Back to announcement
20240606_BUMI_Pemanggilan RUPS_31647631_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted BUMISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PEMANGGILAN NOTICE FOR CALLING
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ANNUAL GENERAL MEETING
TAHUNAN OF
PT BUMI RESOURCES TBK. PT BUMI RESOURCES TBK.
Direksi PT Bumi Resources Tbk., The Board of Directors of PT Bumi
berkedudukan di Jakarta Selatan Resources Tbk., domiciled in South Jakarta
(“Perseroan”), dengan ini memanggil dan (the ”Company”), hereby call and invite the
mengundang Para Pemegang Saham Shareholders of the Company to attend the
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Annual General Meeting of Shareholders
Pemegang Saham Tahunan (”RUPST”), (”AGM”) (further referred to as ”the
(selanjutnya disebut sebagai ”Rapat”) Meeting”) of the Company, which will be
Perseroan yang akan diselenggarakan pada: held on/at:
Hari/Tanggal : Jumat, 28 Juni 2024 Day/Date : Friday, June 28th, 2024
Waktu : 10:00 WIB s.d. selesai Time : 10.00 AM - completion
Tempat : JS Luwansa Hotel Venue : JS Luwansa Hotel
Balroom 2, Lantai 1 Balroom 2, Lantai 1
Jl. H.R. Rasuna Said Jl. H.R. Rasuna Said
Kav. C-22 Kav. C-22
Jakarta – 12940, Jakarta – 12940,
Indonesia. Indonesia.
Mata Acara RUPST: Agenda Items of AGM:
1. Persetujuan atas Laporan 1. Approval for Directors’ Accountability
Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Statement in respect of the Company’s
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir operations for financial year ending on
pada tanggal 31 Desember 2023. 31 December 2023.
2. Pengesahan Neraca dan Perhitungan 2. Approval for Balance Sheet and Income
Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir Statement for the Financial Year ending
pada tanggal 31 Desember 2023. on 31 December 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk 3. Appointment of Public Accountant to
melakukan audit atas Laporan Keuangan conduct an audit of the Company’s
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir Financial Statements for the financial
pada tanggal 31 Desember 2024. year ending on 31 December 2024.
4. Perubahan dan/atau penetapan kembali 4. Change and/or Re-confirmation of
susunan Direksi dan Dewan Komisaris Directors and Board of Commissioners of
Perseroan. the Company.
5. Memberikan kewenangan kepada Dewan 5. Grant of authority to Board of
1
Page 2
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Commissioners and Directors of the
menerbitkan saham-saham baru Company for issuance of new shares in
sehubungan dengan konversi Obligasi relation to conversion of OWK (local
Wajib Konversi (OWK) yang diterbitkan oleh MCBs) issued by the Company, as
Perseroan, sebagaimana telah already approved by the Extraordinary
mendapatkan persetujuan oleh Rapat General Meetings of the Company of
Umum Pemegang Saham Luar Biasa 7 February 2017 and 14 January 2022.
Perseroan tanggal 7 Februari 2017 dan
14 Januari 2022.
Penjelasan Mata Acara RUPST: Elaboration of Agenda Items of the AGM:
1. Mata acara pertama dan mata acara kedua 1. The first and second agenda items of the
RUPST adalah mata acara rutin untuk AGM are the routine agenda items to
memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 9(a) comply with the provisions of Article 9
Anggaran Dasar Perseroan juncto paragraph 9 (a) of the Company’s
Pasal 69 Undang-undang No. 40 Tahun Articles of Association, in connection with
2007 tentang Perseroan Terbatas Article 69 of Law No. 40 of 2007 on
(“UUPT”). Limited Liability Companies (“UUPT”).
Dalam mata acara ini, akan dibahas This agenda item will discuss the
mengenai persetujuan atas Laporan approval for Annual Report and
Tahunan dan pengesahan Laporan ratification of Consolidated Financial
Keuangan Konsolidasian Perseroan yang Statements of the Company for the
berakhir pada 31 Desember 2023, yang period ended 31 December 2023, having
telah diaudit oleh Bapak Chairul Wismoyo been audited by Bapak Chairul Wismoyo
dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi from the Public Accounting Firm Amir
Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Indonesia), yang telah ditandatangani pada (RSM Indonesia), and signed on
tanggal 27 Maret 2024 dengan pendapat March 27th, 2024, with an opinion stating
wajar dalam semua hal yang material. that the consolidated financial statements
are fairly presented in all material
respects.
2. Mata acara ketiga RUPST ini adalah untuk 2. The third agenda item of the AGM is to
memenuhi ketentuan Pasal 59 Peraturan comply with the provision of Article 59 of
Otoritas Jasa Keuangan No. Rule of OJK (Indonesia Financial
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Services Authority) No.
