Back to announcement
20240606_ALKA_Pemanggilan RUPS_31647735_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted ALKASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PT Alakasa Industrindo Tbk (“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Jum’at, 28 Juni 2024
Waktu : 09:00 WIB sampai selesai
Tempat : PT. Alakasa Industrindo Tbk
Jl. Pulogadung No. 4, Kawasan Industri Pulogadung
Jakarta Timur
dengan agenda sebagai berikut:
1. Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan perhitungan
Laba/Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 dan permohonan pembebasan Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab dan segala
tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka
jalankan selama tahun buku 2023;
2. Penggunaan keuntungan yang diraih oleh Perseroan pada tahun buku 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
untuk mengaudit laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba-rugi komprehensif dan bagian-
bagian lain laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024;
4. Pengangkatan kembali dan/atau perubahan susunan Pengurus Perseroan;
5. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024;
Penjelasan Agenda:
- Agenda 1, 2, 3 dan 5 tersebut diatas merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan,
satu dan lain sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (“POJK”), dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Laporan Tahunan 2023 Perseroan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas
Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 telah tersedia di situs web Perseroan
www.ai.alakasa.co.id;
- Agenda 4, Perseroan akan meminta Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas pengangkatan
kembali dan/atau perubahan susunan pengurus Perseroan, sehubungan dengan telah berakhirnya masa
jabatan pengurus Perseroan.
-1-
Page 2
Catatan:
1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah para pemegang saham atau kuasa yang sah
dari Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan jam 16:00 WIB;
2. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat
kuasa yang telah ditandatangani. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di kantor Biro Administrasi
Efek (“BAE”) Perseroan yakni PT. Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral Lantai 2, Jl. Jend.
Sudirman Kav. 47 – 48, Jakarta 12930 atau dapat diunduh di situs web Perseroan
www.ai.alakasa.co.id, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan
Karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam
Rapat. Surat Kuasa tersebut diharapkan telah diterima oleh Direksi Perseroan melalui BAE selambat-
lambatnya pada tanggal 27 Juni 2024;
3. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, Perseroan menyediakan
alternatif bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem Electronic
General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan
oleh KSEI (“e-proxy”) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yakni tanggal 27 Juni
2024 pukul 12:00 WIB;
4. Bagi Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk
memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau jati diri lainnya dan menyerahkan 1 (satu) lembar
fotocopynya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Bagi Para Pemegang Saham
Perseroan Terbatas, Koperasi dan Yayasan agar membawa fotocopy Anggaran Dasarnya. Bagi Para
Pemegang Saham dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) wajib
menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR). KTUR dapat diperoleh di Perusahaan Efek
atau di Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya;
5. Dengan tanpa bermaksud mengurangi hak Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya untuk hadir
dalam Rapat, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir
dalam Rapat sebagaimana pada butir 1 diatas untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang
ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham hadir dan memberikan suara dalam Rapat,
baik melalui sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa
secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat, maupun melalui Surat Kuasa pada butir ke 2
diatas;
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia di Kantor Perseroan dan dapat diakses
melalui website www.ai.alakasa.co.id sejak tanggal Pemanggilan Rapat;
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah
dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit
sebelum Rapat dimulai;
Jakarta, 06 Juni 2024
Direksi
-2-
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT. Raya Saham Registra
p.2
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.