajukan permohonan -————. secara tertulis untuk didaftar sebagai --——. pemegang saham dari saham tersebut. --—-.———— Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila —- Direksi dapat menerima baik atas dasar ———— bukti hak itu dan tanpa mengurangi —-—————— ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. ——————— Semua pembatasan, larangan dan ketentuan —.- dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak - untuk memindahkan hak atas saham dan --—---—— pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat (6). ——————m—— oo —————m.. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam —- Pasal 20 ayat (6) huruf a butir i dan ii ——. wajib tidak mengalihkan kepemilikan ——-————— sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit - 46
Page 48 OCR 0.837
KANTOR NOTARIS AULIA YAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 19 Lot ABD Jl. Jendral Sudirman Kavling 89 Jakarta Selatan 12790 Telp : S2047T3 Fax : 5204780 (10). la. | (3) mn — 5 DIREKSI ——w— 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh —- Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak —.—. ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. -——. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas ——. saham yang diperdagangkan di Bursa Efek ———. wajib memenuhi peraturan perundang undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa —— Efek dimana saham Perseroan dicatatkan, ———.- kecuali untuk hak atas saham Seri A ».————. Dwiwarna yang tidak dapat dipindahkan —————. kepada siapapun juga, ——-—om oo ama ———- Pasal 11 ————-——-—-—o————m Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi - yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan, sekurang kurangnya terdiri dari - 2 (dua) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. ———————-.w oo Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan a. UVUPT: b. peraturan perundang undangan dibidang —— Pasar Modal: dan ——— Cc. peraturan perundang undangan lain yang — berlaku bagi Perseroan dan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. —— —. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan adalah orang perseorangan, yang —- memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan 47
Page 49 OCR 0.806
selama menjabat: ————--———-mwoo a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik: ——————mm mmm --—- 5555555 b. cakap melakukan perbuatan hukum, —-———— Cc. dalam 5 (lima) tahun sebelum —-—w-—-———— | pengangkatan dan selama menjabat: ————.. 1) tidak pernah dinyatakan pailit: ——. 2) tidak pernah menjadi anggota -——-——— Direksi dan/atau anggota Dewan —.—— Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan ————— dinyatakan pailit ———...cccco———— 3) tidak pernah dihukum karena —-————— melakukan tindak pidana yang -—-—-——— merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor ————— keuangan? —————————m.ooooo oo 4) tidak pernah menjadi anggota —-. Direksi dan/atau anggota Dewan ———. Komisaris yang selama menjabat: ——. a) pernah tidak menyelenggarakan -— RUPS tahunan: —--————-----——— b) pertanggungjawabannya sebagai — anggota Direksi dar/atau -—-——. anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau - pernah tidak memberikan ——--—— pertanggungjawaban sebagai ———- anggota Direksi dan/atau ————.. 48
Page 50 OCR 0.804
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudiman Lantai 18 Lot A89 JL. Jendral Sudirman Kavling 80 Jakarta Setatan 12190 Telp : 5204778 Fax : 5204780 anggota Dewan Komisaris kepada Cc) pernah menyebabkan perusahaan . yang memperoleh izin, ——-—————— persetujuan, atau pendaftaran - dari OJK tidak memenuhi —————— kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan ————.. keuangan kepada OJK. —-———————— la. memiliki komitmen untuk mematuhi ——————. peraturan perundang undangan: ——-——————— he. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian — Gibidang yang dibutuhkan Perseroan, dan le. memenuhi persyaratan lainnya ——————..—. sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) —— pasal ini. moon ——- momo ——— Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud - pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ———————— ditandatangani oleh calon anggota Direksi —- Gan surat tersebut disampaikan kepada —————. Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib — diteliti dan didokumentasikan oleh ———————— Perseroan. ———————m-————— oo Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang - tidak memenuhi persyaratan. ——————————————. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak ———- memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud —-— 49
Page 51 OCR 0.858
(7). (3). pada ayat (2) batal karena hukum sejak ————. anggota Direksi lainnya atau Dewan ——————-—— Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya ———- persyaratan tersebut, berdasarkan bukti ——.. yang sah, dan kepada anggota Direksi yang —- bersangkutan diberitahukan secara tertulis .- Gengan memperhatikan peraturan perundang ——- undangan. ——————————————2-—--———————-———- Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) -——- hari kerja terhitung sejak diketahui ———.—.— pengangkatan anggota Direksi tidak memenuhi persyaratan, anggota Direksi lainnya atau —- Dewan Komisaris, harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang —-———————— bersangkutan dalam media pengumuman dengan -— memperhatikan peraturan dibidang Pasar ————. Modal, dan paling lambat 7 (tujuh) hari ———- sejak diketahui pengangkatan anggota —————— Direksi tidak memenuhi persyaratan, »..———. memberitahukannya kepada Menteri dibidang —.- Hukum untuk dicatat sesuai peraturan ———.—.. perundang undangan, ————————-..oocccco—ooc&. Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk - dan atas nama Perseroan oleh anggota —————. Direksi yang tidak memenuhi persyaratan ——.—. sebelum batalnya pengangkatan anggota ————.—. Direksi tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan. ——————-—-—--—— non Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan ——— 50
Page 52 OCR 0.847
KANTOR NOTARIS AULIA YAUFANI, S.H. Sudirman Lantai 18 Lot ABD Ji. Jandrai Sudirman Ksvling 8G Jakarta Selatan 12190 Telp 15204773 Fax : 5204780 (10). (11). (12). atas nama Perseroan oleh anggota Direksi —— yang tidak memenuhi persyaratan setelah -—— batalnya pengangkatan anggota Direksi —————. sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) adalah - tidak sah dan menjadi tanggung jawab —————— pribadi anggota Direksi yang bersangkutan. - Para anggota Direksi diangkat dan —--————-———— diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS — tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri - A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut ———- harus disetujui oleh pemegang saham Seri A - Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan ———- dalam Anggaran Dasar ini. Para Direksi -.—— Giangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham seri A Dwiwarna, —————— pencalonan mana mengikat bagi RUPS. ——————— Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang — diadakan dalam rangka mencabut atau ——————— menguatkan keputusan pemberhentian ———.... sementara anggota Direksi. —-———-m——-— Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan ——— pemberhentian anggota Direksi juga ———————— menetapkan saat mulai berlakunya ————--..—. pengangkatan dan pemberhentian tersebut. ——- Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka —————. pengangkatan dan pemberhentian anggota ————. Direksi tersebut mulai berlaku sejak ————.. penutupan RUPS. ———————u mv oo 5-5 a. Para anggota Direksi diangkat untuk —-————- 51
Page 53 OCR 0.849
jangka waktu terhitung sejak tanggal ———.- yang ditetapkan oleh RUPS yang ———— mengangkatnya dan berakhir pada ———————— penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) - setelah tanggal pengangkatannya, dengan - syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan —-—.- peraturan dibidang Pasar Modal, namun ——- dengan tidak mengurangi hak dari RUPS ——- untuk sewaktu waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa —————— jabatannya berakhir. ———-..———————————. Pemberhentian demikian berlaku sejak ———- penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS, ———-..occ Setelah masa jabatannya berakhir, para -—- anggota Direksi dapat diangkat kembali —— oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa »-———— | aa) .rors dapat memberhentikan para anggota ————. Direksi sewaktu waktu dengan menyebutkan ——-— alasannya. ——————————————-———----——— | ae). alasan pemberhentian anggota Direksi ———.—— Aa. sebagaimana dimaksud pada ayat (13) pasal —-— ini dilakukan apabila berdasarkan ———————.. kenyataan, anggota Direksi yang ———————-——— bersangkutan antara lain: »———-———-mo---——— tidak atau kurang dapat memenuhi ———-———- kewajibannya yang telah disepakati dalam 52
Page 54 OCR 0.803
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H, Menara Sudirman Lantai 18 Lol A8D Ji. Jendral Sudirman Kavling 60 Jakarta Selatan 12190 Telp :5204778 Fax : 5204780 (15). las | (17). kontrak manajemen: ———-———-——-o oo. b. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan C. melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini —. dan/atau peraturan perundang undangan: —. d. terlibat dalam tindakan yang merugikan — Perseroan dan/atau negara: ————————-——. e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya -———— dihormati sebagai Direksi: --————--———— £. dnyatakan bersalah dengan putusan ———..—. Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, ———————————oooooo. mengundurkan @irij ————-——— oo oom —m—. alasan lainnya yang dinilai tepat oleh — RUPS demi kepentingan dan tujuan ——--——— Perseroanz ———————m momonon oo Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (14) pasal ini diambil setelah ..... yang bersangkutan diberi kesempatan untuk —- membela diri, kecuali ayat (14) huruf £ dan .Pemberhentian karena alasan sebagaimana ———- dimaksud pada ayat (14) huruf d dan f pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak ——- Antara para anggota Direksi dan antara ————. anggota Direksi dengan anggota Dewan ———.... Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga 53
Page 55 OCR 0.867
(18). (19). (20). sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik - menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar). - Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana —————— dimaksud pada ayat (17) pasal ini, RUPS —-——- berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka. —————————————————— 5m Para anggota Direksi dapat diberi gaji -————. berikut fasilitas dan/atau tunjangan ---——— lainnya termasuk santunan purna jabatan —-——- yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan ———- wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada - Dewan Komisaris. ————-—————-——————————— Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun - terdapat satu jabatan atau lebih anggota —.- Direksi lowong : —————————————————————— a. Dewan Komisaris menunjuk salah seorang — anggota Direksi yang lain untuk ———————. menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan —— dan wewenang yang SAMA. ————m—m b. Dengan memperhatikan peraturan perundang undangan, RUPS wajib diselenggarakan ——. untuk mengisi jabatan lowong tersebut —— apabila menyebabkan anggota Direksi ———— berjumlah kurang dari 2 (dua) salah ——.. satunya Direktur Utama atau jabatan yang lowong adalah Direktur Utama atau —————- direktur lainnya yang diwajibkan oleh —— 54
Page 56 OCR 0.834
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. peraturan perundang undangan. —————.. Menara Sudirman Lantsi'18 Lot ABD Ji. Jendral Sudi , . Pekan Sarmnan Kevin 60 C. RUPS sebagaimana dimaksud huruf b ----—. Telp : 5204778 Fax : 5204780 diselenggarakan paling lambat 90 ——————. (sembilan puluh) hari sejak terjadinya . lowongan jabatan sebagaimana dimaksud —— pada huruf b. mon ——————n————n na (21). Dalam hal terdapat Direksi berakhirnya masa jabatannya dan RUPS belum menetapkan —————— penggantinya, maka anggota Direksi yang ———- telah berakhir masa jabatannya tersebut ———.- dapat ditetapkan oleh RUPS untuk —————————— menjalankan pekerjaanya dengan kekuasaan —.. dan wewenang yang sama, dengan ketentuan .—.. anggota Direksi yang telah berakhir masa ——- jabatannya tersebut baru menjalankan 1 ————. (satu) periode masa jabatan. ————————-————. (22).a. Apabila pada suatu waktu oleh sebab ——.. apapun seluruh jabatan anggota Direksi . Perseroan lowong, maka dalam waktu ——.... paling lambat 90 (sembilan puluh) hari - setelah terjadi lowongan, harus ———--—— diselenggarakan RUPS untuk mengisi ———— lowongan jabatan Direksi tersebut. ———. b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi yang lowong ———- sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh —— Dewan Komisaris, dengan kekuasaan dan —— wewenang yang SAMA. —————————o— oi 55
Page 57 OCR 0.860
Seorang anggota Direksi dapat —————.——. mengundurkan diri dari jabatannya ————— sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang ————— mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan ——.- permohonan pengunduran diri secara ————. tertulis mengenai maksudnya tersebut ——- kepada Perseroan. ———————-————-o oo Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS —. untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 —— (sembilan puluh) hari setelah ———-—-———— diterimanya surat pengunduran diri -————- tersebut. —. Perseroan wajib melakukan keterbukaan ... informasi kepada masyarakat dan ————..... menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah: ——————..—...— i. diterimanya permohonan pengunduran - diri Direksi sebagaimana dimaksud — dalam huruf a ayat ini,dan ———————- ii. hasil penyelenggaraan RUPS ———————— sebagaimana dimaksud dalam huruf b - ayat ini, ——————-o——o—-—--ooo———— Sebelum pengunduran diri berlaku —--———— efektif, anggota Direksi yang ——-——————— bersangkutan tetap berkewajiban ——————.. menyelesaikan tugas dan tanggung —-————. 56
Page 58 OCR 0.845
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lot A8D Jl, Jendral Sudirman Kaviing 60 Jakarta Selatan 12190 Telp: 5204778 Fax : 5204780 e. Terhadap anggota Direksi yang .— jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar —— ini dan peraturan perundang undangan. —— mengundurkan diri sebagaimana tersebut — Ji atas tetap dapat dimintakan -—-—————. pertanggungjawabannya sebagai anggota —— Direksi sejak pengangkatan yang ——————.. bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS. ——--——... - Direksi yang mengundurkan diri baru ———. bebas dari tanggung jawab setelah ————.. memperoleh pembebasan tanggung jawab .... dari RUPS Tahunan. — la. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan — diri sehingga mengakibatkan jumlah ————. anggota Direksi menjadi kurang dari 2 —— (dua) orang, maka pengunduran diri ———.. tersebut sah apabila telah ditetapkan —— oleh RUPS dan telah diangkat anggota ——- Direksi yang baru, sehingga memenuhi ——- (24). Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: — a. pengunduran dirinya telah efektif, ———.—. sebagaimana dimaksud dalam ayat (23) -——— b. meninggal dunia: -—»————-o-—occcco Cc. masa jabatannya berakhir, ———-——---.— 4. diberhentikan berdasarkan keputusan ———— 57
Page 59 OCR 0.873
lea. | (26) (27). e. dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan — berdasarkan suatu keputusan pengadilan, |. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan —— Anggaran Dasar ini dan peraturan ——————. perundang undangan? ——————-—-—————————— Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ——- (24) huruf f termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang. ——————— .Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum — maupun setelah masa jabatannya berakhir, -—- kecuali berhenti karena meninggal dunia, -——- maka yang bersangkutan wajib menyampaikan —. pertanggungjawaban atas tindakan —-—-——————- tindakannya yang belum diterima ——————————— pertanggungjawabannya oleh RUPS, ———...i ii Anggota Direksi sewaktu waktu dapat -—————... diberhentikan untuk sementara oleh Dewan ——. Komisaris dengan menyebutkan alasannya ————. apabila mereka bertindak bertentangan —.——.— dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat ——.. indikasi melakukan tindakan yang merugikan - Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi ———————— Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan —- 58
Page 60 OCR 0.808
KANTOR NOTARIS PIJLIA TAUFANI, S.H, Menara Sudirman Lanisi 18 Lot ABO 4. Jendral Sudirman Kavling 60 Jakarta Selatan 12190 Telp : 5204778 Fax : 5204780 sebagai berikut : ———————-— oo co. Aa. pemberhentian sementara dimaksud harus .. diberitahukan secara tertulis kepada -—-— anggota Direksi yang bersangkutan —————— disertai alasan yang menyebabkan —————.— tindakan tersebut dengan tembusan —..——— Direksi: —————————-— oo —--- pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara ——- tersebut, —-— mm anggota Direksi yang diberhentikan —————. sementara tidak berwenang menjalankan ——- pengurusan Perseroan dan mewakili ——.... Perseroan untuk kepentingan Perseroan m—... sesuai dengan maksud dan tujuan —-—-———— Perseroan serta mewakili Perseroan baik -— di dalam maupun di luar pengadilan, ———— dalam jangka waktu paling lambat 90 ————. (sembilan puluh) hari setelah —————————- pemberhentian sementara dimaksud Dewan —- Komisaris harus menyelenggarakan RUPS ——- untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut: ———.——.— dengan lampaunya jangka waktu —————————— penyelenggaraan RUPS sebagaimana —-—-—-——— dimaksud pada huruf d atau RUPS tidak ——- Gapat mengambil keputusan, maka ——————.. 59
Page 61 OCR 0.843
4. pemberhentian sementara tersebut menjadi pembatasan kewenangan pada huruf c —-——.. berlaku sejak keputusan pemberhentian ——. sementara oleh Dewan Komisaris sampai ——. dengan : ———————————— oo oom 1, terdapat keputusan RUPS yang ——————— menguatkan atau membatalkan ————-—-——— Pemberhentian sementara pada huruf —- 2. lampaunya jangka waktu pada huruf d — Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ———.- huruf d, anggota Direksi yang ———-—————— bersangkutan diberi kesempatan untuk ——.. membela diri. —-——————-——m.ocoocoocccco—— Pemberhentian sementara tidak dapat ———.. Giperpanjang atau ditetapkan kembali ———- Gengan alasan yang sama, apabila —————-— pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf e. --———.. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian —- sementara atau terjadi keadaan ——....——— sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka - anggota Direksi yang bersangkutan wajib - melaksanakan tugasnya kembali —————-————.- sebagaimana mestinya. ———-————————————. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan ————. pemberhentian sementara, maka anggota ——- Direksi yang bersangkutan diberhentikan - 60
Page 62 OCR 0.838
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. untuk seterusnya. —-———wwo—— ic. Monara Sudirman Lantai 18 Lot AB kana Setan Kering 60 k. Apabila anggota Direksi yang »—---—-———.—- Telp : 5204778 Fax : 5204780 diberhentikan sementara tersebut tidak —. hadir dalam RUPS setelah dipanggil ————.. secara tertulis, maka anggota Direksi ——- yang diberhentikan sementara tersebut ——. dianggap tidak menggunakan haknya untuk . membela dirinya dalam RUPS dan telah ——.. menerima keputusan RUPS. 1. Perseroan wajib melakukan keterbukaan ——- informasi kepada masyarakat dan ———-.——— menyampaikan kepada OJK mengenai: --———— 1) keputusan pemberhentian sementara: —- 2) hasil penyelenggaraan RUPS untuk ———. mencabut atau menguatkan keputusan —. pemberhentian sementara tersebut —... sebagaimana tersebut pada huruf d, —- atau informasi mengenai batalnya ——— pemberhentian sementara oleh Dewan —- Komisaris karena tidak -———————-.... terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana —. dimaksud dalam huruf e, paling —————. lambat 2 (dua) hari kerja setelah ——— terjadinya peristiwa tersebut, ————.. (28) .Anggota Direksi dilarang memangku jabatan —— rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, -
Page 63 OCR 0.821
a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik — Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, ———————————-————-— b. anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan -— Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara, Cc. jabatan struktural dan fungsional —.———. lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah, »————-—————————. gd. pengurus partai politik, anggota DPR, —— DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dan/atau kepala daerah/wakil kepala ———- @aerah? mmm 0 e. menjadi calon/anggota DPR, DPD, DPRD ——. Tingkat I, dan DPRD Tingkat II atau —-——.- calon kepala daerah/wakil kepala daerah: £. jabatan lain yang dapat menimbulkan ———- benturan kepentingan,dan/atau —————-———— 9g. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. -———-———————no——— on (29) .Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk dalam ketentuan ayat (28) pasal ——- ini diperlukan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris. ————————-—————no oo - TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI ————- mn Pasal 12 ——-—momw oo Direksi bertugas menjalankan segala —————.. tindakan yang berkaitan dan bertanggung -—.—. jawab atas pengurusan Perseroan untuk ————.. 62