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang 15/POJK.04/2020 on Planning and
Saham Perusahaan Terbuka Convening General Meetings of Publicly
(“POJK No. 15/2020”). Listed Companies (“POJK No.
2
Page 3
15/2020”).
3. Mata acara keempat RUPST ini terkait 3. This fourth agenda item of the Meeting
dengan adanya rencana pengangkatan relates to the proposed appointment of
anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris member(s) of Directors and/or Board of
Perseroan. Commissioners of the Company.
4. Mata acara kelima RUPST ini terkait 4. This fifth agenda item of the Meeting
dengan pemberian kewenangan kepada relates to the grant of authority to Board
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan of Commissioners and Directors of the
untuk menerbitkan saham-saham baru Company for issuance of new shares in
sehubungan dengan konversi Obligasi relation to conversion of Indonesia Local
Wajib Konversi (OWK) yang diterbitkan oleh Mandatory Convertible Bonds (OWK)
Perseroan sebagaimana telah issued by the Company, as already
mendapatkan persetujuan oleh Rapat approved by the Extraordinary General
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Meetings of the Company of
Perseroan tanggal 7 Februari 2017 dan 7 February 2017 and 14 January 2022.
14 Januari 2022.
Catatan Perihal Rapat: Notes regarding the Meeting:
1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat 1. The Meeting Announcement has been
telah disampaikan oleh Perseroan posted by the Company via (i) website of
melalui (i) situs web PT Kustodian the Indonesia Central Securities
Sentral Efek Indonesia (“PT KSEI”), Depository (“PT KSEI”), (ii) website of
(ii) situs web BEI – SPE OJK, dan (iii) the IDX – OJK Electronic Reporting
situs web Perseroan pada tanggal System, and (iii) website of the
23 April 2024 sebagaimana telah Company on April 23rd, 2024, as revised
dikoreksi melalui Koreksi Pengumuman through Correction to Meeting
Rapat pada tanggal 7 Mei 2024. Announcement on 7 May 2024.
2. Pemanggilan ini berlaku sebagai 2. This calling notice shall serve as an
undangan resmi kepada seluruh official invitation to all shareholders in
Pemegang Saham sesuai dengan accordance with the provision of Rule of
ketentuan POJK No. 15/2020. OJK No. 15/2020. The Company will not
Perseroan tidak mengirimkan surat deliver a separate invitation to each of
undangan tersendiri kepada para the shareholders.
Pemegang Saham.
3
Page 4
3. Keikutsertaan pemegang saham dalam 3. Shareholders may participate in the
Rapat dapat dilakukan dengan Meeting with the following mechanism:
mekanisme sebagai berikut:
a. hadir dalam Rapat secara fisik; a. by attending the Meeting
atau physically; or
b. hadir dalam Rapat secara b. by attending the Meeting
elektronik melalui fasilitas Electronic electronically via KSEI Electronic
General Meeting System KSEI General Meeting System facility
(eASY.KSEI) yang disediakan oleh (eASY.KSEI) provided by PT
PT KSEI, yang dapat diakses pada KSEI, accessible on the menu
menu eASY.KSEI yang berada pada eASY.KSEI which can be found on
fasilitas AKSes melalui tautan: AKSes facility via the link:
https://akses.ksei.co.id/. https://akses.ksei.co.id/.
Penyelenggaraan Rapat secara Convening this Meeting
elektronik ini sebagaimana diatur electronically is provided for in
dalam Peraturan Otoritas Jasa Rule of OJK No.16/POJK.04/2020
Keuangan No. 16/POJK.04/2020 regarding the Convening of
tentang Pelaksanaan Rapat Umum General Meetings of Publicly
Pemegang Saham Perusahaan Listed Companies by Electronic
Terbuka Secara Elektronik (”POJK Means.(“OJK Rule No.16/2020”).
No. 16/2020”).
