Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 022/KIJA-CS/V/2024
Nama Perusahaan Kawasan Industri Jababeka Tbk
Kode Emiten KIJA
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 019/KIJA-CS/V/2024 , Tanggal 22 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 28 Juni 2024 Waktu : 09:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : President Lounge, Lantai Dasar Menara
diumumkan dan sesuai iklan) Batavia Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126,
Jakarta Pusat 10220
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 05 Juni 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan
Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
2 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.
3 Penunjukkan Akuntan Publik Independen yang akan
melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium
Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan
lain penunjukkannya.
4 Penunjukan dan pengangkatan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan dan penetapan gaji
dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta
honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.
5 Persetujuan atas perubahan atas Pasal 4 ayat (1)
Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan
peningkatan modal dasar Perseroan.
6 Persetujuan atas penyesuaian Anggaran Dasar
Perseroan dengan ketentuan Peraturan OJK yang
berlaku dan penyesuaian maksud dan tujuan serta
kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Kawasan Industri Jababeka Tbk
T. Budianto Liman
Corporate Secretary
Kawasan Industri Jababeka Tbk
Menara Batavia Lt. 25
Telepon : 5727337, Fax : 5727279, www.jababeka.com
Nama Pengirim T. Budianto Liman
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 06-06-2024 17:55
Lampiran 1. KIJA - Pemanggilan RUPS 2024 .pdf
2. KIJA - The Invitation of AGMS 2024 .pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Kawasan Industri Jababeka Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Kawasan Industri Jababeka Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 022/KIJA-CS/V/2024
Issuer Name Kawasan Industri Jababeka Tbk
Issuer Code KIJA
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 019/KIJA-CS/V/2024 , dated 22 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 28 June 2024 Time : 09:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : President Lounge, Lantai Dasar Menara
Batavia Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126,
Jakarta Pusat 10220
Recording date of Shareholders which are entitled to : 05 June 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan
Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
2 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.
3 Penunjukkan Akuntan Publik Independen yang akan
melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium
Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan
lain penunjukkannya.
4 Penunjukan dan pengangkatan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan dan penetapan gaji
dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta
honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.
5 Persetujuan atas perubahan atas Pasal 4 ayat (1)
Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan
peningkatan modal dasar Perseroan.
6 Persetujuan atas penyesuaian Anggaran Dasar
Perseroan dengan ketentuan Peraturan OJK yang
berlaku dan penyesuaian maksud dan tujuan serta
kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Kawasan Industri Jababeka Tbk
T. Budianto Liman
Corporate Secretary
Kawasan Industri Jababeka Tbk
Menara Batavia Lt. 25
Phone : 5727337, Fax : 5727279, www.jababeka.com
Sender Name T. Budianto Liman
Function Corporate Secretary
Date and Time 06-06-2024 17:55
Attachment 1. KIJA - Pemanggilan RUPS 2024 .pdf
2. KIJA - The Invitation of AGMS 2024 .pdf
This is an official document of Kawasan Industri Jababeka Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Kawasan Industri Jababeka Tbk is fully responsible for
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
KH. Mas Mansyur
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.