Page 64 OCR 0.816
KANTOR NOTARIS RULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lol ABO Jb Jendral Sudirman Kavling 80 Jakarta Setatan 12190: Telp : 5204778 Fax : 5204780 (2). kepentingan Persercan sesuai dengan maksud - dan tujuan Perseroan serta mewakili ——————. Perseroan baik di dalam maupun di luar ————. Pengadilan tentang segala hal dan segala -— kejadian dengan pembatasan pembatasan —.———. sebagaimana diatur dalam peraturan -—————.. perundang undangan, Anggaran Dasar ini -———. dan/atau Keputusan RUPS, —— no oo Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ...——— dimaksud pada ayat (1), maka: ——--—---———.. a. Direksi mempunyai hak dan wewenang ————.- antara lain 1) menetapkan kebijakan yang dipandang — tepat dalam kepengurusan Persercan: — 2) mengatur penyerahan kekuasaan —.———.. Direksi untuk mewakili Perseroan di .. dalam dan di luar pengadilan kepada -— seorang atau beberapa orang yang ———.- khusus ditunjuk untuk itu termasuk pekerja Perseroan baik sendiri ————.. sendiri maupun bersama sama dan/atau badan laing -— oo —-oooXcoo. 3) mengatur ketentuan tentang pekerja — Perseroan termasuk penetapan upah, —- pensiun atau jaminan hari tua dan ——- penghasilan lain bagi pekerja —— Perseroan berdasarkan peraturan ——-——- perundang undangan? ——————.--——-..... 4) mengangkat dan memberhentikan —. 63
Page 65 OCR 0.828
| lo 1) 8 pekerja Perseroan berdasarkan ——————- peraturan ketenagakerjaan Perseroan — dan peraturan perundang undangan: ——- mengangkat dan memberhentikan ——-—-——. Sekretaris Perusahaan dan/ atau ———— Kepala Satuan Pengawas Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris: —-——-——— menghapusbukukan piutang macet ——-———. dengan ketentuan sebagaimana diatur — dalam Anggaran Dasar ini dan yang ——- selanjutnya dilaporkan kepada Dewan . Komisaris selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan — Tahunan —-— mona mn no —————————————— tidak menagih lagi piutang bunga, -——- denda, ongkos dan piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam —-———- rangka restrukturisasi dan/atau mmm. penyelesaian piutang serta perbuatan perbuatan lain dalam rangka ——-——-———— penyelesaian piutang Perseroan —————. dengan kewajiban melaporkan kepada —-— Dewan Komisaris yang ketentuan dan -—- tata cara pelaporannya ditetapkan ——- oleh Dewan Komisaris, --——————————— melakukan segala tindakan dan —--—-———. perbuatan lainnya mengenai ——-——————— pengurusan maupuh pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan 64
Page 66 OCR 0.781
KANTOR NOTARIS . . 4 : AULIA TAUFANI, S.H. pihak lain dan/atau pihak lain —-—-——. Lantai 18 LolABD Jl. Jandrsi Sudit P Ma Takan Saman Kaving GD dengan Perseroan, serta mewakili -... Telp : 5204778 Fax : 5204780 Perseroan di dalam dan di luar ————. pengadilan tentang segala hal dan ——. segala kejadian, dengan pembatasan —- pembatasan sebagaimana diatur dalam . peraturan perundang undangan, ——————. Anggaran Dasar ini dan/atau —————-——— Keputusan RUPS. -———m———5 oo ls. Direksi berkewajiban untuk: ——————————— la mengusahakan dan menjamin —————————- terlaksananya usaha dan kegiatan —... Perseroan sesuai dengan maksud dan —— tujuan serta kegiatan usahanya: oma la mencapai kinerja sebagaimana -—-..——— tercantum dalam kontrak manajemen ——- berikut segala perubahan yang -—————. Jitetapkan oleh Pemegang Saham Seri — B Terbanyak dengan tetap —————————.. memperhatikan ketentuan di bidang ——- Pasal MOSEL) —————————m.ocHicc oo oo. 3) melaksanakan kebijakan yang »—.—.——— Jitetapkan oleh Pemegang Saham Seri . B Terbanyak dalam rangka pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, ——-— termasuk namun tidak terbatas pada —- aspek produksi/operasional, Keuangan dan sumber daya manusia, dengan -———- tetap memperhatikan ketentuan di —.— 65
Page 67 OCR 0.840
4) la bidang Pasar Modal, ——-.—————————— menyiapkan pada waktunya Rencana ——. Jangka Panjang Perseroan, Rencana ——- Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja lainnya serta ————- perubahannya untuk disampaikan »—..——. kepada Dewan Komisaris dan —-—————-——— mendapatkan persetujuan Dewan ——————. Komisaris —————————m-——..ooooHico oo. membuat Daftar Pemegang Saham, ————. Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan ———- Risalah Rapat Direksi: —.....—————.—. membuat Laporan Tahunan yang antara - lain berisi Laporan Keuangan, ——————. sebagai wujud pertanggungjawaban ...— pengurusan Perseroan, serta dokumen — keuangan Perseroan sebagaimana ————.. dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan: ——-——————-—————— menyusun Laporan Keuangan dalam ———— angka 6 di atas berdasarkan Standar — Akuntansi Keuangan dan menyerahkan ... kepada Akuntan Publik untuk djaudit:-— menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam . jangka waktu paling lambat 5 (lima) — bulan setelah tahun buku Perseroan —- berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan —————mw—m-— oi 66
Page 68 OCR 0.801
KANTOR NOTARIS RULIA TAUFANI, S.H, Menara Sudirman Lantai 18 Lol ABD Jl. Jendral Sudirman Kavling 20 Jakarta Selatan 12190 Telp : 5204778 Fax : 5204780 9) memberikan penjelasan kepada RUPS ..... Lao | 11) ha 13) 14) mengenai Laporan Tahunan) ————-—————— menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS -—. kepada Menteri dibidang Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan »—..—————. perundang -undanganj —————————————.. menyusun laporan lainnya yang —-————— diwajibkan oleh ketentuan peraturan — perundang-undangan: —————————....o oo memelihara Daftar Pemegang Saham, ——. Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah —.. Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan —. dokumen keuangan Perseroan ——-——--——— sebagaimana dimaksud dalam angka 4 —- dan angka 5, dan dokumen Perseroan —- JALONYA ——————-nnnnnonnnn ono mo menyimpan di tempat kedudukan —————— Perseroan: Daftar Pemegang Saham, —.. Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah ——.- Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan ——- dokumen keuangan Perseroan serta ———- dokumen Perseroan lainnya —————————— mengadakan dan memelihara pembukuan - dan administrasi Perseroan sesuai ——- Jengan kelaziman yang berlaku bagi -- suatu perseroan: ———————.cccccoo.o—— 67
Page 69 OCR 0.822
15) menyusun sistem akuntansi sesuai ——— 16) - Ke laa 19) dengan Standar Akuntansi Keuangan ——— dan berdasarkan prinsip-prinsip ——-—- pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, Gan pengawasan) ————————-—————o Memberikan laporan berkala menurut —- cara dan waktu sesuai dengan ——————. ketentuan yang berlaku, serta ———.... laporan lainnya setiap kali diminta — oleh Dewan Komisaris, Pemegang Saham Seri B Terbanyak dan/atau Pemegang —- Saham Seri A Dwi Warna, dengan —-————- memperhatikan peraturan perundang--—- undangan khususnya peraturan di ————- bidang Pasar Modal berlaku, ————..... menyiapkan susunan organisasi —...—— Perseroan lengkap dengan perincian —.- dan tugasnya: —————n.. oo ———- Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang ——-—..—. diminta oleh anggota Dewan ———————.—— Komisaris, Pemegang Saham Seri B —-—- Terbanyak dan Pemegang Saham Seri A — Dwi Warna, dengan memperhatikan —.——- peraturan perundangundangan —-——————— khususnya peraturan yang berlaku di - bidang Pasar Modalj ———mo———————m— menjalankan kewajiban-kewajiban ———— 68
Page 70 OCR 0.856
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 78 Lot ABD Jl. Jendral Sudirman Kavling 80 Jakarta Sotatan 12180 Telp : 5204778 Fax : 5208789 la. |. (5). lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan — yang ditetapkan oleh RUPS: —— ——— | a09 menyusun pedoman dan tata tertib —— kerja Direksi (Piagam Direksi) ,————— lam memenuhi dan melaksanakan tindakan-.. tindakan dalam rangka memenuhi hak-—- hak Pemegang Saham Seri A Dwi Warna — sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 .. ayat (4) huruf c Anggaran Dasar ini.— Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib . mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan - pengabdiannya secara penuh pada tugas, ————. kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan. - Dalam melaksanakan tugasnya, anggota —————. Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar ini —- dan peraturan perundang undangan serta ——... wajib melaksanakan prinsip prinsip ——-——... profesionalisme, efisiensi, transparansi, —- kemandirian, akuntabilitas, —-——————-——————. pertanggungjawaban serta kewajaran. ——————. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana ——-—-—— dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, - penuh tanggung jawab, dan kehati hatian, ——- untuk kepentingan dan usaha Perseroan —————. Gengan mempertimbangkan risiko usaha dan ——- mengindahkan peraturan perundang undangan —- yang berlaku. -———w-————-.o oo
Page 71 OCR 0.834
(6). a. b. la. 1. Setiap anggota Direksi bertanggung ————. jawab secara tanggung renteng atas ——m—.. kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. ——————————— Anggota Direksi tidak dapat ———.-.-—....ic dipertanggungjawabkan atas kerugian —-——— Perseroan sebagaimana dimaksud pada -——- huruf a, apabila dapat membuktikan: ———— 1) kerugian tersebut bukan karena ————— kesalahan atau kelalaiannya: ——————- 2) telah melakukan pengurusan dengan —. itikad baik, penuh tanggung jawab, — dan kehati hatian untuk kepentingan Gan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan) ——— mmm oo lb tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang —-—-——- mengakibatkan kerugian: dan ——-—--———. la telah mengambil tindakan untuk ————— mencegah timbul atau berlanjutnya —— kerugian tersebut. -——————.————..i. Perbuatan perbuatan Direksi di bawah ——.- ini harus mendapat persetujuan —————— tertulis dari Dewan Komisaris: ————-——— a. melepaskan/memindahtangankan ———-———— dan/atau mengagunkan aset Perseroan — Gengan nilai melebihi jumlah ——————— 70
Page 72 OCR 0.839
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H, Menara Sudirman Lantai 18 LolABD Jl. Jendral Sudirman Kavling 80 Jakarta Selatan 12190 Telp : 5204778 Fax : 5204780 tertentu yang ditetapkan oleh Dewan - Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan, dengan —— memperhatikan peraturan dibidang —.—.- Pasar Modal: ———————-————-—.oooccH—.. mengadakan kerjasama dengan badan ——— usaha atau pihak lain, dalam bentuk . kerjasama operasi (KSO), kerjasama ... usaha (KSU), kerjasama lisensi, ———— Bangun Guna Serah (Build, Operate —— and Transfer/BOT), Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO), —- Bangun Guna Milik (Build, Operate ——— and Own/BOO) dan perjanjian ———————— perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya —————. ataupun nilainya melebihi dari dari — yang ditetapkan oleh Dewan ————————— Komisaris, —— mo. menetapkan dan mengubah logo ——————— Perseroan7 —————---———-- oo oo. menetapkan struktur organisasi 1 ——— (satu) tingkat di bawah Direksi ————- melakukan penyertaan modal, ———-———— melepaskan penyertaan modal termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak — perusahaan, dan perusahaan patungan — 71
Page 73 OCR 0.844
g. yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan —-————-—— peraturan di bidang Pasar Modal: —-——- mendirikan anak perusahaan dan/atau — perusahaan patungan dengan nilai ———. tertentu yang ditetapkan Dewan —————. Komisaris dengan memperhatikan ————.. peraturan dibidang Pasar Modal : —.—.- mengusulkan wakil Perseroan untuk ——- menjadi calon Anggota Direksi dan ——- Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi —-———————.. signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan —- oleh Dewan Komisaris. -—————————————- melakukan penggabungan, peleburan, .-- pengambilalihan, pemisahan, dan ——... pembubaran anak perusahaan dan —————. perusahaan patungan dengan nilai ———. tertentu yang ditetapkan Dewan —.———. Komisaris dengan memperhatikan ————.. peraturan dibidang Pasar Modal) ———.—. mengikat Perseroan sebagai penjamin — (borg atau avalist) dengan nilai ———- tertentu yang ditetapkan Dewan ————.. Komisaris dengan memperhatikan ——..—.. peraturan dibidang Pasar Modal: ———..- menerima pinjaman jangka ---——————— menengah/panjang dan memberikan —.——- 72
Page 74 OCR 0.811
KANTOR NOTARIS pinjaman jangka menengah/panjang ———- AULIA TAUFANI, S.H, Menara Sudirman Lantai 18 Lol ABO 215 4 Jendral Sudirman Kavling 60 dengan nilai tertentu yang —-——————. Jakarta Selatan 12110 Telp : 5204778 Fax : 5204780 ditetapkan Dewan Komisaris dengan ——.- memperhatikan peraturan dibidang ———. Pasar Modal) ——————-.oo oom k. memberikan pinjaman jangka —————-—-——— pendek/menengah/panjang yang tidak —- bersifat operasional, kecuali ——-——... pinjaman kepada anak perusahaan ————. cukup dilaporkan kepada Dewan ——————. Komisaris: —»—————————-mocoooo—om.. 1. menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang — mati dalam nilai yang melebihi batas yang ditetapkan oleh Dewan ———— Komisaris: —————————2—---omoco m. melakukan tindakan tindakan yang ——.. termasuk dalam transaksi material ——- sebagaimana ditetapkan oleh ————-———— peraturan perundang undangan ———.——— dibidang Pasar Modal dengan nilai ——— tertentu yang ditetapkan Dewan —————. Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material ——— yang dikecualikan oleh peraturan -.—.- perundang undangan dibidang Pasar —.. n. tindakan tindakan yang belum ——-——— ditetapkan dalam RKAP: —mm———. 73
Page 75 OCR 0.807
Oo. melepaskan hak atas izin usaha mm... ii. iii iv. pertambangan operasi produksi atau —- hak atas izin usaha pertambangan ———- dalam bentuk lain yang sah yang ——-—- sudah memasuki tahap operasi ——————— produksi. ——— Persetujuan Dewan Komisaris khusus —-———- berkenaan dengan ayat (7) i huruf (a), — (bh, teh, BD, (oh, Ch, td, YG dan (1) dengan batasan tertentu dan/atau kriteria tertentu, ditetapkan oleh Dewan Komisaris setelah mendapatkan ————————— persetujuan pemegang saham Seri A ——-———- DWIWATNA. ————————— na .Penetapan batasan dan/atau kriteria ———- oleh Dewan Komisaris untuk hal —-—....—— sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) i —— dan ii pasal ini dilakukan setelah —.... mendapatkan persetujuan pemegang saham — Seri A Dwiwarna, ——————-———————mononooon—— Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud —— pada huruf itb) ayat ini: ——————...oicic a. Di dalamnya adalah termasuk ——-—————— menyewakan dan/atau ———————-.....——— meminjampakaikan: ———-.———————————.—— b. Sepanjang dilakukan dengan anak usaha atau afiliasi yang terkonsolidasikan dengan Perseroan, tidak memerlukan —- persetujuan Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Seri A Dwi Warna dan — 74
Page 76 OCR 0.819
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lol ABD Ji, Jendral Sudirman Kavling Ed Jakarta Selatan 12190 Telp : 5204773 Fax: 5204780 (8). la. | (10). cukup dilaporkan kepada Dewan ——————. Komisaris, dan —-———.-o——————---——- Cc. sepanjang diperlukan dalam rangka -——- pelaksanaan kegiatan usaha utama ———- yang lazim dilakukan dalam bidang ——- usaha yang bersangkutan dengan —-————. memperhatikan ketentuan peraturan —-—- perundang-undangan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) ——.- hari sejak diterimanya permohonan atau —-——. penjelasan dan dokumen secara lengkap dari - Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan —- keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat —.. (7) Pasal ini. ———————— no a. mengalihkan kekayaan Perseroan, atau ——- b. menjadikan jaminan utang kekayaan —--——- Perseroan: —————————— momo oo oo yang merupakan lebih dari 508 (lima puluh —. persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan ——- dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik —— yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha ——.- Perseroan, sesuai dengan Pasal 3. ——..i—... a. Perbuatan perbuatan di bawah ini hanya - | sapat dilakukan oleh Direksi setelah —— 75
Page 77 OCR 0.822
mendapatkan tanggapan tertulis dari ———- Dewan Komisaris dan mendapat ———-——————. persetujuan dari RUPS untuk : ————————— ». (2). l&. Melakukan tindakan tindakan yang ——- termasuk dalam transaksi material — sebagaimana ditetapkan oleh —————... peraturan perundang undangan —————— dibidang Pasar Modal dengan nilai —. di atas 50$ (lima puluh persen) ——— dari ekuitas Perseroan, kecuali ——— tindakan tersebut termasuk dalam —. transaksi material yang ———-..————— dikecualikan oleh peraturan -——————— perundang undangan yang berlaku ——— dibidang Pasar Modal. —————-————... Melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana —.. ditentukan dalam peraturan —————... perundang undangan yang berlaku di - pasar modal. ——w——-— nc cc. Melakukan transaksi lain guna -—..—— memenuhi peraturan perundang —-—-———— undangan yang berlaku di pasar ———.— apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau —————. penjelasan dan dokumen dari Direksi, ——- Dewan Komisaris tidak memberikan ——————. tanggapan tertulis, maka RUPS dapat ———- 76
Page 78 OCR 0.873
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 LelADD JL Jendral Sudirman Kavling 80 Jakarta Setatan 12190 Telp 15204778 Fax : 5204780 (11). (12). | (13). | (14). (15) memeberikan keputusan tanpa adanya ——.——- tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada -—. ayat (9) dan ayat (10) yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan — sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum - tersebut beritikad baik. —-———-——————..coccc RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap —- tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain —. kepada Direksi selain yang diatur dalam ——... Anggaran Dasar ini. —————————-————omo-—— Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam ———- Rapat Direksi dengan tetap memperhatikan ——- dan tunduk pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) — huruf c Anggaran Dasar ini. ————m.cco————— Dalam rangka melaksanakan kepengurusan ———.—. Perseroan, setiap anggota Direksi berhak ——- dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan sesuai ———- dengan kebijakan dan kewenangan ——-—-——————- kepengurusan Perseroan yang ditetapkan ————. berdasarkan keputusan Direksi, dengan tetap memperhatikan dan tunduk pada ketentuan ———- Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar ———. -. Apabila tidak ditetapkan lain dalam —-————— kebijakan kepengurusan Perseroan ————-————- sebagaimana dimaksud dalam ayat (14), ————— 79
Page 79 OCR 0.891
(16). (17). (18). (19). Direktur Utama berhak dan berwenang —-—————. bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di - luar Pengadilan. --————————————-o.ooooccco— Apabila Direktur Utama tidak ada atau —————. berhalangan karena sebab apapun, hal mana —- tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, —- maka Direktur Utama menunjuk secara ———-..——. tertulis salah satu anggota Direksi yang ——- berwenang bertindak untuk dan atas nama ———- Direksi serta melaksanakan tugas tugas »———— Direktur Utama. ———————-——————-——--—- Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan —— penunjukan, maka anggota Direksi yang ————- terlama dalam jabatan berwenang bertindak — untuk dan atas nama Direksi serta ———————.— melaksanakan tugas tugas Direktur Utama. —. Direksi untuk perbuatan tertentu atas ————. tanggung jawabnya sendiri, berhak pula —-——— mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk ———————. perbuatan tertentu tersebut yang diatur ——— dalam surat kuasa. ———-—————-.oco———. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal ——- RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan — wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan ———.. 78
Page 80 OCR 0.802
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD Jl, Jendral Sudirman Kavling 80 Jakarta Selalan 12190 Telp 15204779 Fax : 5204780 (20). (21). (22). berdasarkan keputusan Direksi. ————.————.—. Direksi dalam mengurus Perseroan ——-——... melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh — RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan —- peraturan perundang undangan dan/atau ————. Anggaran Dasar ini. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili —. Perseroan apabila : —————..i io. oo a. Terdapat perkara di Pengadilan antara —— Perseroan dengan anggota Direksi yang —— bersangkutan: atau —-——————.————om oo b. Anggota Direksi yang bersangkutan ———.—. mempunyai kepentingan yang berbenturan . dengan kepentingan Perseroan. ————...—— Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana —... dimaksud dalam ayat (21) yang berhak ——.—— mewakili Perseroan adalah: —— a. Anggota Direksi lainnya yang tidak ———.. mempunyai benturan kepentingan dengan — Perseroan, b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh —-——-— anggota Direksi mempunyai benturan -—-—- kepentingan dengan Perseroan: atau ———. Cc. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS —.... dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan ———.— kepentingan dengan Perseroan. ————-——... RAPAT DIREKSI ——-——mo— mm mmom non on Pasal 13 —m————————-55 79