4. Pemegang Saham yang berhak hadir 4. Shareholders eligible to attend or be
atau diwakili dengan surat kuasa dalam represented by proxy in the Meeting
Rapat adalah: shall be:
a. Pemegang Saham yang saham- a. For shareholders whose shares
sahamnya belum didaftarkan secara have not been registered
elektronik ke dalam Penitipan electronically into the Collective
Kolektif pada PT KSEI, hanyalah Custody with PT KSEI – only
Pemegang Saham atau Kuasanya Shareholders or their Proxies
yang terdaftar/tercatat dalam Daftar registered/recorded in the
Pemegang Saham Perseroan pada Company’s Shareholder Register
hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 as of Wednesday, June 5th 2024,
pukul 16.00 WIB di Biro at 04.00 PM Western Indonesia
Administrasi Efek (“BAE”) Time at the Securities
Perseroan: Administration Office of the
Company:
4
Page 5
PT Ficomindo Buana Registrar PT Ficomindo Buana Registrar
Jalan Kyai Caringin Nomor 2-A, Jalan Kyai Caringin Nomor 2-A,
RT.11/RW.04 RT.11/RW.04
Kelurahan Cideng Kelurahan Cideng
Kecamatan Gambir Kecamatan Gambir
Jakarta Pusat – 10150 Jakarta Pusat – 10150
Telepon (021) 22638327 Telepon (021) 22638327
Fax (021) 22639048. Fax (021) 22639048
b. Pemegang Saham yang saham- b. For shareholders whose shares
sahamnya dititipkan pada Penitipan are deposited with the Collective
Kolektif PT KSEI, hanyalah Custody of PT KSEI - only the
pemegang rekening atau kuasa security holders or their proxies
pemegang rekening yang namanya whose names are
terdaftar/tercatat sebagai registered/recorded as
Pemegang Saham dalam rekening Shareholder in the securies
efek anggota Bursa/Bank Kustodian account of members of the Stock
dan dalam Daftar Pemegang Saham Exchange/Custodian Bank and in
Perseroan pada hari Rabu, tanggal the Company’s Shareholder
5 Juni 2024 pukul 16.00 WIB. Register as of Wednesday, June
5th, 2024 at 04.00 PM Western
Indonesia Time.
5. Bagi Pemegang Saham yang saham- 5. For shareholders whose shares
sahamnya dititipkan pada Penitipan are deposited with the Collective
Kolektif PT KSEI, pemberian kuasa oleh Custody of PT KSEI - the grant of
Perusahaan Efek atau Bank Kustodian proxy by Securities Company or
yang namanya tercantum dalam Daftar Custodian Bank whose names are
Pemegang Rekening dan Konfirmasi recorded in the List of Account
Tertulis untuk Rapat hanya dapat Holders and the Written
diberikan kepada Karyawan Pemegang Confirmation for the Meeting may
Rekening yang bersangkutan. only be done to the Employee of
Sedangkan pemberian kuasa oleh the relevant Account Holder. Grant
Pemegang Rekening PT KSEI kepada of proxy by KSEI’s Account Holder
investor yang menjadi nasabahnya untuk to an investor, being its client to
hadir dalam Rapat tidak dapat be present at the Meeting is
dibenarkan. unjustifiable.
5
Page 6
6. Pemegang Saham yang tidak dapat 6. Any shareholder unable to be present
hadir dalam Rapat dapat menunjuk at the Meeting may appoint its
seorang wakilnya yang sah dengan legitimate proxy by granting a Proxy,
memberikan Surat Kuasa, dengan provided that any members of
ketentuan bahwa bagi anggota Direksi, Directors, Board of Commissioners,
Dewan Komisaris, dan karyawan and employees of the Company may
Perseroan dapat bertindak selaku kuasa act as a Shareholder Proxy at the
Pemegang Saham dalam Rapat, namun Meeting, but their votes will not be
suara mereka tidak dihitung dalam counted.
pemungutan suara.
7. Perseroan mengimbau kepada 7. The Company calls on any
Pemegang Saham yang berhak untuk Shareholder eligable to be present at
hadir dalam Rapat, untuk menguasakan the Meeting to appoint an Independent
kehadirannya melalui Penerima Kuasa Proxy to be represented at the
Independen, yaitu BAE Perseroan, Meeting, namely the Company’s
PT Ficomindo Buana Registrar dengan Securities Administration Agency, PT
mengunduh formulir surat kuasa dalam Ficomindo Buana Registrar, by
tautan: https://akses.ksei.co.id/ sebagai downloading the proxy form via the
mekanisme pemberian kuasa secara link: https://akses.ksei.co.id/ as the
elektronik dalam proses mechanism for granting proxy
penyelenggaraan Rapat (e-proxy). electronically in the conduct of the
Meeting (e-proxy).
Pemegang Saham juga dapat Shareholders may also download the
mengunduh formulir surat kuasa di situs proxy form at the Company’s website:
web Perseroan dengan alamat www.bumiresources.com or collect
www.bumiresources.com atau the same at the office of the
mengambilnya di kantor BAE Perseroan, Company’s Securities Administration
PT Ficomindo Buana Registrar, Jalan Agency PT Ficomindo Buana
Kyai Caringin Nomor 2-A, RT.11/RW.04, Registrar, Jalan Kyai Caringin Nomor
Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, 2.-A, RT.11/RW.04, Kelurahan
Jakarta Pusat – 10150. Telepon (021) Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta
22638327, Fax (021) 22639048. Pusat – 10150. Phone (021)
22638327, Fax (021) 22639048.
