Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 010/ASM/VI/2024dan011/ASM/VI/2024
Nama Perusahaan PT Asia Sejahtera Mina Tbk
Kode Emiten AGAR
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 018/ASM/V/2024-019/AS/V/2024 , Tanggal 22 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 28 Juni 2024 Waktu : 13:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Pergudangan Tiara Jabon Blok B7, Ds.
diumumkan dan sesuai iklan) Tambak Sawah, Kec. Waru, Kb Sidoarjo,
Jawa Timur.
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 05 Juni 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan
atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
2023 yang telah diaudit. Memberikan pembebasan
tanggung jawab kepada Anggota Direksi dan Komisaris
atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan
dalam tahunan yang berakhir pada 31 Desember 2023
(acguit et de charge);
2 Penentuan Honorarium Direksi dan Komisaris
Perseroan tahun buku 2024;
3 Penunjukan Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan
Tahun Buku 2024;
4 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas rencana Perseroan untuk
menjaminkan harta kekayaan Perseroan lebih dari 50%
jumlah kekayaan bersih dalam bentuk Aset dan/atau
jaminan Perusahaan;
2 Penyesuaian maksud dan tujuan Perseroan, dengan
penambahan bidang usaha perdagangan besar bahan
makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan
lainnya (KBLI 2020 No. 46329) dan perdagangan besar
makanan dan minuman lainnya (KBLI 2020 No. 46339).
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Page 2
Hormat Kami,
PT Asia Sejahtera Mina Tbk
Indra Widyadharma
Direktur Utama
PT Asia Sejahtera Mina Tbk
Dr. Makaliwe Raya No. 16B, RT.008, RW.004
Telepon : (021) 21192523, Fax : (021) 21192523, www.asiamina.com
Nama Pengirim Indra Widyadharma
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 06-06-2024 15:30
Lampiran 1. Surat Pengantar RUPST dan LB - BEI - 2024 - SIgned.pdf
2. Surat Pengantar RUPST dan LB - OJK - 2024 - Signed.pdf
3. Pemanggilan RUPST dan LB - 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Asia Sejahtera Mina Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Asia Sejahtera Mina Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 010/ASM/VI/2024dan011/ASM/VI/2024
Issuer Name PT Asia Sejahtera Mina Tbk
Issuer Code AGAR
Attachment 3
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 018/ASM/V/2024-019/AS/V/2024 , dated 22 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 28 June 2024 Time : 13:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Pergudangan Tiara Jabon Blok B7, Ds.
Tambak Sawah, Kec. Waru, Kb Sidoarjo,
Jawa Timur.
Recording date of Shareholders which are entitled to : 05 June 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan
atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
2023 yang telah diaudit. Memberikan pembebasan
tanggung jawab kepada Anggota Direksi dan Komisaris
atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan
dalam tahunan yang berakhir pada 31 Desember 2023
(acguit et de charge);
2 Penentuan Honorarium Direksi dan Komisaris
Perseroan tahun buku 2024;
3 Penunjukan Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan
Tahun Buku 2024;
4 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas rencana Perseroan untuk
menjaminkan harta kekayaan Perseroan lebih dari 50%
jumlah kekayaan bersih dalam bentuk Aset dan/atau
jaminan Perusahaan;
2 Penyesuaian maksud dan tujuan Perseroan, dengan
penambahan bidang usaha perdagangan besar bahan
makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan
lainnya (KBLI 2020 No. 46329) dan perdagangan besar
makanan dan minuman lainnya (KBLI 2020 No. 46339).
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Asia Sejahtera Mina Tbk
Indra Widyadharma
Direktur Utama
PT Asia Sejahtera Mina Tbk
Dr. Makaliwe Raya No. 16B, RT.008, RW.004
Phone : (021) 21192523, Fax : (021) 21192523, www.asiamina.com
Sender Name Indra Widyadharma
Function Direktur Utama
Date and Time 06-06-2024 15:30
Attachment 1. Surat Pengantar RUPST dan LB - BEI - 2024 - SIgned.pdf
2. Surat Pengantar RUPST dan LB - OJK - 2024 - Signed.pdf
3. Pemanggilan RUPST dan LB - 2024.pdf
This is an official document of PT Asia Sejahtera Mina Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Asia Sejahtera Mina Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. Makaliwe Raya
p.2 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.