Page 81 OCR 0.834
(1). Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi ——.— secara berkala paling kurang 1 (satu) kali - dalam setiap bulan. —————————. oo |. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi —.——. bersama Dewan Komisaris secara berkala ———.—. paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat la. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat ————... Gilakukan setiap waktu apabila: ——-—————.. a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih | anggota Direksi: —————-m momo b. atas permintaan tertulis dari seorang —-— |atau lebih anggota Dewan Komisaris. ———- |. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan —- oleh anggota Direksi yang berhak mewakili —- Direksi menurut ketentuan Pasal 12. —————... l&. a. Pemanggilan Rapat Direksi harus -————... dilakukan secara tertulis dan —————-———- disampaikan atau diserahkan langsung ——- kepada setiap anggota Direksi dengan —.. tanda terima yang memadai, atau dengan -— pos tercatat atau dengan jasa kurir ———. atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (e-mail) paling lambat 5 —.—.—. (lima) hari sebelum rapat diadakan, ———. Gengan tidak memperhitungkan tanggal ——- pemanggilan dan tanggal rapat. atau ———. dalam waktu yang lebih singkat jika ——— dalam keadaan mendesak. —-——————.cccicc—. 80
Page 82 OCR 0.854
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lot A8D Jl. Jendral Sudirman Kevling 80 Jakarta Selatan 12190 Telp : 5204778 Fax : 5204780 (8). (8). (2). (10). b. Pemanggilan seperti tersebut di atas —.- tidak diperlukan untuk rapat rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya — atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat. ——————————m— oo oo... Pemanggilan untuk Rapat Direksi pada ayat —- (5) harus mencantumkan acara, tanggal, -—.——. waktu dan tempat rapat. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik ——.. Indonesia atau di tempat kegiatan usaha ——.. Perseroan. ————————.o—— oom oo Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur — Utama, apabila Direktur Utama tidak hadir —— atau berhalangan, maka Direktur yang ---——— ditunjuk secara tertulis oleh Direktur ————. Utama yang memimpin Rapat Direksi. »m—————. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan ——. penunjukan, maka salah seorang Direktur ———.- yang terlama dalam jabatan sebagai anggota — Direksi yang memimpin Rapat Direksi..—————— Dalam hal Direktur yang paling lama --———— menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan - lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur ——. sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal ——.- ini yang tertua dalam usia yang bertindak —- sebagai pimpinan Rapat Direksi. -————————.... Dalam hal Direktur yang paling lama —-—————— 81
Page 83 OCR 0.876
(11) (12) | (13) menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan - lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur ——.- sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal ——- ini yang tertua dalam usia yang bertindak —. sebagai pimpinan Rapat Direksi. ————---——— .Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi —.- lain berdasarkan surat kuasa. Seorang -————. anggota Direksi hanya dapat mewakili —————— seorang anggota Direksi lainnya. ———...——— .Anggota Direksi yang berhalangan untuk ————. menghadiri suatu Rapat Direksi dapat —————— mengajukan pendapatnya secara tertulis dan . ditandatangani, kemudian disampaikan kepada Direktur Utama atau kepada anggota Direksi - lainnya yang akan memimpin Rapat Direksi ——. tersebut, mengenai apakah ia mendukung atau tidak mendukung terhadap hal yang akan ————. dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap - sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah —- dalam Rapat Direksi. ————m..ocoo— oo. .Rapat Direksi adalah sah dan berhak —»-——————. mengambil keputusan yang mengikat apabila —. dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari - 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi. - | aay .Datam hal terdapat lebih dari 1 (satu) ——-—- usulan, maka dilakukan pemilihan ulang ————. sehingga salah 1 (satu) usulan memperoleh —. suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian - 82
Page 84 OCR 0.821
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD 4. Jendral Sudirman Kaving 60 Jakarla Selatan 12180 Talp : 5204778 Fax : 5204780 (15) (16) (17) (18) | (29) dari jumlah suara yang dikeluarkan. —--————— “Keputusan Rapat Direksi harus diambil —-————. berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika -— keputusan berdasarkan musyawarah untuk ————. mufakat tidak tercapai, maka keputusan ———.. harus diambil dengan pemungutan suara —-——— berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 ———.- (satu per dua) bagian dari jumlah suara ———.- yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang - bersangkutan. —————nooo oo oo mo- -Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan ————. tambahan 1 (satu) suara untuk setiap ——-——— anggota Direksi lain yang diwakilinya ————.. dengan sah dalam rapat tersebut. —......—..... -Suara blanko tabstain) dianggap menyetujui — usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang - tidak sah dianggap tidak ada dan tidak ———.. dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. mo. ooi&i -Pemungutan suara mengenai diri orang -——-———- dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara ——- mengenai hal lain dilakukan secara lisan, -.— kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa —— ada keberatan berdasarkan suara terbanyak .. dari yang hadir. ———————— mmm oooooo .a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam — |ayat (1) wajib dituangkan dalam Risalah 83
Page 85 OCR 0.854
Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh - seorang yang hadir dalam rapat yang ———- ditunjuk oleh Ketua Rapat serta —-—-———— kemudian ditandatangani oleh seluruh —— anggota Direksi yang hadir dan ——-—————— disampaikan kepada seluruh anggota ————. Direksi. —————— non Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam — ayat (2) wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh — seorang yang hadir dalam rapat yang ———. ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota ———— Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh —-—- anggota Direksi dan anggota Dewan —————- Komisaris. —-———————————————-————————— Dalam hal terdapat anggota Direksi —-———- dan/atau anggota Dewan Komisaris yang -—— tidak menandatangani hasil rapat ————.—.. sebagaimana dimaksud pada huruf a dan —— huruf b, yang bersangkutan wajib ——-————. menyebutkan alasannya secara tertulis —— dalam surat tersendiri yang dilekatkan — pada risalah rapat. ————————-oo——o Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib ———— mm didokumentasikan oleh Perseroan. ——————- Risalah Rapat Direksi merupakan bukti —— 84
Page 86 OCR 0.853
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Sudirman Lantai 18 Lot Ag? 4 Jendral Sudirman Kavling 60 Jakarta Salatan 12190 Telp : 5204779 Fax 1 5204780 (20). yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan —— yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. —————————m—————occocccc. a. Direksi dapat juga mengambil keputusan — yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi -— telah diberitahu secara tertulis dan ——. semua anggota Direksi memberikan ————.. persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani ——- persetujuan tersebut. ————--—————.. lb. Keputusan yang diambil dengan cara —-——- lem. (22) Gemikian mempunyai kekuatan yang sama —— Gengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. m—.——————mmoooovi— Dalam hal anggota Direksi tidak dapat —— menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Direksi dapat menghadiri rapat dengan --—.——. melalui media telekonferensi, video ——————— konferensi, atau sarana media elektronik ——- lainnya, sesuai dengan ketentuan yang —-—.——.. berlaku. ——————————no—— oo. .Setiap anggota Direksi yang secara pribadi — dengan cara apapun, baik secara langsung ——- maupun secara tidak langsung, mempunyai ———- kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak - atau kontrak yang diusulkan dalam mana ————. Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus 85
Page 87 OCR 0.765
dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak ——. untuk ikut dalam mengambil suara mengenai .— hal yang berhubungan dengan transaksi atau - kontrak tersebut. —mmmmw—— oo oo om-—— ———— ——————————- DEWAN KOMISARIS ————————m | (2). l&. Aa KT an Pasal 14 ————————-5m.cooc- a. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh ——... Dewan Komisaris yang jumlahnya —-——————— disesuaikan dengan kebutuhan terdiri —.. Jari sekurang kurangnya 2 (dua) orang, - seorang diantaranya diangkat sebagai ——- Komisaris Utama. -———————-...ooooo—o——. b. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris — dan Komisaris Independen. Jumlah ... Komisaris Independen sesuai dengan -———. ketentuan dan peraturan perundang —-——- undangan. ——————2—-—— anon oo. Dewan Komisaris merupakan majelis dan ————.. setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat - bertindak sendiri sendiri, melainkan ——-.... berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. -——.. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib —— mengikuti ketentuan: ——————m———-————-w oo a, Undang Undang tentang Perseroan -————... | erbatas, b. Peraturan perundang undangan dibidang ——- | pasar Modal: dan ——————-—————m—moo Cc. Peraturan perundang undangan lain yang - 86
Page 88 OCR 0.831
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lot ARD Jl Jendral Sudirman Kavling 60 Jakarta Selatan 12190 Telp : 5204778 Fax: 5204780 (ta). berlaku bagi Perseroan dan yang terkait — dengan kegiatan usaha Perseroan. ——————. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan —- Komisaris adalah orang perseorangan, yang .- memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat : —————-—m-————--——-o———. a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas - | yang baik: ————————————- no b. cakap melakukan perbuatan hukum: »-——.-.——— Cc. dalam 5 (lima) tahun sebelum ————-—-.——— | pengangkatan dan selama menjabat: —————— (1). tidak pernah dinyatakan pailit, ———.. (2). tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris ———- yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, — (3). tidak pernah dihukum karena ——--————— melakukan tindak pidana yang ——————— merugikan keuangan negara dan/atau —. yang berkaitan dengan sektor —-—-—-—— keuangan: dan —— | tar. tacan pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris —.... yang selama menjabat: -——————-——...—— a) pernah tidak menyelenggarakan ——— | xups tahunan: —mm———---.ooooo oo b) pertanggungjawabannya sebagai —— anggota Direksi dan/atau anggota - Dewan Komisaris pernah tidak ——.. 87
Page 89 OCR 0.820
diterima oleh RUPS atau pernah ——. tidak memberikan ——————-.——————— pertanggungjawaban sebagai ——.—.— anggota Direksi dan/atau anggota - Dewan Komisaris kepada RUPS: dan - c) pernah menyebabkan perusahaan ——— yang memperoleh izin, —————————— persetujuan, atau pendaftaran ——— Gari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan ——.— dan/atau laporan keuangan kepada - OTK. mmm —————— an mn d. memiliki komitmen untuk mematuhi »————— | beraturan perundang undangan: —-———————— e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian . | sibieang yang dibutuhkan Perseroan, dan - £. memenuhi persyaratan lainnya —————————— | sebagaimana ditentukan dalam ayat (3). .- '&. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud . pada ayat (4), dibuktikan dengan surat ————. pernyataan yang ditandatangani oleh calon —- anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut - disampaikan kepada Perseroan. ———————-————- lo. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan —--—-——— Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan. - . Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang —-— tidak memenuhi persyaratan sebagaimana —.—.—. dimaksud pada ayat (3), batal karena hukum — 88
Page 90 OCR 0.875
(9). (10) sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya - atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya . persyaratan tersebut, berdasarkan bukti —.—. yang sah, dan kepada anggota Dewan ——————.—... Komisaris yang bersangkutan diberitahukan —- secara tertulis, dengan memperhatikan ——.— peraturan perundang undangan. —— Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) ——. hari kerja terhitung sejak diketahui ——-———— pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak . memenuhi persyaratan, anggota Dewan ———-.... Komisaris lainnya, harus mengumumkan —--——— batalnya pengangkatan anggota Dewan —-————— Komisaris yang bersangkutan dalam media ——— pengumuman, dan paling lambat 7 (tujuh) -——- hari sejak diketahui pengangkan anggota ———. Dewan Komsaris tidak memenuhi persyaratan memberitahukannya kepada Menteri dibidang —- Hukum untuk dicatat sesuai peraturan ——-——.— perundang undangan. ————————-mmv--—.o ic Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk — dan atas nama Perseroan oleh anggota Dewan — Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan —- sebelum batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris tetap mengikat dan menjadi —-———— tanggung jawab Perseroan. ——————————....—. . Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan ——- atas nama Perseroan oleh anggota Dewan ————. Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan —- 89
Page 91 OCR 0.854
(11). (12). (13) setelah batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris adalah tidak sah dan menjadi --——.. tanggung jawab pribadi anggota Dewan ——-———— Komisaris yang bersangkutan. -.-...———————. Selain memenuhi kriteria sebagaimana —————. dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ———-——— pengangkatan anggota Dewan Komisaris ——-———— dilakukan dengan mempertimbangkan ——....—— integritas, dedikasi, pemahaman mengenai —... masalah masalah manajemen perusahaan yang —- berkaitan dengan salah satu fungsi --——————— manajemen, memiliki pengetahuan yang —-———.—— memadai dibidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk ———————— melaksanakan tugasnya serta persyaratan ———- lain berdasarkan peraturan perundang ——-.m——— undangan, ———— m0 ————-——————-.. ic Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan —- diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS . tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri - A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut —.... harus disetujui oleh pemegang saham Seri A - Dwiwarna, Para anggota Dewan Komisaris -———. diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri B Terbanyak, ——..—. pencalonan mana mengikat bagi RUPS. ———...— . Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan ——. pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga -— menetapkan saat mulai berlakunya ——————.——— 90
Page 92 OCR 0.834
pengangkatan dan pemberhentian tersebut. -—.- Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka —————. pengangkatan dan pemberhentian anggota ———.. Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku ——... sejak penutupan RUPS, moon oo (14). a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat ——. untuk jangka waktu terhitung sejak ———... tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang —- mengangkatnya dan berakhir pada —-—-——--—— penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) - setelah tanggal pengangkatannya, dengan -— syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan ———.- peraturan perundang undangan dibidang —.. Pasar Modal, namun dengan tidak —————-—— mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu —- waktu dapat memberhentikan para anggota -— Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya - berakhir. ls. Setelah masa jabatannya berakhir, para —- anggota Dewan Komisaris dapat diangkat —- kembali oleh RUPS untuk satu kali masa —- jabatan. —-————————- 2 oo—-o—m | tas) anggota Dewan Komisaris sewaktu waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS ——. dengan menyebutkan alasannya. ————-—. ic. | ae atasan pemberhentian anggota Dewan ————.——— Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat ——- (15) dilakukan apabila berdasarkan ———..———— 91
Page 93 OCR 0.838
(17) (18). (19). kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang ———- bersangkutan antara lain: ———— mmm a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan - b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini —- dan/atau peraturan perundang undangan: —- Cc. terlibat dalam tindakan yang merugikan —- Perseroan dan/atau negara: ————————————. d. melakukan tindakan yang melanggar etika - dan/atau kepatutan yang seharusnya —-———. dihormati sebagai anggota Dewan ————..... Komisaris) —————-——————————m—— mic e. dinyatakan bersalah dengan putusan —-————. pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap: —————————-———-—-- £. mengundurkan diri, ———-————..oooccco———— . Disamping alasan pemberhentian anggota ————- Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada —— ayat (16) huruf a sampai dengan huruf £, —— anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang —- dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan ——- dan tujuan Perseroan. ————————————m. oo Keputusan pemberhentian karena alasan —-—-..—. sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf —— a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (17), diambil setelah yang bersangkutan diberi ——- kesempatan membela diri dalam RUPS. —--.-—— Pemberhentian karena alasan sebagaimana ———- 92
Page 94 OCR 0.842
(20). en lan. (23) dimaksud pada ayat (16) huruf c dan huruf e merupakan pemberhentian dengan tidak —-——.—— hormat. Antara para anggota Dewan Komisaris dan ———- antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, tidak boleh ada hubungan -—————— keluarga sedarah sampai dengan derajat ——... ketiga, baik menurut garis lurus maupun ———- garis kesamping atau hubungan semenda atau . hubungan kekeluargaan yang timbul karena ——- ikatan perkawinan, termasuk menantu atau ——.- “Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana ————.. dimaksud pada ayat (20), maka RUPS ———--———. berwenang memberhentikan salah seorang di —- antara Mereka, mmm ——— oo Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan —- untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris ... dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan -———..... Komisaris yang diangkat oleh Dewan —————-—— Komisaris. ————————om ono Hoon - Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun . terdapat satu jabatan atau lebih anggota ——- Dewan Komisaris lowong maka: ———-———-—..——. a. RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut apabila ——--———.— menyebabkan anggota Komisaris berjumlah .. kurang dari 2 (dua) salah satunya —-..——— 93
Page 95 OCR 0.870
(24). (25). Komisaris Utama atau jabatan yang lowong adalah Komisaris Utama. ——— moon b. RUPS sebagaimana dimaksud huruf a —————— diselenggarakan paling lambat 90 ——-———.. (sembilan puluh) hari sejak terjadinya —- lowongan jabatan sebagaimana dimaksud ——- pada huruf a. ——————————m---omoo-- Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun - seluruh jabatan anggota Dewan Komisaris ———- Perseroan lowong, maka untuk sementara ————. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dapat ————.—. menunjuk pelaksana tugas anggota Dewan ————. Komisaris untuk menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris dengan kewenangan yang sama, —-——— dengan ketentuan dalam waktu paling lambat -— 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi ——- lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk — mengisi lowongan jabatan Dewan Komisaris —-- tersebut. —-—————————————————..oc ic a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak . mengundurkan diri dari jabatannya —--—-——-— sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan ——-. hb. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam ————.- jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat —— 24
Page 96 OCR 0.870