Surat Kuasa yang telah diisi dan Any proxy which has been filled out
ditandatangani di atas meterai and signed on a revenue stamp of
Rp10.000,00 dengan disertai copy kartu Rp10,000.00 accompanied by the
6
Page 7
identitas (KTP/paspor) dari Pemberi dan copy of ID Cards (KTP/Passport) of
Penerima Kuasa, dapat disampaikan both the Principal and the Proxy may
secara fisik kepada kantor PT Ficomindo be physically submitted to the office of
Buana Registrar atau disampaikan PT Ficomindo Buana Registrar or
secara elektronik dengan mengirimkan electronically submitted by sending
scanned copy tersebut ke alamat email the scanned copy thereof to these
(i) corsec@bumiresources.com atau email addresses (i)
helpdesk.ficomindo@gmail.com atau corsec@bumiresources.com or
helpdesk@ficomindo.com. Pemberian helpdesk.ficomindo@gmail.com or
kuasa dapat dilakukan selambat- helpdesk@ficomindo.com. The proxy
lambatnya sampai dengan 1 (satu) hari granting may done, at the latest until 1
kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu hari (one) working day prior to the date of
Kamis, tanggal 27 Juni 2024 pukul the Meeting, viz Thursday, June 27th,
12.00 WIB. 2024, at 12.00 PM Western
Indonesia Time.
8. Para Pemegang Saham atau kuasa 8. Shareholders or their legitimate proxies
mereka yang akan menghadiri Rapat who will attend the meeting are
dimohon untuk membawa dan requested to bring with them and
menunjukkan kepada petugas produce their Resident Identity Card
pendaftaran Kartu Tanda Penduduk (“KTP’) or other valid forms of ID to the
(”KTP”) atau identitas lainnya yang sah registration officer and hand over the
dan menyerahkan fotokopinya kepada photocopy thereof to said officer prior to
petugas tersebut sebelum memasuki entering the Meeting. Any institutional
Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam shareholder must submit the photocopy
bentuk badan hukum harus of its articles of association and
menyerahkan fotokopi anggaran dasar amendment(s) thereof, as well as the
dan perubahan (-perubahan)nya serta latest composition of Management.
susunan pengurus terakhir. Bagi Shareholders in collective custody of
Pemegang Saham dalam Penitipan PT KSEI are requested to show Written
Kolektif PT KSEI dimohon agar Confirmation for the Meeting (KTUR) to
menunjukkan KTUR kepada petugas the officer prior to entering the Meeting.
sebelum memasuki ruang Rapat.
9. Perseroan berhak untuk membatasi 9. The Company has the right to restrict
kehadiran Pemegang Saham atau the number of Shareholders or
Kuasa Pemegang Saham dalam ruang Proxies present at the Meeting Room,
Rapat, sesuai dengan kapasitas ruang as per the Meeting Room capacity.
Rapat. Untuk memudahkan pengaturan To faciliate the arrangements and the
7
Page 8
dan tertibnya Rapat, Para Pemegang orderly conduct of the Meeting, the
Saham atau Kuasanya yang sah Shareholders or their legitimate
dimohon dengan hormat sudah berada di proxies are sincerely requested to be
ruang Rapat selambat-lambatnya already at the Meeting Room not later
30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat than 30 (thirty) minutes prior to the
dimulai. commencement of the Meeting.
10. Laporan Tahunan Perseroan 10. The Annual Report 2023 of the
Tahun 2023, bahan mata acara Rapat, Company, the materials of the
dan tata tertib Rapat dapat diunduh di Meeting agenda items and the rules of
situs web Perseroan dengan alamat conduct of the Meeting are
www.bumiresources.com sejak tanggal downlodable at the Company’s
Pemanggilan Rapat sampai dengan website www.bumiresources.com as
penyelenggaraan Rapat. of the date of this Notice of Call to the
Meeting up until the conduct of the
Meeting.
11. Sesuai dengan POJK No. 15/2020 dan 11. In accordance with Rule of OJK
POJK No. 16/2020, Perseroan telah No.15/2020 and Rule of OJK
menyediakan alternatif pemberian No.16/2020, the Company has
kuasa secara elektronik kepada provided an alternative to the
pemegang saham melalui sistem shareholders by which proxies can
eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI (‘’e- be granted electronically via
Proxy’’) yang dapat dilakukan selambat- easy.KSEI system managed by KSEI
lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum (”eProxy”) which may be done not
tanggal pelaksanaan Rapat, serta akses later than 1 (one) working day prior to
penyelenggaraan Rapat secara the date of the Meeting, as well as
elektronik. electronic acess to participate in the
Meeting.
Demikian pemanggilan ini disampaikan. This Calling Notice for the Meeting is thus
conveyed.
Jakarta, 6 Juni 2024 Jakarta, June 6th, 2024
PT Bumi Resources Tbk. PT Bumi Resources Tbk.
Direksi Directors
8
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Resources Tbk.
p.1
unresolved
person
Chairul Wismoyo
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi
p.2
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.2 ×2
unresolved
org
PT Ficomindo Buana Registrar
p.5 ×5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.