pengunduran diri. Perseroan wajib melakukan keterbukaan ... informasi kepada masyarakat dan ——-————. menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya ——— permohonan pengunduran diri anggota ———- Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ——- dalam huruf a dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b. Sebelum pengunduran diri berlaku -———.... efektif, anggota Dewan Komisaris yang —— bersangkutan tetap berkewajiban ——————.. menyelesaikan tugas dan tanggung —-————. jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar —— ini dan peraturan perundang undangan. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang —— mengundurkan diri sebagaimana tersebut — Ji atas tetap dapat dimintakan ————---—— pertanggungjawabannya sebagai anggota —— Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS. ———-———. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri -——.—. Giberikan setelah RUPS Tahunan —-—-—-——— membebaskannya. ——-———-—————.o oo Dalam hal anggota Dewan Komisaris —————- mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi — 95
Page 97 OCR 0.864
leo. Pam. | (28). kurang dari 2 (dua) orang, maka ———————. pengunduran diri tersebut sah apabila —— telah ditetapkan oleh RUPS dan telah ——- Giangkat anggota Dewan Komisaris yang —— baru, sehingga memenuhi persyaratan ———— minimal jumlah anggota Dewan Komisaris. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir ——.- a. Pengunduran dirinya telah efektif --———- | sebagaimana dimaksud ayat (25) huruf b: b. meninggal dunia) ———————————-..coocccc oo Cc. masa jabatannya berakhir: --—-——-—————. &. diberhentikan berdasarkan RUPS: atau —.. e. dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan -— berdasarkan suatu keputusan pengadilan: £. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ———— Anggaran Dasar ini dan peraturan »...—— perundang undangan lainnya. ——————————— Ketentuan sebagaimana ayat (26) huruf £ ——.. termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang. ——-————-—-————--o— Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti .. sebelum maupun setelah masa jabatannya ———.. berakhir kecuali berhenti karena meninggal —- dunia, maka yang bersangkutan tetap —————... bertanggung jawab atas tindakan tindakannya 26
Page 98 OCR 0.786
yang belum diterima pertanggungjawabannya —- Oleh RUPS. ———---— ono om - -o—. (29). Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku —- jabatan rangkap sebagai : -——..—————... a. anggota Direksi pada Badan usaha Milik .. Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan -— usaha milik swasta, kecuali anggota ————. Direksi pada Badan Usaha Milik Negara —.. sebagai Pemegang Saham Seri B Terbanyak - Perseroan? ——————mo oo moon. b. pengurus partai politik dan/atau —————— calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, - dan DPRD Tingkat II dan/atau calon —..... kepala daerah/wakil kepala daerah: ———.—.. Cc. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan .. dalam peraturan perundang undangan: —-———. dan/atau . d. jabatan lain yang dapat menimbulkan .——.. benturan kepentingan. -—————-oo-——..iic (30). Anggota Dewan Komisaris, diberikan ——-———..— honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang ———- jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS ——- dengan memperhatikan ketentuan peraturan ——. perundang undangan. ——--——-.——.oo——o—o- ———————— TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN —--————— momo ————- DEWAN KOMISARIS —w———.o— oo. 97
Page 99 OCR 0.837
la. pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, —- jalannya pengurusan pada umumnya baik --————. mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan —- yang dilakukan oleh Direksi serta —— memberikan nasihat kepada Direksi termasuk — pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana ———- Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta ketentuan -— Anggaran Dasar ini dan Keputusan RUPS, ————. serta peraturan perundang undangan, untuk —- kepentingan Perseroan dan sesuai dengan —-——.- maksud dan tujuan Perseroan. ———————————... Dalam melaksanakan tugas sebagaimana —-————— dimaksud pada ayat (1), maka: ————————————- a. Dewan Komisaris berwenang untuk: lw memeriksa buku, surat, serta dokumen lainnya, memeriksa kas »..— untuk keperluan verifikasi dan lain lain surat berharga dan memeriksa —. kekayaan Perseroan: ———...cciccc oo la memasuki pekarangan, gedung, dan —.. kantor yang dipergunakan oleh —-——. Perseroan, ——-———-..oo oo Ia meminta penjelasan dari Direksi ——. dan/atau pejabat lainnya mengenai .. segala persoalan yang menyangkut ——. pengelolaan Perseroan) -—-—.—————————- 4) mengetahui segala kebijakan dan ———. tindakan yang telah dan akan -—-—-———— 98
Page 100 OCR 0.793
5) 8) 7) 8) ho) ha 12) dijalankan oleh Direksi: -————-———. meminta Direksi dan/atau pejabat —.. lainnya di bawah Direksi dengan -——— sepengetahuan Direksi untuk ——..——.. menghadiri Rapat Dewan Komisaris: — mengangkat dan memberhentikan --———— Seorang Sekretaris Dewan Komisaris, memberhentikan sementara anggota —— Direksi sesuai dengan ketentuan —... Anggaran Dasar inij —--———---omm—— membentuk Komite Audit, Komite ———— Nominasi dan Remunerasi, Komite —.— Pemantau Risiko dan komite komite —. lain, jika dianggap perlu dengan —.. memperhatikan kemampuan perusahaan: menggunakan tenaga ahli untuk hal —- tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu, ——-o————-— oo melakukan tindakan pengurusan ———— Perseroan dalam keadaan tertentu .. untuk jangka waktu tertentu sesuai - dengan ketentuan Anggaran Dasar ——— INi. ——— LL. mnn no Lon Menyetujui pengangkatan dan ——————— pemberhentian Sekretaris Perusahaan Gan/ atau Kepala Satuan Pengawas —. Intern, ————mo———n oo 99
Page 101 OCR 0.831
13) memberikan pandangan terhadap hal .. yang dibicarakan, ———-.—————-m—————— melaksanakan kewenangan pengawasan - lainnya sepanjang tidak ————————.—... bertentangan dengan peraturan ————— perundang undangan, Anggaran Dasar - ini, dan/atau keputusan RUPS. ————. lb. Dewan Komisaris berkewajiban untuk: ——-.. la B 4) melakukan pengawasan kepada Direksi untuk mencapai kinerja sebagaimana - tercantum dalam kontrak manajemen .. berikut segala perubahannya yang —.. ditetapkan oleh Dewan Komisaris ——— setelah mendapatkan persetujuan -—.. Pemegang Saham Seri B Terbanyak —.—. dengan tetap memperhatikan —-...——— ketentuan di bidang Pasal Modal,-—— memberikan nasihat kepada Direksi .. dalam melaksanakan pengurusan ————— Perseroanj —-———————— mono... memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan - Perseroan serta rencana kerja .———— lainnya yang disiapkan Direksi, —.—. sesuai dengan ketentuan Anggaran ——. Dasar inij ——————m— oo oo mengikuti perkembangan kegiatan ——. Perseroan, memberikan pendapat dan - saran kepada RUPS mengenai setiap — 100
Page 102 OCR 0.810
5) la 8) 2) 10) hm ha masalah yang dianggap penting bagi - kepengurusan Perseroanj-——————.. melaporkan kepada Pemegang Saham ——. Seri A Dwiwarna dan/atau Pemegang —. Saham Seri B Terbanyak apabila ———. terjadi gejala menurunnya kinerja —. Perseroan »————-— Hoc oom mengusulkan kepada RUPS penunjukan - Akuntan Publik yang akan melakukan - pemeriksaan atas buku Perseroan. —. meneliti dan menelaah laporan ————— berkala dan laporan tahunan yang ——. disiapkan Direksi serta —m———————.. menandatangani laporan tahunan. ———— memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan - Tahunan, apabila diminta: —..———... membuat risalah Rapat Dewan ———...— Komisaris dan menyimpan salinannya,- melaporkan kepada Perseroan —————... mengenai kepemilikan sahamnya ————— dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lainj—-—--.— memberikan laporan tentang tugas ——. pengawasan yang telah dilakukan ——. selama tahun buku yang baru lampau - kepada RUPS , ——— no ono mono Memberikan penjelasan tentang ————— segala hal yang ditanyakan atau —.. 101
Page 103 OCR 0.849
yang diminta Pemegang Saham Seri A - Dwiwarna dan/atau Pemegang Saham —.. Seri B Terbanyak dengan ———-———————. memperhatikan peraturan perundang-—. undangan khususnya yang berlaku -—.. dibidang Pasar Modal) ———————-—-.—— 13) melaksanakan kewajiban lainnya ———— dalam rangka tugas pengawasan dan —. pemberian nasihat, sepanjang tidak .- bertentangan dengan peraturan —— perundang-undangan, Anggaran Dasar . ini, dan/atau keputusan RUPS: ——-.—— 14) Menyampaikan laporan triwulanan ——— mengenai kinerja Perseroan termasuk realisasi indikator kinerja utama —. kepada Pemegang Saham Seri A -————— Dwiwarna dan/atau Pemegang Saham ——. Seri B Terbanyak ha Menyusun pedoman dan tata tertib ——. kerja Dewan Komisaris (Piagam Dewan Komisaris) . ——————— Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus: »———————————- a. Mematuhi Anggaran Dasar ini dan ——————.. peraturan perundang undangan serta -—-—.—— prinsip prinsip profesionalisme, ——————. efisiensi, transparansi, kemandirian, —— akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran) ————m—————-—-— oo ———
Page 104 OCR 0.837
b. Beritikad baik, penuh kehati hatian dan (4). (5). bertanggung jawab dalam menjalankan ———— tugas pengawasan dan pemberian nasihat — kepada Direksi untuk kepentingan ——-————. Perseroan dan sesuai dengan maksud dan — tujuan Perseroan. m—-———-—oo-——o.icic. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris —... wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan —.—.. RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya ——. sebagaimana diatur dalam peraturan ————..... perundang undangan dan Anggaran Dasar ini. - Aa. Setiap anggota Dewan Komisaris ———.—... bertanggung jawab secara tanggung ————— renteng atas kerugian Perseroan yang ——- disebabkan oleh kesalahan atau —— —... kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, ———m.co—ooo-———— Anggota Dewan Komisaris tidak dapat ———- Jipertanggungjawabkan atas Perseroan .... sebagaimana dimaksud pada huruf a, ——.—.. apabila dapat membuktikan: -———————.... a). kerugian tersebut bukan karena ——... kesalahan atau kelalaiannya, —————. b). telah melakukan pengawasan dengan — itikad baik, penuh tanggung jawab, . dan kehati hatian untuk kepentingan Gan sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik —.—... Cc). tidak mempunyai benturan -——--....... 103
Page 105 OCR 0.822
(2. (3). (4). (5). kepentingan baik langsung maupun -——. tidak langsung atas tindakan —————— pengawasan yang mengakibatkan ————— kerugian: dan —————————-—————————- @a). telah mengambil tindakan untuk --——— mencegah timbul atau berlanjutnya — kerugian tersebut, —————————-—..— namun RAPAT DEWAN KOMISARIS ———————————— —a—mmo oo ——— Pasal 16 ——---—————————————- Segala keputusan Dewan Komisaris diambil -——- dalam Rapat Dewan Komisaris. ———————-—————. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat ———— paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) —- Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat ———.. bersama Direksi secara berkala paling --————. kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat ————. sewaktu waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau —————. Direksi, dengan menyebutkan hal yang akan —- dibicarakan. — mmm... ioccccc—————————- Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus —-——- dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal —- Komisaris Utama berhalangan karena sebab ——- apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan -———- kepada pihak manapun, maka pemanggilan ————. rapat dilakukan oleh salah seorang anggota — Dewan Komisaris. ———————————— non
Page 106 OCR 0.861
(8). 9). (8). Apabila Komisaris Utama tidak ada atau —-—.—. berhalangan karena sebab apapun, hal mana —- tidak perlu dibuktikan kepada Pihak ketiga, maka rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh ——.- anggota Dewan Komisaris yang hadir dan -———.. dipilih dalam rapat tersebut.————.—.—...—.. a. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan ————-...—— Gisampaikan atau diserahkan langsung —-. kepada setiap anggota Dewan Komisaris —. dengan tanda terima yang memadai, atau - dengan pos tercatat atau dengan jasa -—- kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (e mail) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, —- Gengan tidak memperhitungkan tanggal ——.- pemanggilan dan tanggal rapat, atau ——... dalam waktu yang lebih singkat jika —.—.. dalam keadaan mendesak. ———.——.o.o——. b. Pemanggilan seperti tersebut di atas ——- tidak diperlukan untuk rapat rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang diadakan ——— sebelumnya. ————————-——--..oo—o—ooooo——mm- Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris pada ayat (5) harus mencantumkan acara, tanggal, ———— waktu dan tempat rapat.Rapat Dewan —...———. Komisaris diadakan di tempat kedudukan ————. Perseroan atau ditempat lain di dalam -————. 105
Page 107 OCR 0.845
|. | (10) | (11) (12) (13) wilayah Republik Indonesia atau di tempat —- kegiatan usaha Perseroan. ————-—————... ic Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh —- Komisaris Utama ———m.m———— mm. o . Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir —————. atau berhalangan, maka anggota Dewan —..——— Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris -———. Utama yang memimpin Rapat Dewan Komisaris... . Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan —- penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris —.. yang paling lama menjabat sebagai anggota —— Dewan Komisari bertindak sebagai pimpinan —- Rapat Dewan Komisaris. Rapat Dewan »——-——... Komisaris adalah sah dan berhak mengambil —- keputusan yang mengikat apabila dihadiri —— dan atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris. ——- .Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ———— paling lama menjabat sebagai anggota Dewan . Komisaris lebih dari satu orang, maka —————. anggota Dewan Komisaris sebagaimana ——————— dimaksud pada ayat (11) Pasal ini yang -——— tertua dalam usia bertindak sebagai ——-—-——— pimpinan rapat. -————————--o—— oo . Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) ————. usulan, maka Gilakukan pemilihan ulang ———— sehingga salah 1 (satu) usulan memperoleh —- suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian —- dari jumlah suara yang dikeluarkan. ———--——— 106
Page 108 OCR 0.846
(14). Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap anggota (15). (16). (17) | (18). Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 ———.. (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara —.. untuk setiap anggota Dewan Komisaris Jain —- yang diwakilinya dengan sah dalam rapat ———. tersebut. —m—————- nm oo Hoo Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui - usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang - tidak sah dianggap tidak ada dan tidak ——.—.. dihitung dalam menentukan jumlah suara yang Gikeluarkan dalam rapat. ——-.——————....i.. Pemungutan suara mengenai diri orang —————— dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara -—.. mengenai hal lain dilakukan secara lisan, —- kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa —. ada keberatan berdasarkan suara terbanyak —. dari yang hadir. ———————o—o— oo . Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus ——..... diambil berdasarkan musyawarah untuk ———... mufakat. Jika keputusan berdasarkan ———..—— musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, —-. maka keputusan harus diambil dengan --——.—— pemungutan suara berdasarkan suara setuju —-— lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari -. jumlah suara yang sah yang dikeluarkan —..... dalam rapat yang bersangkutan. —————....... a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam —- | ayat (2) wajib dituangkan dalam Risalah -— 107
Page 109 OCR 0.856
Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh —- seorang yang hadir dalam rapat yang ——-——. Gitunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian Gitandatangani oleh seluruh anggota ————. Dewan Komisaris yang hadir dan ————————— disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. -——————-oomo—— no Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam —- ayat (3) wajib dituangkan dalam Risalah - Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh —. seorang yang hadir dalam rapat yang ———-. Gitunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota ————. Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh ———. anggota Dewan Komisaris dan anggota —.—— Direksi. ———————— oom —-—————- Dalam hal terdapat anggota Dewan ——————. Komisaris dan/atau anggota Direksi yang -— tidak menandatangani hasil rapat ——————— sebagaimana dimaksud pada huruf a dan ——- huruf b, yang bersangkutan wajib ——————— menyebutkan alasannya secara tertulis -—- dalam surat tersendiri yang dilekatkan —. pada risalah rapat. ———.-————.-——--.— Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada -— huruf a dan huruf b wajib ————..——————.. didokumentasikan oleh Perseroan. —————.— Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan - 108
Page 110 OCR 0.858
(19). |. (21). bukti yang sah untuk para anggota Dewan . Komisaris dan untuk pihak ketiga ——————.— mengenai keputusan yang diambil dalam ——- Rapat yang bersangkutan. ————-..cccco... a. Dewan Komisaris dapat juga mengambil —... keputusan yang sah tanpa mengadakan ———.. Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan —- semua anggota Dewan Komisaris telah ——.—. diberitahu secara tertulis dan semua ———- anggota Dewan Komisaris memberikan —————. persetujuan mengenai usul yang diajukan - secara tertulis serta menandatangani ——.. persetujuan tersebut. ——————...oooooo—. b. Keputusan yang diambil dengan cara —————. demikian mempunyai kekuatan yang sama -—- dengan keputusan yang diambil dengan sah Galam Rapat Dewan Komisaris. —»—————.m—— Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak ——.. dapat menghadiri rapat secara fisik, maka .... anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri ——. rapat dengan melalui media telekonferensi, - video konferensi, atau sarana media —...... elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan - yang berlaku. —————o—-—— no oo oo Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara - pribadi dengan cara apapun, baik secara . langsung maupun secara tidak langsung, ———— mempunyai kepentingan dalam suatu --—-————.... transaksi, kontrak atau kontrak yang —— 109
Page 111 OCR 0.825
(2). (3). diusulkan dalam mana Perseroan menjadi —-—.. salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan ———... Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal yang ——-————— berhubungan dengan transaksi atau kontrak -—- tersebut. -——————————-———mm wo. —- RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN —-———— ma nan mnoe — Pasal 17 ————-—— oo — Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan ——— Anggaran Tahunan Perseroan untuk setiap ———— tahun buku, yang sekurang kurangnya memuat: a. misi, sasaran usaha, strategi usaha, ——-— kebijakan perusahaan, dan program —-————- kerja/kegiatang ———————--— oo. b. anggaran Perseroan yang dirinci atas ——- setiap anggaran program kerja/kegiatan: Cc. proyeksi keuangan Perseroan dan anak ——-— perusahaannya, dan ————moococci oo 9d. hal lain yang memerlukan keputusan Dewan Komisaris. —————————-- oo Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang ——. tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan -—— Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).— Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang telah ditandatangani oleh ——— seluruh anggota Direksi disampaikan kepada — 110
Page 112 OCR 0.841
(4). Dewan Komisaris, paling lambat 30 (tiga ——-—- puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai atau dalam waktu yang ditetapkan dalam ———.— peraturan perundang undangan, untuk —-——... mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. —.. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan disetujui oleh Dewan Komisaris —.. setelah mendapatkan persetujuan dari ———.... Pemegang Saham Seri B Terbanyak paling -———- lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun —. anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana —. Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang —— bersangkutan) atau dalam waktu yang —-—————. ditetapkan dalam peraturan perundang —-——... undangan. (5). Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan —..... Anggaran Perusahaan belum disampaikan oleh .. Direksi dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka .—— Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya yang diberlakukan. -————.—...... mms aa TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN —————..— ——L—m 0 Pagal 18 mono D no ooo Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal -— 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 —. (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir Desember tiap tahun, buku ——..... Perseroan ditutup. ——-—-oo— oom.
Page 113 OCR 0.794
(2). Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang kurangnya: ————————---————— a. ikhtisar data keuangan penting: ———————- b. informasi saham (jika ada): —————..o.. c. laporan Direksi) ————————-———-——--—---. &. laporan Dewan Komisaris) ———-———-———.—m— e. profil Perseroan7 ————————..cicoo————.. £. analisis dan pembahasan manajemen: ————. 9g. tata kelola Perseroan) ————————o———.i h. tanggung jawab sosial dan lingkungan ——— Perseroan7 ——-———-—-—— ono naooo i. laporan keuangan tahunan yang telah ———— diaudit: —————-————— 22-an oo. j. surat pernyataan anggota Direksi dan ——— anggota Dewan Komisaris tentang tanggung - jawab atas Laporan Tahunan. ——-..cco—————. (3). Dewan Komisaris wajib menyusun laporan ————. mengenai tugas pengawasan yang telah -—-———— dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama ... tahun buku yang baru lampau yang menjadi —.. bagian yang tidak terpisahkan dari laporan -— tahunan yang disusun oleh Direksi ————————. sebagaimana dimaksud pada ayat (2). ».————— (4): Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan — keuangan yang telah diaudit oleh akuntan ——- publik, yang telah ditandatangani oleh ————. seluruh anggota Direksi disampaikan kepada - Dewan Komisaris untuk ditelaah dan —-—.————— ditandatangani sebelum disampaikan kepada —- 112
Page 114 OCR 0.845
(5). (8). (7). (8). »). RUPS Tahunan untuk mendapatkan persetujuan - Gan pengesahan. —————-————noooo ono Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada —- ayat (2) yang telah ditandatangani oleh —— semua Anggota Direksi dan semua Anggota ———. Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi —.. kepada RUPS Tahunan paling lambat 5 (lima) - bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan ——. memperhatikan ketentuan yang berlaku. ————.. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan ———.. Dewan Komisaris tidak menandatangani ———.— Iaporan tahunan dimaksud harus disebutkan —. alasannya secara tertulis atau alasan ——.... tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam —.—.. surat tersendiri yang dilekatkan dalam ——... laporan tahunan. ——-————-———-..coo oo Dalam hal terdapat anggota Direksi atau —.. anggota Dewan Komisaris yang tidak —-——.... menandatangani laporan tahunan sebagaimana - dimaksud pada ayat (5) dan tidak memberi —.. alasan secara tertulis, yang bersangkutan .- Gianggap telah menyetujui isi laporan ———... tahunan. ———————--—-o-00 Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk —- pengesahan laporan keuangan sebagaimana -———. dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Rups Tahunan paling lambat pada akhir bulan ke 5 (lima) setelah tahun buku berakhir. ——.... Persetujuan laporan tahunan, termasuk ————.. 113
Page 115 OCR 0.874
pengesahan laporan keuangan tahunan serta —- laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris -——- dan keputusan penggunaan laba ditetapkan -——- oleh RUPS Tahunan. —— —- (10). Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk —- laporan tugas pengawasan oleh Dewan ——————— Komisaris dan pengesahan laporan keuangan —- oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan ————. pelunasan dan pembebasan kepada para —-..——— anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah —- dijalankan selama tahun buku yang lalu, ———- sejauh tindakan tersebut ternyata dalam ———- laporan tahunan, termasuk laporan keuangan, laporan tugas pengawasan oleh Dewan ——————— Komisaris, serta sesuai dengan ketentuan ——- yang berlaku. —————omwow wow ococccccco (11). Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan —.- sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus -—- disediakan di Kantor Pusat Perseroan sejak — tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal —-— pelaksanaan RUPS Tahunan. ———————————-—-—— (12). Perseroan wajib mengumumkan Laporan ——————— Keuangan termasuk Neraca dan Laporan —————— Laba/Rugi menurut tata cara sebagaimana ———- diatur dalam peraturan perundang-————-—————- —— PELAPORAN —— 114
Page 116 OCR 0.786
—- Pasal 19 coco oocoo (1). Direksi wajib menyiapkan laporan berkala .. yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan —. Anggaran Tahunan Perseroan. ——.————.o. oi (2). Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada —. ayat (1) meliputi laporan triwulanan dan —.. laporan tahunan. ———————-..oooooooooo (3). Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi sewaktu waktu dapat —- pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris. —mm-—-——--oo-o55o— ono (4). Laporan berkala dan laporan lainnya ——————.— sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ——- ayat (3), disampaikan dengan bentuk, isi —.. dgan tata cara penyusunan sesuai dengan —.... ketentuan peraturan perundang undangan. ——— (5). Direksi wajib menyampaikan laporan ——————— triwulanan kepada Dewan Komisaris paling -——.- lambat 30 (tiga puluh) hari setelah -—.—..—.. berakhirnya periode triwulanan tersebut. —.. — nana RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM —-.————— oma nama aan Pasal 20 ——————--n.ioi—ooo om (1). RUPS dalam Perseroan adalah: ———.......... ha. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam | asaz 217 ———— mana aa Lo lb. RUPS lainnya yaitu RUPS yang diadakan —.. sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan ——... sebagaimana diatur dalam Pasal 22. —...... la. Yang dimaksud dengan "Rapat Umum Pemegang —— 115
Page 117 OCR 0.880
(3). (4). (5). (8). Saham" atau "RUPS" dalam Anggaran Dasar ini berarti baik "RUPS Tahunan" maupun ———--———— “RUPS lainnya", kecuali dengan tegas —-————— dinyatakan lain. -——————————---oo———————— Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana ——————— dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai rencana Gan penyelenggaraan RUPS Perseroan, Perseroan —- Gapat melaksanakan RUPS secara elektronik (yang dimaksud RUPS elektronik adalah pelaksanaan ——— RUPS oleh Perseroan dengan menggunakan media ——. telekonferensi, video konferensi, atau sarana —- media elektronik lainnya) sesuai dengan ——————- peraturan dibidang Pasar Modal. -———————-———— Pelaksanaan RUPS secara elektronik dapat ——- dilakukan dengan menggunakan: ———-—-——————- a) Sistem penyelenggaraan RUPS secara ————- elektronik (e-RUPS) yang disediakan oleh penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga ———————— Penyimpanan dan Penyelesaian yang -——-———- ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang — disetujui oleh OJK) ————— — b) Sistem yang disediakan oleh Perseroan. — Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan —- RUPS lainnya. RUPS dapat diselenggarakan ——- atas permintaan pemegang saham atau Dewan —. Komisaris dengan memperhatikan ketentuan —.—. dalam ayat (6) Pasal ini. ——————————————— Permintaan Penyelenggaraan RUPS: ————————.—. a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan ——- 116
Page 118 OCR 0.819
atas permintaan: ——m— mo oooHicooo 1. Pemegang Saham Seri A Dwiwarnaj ——- ii. Permintaan seorang atau lebih -———. Pemegang Saham yang bersama sama .. mewakili 1/10 (satu per sepuluh) —. atau lebih dari jumlah seluruh ——.. saham yang telah dikeluarkan —-———— Perseroan dengan hak suara yang ——- sah, dengan memenuhi ketentuan ——— Anggaran Dasar ini dan peraturan —. perundang undangan: —-—m.m—————————. iii. Dewan Komisaris. ———--————.. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada ——— huruf a diajukan kepada Direksi dengan — surat tercatat disertai alasannya. -——. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini yang disampaikan oleh — pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a butir i, dan ii ayat ini -—.... ditembuskan kepada Dewan Komisaris. ——.. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada ——- huruf a ayat ini harus: ————————m.ooo 1) dilakukan dengan itikad baik, ——.... 2) mempertimbangkan kepentingan —--——. | perseroan, Lama ma na nek 3) merupakan permintaan yang —————.——. | membutuhkan keputusan RUPS —-.——..... 4) disertai dengan alasan dan bahan —— | terkait hal yang harus diputuskan —— 117
Page 119 OCR 0.846
dalam RUPS: dan ——-———— momo ls tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan Gan Anggaran -—-——— Dasar ini. momonon onmnn—— Usulan penyelenggaraan RUPS harus ————.. merupakan permintaan yang menurut ———... penilaian Direksi telah memenuhi ———-———. persyaratan dalam huruf Jd. mom ————-—— Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 — (lima belas) hari terhitung sejak ——-——.. tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a --——— Giterima Direksi. ———.——————————-————— Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat ———- sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini dari pemegang saham atau Dewan —... Komisaris kepada OJK paling lambat 5 ——— (lima) hari kerja sebelum pengumuman ——— sebagaimana dimaksud dalam huruf £f ayat ini. Dalam hal Direksi tidak melakukan ————.. pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud ——— dalam huruf f ayat ini atas usulan ———- pemegang saham sebagaimana dimaksud —... Galam huruf a butir i, dan ii ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 ———— (lima belas) hari terhitung sejak ———.—. 118
Page 120 OCR 0.867
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib ——————. mengumumkan: ——— 1) terdapat permintaan penyelenggaraan — RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan: dan ———————...c... 2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS Dalam hal Direksi telah melakukan —-———.- pengumuman sebagaimana dimaksud pada -——- huruf h ayat ini atau jangka waktu 15 —— (lima belas) hari telah terlampaui, -——- pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS —...—.... sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 dan ii ayat ini kepada Dewan ———..——— Komisaris. ————mm—— momo Dewan Komisaris wajib melakukan ———————. pengumuman RUPS kepada pemegang saham —— paling lambat 15 (lima belas) hari ——.. terhitung sejak tanggal permintaan —-—... penyelenggaraan RUPS sebagaimana ——-———. dimaksud dalam huruf a butir i, dan ii .— ayat ini diterima Dewan Komisaris. ——... Dewan Komisaris wajib menyampaikan ————- pemberitahuan mata acara rapat kepada —— OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja —— sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini. -———-————---—...—. Dalam hal Dewan Komisaris tidak -—-—.——.. 119
Page 121 OCR 0.871
melakukan pengumuman RUPS dalam jangka — waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana — dimaksud dalam huruf j ayat ini, Dewan — Komisaris wajib mengumumkan: —————————. 1. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan: dan —-..cccc co 2. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS Dalam hal Dewan Komisaris telah ———————. melakukan pengumuman sebagaimana ——————- dimaksud pada huruf 1 ayat ini atau ——.. jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat ———--———. mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat -—-—-.———— kedudukan Perseroan untuk menetapkan ——- pemberian izin diselenggarakannya RUPS -— sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini butir i dan ii ayat ini. —-——————.. Pemegang saham yang telah memperoleh —— penetapan pengadilan untuk ———————————— menyelenggarakan RUPS sebagaimana —————- dimaksud dalam huruf m ayat ini wajib —— menyelenggarakan RUPS. —-————---—-.. Dalam hal Direksi tidak melakukan —————- pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud ——- dalam huruf f ayat ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam -——- 120
Page 122 OCR 0.826
le. g. ayat (6) huruf a butir iii ayat ini, -——- dalam jangka waktu paling lambat 15 ———- (lima belas) hari terhitung sejak ———.... tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib ————... MeNJUMUMKAN:$ —————————-.oo oo ——. 1. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan, dan ———-.—o—.——.... 2. alasan tidak diselenggarakannya -——- | rues. Lan an ena ana La Dalam hal Direksi telah melakukan —————- pengumuman sebagaimana dimaksud pada ——- huruf o ayat ini atau jangka waktu 15 —— (lima belas) hari telah terlampaui, —.—— Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri Dewan Komisaris wajib melakukan ———...... pengumuman RUPS kepada pemegang saham —— paling lambat 15 (lima belas) hari —.... terhitung sejak tanggal pengumuman ————- sebagaimana dimaksud pada huruf o ayat — ini atau jangka waktu 15 (lima belas) —— hari sebagaimana dimaksud pada huruf p — ayat ini telah terlampaui. —————————— Dewan Komisaris wajib menyampaikan ———.. pemberitahuan mata acara rapat kepada —— OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja —— sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud 121
Page 123 OCR 0.886
pada huruf g ayat ini. —————————o—m—m——m. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang ————- dilakukan oleh Direksi sebagaimana ———..- dimaksud dalam huruf £ dan huruf a ayat ini, Dewan Komisaris sebagaimana ——————. dimaksud dalam huruf j dan g ayat ini —— dan pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf m ayat ini wajib dilakukan .— sesuai dengan prosedur penyelenggaraan — RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK dan anggaran dasar ini. ————————.. Selain memenuhi prosedur RUPS ——————..— sebagaimana dimaksud pada huruf s ayat — ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi: —————-————— 1) penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan - atas permintaan pemegang saham dan . nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya —— pada Perseroan, jika Direksi atau —. Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham: —————-———. 2) menyampaikan nama pemegang saham ——— serta jumlah kepemilikan sahamnya —— pada Perseroan dan penetapan ketua — pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai — dengan penetapan ketua pengadilan —. 122
Page 124 OCR 0.839
negeri untuk menyelenggarakan RUPS: 3) penjelasan bahwa Direksi tidak ———.. melaksanakan RUPS atas permintaan —— Dewan Komisaris, jika Dewan ——————.. Komisaris melakukan sendiri RUPS ——. (1). (2). RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tiap »..—. tahun, setelah tahun buku berakhir sesuai —— ketentuan perundang undangan. —-—————.————. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam ——. jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan —. setelah tahun buku berakhir atau batas —.... waktu lainnya dalam kondisi tertentu —..... sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa —- Keuangan. ——————————-———————noo oo. . Dalam RUPS Tahunan: ———————o—-—ooo—ooicooo a. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan, —. sebagaimana tersebut pada Pasal 18, -—— b. Direksi wajib menyampaikan usulan ————.. penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai laba positif, —....—. Cc. Dilakukan penunjukkan Kantor Akuntan ——- Publik yang terdaftar di OJK sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, ——— untuk melakukan audit atas Laporan —-.—.- Keuangan Perseroan tahun berjalan, ————- 123
Page 125 OCR 0.834
terdaftar dan/atau dicatatkan. termasuk audit pengendalian internal ——— atas pelaporan keuangan, sesuai -——-————. ketentuan yang berlaku dari otoritas ——- pasar modal di tempat saham Perseroan —— fa. Direksi dapat mengajukan hal hal lain —— demi kepentingan Perseroan ses ketentuan Anggaran Dasar ini. uai dengan lw. Persetujuan laporan tahunan termasuk ——-——— pengesahan laporan keuangan serta pelunasan dan pembebasan tanggung laporan -—- tugas pengawasan Dewan Komisaris yang ————— dilakukan oleh RUPS, berarti memberikan ———- jawab ———- sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan — Dewan Komisaris atas pengurusan dan —--———— pengawasan yang telah dijalankan selama -——..- tahun buku yang lalu, sejauh tindakan —————. tersebut tercermin dalam laporan tahunan ——- dan laporan keuangan kecuali perbuatan ————- penggelapan, penipuan dan tindakan pidana —- lainnya. —————————— mon — oo: (5). Pemberhentian Akuntan Publik dan/atau —————- perundang undangan dibidang Pasar Kantor Akuntan Publik wajib diputuskan —-———. dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan —— Modal —-——- mm RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LAINNYA ———m—m———- aman a——— h—————- Pasal 22 —————— mo ————- RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu ——————— berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan 124
Page 126 OCR 0.739
1). (2). la. |. Perseroan. ———————— oo nm - TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN . ———- DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RUPS ——-—...i mmm — Pasal 23 »—— no oo. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS, mo———oo oo. oo RUPS wajib diselenggarakan di wilayah ——.... Negara Republik Indonesia yaitu di: ——..... a. tempat kedudukan Perseroan: ——..... b. tempat Perseroan melakukan kegiatan —.—... usaha utamanya) ——— oom c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama —————.—— Perseroan: atau ————o——.—o oo. 9. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek .... dimana saham Perseroan dicatatkan. —...... Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan -——.. wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: —. a. menyampaikan pemberitahuan mata acara —.—. | rapat kepada OJK) ————mo——oooo oo. b. melakukan pengumuman RUPS kepada ———..... | pemegang saham: dan -————o——-oo oo Cc. melakukan pemanggilan RUPS kepada ———... | benegang saham. ——-—————-o.ooococcooo. Pemberitahuan RUPS kepada OJK dilakukan —... Gengan ketentuan sebagai berikut: a. Perseroan wajib terlebih dahulu —-———.—.. menyampaikan pemberitahuan mata acara —— RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) — 125
Page 127 OCR 0.862
hari kerja sebelum pengumuman RUPS, —-—- dengan tidak memperhitungkan tanggal ——- pengumuman RUPS) ——-———-—————-——..ici— lb. mata acara RUPS sebagaimana dimaksud ——. pada huruf a ayat ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci, — |. dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b — ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan — perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan ———— 3. ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c — ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk: 1). pemberitahuan penyelenggaraan RUPS - oleh pemegang saham yang telah —..— memperoleh penetapan pengadilan —-— untuk menyelenggarakan RUPS —————— sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf n. ——————-——-—--——— 2) pemberitahuan penyelenggaraan RUPS . oleh Dewan Komisaris dalam hal ——-— Dewan Komisaris menyelenggarakan —.. sendiri RUPS sebagaimana dimaksud —. Galam Pasal 20 ayat (6) huruf (p). - |. Pengumuman RUPS dilakukan dengan ketentuan - sebagai berikut: »—————--—-—omo-——o oo. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman —.. |rvrs kepada pemegang saham paling lambat 126
Page 128 OCR 0.860
14 (empat belas) hari sebelum ————..... pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, — dengan tidak memperhitungkan tanggal ——— pengumuman dan tanggal pemanggilan. —.... Pengumuman RUPS pada huruf a ayat ini —— paling kurang memuat: ——--——----- 1) ketentuan pemegang saham yang berhak Ihagir dalam RUPS) ———————o——m.oooo. 2) ketentuan pemegang saham yang berhak | mengusulkan mata acara RUPS: ————.—- 3) tanggal penyelenggaraan RUPS: dan —. 4) tanggal pemanggilan RUPS. ——........ Dalam hal RUPS diselenggarakan atas ——.. permintaan Pemegang Saham atau Dewan ——. Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ——- Pasal 20 ayat (6), selain memuat hal —. yang disebut pada huruf b ayat ini ..... pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham —.. sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat .. ini wajib memuat informasi bahwa ——..... Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum —— Pemegang Saham karena adanya permintaan dari Pemegang Saham atau Dewan ——....... Komisaris. m————————-oo—oo oo Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud .. dalam huruf b dan huruf c ayat ini, ——— pengumuman RUPS wajib memuat juga —————- 127
Page 129 OCR 0.820
(6). keterangan: —-——————————— oo 1) RUPS selanjutnya yang direncanakan — yang direncanakan akan ———————————— diselenggarakan jika kuorum ——-—-—-———. kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh —— dalam RUPS Pertama: dan -----—————— 2). pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat. Pengumuman RUPS yang perlu dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilakukan ———- dengan mengikuti ketentuan peraturan ——— dibidang Pasar Modal. ———————————-—.... Pengumuman RUPS, untuk memutuskan ——-—-——- transaksi yang mengandung benturan ————- kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal, ———w—-—--- mm. Ketentuan huruf (a) sampai dengan (£) —-— mutatis mutandis berlaku untuk ———————. pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh ——- pemegang saham yang telah memperoleh ——- penetapan pengadilan untuk —--—..—...— menyelenggarakan RUPS sebagaimana —-———- dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf — (mp) —— mx — mna oo Usulan Mata Acara Rapat dapat dilakukan ——— oleh Pemegang Saham dengan ketentuan —————.— sebagai berikut a. Pemegang Saham dapat mengusulkan Mata ——— 128
Page 130 OCR 0.836
Acara Rapat Umum Pemegang Saham secara —— tertulis kepada penyelenggara RUPS paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan - Pemegang Saham yang dapat mengusulkan —.— Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham ———. sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah: 1). Pemegang Saham Seri A Dwiwarna: —.—. | 2). 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih —. yang mewakili 1/20 (satu per dua -——— puluh) atau lebih dari jumlah —————. seluruh Saham yang telah dikeluarkan Perseoan dengan hak suara. ——-————.. . Usulan Mata Acara Rapat Umum Pemegang —.. Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a . ayat ini, harus: —-——o- oo oo 1) dilakukan dengan itikad baik, --——... 2) mempertimbangkan kepentingan —————..—— | erseroan, LA mana anna 3) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS) ——---.o—o oo oo 4) menyertakan alasan dan bahan usulan ... Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham: 5) tidak bertentangan dengan peraturan —— | perundang undangan: -— Usulan mata acara rapat merupakan mata —.- acara menurut penilaian Direksi telah —.. memenuhi persyaratan dalam huruf c ayat - 129
Page 131 OCR 0.785
ANA. m2 oonnonnn an mama naa Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam ——- mata acara rapat yang dimuat dalam ————— pemanggilan sepanjang usulan mata acara -— rapat memenuhi persyaratan sebagaimana —- dimaksud pada huruf a sampai dengan ————. | hurus d ayat ini, —————————mo— ———————— lw. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ———————————— oo - a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan —— kepada Pemegang Saham paling lambat 21 — (dua puluh satu) hari sebelum tanggal —-— penyelenggaraan RUPS, dengan tidak ————- memperhitungkan tanggal pemanggilan, dan tanggal penyelenggaraan RUPS. ————————— Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud —— pada huruf a ayat ini, paling kurang ——. memuat informasi: ——————--————————————— 1). tanggal penyelenggaraan RUPS, ————— 2). waktu penyelenggaraan RUPS) —.....——— 3). tempat penyelenggaraan RUPS: —————— 4). ketentuan Pemegang Saham yang ————— berhak hadir dalam RUPS, —————————- 5). mata Acara rapat termasuk —.—..———. penjelasan atas setiap mata acara . tersebut: ————- oo —n oom 8) informasi yang menyatakan bahan ——— terkait mata acara rapat tersedia .. 1360
Page 132 OCR 0.825
bagi pemegang saham sejak tanggal .. dilakukannya pemanggilan RUPS —.—. sampai dengan RUPS diselenggarakan, yang dapat diakses dan diunduh ———- melalui situs web Perseroan ————.. dan/atau & RUPS) dan mm---—oo Im» informasi bahwa pemegang saham ———.. Gapat memberikan kuasa melalui e —.. le. Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan ——... transaksi yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan ——. Sibidang Pasar Modal, ————————...... fa. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam —— Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus —— dilakukan oleh Direksi atau Dewan —...... Komisaris menurut cara yang ditentukan — Galam Anggaran Dasar ini, dengan ————.. memperhatikan peraturan Pasar Modal: ——. e. Ketentuan huruf (a) sampai dengan huruf (d) mutatis mutandis berlaku untuk —.... pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh —. pemegang saham yang telah memperoleh ——. penetapan pengadilan untuk -———-—————.... menyelenggarakan RUPS sebagaimana ——.... dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf — la. RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan ———... | sebaga berikut: —————- none
Page 133 OCR 0.859
a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam —— (9). jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) —— hari dan paling lambat 21 (dua puluh ———- satu) hari setelah RUPS pertama ———————— diselenggarakan. —-———————— oo. o————- . Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan —— paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan: dan ———----—————. . Dalam pemanggilan RUPS kedua harus —————.- menyebutkan RUPS pertama telah ———————-—— dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum . kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa —— mengurangi peraturan dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang undangan lainnya serta ketentuan ursa Efek di mana saham — Perseroan dicatatkan. ———-—————...ici oo Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana ———- Gimaksud pada huruf a ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ——.. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini. —— Dalam hal RUPS kedua telah diselenggarakan - dan tidak mencapai kuorum kehadiran, maka —— Perseroan dapat melakukan RUPS ketiga, -.——- dengan ketentuan sebagai berikut: ———————.—— a. pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga -— atas permohonan Perseroan ditetapkan ———- oleh OJK. ——————o——————mo——o mn
Page 134 OCR 0.783
b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ——.. huruf a ayat ini harus disampaikan ——... kepada OJK paling lambat 14 (empat ——... belas) hari setelah RUPS kedua -—....... dilangsungkan. ——————————.. oo ooooco. Cc. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ———. huruf b ayat ini memuat paling sedikit: - 1. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar —-—...... Perseroan7 ——mo—— moon. 2. daftar hadir pemegang saham dalam ——- RUPS pertama dan kedua: ————-——.—... 3. daftar pemegang saham yang berhak ——— hadir pada pelaksanaan RUPS pertama . dan kedua? ———--—-———-..ic oo oo. 4. upaya yang telah dilakukan dalam ———. rangka memenuhi kuorum RUPS kedua: —- 5. besaran kuorum RUPS ketiga yang ———.. diajukan dan alasannya. ————-———...... fa. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh .—. Perseroan sebelum mendapatkan penetapan - dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ———.. huruf a ayat ini. ———m--m-5nooon—nn Pao) Bahan Mata Acara Rapat diatur dengan ———...— ketentuan sebagai berikut: »——.. ii... a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata —— acara rapat bagi pemegang saham, yang ——- dapat diakses dan diunduh melalui situs — 133
Page 135 OCR 0.872
web Perseroan dan/atau e RUPS. ——--—-——-—— ls. Bahan Mata Acara rapat sebagaimana --———. dimaksud huruf a ayat ini, wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan —— RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. fe. Dalam hal ketentuan peraturan perundang - undangan lain mengatur kewajiban ———————. ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, penyediaan bahan — mata acara rapat dimaksud mengikuti ————- ketentuan peraturan perundang undangan —— lain tersebut, —— mmm d. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang ———- saham berhak memperoleh informasi mata —— acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. —————-——-—————— e. Dalam hal mata acara rapat mengenai ————- pengangkatan anggota Direksi dan/atau ——-— anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat — hidup calon anggota Direksi dan/atau ———- anggota Dewan Komisaris yang akan ——...—. Giangkat wajib tersedia paling lambat ——- pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang Giatur dalam ketentuan peraturan -——————. perundang undangan. —————---———————————— Pam Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya ——- | asnaatri oleh Pemegang Saham Independen, ——- 134
Page 136 OCR 0.849
Perseroan wajib menyediakan formulir —-———— pernyataan bermeterai untuk ditandatangani - oleh Pemegang Saham Independen sebelum —..... pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa: ————mmom———no 52 yang bersangkutan benar benar merupakan Pemegang Saham Independen: dan ——....—.. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang —— bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai Gengan ketentuan peraturan perundang ——- undangan. ——m——- 00 oo. (12) Ralat Pemanggilan RUPS dapat dilakukan —.—.. dengan ketentuan sebagai berikut: ——...... a. Perseroan wajib melakukan ralat »———... pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang —— telah dilakukan sebagaimana dimaksud —.. dalam ayat (7) huruf b pasal ini. —.... Dalam hal perubahan informasi ——....... sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat — ini memuat perubahan tanggal ———...... penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan Wajib ———-———. melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana ——..... Jimaksud dalam ayat (7) pasal ini. —.... Ketentuan kewajiban melakukan ——.———.—.. pemanggilan ulang RUPS sebagaimana —... 135
Page 137 OCR 0.839
fan Hak la. lb. dimaksud pada huruf b ayat ini tidak ——— berlaku dalam hal perubahan informasi —— mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS —— dan/atau penambahan mata acara RUPS ——— dilakukan bukan karena kesalahan ..———... Perseroan dan sepanjang OJK tidak ——-... memerintahkan pemanggilan ulang. —-—————. Pemegang Saham Dalam RUPS: momo. Pemegang saham baik sendiri maupun —..—- diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS. ———————m..mcooco——————— Pemegang saham yang berhak hadir dalam — RUPS merupakan pemegang saham yang —-———- namanya tercatat dalam daftar pemegang — saham Perseroan 1 (satu) hari kerja —-.—. sebelum pemanggilan RUPS. —— coc Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang ... berhak hadir sebagai berikut: —————.-——— i. Untuk RUPS kedua, pemegang saham ——. yang berhak hadir merupakan ——..——— pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 -. (satu) hari kerja sebelum ————-———. pemanggilan RUPS kedua: dan —-—————- il. Untuk RUPS ketiga, pemegang saham —— yang berhak hadir merupakan --—-—..— pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 ... 136
Page 138 OCR 0.851
(satu) hari kerja sebelum —————-———. pemanggilan RUPS ketiga. ————...—. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang ———- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 12 huruf b, pemegang saham yang berhak — hadir dalam RUPS adalah pemegang saham — yang Namanya tercatat dalam Daftar —..——. Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari — kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS. —— Dalam hal ralat pemanggilan tidak —————. mengakibatkan pemanggilar ulang -————.... sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 huruf b pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat — Ini. —— 22 —oonan maan nano Perseroan wajib menyediakan alternatif — pemberian kuasa secara elektronik bagi — pemegang saham untuk hadir dan -—-—————. memberikan suara dalam RUPS, ——-———... Pemegang saham sebagaimana dimaksud -——-— Galam ayat (13) Pasal ini dapat ——.————. memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau ——....... memberikan suara dalam RUPS sesuai -———.. dengan ketentuan peraturan perundang ——- undangan. ——————-——— oo Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud —.. 137
Page 139 OCR 0.877
pada huruf b ayat ini dapat dilakukan —— pemegang saham secara elektronik melalui e RUPS yang disediakan oleh Penyedia e — RUPS atau sistem yang disediakan oleh —— Perseroan, dalam hal Perseroan ———————— menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. ————————2————o———- Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud ——- pada huruf c ayat ini harus dilakukan —— paling lambat 1 (satu) hari kerja »———— sebelum penyelenggaraan RUPS. ——-———-——— Pemegang saham dapat mencantumkan —-——-——- pilihan suara pada setiap mata acara —— dalam pemberian kuasa secara elektronik. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini jika ——- pemegang saham mencantumkan pilihan ———- Perubahan kuasa termasuk pilihan suara — sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat — ini dapat dilakukan paling lambat 1 ———- (satu) hari kerja sebelum ——-———-———.—. penyelenggaraan RUPS, ———-—-——m--—.——. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi: ——————————— 1) Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik -—————- pemegang saham: ———-—-———————-———.— 138
Page 140 OCR 0.837
2) pihak yang disediakan oleh -——————.. | perseroan, ALAU momo — oo 3) pihak yang ditunjuk oleh pemegang —- | saham. —— maa ana ma Perseroan wajib menyediakan Penerima —.. Kuasa secara elektronik sebagaimana —.—— dimaksud pada huruf h angka 2) ayat ini. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini wajib: -——————..iccco—. 1) cakap menurut hukum: dan -—-.-——... 2) bukan merupakan anggota Direksi, ——— anggota Dewan Komisaris, dan —-————- karyawan Perseroan. —————————.. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini harus telah terdaftar — di dalam sistem e RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal —.. Perseroan menggunakan sistem yang —-———- disediakan oleh Perseroan. ——————....... Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal. ————————.... oo. Penunjukan dan pencabutan Penerima -——— Kuasa, serta pemberian dan perubahan ——- Suara melalui e RUPS atau sistem yang —— Gisediakan oleh Perseroan, dalam hal —.. Perseroan menggunakan system yang ————.- disediakan oleh Perseroan, dianggap sah 139
Page 141 OCR 0.851
p. dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali .. Giatur lain dalam ketentuan yang —————.. Gitetapkan oleh Penyedia e RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan —.. perubahan suara diatur oleh Penyedia e — Dalam hal Perseroan menggunakan sistem — yang disediakan oleh Perseroan, —-—-—-——.. mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan ——- perubahan suara diatur dalam prosedur —- operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas —- kuasa yang diterima dari pemegang saham Gan harus melaksanakan kuasa tersebut .— Gengan itikad baik dan tidak melanggar — ketentuan peraturan perundang undangan. asi Penyedia &€ RUPS: ———— oo oom cco oo la. Kegiatan sebagai Penyedia e RUPS hanya —- Gapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh our atau pihak lain yang disetujui oleh OJK. Pihak lain yang disetujui OJK ————————— sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat — ini wajib terhubung dengan Lembaga —-———.- 140
Page 142 OCR 0.848
Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro —. administrasi efek untuk memastikan —.... pemegang saham yang berhak hadir dalam — Pihak lain yang disetujui OJK ————..... sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat — ini wajib berbentuk badan hukum ———...... Indonesia dan berkedudukan di wilayah —— Republik Indonesia. ——..—o oo Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat — ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam — hal Perseroan menggunakan sistem yang —— Gisediakan oleh Perseroan. —————........ Penyedia e RUPS wajib paling sedikit: .. 1) terdaftar sebagai penyelenggara —— Sistem elektronik dari instansi ..—. berwenang sesuai dengan ketentuan —. peraturan perundang undangan: —————. 2) menyediakan hak akses kepada —....... Pengguna e RUPS untuk dapat -——.———. mengakses & RUPS) —. bow. 3) memiliki dan mekanisme atau ———..——. operasional penyelenggaraan e RUPS: 4) memastikan terselenggaranya kegiatan Gan keberlangsungan kegiatan e RUPS: 5) memastikan keamanan dan keandalan e 6) menginformasikan kepada Pengguna e — 141
Page 143 OCR 0.873
7) 8) 9 lo hm RUPS dalam hal terdapat perubahan —— atau pengembangan sistem termasuk —— penambahan layanan dan fitur e RUPS, menyediakan rekam jejak audit —————- terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di e RUPS untuk keperluan ————- pengawasan, penegakan hukum, -—————. penyelesaian sengketa, verifikasi, — dan pengujian) —————m.oo———————— memiliki dan menempatkan fasilitas — pengganti pusat data dan pusat ————. pemulihan bencana terkait ———-—-———— penyelenggaraan e RUPS di wilayah —— Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama: ———. memenuhi standar minimum sistem ——.. teknologi informasi pengamanan ————- teknologi informasi, gangguan dan —— kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi: ——— menyimpan semua data pelaksanaan e — bertanggung jawab atas kerugian yang Gitimbulkan karena kesalahan atau —— kelalaiannya dalam penyediaan dan —— pengelolaan e RUPS. ————-.-o————..—. £. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS —— secara elektronik dengan menggunakan ——.— sistem yang disediakan oleh Perseroan, .— 142
Page 144 OCR 0.806
Is. kewajiban Penyedia e RUPS sebagaimana —.— dimaksud pada huruf e ayat ini berlaku . juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban — menempatkan fasilitas pengganti pusat —— Gata dan pusat pemulihan bencana di —... wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud — pada huruf e angka 8) ayat ini. --—.———.. Penyedia e RUPS menetapkan ketentuan —.. mengenai prosedur dan tata cara -—-—.—.. penggunaan &€ RUPS. ————no oom oo Ketentuan mengenai prosedur dan tata —.. cara penggunaan e RUPS sebagaimana ————.- dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku — efektif setelah memperoleh persetujuan — OTK. —— anna ono Ketentuan mengenai prosedur dan tata —.. cara penggunaan e RUPS sebagaimana ————. dimaksud pada huruf g ayat ini mencakup paling sedikit: -———.ccoooooooooo.cco 1) Persyaratan dan tata cara ——....... pendaftaran dan/atau pemberian hak . akses kepada Pengguna e RUPS, —.... termasuk pembatalan pendaftaran ———— Pengguna & RUPS7 —————— omi 2) biaya pendaftaran dan/atau ———...... penggunaan e RUPS) ——-———. oi. 3) tata cara penggunaan e RUPS: ——..... 4) hak dan kewajiban Pengguna e RUPS: . 5) batasan akses penggunaan e RUPS, ...— 143
Page 145 OCR 0.843
6) kerahasiaan, keutuhan, dan ———— mm ketersediaan informasi pelaksanaan — RUPS yang terdapat pada e RUPS: ———— 7) mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan ——————— kewajiban pelaporan Perseroan: ————— 8) perlindungan data pribadi sesuai ——— dengan ketentuan peraturan perundang undangan: dan ———————————————————. 9) penghentian sementara waktu ———————. pemberian layanan kepada Pengguna e RUPS. — nenen na laa Media publikasi dan bahasa yang digunakan: - ba. Kewajiban melakukan pengumuman, —--—————. pemanggilan, ralat pemanggilan, ———————- pemanggilan ulang, dan pengumuman —————- ringkasan risalah RUPS sebagaimana —-———- dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, melalui paling sedikit: ——————————————- i. situs web penyedia & RUPS) ———m——— Li. situs web bursa efek: dan —-—-———— iii. situs web Perseroan, —-w--www-——— Galam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang —-——- digunakan paling sedikit Bahasa Inggris. b. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir iii wajib memuat informasi yang sama ——- dengan informasi dalam pengumuman yang — 144
Page 146 OCR 0.801
menggunakan Bahasa Indonesia. -——.—.... Cc. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa —— asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ——.. huruf b, informasi dalam Bahasa -———.... Indonesia yang digunakan sebagai acuan. 4. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem — yang disediakan oleh Perseroan, —........ ketentuan mengenai media pengumuman, —.. pemanggilan, ralat pemanggilan, ——..... pemanggilan ulang, dan pengumuman ———.—.. ringkasan risalah RUPS sebagaimana —..... Gimaksud dalam huruf a sampai dengan ——- huruf c ayat ini dilakukan melalui ...... paling sedikit: m-—————-ocooociccoo. 1. situs web bursa efek: dan »——..... ii. situs web Perseroan. -————.......... dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang -———. digunakan paling sedikit bahasa Inggris. —-PIMPINAN, TATA TERTIB DAN RISALAH RAPAT UMUM —— Dm m5 PEMEGANG SAHAM—————-....ooooo.io LA. Pasal 24 ——o——n oom (1) RUPS dipimpin oleh Pimpinan RUPS dengan —-——- ketentuan sebagai berikut: —-—-.—.—......... a. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan ——.... Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan ».... Komisaris. ————-——-——oon—o oo.
Page 147 OCR 0.887
b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. ——.—. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau —— berhalangan hadir sebagaimana dimaksud .. pada huruf a dan huruf b, maka RUPS ——.—. dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh -— peserta RUPS. —————————omm mo Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang — ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk —-——.- memimpin RUPS mempunyai benturan ——..——. kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS —————... dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris -—. lainnya yang tidak mempunyai benturan ——- kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan ——- Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka ——. RUPS dipimpin oleh salah satu anggota —— Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. ———- Dalam hal salah satu anggota Direksi ——- yang ditunjuk oleh Direksi untuk —————.. memimpin RUPS mempunyai benturan —————.. kepentingan atas mata acara yang akan —.. diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin -—. 146
Page 148 OCR 0.793
2) oleh anggota Direksi yang tidak —....... mempunyai benturan kepentingan. ————.... Dalam hal semua anggota Direksi ——...... mempunyai benturan kepentingan, RUPS ——. dipimpin oleh salah seorang Pemegang —.. Saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas Pemegang Saham lainnya yang -—. hadir dalam RUPS, oo oo Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham ——... berhak meminta agar mereka yang hadir .. membuktikan wewenangnya untuk hadir —-.. dalam RUPS tersebut dan/atau meminta —.. agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya. ————.... Perseroan wajib melakukan RUPS dengan Tata — Tertib sebagai berikut : -———.. ii oo. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang ——- saham yang hadir. ————.—. oo ooicoo Pokok pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dibacakan —— sebelum RUPS dimulai. —--—--oo.o oo Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada -.——- Pemegang Saham paling kurang mengenai: — LI). Kondisi umum Perseroan secara —... Singkat, ———--— no — 2). Mata Acara rapatj ———-—--.occ io 3). Mekanisme pengambilan keputusan —.— 147
Page 149 OCR 0.845
terkait mata acara rapat, dan -————— lg. Tata cara penggunaan Hak Pemegang — Saham untuk mengajukan pertanyaan — dan/atau pendapat. -—————————————— lw Perseroan wajib membuat Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut: ——....cccicco———— a. Risalah RUPS dibuat dalam bahasa —————.. Indonesia. Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang — Saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam —— ditandatangani oleh pimpinan rapat dan — paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang — Saham yang ditunjuk dari dan oleh ————.. peserta RUPS, mom ——————ooo oo Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada . huruf b ayat ini tidak disyaratkan »—.... apabila risalah RUPS tersebut dibuat -—- dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di —.— OJK ———e ama LL... noona hn Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk — akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. -——————— Risalah RUPS secara elektronik wajib ——.— 148
Page 150 OCR 0.873
(4) dibuat dalam bentuk akta notariil oleh — notaris yang terdaftar di OJK tanpa —-——- memerlukan tanda tangan dari para ————. peserta RUPS. ————————noo oo oo. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b wajib disampaikan —— kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. ——.—.. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf £, jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut — wajib disampaikan paling lambat pada ——. hari kerja berikutnya. —————————-———... Perseroan wajib membuat ringkasan Risalah —.— RUPS dengan ketentuan sebagai berikut : —... a. Ringkasan risalah RUPS wajib memuat —... informasi paling kurang: -———————-.. 1) tanggal pelaksanaan RUPS, tempat —.. pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS: —..——... 2) anggota Direksi dan anggota Dewan —— Komisaris yang hadir pada saat RUPS, 3) jumlah saham dengan hak suara yang - sah yang hadir pada saat RUPS dan —— persentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah: — 4) ada tidaknya pemberian kesempatan —— kepada pemegang saham untuk ———-.—... mengajukan pertanyaan dan/atau ————- 149
Page 151 OCR 0.851
memberikan pendapat terkait mata ——— acara rapat — mmm ———————o om 5) jumlah pemegang saham yang --——————. mengajukan pertanyaan dan/atau ——-—.. memberikan pendapat terkait mata ——- acara rapat, jika pemegang saham ——- diberi kesempatang —————- oo. la mekanisme pengambilan keputusan ———.- Im» hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, — dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan —— dilakukan dengan pemungutan suara, — 8) keputusan RUPS: dan ———————————.w—- 9) pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, — jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai. ———- Ringkasan risalah RUPS sebagaimana ——... Gimaksud dalam huruf a wajib diumumkan — kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ———- ringkasan risalah RUPS sebagaimana -————- dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan (4) mutatis mutandis berlaku untuk ———————— penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua —— 150
Page 152 OCR 0.804
(5) (dD). pengadilan negeri sebagaimana dimaksud — dalam Pasal 20 ayat (6) huruf m dan ———- penyelenggaraan RUPS oleh Dewan -——————.. Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ——. Pasal 20 ayat (6) huruf i. ————-m-o————- Perseroan atau Penyedia e RUPS (sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (4) huruf (a) —— dan (b) yang menyelenggarakan RUPS —-.——-——— Elektronik wajib menyerahkan kepada notaris salinan cetakan yang memuat paling sedikit: a. daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik, —-————mm mo oom oom. b. daftar pemegang saham yang memberikan —— kuasa secara elektronik: ——.———————-.. c. rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan: dan mom ——- oo oo. d. transkrip rekaman seluruh interaksi -——— dalam RUPS secara elektronik untuk ———.. dilekatkan pada minuta risalah RUPS. —.—. Penyerahan salinan cetakan sebagaimana ———.. dimaksud di atas tidak membebaskan tanggung jawab Penyedia e RUPS dan Perseroan untuk —— menyimpan semua data pelaksanaan RUPS —..... secara elektronik. —————————.oooocooococ Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS .. terhadap hal yang harus diputuskan dalam ——- 151
Page 153 OCR 0.900
RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan: — a. RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang — mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) — bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 — (satu per dua) bagian dari jumlah —————- seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat kecuali Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar: ——————————m mm oo —————. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana — dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, — maka RUPS kedua adalah sah dan berhak ... mengambil keputusan yang mengikat —————. apabila dihadiri oleh Pemegang Saham ——— yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu — per tiga) bagian dari jumlah seluruh —- saham dengan hak suara yang sah dan ———— keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian ——- dari jumlah seluruh saham dengan hak ——- suara yang sah yang hadir dalam rapat, — kecuali Anggaran Dasar ini menentukan —— jumlah kuorum yang lebih besar: —-——..... Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ——— kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, tidak tercapai, RUPS ketiga —— dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ——- 152
Page 154 OCR 0.885
(2). ketiga sah dan berhak mengambil ——.—...... keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang -— sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum —— keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. ————————..ii oo. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum —— keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c ayat ini berlaku juga -— untuk kuorum kehadiran dan kuorum ————. keputusan RUPS untuk mata acara --———.... transaksi material dan/atau perubahan —— kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan ——— kekayaan Perseroan lebih dari 508 (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih. .—. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS - untuk mata acara mengalihkan kekayaan —————. Perseroan atau menjadikan jaminan utang ———- kekayaan Perseroan yang merupakan lebih —— dari 508 (lima puluh persen) jumlah ————.... kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) —.. transaksi atau lebih, baik yang berkaitan —— satu sama lain maupun tidak, dilakukan —... RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwi Warna atau kuasanya dan para —————.. pemegang saham lainnya yang mewakili —— paling sedikit 3/4 (tiga per empat) —.—- 153
Page 155 OCR 0.926
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham — Seri A Dwi Warna atau kuasanya dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil —— mereka yang sah yang bersama-sama ———.—.. mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. —————- Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana — dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, — maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila Gihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwi Warna atau kuasanya dan para pemegang —— saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah —— seluruh saham dengan hak suara yang sah Gan keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwi Warna ——- atau kuasanya dan para pemegang saham —— lainnya dan/atau wakil mereka yang sah — yang bersama-sama mewakili lebih dari —— 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang ——.-— hadir dalam rapat: dan: dan —————--———— Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua —— sebagaimana dimaksud huruf b tidak ---——. tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan ——- 154
Page 156 OCR 0.871
(3). dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan —.—— berhak mengambil keputusan jika dihadiri Pemegang Saham dari saham dengan hak -—- Suara yang sah dalam kuorum kehadiran —— dan kuorum keputusan yang ditetapkan ——.- oleh OJK atas permohonan Perseroan ——.... dengan ketentuan harus dihadiri dan ———- Jisetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwi Warna atau kuasanya. —————-———-..ccocc co. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS — yang hanya dihadiri oleh pemegang saham ———. independen sebagaimana diatur dalam ———-——— peraturan dibidang Pasar Modal, dilakukan —- a. Dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu —-... per dua) bagian dari jumlah seluruh --——- saham dengan hak suara yang sah yang —— dimiliki oleh pemegang saham independen Gan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang -——- mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) — bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh —— pemegang saham independen: ——————.— Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud -— dalam huruf a tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila ————.- dihadiri oleh pemegang saham independen 155
Page 157 OCR 0.906
(4). yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per — dua) bagian dari jumlah seluruh saham —- Gengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan ————- disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu ———— per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS dan: —-- Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ——. kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat ————.. diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga —— sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, —.— dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan — oleh OJK atas permohonan Perseroan... Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika —— disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50$ (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh --————. Pemegang Saham Independen yang hadir ——- dalam RUPS RUPS untuk melakukan perubahan Direksi, ———- perubahan Dewan Komisaris, Perubahan --—-—— Anggaran Dasar ini yang tidak memerlukan ——- persetujuan Menteri di bidang Hukum yang ——- merupakan Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan atau peningkatan modal ditempatkan dan -— disetor, dilakukan dengan ketentuan sebagai- 156
Page 158 OCR 0.871
berikut: ———mm——— oo ic EGdcoon Aa. RUPS harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya dan para — pemegang saham lainnya dan/atau wakil —. mereka yang sah yang bersama-sama ——.... mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) — bagian dari jumlah seluruh saham Gengan hak suara yang sah dan keputusan —...... disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwi Warna atau kuasanya dan para pemegang —— saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih —. dari 1/2 (satu per dua) bagian dari —.—— jumlah seluruh saham dengan hak suara —. yang hadir dalam RUPS. —oo— mo oo. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana — dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak —. tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah — sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya dan para — pemegang saham lainnya dan/atau wakil —— mereka yang sah yang bersama-sama —..... mewakili paling sedikit 1/3 (satu per —. tiga) bagian dari jumlah seluruh saham — Gengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya dan para pemegang saham lainnya dan/atau —.— wakil mereka yang sah yang bersama-sama 157
Page 159 OCR 0.897
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) — bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. ——————. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ... kedua sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat ——- Jiadakan dengan ketentuan RUPS ketiga —— sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum — kehadiran dan persyaratan pengambilan —— keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan — harus dihadiri dan disetujui oleh —————- Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau ———- kuasanya. --————————— anne oo (5). RUPS melakukan perubahan Anggaran Dasar, —-—.. dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-—. Aa. dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A ————- Dwiwarna atau kuasanya dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling ———- sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari —— jumlah seluruh saham dengan hak suara ——- yang sah dan keputusan adalah sah jika —— disetujui oleh Pemegang Saham Seri A -———. Dwiwarna atau kuasanya dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih —.——.- 158
Page 160 OCR 0.875
dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari —.... jumlah seluruh saham dengan hak suara ——- yang hadir dalam RUPS. ———-———- oo dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana —.— dimaksudkan dalam huruf a tidak tercapai maka RUPS kedua adalah sah apabila —...... dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A .—... Dwiwarna atau kuasanya dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per —.. lima) bagian dari jumlah seluruh saham —— dengan hak suara yang sah dan keputusan . disetujui oleh Pemegang Saham Seri A —... Dwiwarna atau kuasanya dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ——- seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. —————m—— oo oi Dalam hal kuorum kehadiran pada RUps —.—... kedua sebagaimana dimaksud huruf b ayat — ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat —.. diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah Gan berhak mengambil keputusan jika ——... dihadiri oleh pemegang saham dari saham — dengan hak suara yang sah dalam kuorum —— kehadiran dan kuorum keputusan yang —-—.. ditetapkan OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan ———.. 159
Page 161 OCR 0.878
(8). disetujui oleh Pemegang Saham Seri A ———. Dwiwarna atau kuasanya. — mm —————o———-.i Dengan mengindahkan ketentuan peraturan ———- perundang-undangan yang berlaku maka —————. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, .. Pemisahan, pengajuan permohonan agar —-—-——.. Perseroan dinyatakan pailit, dan Pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan sebagai berikut: ..——. a. dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A -——— Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang ———— bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah ——— seluruh saham dengan hak suara yang sah Gan keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Pwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau ——- wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. »————..... b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana — dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak —— tercapai, maka RUPS kedua adalah sah ——— apabila dihadiri oleh Pemegang Saham ——- Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang -———. mewakili paling sedikit 2/3 (dua per ——- tiga) bagian dari jumlah seluruh saham — 160
Page 162 OCR 0.890
(1. dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih —.. dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari —— jumlah seluruh saham dengan hak suara —— yang hadir dalam RUPS. ————.o— oo. c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ——. kedua sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat —— diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga —— sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum — kehadiran dan persyaratan pengambilan —- keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permchonan Perseroan, dengan ketentuan — harus dihadiri dan disetujui oleh ————.. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. —————-——— Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 — (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata —- acara perubahan hak atas saham hanya —-—-—— dihadiri oleh pemegang saham pada —-—-————.. klasifikasi saham yang terkena dampak atas — perubahan hak atas saham pada klasifikasi —— saham tertentu, dengan ketentuan: ———..—.... a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) ———- bagian dari jumlah seluruh saham pada —— 161
Page 163 OCR 0.892
klasifikasi saham yang terkena dampak —— atas perubahan hak tersebut hadir atau — diwakili, kecuali anggaran dasar -—————. Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar: ——————————-m—-—----555——. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud —— pada huruf a ayat ini tidak tercapai, —. RUPS kedua dapat diadakan dengan —-———-—... ketentuan RUPS kedua sah dan berhak —... mengambil keputusan jika dalam RUPS —... paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada ————.-.—. klasifikasi saham yang terkena dampak —— atas perubahan hak tersebut hadir atau — diwakili, kecuali anggaran dasar ——————. Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar: —-———————-m oo ———. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini sah jika —— disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak ———— suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ——- anggaran dasar Perseroan menentukan ———- bahwa keputusan sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar: —— dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ——— kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat —-————- diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga —— 162
Page 164 OCR 0.814
(3). sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada ——..——. klasifikasi saham yang terkena dampak —— atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang —-——- ditetapkan oleh OJK atas permohonan ———- Perseroan. ———————-nomm oo... Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham —... pada klasifikasi saham tertentu tidak —— mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan — Peraturan OJK diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS -————- terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut. —————.. Pemegang saham baik sendiri maupun ————- diwakili berdasarkan kuasa berhak -———... menghadiri RUPS, dengan memperhatikan —. peraturan perundang undangan yang —-—-——.. berlaku? ————— no oo Pemegang saham dapat memberikan kuasa ——— Gan suaranya dalam RUPS secara — elektronik melalui e-RUPS, sebagaimana - Giatur khusus dalam peraturan dibidang — Pasar Modal. ————-————-m mo. lw. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) -.... SUALA.. — na nnnamn naa anaaa na Lo | kao) .penegang saham dengan hak suara yang sah ——.— 163
Page 165 OCR 0.866
(11). (12) yang hadir dalam RUPS namun abstain —————.. dianggap memberikan suara yang sama dengan - suara mayoritas pemegang saham yang —-—.——— mengeluarkan suara. -——————————.—.cocccc—— Dalam pemungutan suara, suara yang -———w.——— dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku ———. untuk seluruh saham yang dimilikinya dan ——- pemegang saham tidak berhak memberikan ——.——. kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya Gengan suara yang berbeda. Suara berbeda ——- yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau —- perusahaan efek yang mewakili pemegang —-——. saham dalam dana bersama (mutual Fund) ————. bukan merupakan suara yang berbeda ———————— sebagaimana dimaksud pada pasal ini. —....—— . Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Perseroan boleh bertindak —...—. selaku kuasa dalam RUPS, namun dalam ——-.——— pemungutan suara anggota Direksi, anggota —- Dewan Komisaris, dan/atau pegawai yang ————. bersangkutan dilarang bertindak sebagai ———- kuasa dari pemegang saham. Dalam hal kuasa - diberikan secara elektronik, anggota ————.—— Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau — pegawai Perseroan dilarang bertindak —————— sebagai penerima kuasa. ———.————————-————— . Pemungutan suara dapat dilakukan secara ———. lisan dan/atau tertulis. —————-————-———c . Semua keputusan diambil berdasarkan ——.—..—— 164
Page 166 OCR 0.813
(15). (16). (17) (2). musyawarah untuk mufakat. ————--o——-o—.o Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah - untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ———. ayat 14 tidak tercapai maka keputusan -———.. diambil melalui pemungutan suara —————..——. sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan dibidang pasar modal. —... Pengambilan keputusan melalui pemungutan —.. Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (15) —. wajib dilakukan dengan memperhatikan —-———... ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum ——-... keputusan RUPS. »——— 5. oo oo .Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan —- mata acara RUPS, —————n—— oo ma aa aa an PENGGUNAAN LABA »———————-————.. mma anna an Pasal 26 ———m.— oo Penggunaan laba bersih termasuk jumlah ———.. penyisihan untuk cadangan kerugian —-————... diputuskan oleh RUPS Tahunan. —-———-—...... Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS —- Tahunan mengenai penggunaan laba bersih .... yang belum dibagi yang tercantum dalam —.... neraca dan perhitungan laba rugi yang ————— diajukan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan —- berapa laba bersih yang belum dibagi ---——— tersebut dapat disisihkan untuk dana ———... cadangan serta usul mengenai besarnya -..... jumlah dividen kepada pemegang saham, atau - 165
Page 167 OCR 0.874
(3). (4). pembagian lain seperti tansiem (tantiem) ——. untuk anggota Direksi dan anggota Dewan ———- Komisaris, bonus untuk pegawai, cadangan -——.- dana sosial dan lain lain yang mungkin —-——— dibagikan, satu dan lain dengan tidak —————. mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan —- Seluruh laba bersih setelah dikurangi »————— penyisihan untuk cadangan sebagaimana --———. dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada ———- Pemegang Saham sebagai dividen kecuali ———.. ditentukan lain oleh RUPS. ———--occocc———.. a. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan - kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS —————- Tahunan, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu, cara pembayaran dan —— bentuk dividen dengan memperhatikan ———- ketentuan peraturan perundang undangan — dibidang Pasar Modal, serta ketentuan —— Bursa Efek dimana saham Perseroan ———.—. dicatatkan. ————--om————.——oooocooi——. b. Dalam hal terdapat keputusan RUPS ———.—.. terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) ——- hari setelah diumumkannya ringkasan ———. risalah RUPS yang memutuskan pembagian — 166
Page 168 OCR 0.826
(5). ka. la. li. (9). dividen tunai. ———— Cc. Dividen untuk saham dibayarkan kepada —— orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, pada ———— tanggal yang ditentukan oleh RUPS —..... Tahunan yang memutuskan mengenai -————... pembagian dividen. —————.co io. d. Hari pembayaran harus diumumkan oleh ——. Direksi kepada pemegang saham. ——...... Selain penggunaan laba bersih sebagaimana ... dimaksud pada ayat (2), RUPS dapat —————.——. menetapkan penggunaan laba bersih untuk ———. pembagian lain seperti tantiem untuk ——.... Direksi, Dewan Komisaris, dan bonus untuk —— karyawan. ————————--o-w———-ooooooo.o oo Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) - hanya boleh dibagikan apabila Perseroan ———. mempunyai saldo laba yang positif. ———..... Penggunaan laba bersih untuk tantiem dan ——. bonus, dilakukan sepanjang tidak ————...... dianggarkan dan tidak diperhitungkan ——-—.—— sebagai biaya dalam tahun berjalan. ——.—... Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 —.. (lima) tahun terhitung sejak tanggal —-...—. ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus - diperuntukkan untuk itu. ———-o—— oo oco Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut Gapat diambil oleh Pemegang Saham yang ————. 167
Page 169 OCR 0.843
(10) (11). | (12). (13) berhak dengan menyampaikan bukti haknya ———- atas dividen tersebut yang dapat diterima —- oleh Direksi Perseroan dengan syarat ———.—— pengambilannya tidak secara sekaligus dan —— dengan membayar biaya administrasi yang ———- ditetapkan Direksi. —————————————————-——- . Dividen yang telah dimasukkan dalam —————.— cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada —- ayat (8) dan tidak diambil dalam jangka ———- waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak —— Perseroan. ———————————————————-——---———- Perseroan dapat membagikan dividen interim - sebelum tahun buku Perseroan berakhir —————. apabila diminta oleh Pemegang Saham yang ——- mewakili paling sedikit 1/10 (satu per ————. sepuluh) bagian dari saham yang telah —.——— dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi -— perolehan laba dan kemampuan keuangan --————. Perseroan. ——————————-———annvnnnnnnon men Pembagian dividen interim ditetapkan —-——-——— berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, —-—— Gengan memperhatikan ayat (10). ----——-———- .Dalam hal setelah tahun buku berakhir —-————. ternyata Perseroan menderita kerugian, ————. dividen interim yang telah dibagikan harus - dikembalikan oleh pemegang saham kepada ———- Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris ————. bertanggung jawab secara tanggung renteng —. 168
Page 170 OCR 0.847
(4). (5). atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen -—.. interim pada ayat (11). ——————-oo———o.. —-—————- PENGGUNAAN DANA CADANGAN ————————. aa ————— Pasal 27 —oo——--———--- Perseroan membentuk cadangan wajib dan —..—— cadangan lainnya. —-mo-———— oo. icco Penyisihan laba bersih untuk cadangan --———- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku — apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS dengan ——-—-.—. mengindahkan peraturan perundang undangan. — Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan ———. tersebut mencapai paling sedikit 208 (dua —. puluh persen) dari jumlah modal yang —————- ditempatkan dan disetor. —-—-o-———o.cico Cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada —. ayat (1) yang belum mencapai jumlah ———... sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya ——— dapat dipergunakan untuk menutup kerugian —— Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh ——— cadangan lainnya. ——————————nooooo——oo- Apabila dana cadangan wajib sebagaimana -——— dimaksud pada ayat (1) telah melebihi jumlah 208 (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS — dapat memutuskan agar kelebihan dari dana —— cadangan tersebut digunakan bagi keperluan — 169
Page 171 OCR 0.818
(6). (7). (2). (3). (4). (58). Perseroan. —————————-— —— emo — 5 ——— Direksi harus mengelola dana cadangan agar — dana cadangan tersebut memperoleh laba, ———— dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dan dengan memperhatikan peraturan perundang UNJANJAN. ——————————————— no Lon on Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu — dimasukkan dalam perhitungan laba rugi. ———— LL PERUBAHAN ANGGARAN DASAR ——-———————.. — LL. LA Pasal 28 mmm ———n or Perubahan Anggaran Dasar ini harus —-——————.. memperhatikan UUPT dan/atau peraturan ——-———.- perundang undangan dibidang Pasar Modal. ——— Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5). ———-——— Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar ini wajib dicantumkan dengan jelas dalam ———.... pemanggilan RUPS. ——————————5..oocoo——————— Perubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut perubahan nama, tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan ————— usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, —- besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam ———— Perubahan Anggaran Dasar ini selain yang ——— 170
Page 172 OCR 0.788
menyangkut hal hal yang tersebut dalam ayat (4) cukup diberitahukan kepada Menteri ..... dengan memperhatikan ketentuan dalam UUPT. .. (6). Keputusan mengenai pengurangan modal harus — Giberitahukan secara tertulis kepada semua . kreditur Perseroan dan diumumkan oleh ——... Direksi dalam surat kabar harian berbahasa — Indonesia yang terbit dan atau beredar —.... secara luas di tempat kedudukan Perseroan —— paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal — keputusan RUPS tentang pengurangan modal —.. tersebut. ———-mm— non —- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN -. —————— aon mn PEMISAHAN —————-—.—ooooooo —————— m5 Pasal 29 —m-m—nooo oo - (1). Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan —- ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (6). — mmm —— ono (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai »....—...... Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan —.. Gan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud —- dalam peraturan perundang undangan ———————— khususnya peraturan dibidang Pasar Modal. —. memo PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN ——m—m—-—.o. memmmnn——— BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM ————-..— ———— om —5—- Pasal 30 ———-—-mo oo. (1). Pembubaran Perseroan dapat dilakukan —...... berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat —. 171
Page 173 OCR 0.763
(6). ma mom0mn no nano nana (&. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan ——— keputusan RUPS atau dinyatakan bubar ——————. berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. ————-——- la. Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS ——— atau pengadilan yang mengangkatnya atas —-——. likuidasi Perseroan yang dilakukan. -—--———. la. Likuidator wajib memberitahukan kepada ————. Menteri dibidang Hukum dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar —-—.— setelah RUPS memberikan pelunasan dan ————.. pembebasan kepada Likuidator atau setelah ... Pengadilan yang mengangkat likuidator »———.— tersebut menerima pertanggungjawaban, —————. (5). Ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum Perseroan ——— adalah dengan memperhatikan peraturan ———-——- perundang undangan, khususnya peraturan ———— dibidang Pasar Modal. mama aman DOMISILI PEMEGANG SAHAM ———-..omc—— —— momo man anon —— Pasal 31 ———--————mm———--——- Untuk hal mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap —. bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat Galam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud —— dalam Pasal 9. ————————o————-o—occcHoco-.— .———————— KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP —-...-———. LL aa La — — ———- Pasal 32 ——-m—- no oo—5 Segala sesuatu yang tidak diatur atau tidak cukup 172
Page 174 OCR 0.853
diatur dalam Anggaran Dasar ini mengikuti UUPT, . peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang ——— undangan lainnya dan/atau diputus dalam RUPS —... dengan memperhatikan peraturan perundang ———-——.. undangan. ————————-——— moon oo oo. Selanjutnya penghadap menerangkan bahwa susunan .. pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:— Aa. NEGARA REPUBLIK INDONESIA, sejumlah 1 (satu) — saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal —— sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) y»-m——————.——.. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN INDONESIA Tbk., sejumlah 7.499.999.999 (tujuh miliar —.. empat ratus sembilan puluh sembilan juta ———— sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu .. sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B atau dengan jumlah nilai seluruhnya .— sebesar Rp749.999.999.900,00 (tujuh ratus —.—.— empat puluh sembilan miliar sembilan ratus —— sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus —. sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus — Rupiah) 7 —- mn ——— 5 enno nona MASYARAKAT sejumlah 2.432.534.336 (dua miliar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus —. tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh —. enam) saham seri B, dengan nilai nominal ———. seluruhnya sebesar Rp243.253.433.600,00 (dua ratus empat puluh tiga miliar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga — ribu enam ratus Rupiah): —————---——.... oi JUMLAH : 9.932.534.336 (sembilan miliar sembilan 173
Page 175 OCR 0.898
ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh — empat ribu tiga ratus tiga puluh enam) saham yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan ————— 9.932.534.335 (sembilan miliar sembilan ratus —. tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat — ribu tiga ratus tiga puluh lima) saham Seri B, —— atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ——————— Rp993.253.433.600,00 (sembilan ratus sembilan ——— puluh tiga miliar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus ————— tersebut menerangkan dengan ini memberi kuasa ——— kepada saya, Notaris dan/atau Pegawai Kantor ———— Notaris, bertindak baik bersama-sama maupun ———.- sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan ———.- kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon persetujuan dan/atau pemberitahuan atas — perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang, dan untuk membuat perubahan dan/atau — tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan tersebut Gan untuk mengajukan dan menandatangani semua ——— permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih ——— tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. ———---—————— Penghadap saya, Notaris, kenal, -———————-.—. LD ———— -DEMIKIANLAH AKTA INI ———oo—————m dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di —————- Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam ——.— 174
Page 176 OCR 0.833
kepala akta ini dengan dihadiri oleh: ---———.... 1. Nona NADINE PRASNYA PARAMITHA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 9 (sembilan) — Juli 1998 (seribu sembilan ratus sembilan ——— puluh delapan), Asisten Notaris, bertempat ——- tinggal di Jakarta, Jalan Mesjid II Nomor 23, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 001, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor —- Induk Kependudukan (NIK) 3174014907981006: — Tuan TRESTA VIANA DHIYA ULHAO TAOFIK, Sarjana Hukum, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 1999 (seribu --———.. sembilan ratus sembilan puluh sembilan), ——.. Asisten Notaris, bertempat tinggal di »—————.. Tasikmalaya, Jalan RAA Wiratanuningrat Nomor 19, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 010, ————-— Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk —.— dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ——-———- 3278032310990005, untuk sementara berada di . Jakarta) ——m—— oo ono - keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. ——. Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada —— penghadap dan saksi-saksi, akta ini -———....... | ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan —— Saya, NOLALIS . mo————— ono Dilangsungkan dengan tiga perubahan, yaitu ———..— karena tiga penggantian, tanpa tambahan, tanpa —— COrEtAN. ———————— ———— — Dm Hn
Page 177 OCR 0.806
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -——— SEMPUKNA. ————----————————————-————-—-———-———- - Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-.——. Notaris di Kota Jakarta Selatan, .H.) 176
Page 178 OCR 0.946
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Menimbang Menetapkan KESATU KEDUA Et NOMOR AHU-0033084.AH.01.02.TAHUN 2024 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT SEMEN BATURAJA Tbk Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris AULIA TAUFANI S.H. sesuai salinan akta nomor 69 Tanggal 29 Mei 2024 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT SEMEN BATURAJA Tbk tanggal 04 juni 2024 dengan Nomor Pendaftaran 4024060416230052 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT SEMEN BATURAJA Tbk, - MEMUTUSKAN: : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT SEMEN BATURAJA Tbk - dengan NPWP 010021152051000 yang berkedudukan di KOTA PALEMBANG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 69 Tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat oleh Notaris AULIA TAUFANI S.H. yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN. : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut. Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Juni 2024. a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM, 19690918 199403 1 001 DICETAK PADA TANGGAL 05 Juni 2024 DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0110273.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 05 Juni 2024
Page 179 OCR 0.861
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0033084.AH.01.02.TAHUN 2024 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT SEMEN BATURAJA Tbk 1. Modal Dasar : Rp. 3.000.000.000.000 2. Modal Ditempatkan : Rp. 993.253.433.600 3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Klasifikasi Jumlah Lembar Saham Saham Ma SUHERMAN YAHYA DIREKTUR UTAMA - 3 Rp.O MUHAMMAD SYAFITRI DIREKTUR - " Rp.O RAHMAT HIDAYAT DIREKTUR - d Rp.O AALEX ISKANDAR MUNAF KOMISARIS UTAMA - s Rp.O HADI DARYANTO KOMISARIS - £ Rp.O INOSENTIUS SAMSUL KOMISARIS - - Rp.O AALEX ISKANDAR MUNAF KOMISARIS Fa Pp Rp.O INDEPENDEN CHOWADJA SANOVA KOMISARIS s P Rp.O INDEPENDEN PERUSAHAAN PERSEROAN BADAN HUKUM SERI B 7.499.999.999 Rp. 749.999.999.900 (PERSERO) PT SEMEN INDONESIA TBK DISINGKAT PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK MASYARAKAT P SERIB 2.432.534,336 Rp. 243.253.433.600 NEGARA REPUBLIK ar SERIA 1 Rp. 100 INDONESIA Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Juni 2024. a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001 DICETAK PADA TANGGAL 05 Juni 2024 DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0110273.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 05 Juni 2024 Susunan Pemegang Saham Peseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek
Page 180 OCR 0.924
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM Jl. H.R, Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting Nomor: AHU-AH.01.03-0132756 Kepada Yth. Notaris AULIA TAUFANI S.H.. . Menara Sudirman lantai 18 lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Perihal : Penerimaan Pemberitahuan — Kay 69 Perubahan Anggaran Dasar — JAKARTA SELATAN PT SEMEN BATURAJA Tbk Lampiran : Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 69 Tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat oleh Notaris AULIA TAUFANI S.H., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 05 Juni 2024, mengenai perubahan Pasal 12, Pasal 18, Pasal 21, PT SEMEN BATURAJA Tbk, berkedudukan di KOTA PALEMBANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum. Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 05 Juni 2024. a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, 4 Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM, 19690913 199403 1001 DICETAK PADA TANGGAL 05 Juni 2024 DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0110273.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 05 Juni 2024 Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara
Names mentioned 46 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
KANTOR NOTARIS AULIA YAUFANI
p.2 ×7
unresolved
org
PT SEMEN
p.3 ×2
unresolved
org
BATURAJA Tbk
p.3 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak
p.3 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4 ×6
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.4 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.5 ×4
unresolved
org
Kementerian
p.5 ×5
unresolved
person
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI
p.6 ×29
unresolved
org
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
p.6
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.8
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK
p.9
unresolved
person
H. Monara Sudirman
p.14
unresolved
person
KANTOR NOTARIS RULIA TAUFANI
p.18 ×4
unresolved
person
KANTOR NOTARIS PULIA TAUPANI
p.22
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.24 ×2
unresolved
person
KANTOR NOTARIS BULIA YAUFANI
p.34
unresolved
person
H. Menarg Sudirman
p.36
unresolved
person
H. Menara Sudirman Lartai
p.46 ×25
unresolved
person
H. Menara Sudiman
p.50
unresolved
person
H. Sudirman
p.52 ×2
unresolved
person
KANTOR NOTARIS PIJLIA TAUFANI
p.60
unresolved
org
Milik
p.63
unresolved
org
Milik Daerah
p.63 ×2
unresolved
org
Milik Swasta
p.63
unresolved
org
Milik Negara
p.63 ×2
unresolved
—
Piagam
· Komisaris
p.103
unresolved
person
Galam
· Komisaris
p.110
unresolved
person
NADINE PRASNYA PARAMITHA
p.176
unresolved
person
TRESTA VIANA DHIYA ULHAO TAOFIK
p.176
unresolved
org
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Menimbang Menetapkan
p.178
unresolved
org
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-
p.179
unresolved
org
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI
p.180
unresolved
org
Diterbitkan
p.180
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.