Back to announcement
20240606_WIDI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31647621.pdf
RUPS minutes Needs review WIDISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 040/CS/WJK-RUPST/VI/2024
Nama Perusahaan PT Widiant Jaya Krenindo Tbk.
Kode Emiten WIDI
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 036/CS/WJK/RUPST/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.000.004.500 saham atau 62,5%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 62,5% 1.000.00 100% 0 0% 2.500 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.500
Tahunan
Hasil Keputusan I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara sesuai dengan laporannya Nomor
00113/2.0853/AU.1/05/1258-3/1/III/2024, tanggal 25 Maret 2024 yang telah memberikan
opini wajar, dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023;
dan
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023.
II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada
anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan
serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Agenda 2 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 62,5% 1.000.00 100% 0 0% 3.700 0% Setuju
tunjangan untuk
4.500
Tahun Buku 2024
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan I. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nomisasi dan Remunerasi.
II. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2024, sebanyak-banyaknya Rp60.000.000,00 (enam puluh juta
rupiah) dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan
alokasinya dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
III. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama
tahun buku 2024 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 62,5% 1.000.00 100% 0 0% 1.200 0% Setuju
Publik dan/atau
4.500
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau
mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik
Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan besarnya
honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 62,5% 1.000.00 100% 0 0% 1.200 0% Setuju
Kembali / Perubahan
4.500
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan I. Menerima dengan baik pengunduran diri Tuan SALIM Thaiyit dari jabatannya selaku
Komisaris Independen Perseroan, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang
diberikan dan kinerjanya dalam Perseroan;
II. Mengangkat Nyonya MEGA SITI SOFIA sebagai Komisaris Independen Perseroan,
terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028;
III. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama: Tuan BERNARD WIDIANTO
Direktur: Tuan ERIK ANGKASA DARMA
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama: Tuan YANTO TENE
Komisaris Independen: Nyonya MEGA SITI SOFIA
IV. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan untuk
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut maupun susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, yang selanjutnya
menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan pada pihak yang berwenang,
serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 62,5% 1.000.00 100% 0 0% 1.200 0% Setuju
Penggunaan Dana
4.500
Hasil Keputusan Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana
saham Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Bernard Widianto DIREKTUR 05 Juni 2024 05 Juni 2028 3
UTAMA
Bapak Erik Angkasa DIREKTUR 05 Juni 2024 05 Juni 2028 2
Darma
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Yanto Tene KOMISARIS 05 Juni 2024 05 Juni 2028 3
UTAMA
Bapak Mega Siti Sofia KOMISARIS 05 Juni 2024 05 Juni 2028 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Widiant Jaya Krenindo Tbk.
Bernard Widianto
President Director
PT Widiant Jaya Krenindo Tbk.
Jl. Teh No. 4-6, RT.7/RW.3, Kel. Pinangsia, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, 11110,
Telepon : 02122692232, Fax : , www.ptwidi.com
Nama Pengirim Bernard Widianto
Jabatan President Director
Tanggal dan Waktu 06-06-2024 11:53
Lampiran 1. Surat Penyampaian Risalah RUPS Tahunan_WIDI 2024.pdf
2. Cover Note RUPST_WIDI_05 Jun 24_v1_FINAL.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Widiant Jaya Krenindo Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Widiant Jaya Krenindo Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 040/CS/WJK-RUPST/VI/2024
Issuer Name PT Widiant Jaya Krenindo Tbk.
Issuer Code WIDI
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 036/CS/WJK/RUPST/V/2024 Date 30 May 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 05 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.000.004.500 shares or 62,5%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 62,5% 1.000.00 100% 0 0% 2.500 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.500
Tahunan
Hasil Keputusan I. Approve the Annual Report, including:
1. Financial Report which includes the Company's Balance Sheet and Profit and Loss
Calculation for the financial year ending 31 December 2023 which has been audited by the
Tjahjadi & Tamara Public Accounting Firm in accordance with report Number
00113/2.0853/AU.1/05/1258-3/ 1/III/2024, dated 25 March 2024 which has provided a fair
opinion, in all material matters, contained in the 2023 Annual Report; And
2. Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, for the financial year
ending 31 December 2023, which is included in the 2023 Annual Report.
II. Providing repayment and release of responsibility (acquit et de charge) to members of the
Board of Directors for management actions and to members of the Company's Board of
Commissioners for supervisory actions carried out during the financial year ending 31
December 2023, as long as these actions are recorded in the Annual Report and Accounts
Company finances for the financial year ending 31 December 2023 and supporting
documents.
Agenda 2 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 62,5% 1.000.00 100% 0 0% 3.700 0% Setuju
tunjangan untuk
4.500
Tahun Buku 2024
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan I. Give authority to the Company's Board of Commissioners to determine salaries and/or
other allowances for members of the Company's Board of Directors by taking into account
recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.
II. Determine the honorarium and/or other allowances for members of the Company's Board
of Commissioners for the 2024 financial year, a maximum of IDR 60,000,000.00 (sixty million
rupiah) and authorize the Board of Commissioners Meeting to determine the allocation by
taking into account recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.
III. The amount of salary or honorarium and allowances that will be given by the Company to
members of the Company's Directors and Board of Commissioners who serve in and during
the 2024 financial year will be included in the Annual Report for the 2024 financial year.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 62,5% 1.000.00 100% 0 0% 1.200 0% Setuju
Publik dan/atau
4.500
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Grant power and authority to the Board of Commissioners to appoint and/or replace the
Registered Public Accounting Firm at the Financial Services Authority (including Registered
Public Accountants at the Financial Services Authority who are members of the Registered
Public Accounting Firm) who will audit/examine the Company's books and records for the
year books ending on December 31, 2024 and determine the amount of honorarium and
other conditions regarding the appointment of a Registered Public Accounting Firm at the
Financial Services Authority (including Registered Public Accountants at the Financial
Services Authority who are members of the Registered Public Accounting Firm) taking into
account the recommendations of the Audit Committee and applicable laws and regulations.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 62,5% 1.000.00 100% 0 0% 1.200 0% Setuju
Kembali / Perubahan
4.500
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan I. Accept the resignation of Mr. SALIM Thaiyit from his position as Independent
Commissioner of the Company, by expressing his gratitude for the services provided and his
performance in the Company;
II. Appoint Mrs. MEGA SITI SOFIA as Independent Commissioner of the Company, starting
from the closing of the Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of
Shareholders which will be held in 2028;
III. Determine the composition of the members of the Company's Board of Directors and
Board of Commissioners starting from the closing of the Meeting until the closing of the
Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2028 as follows:
Directors:
Main Director: Mr. BERNARD WIDIANTO
Director: Mr ERIK ANGKASA DARMA
Board of Commissioners:
Main Commissioner: Mr. YANTO TENE
Independent Commissioner: Mrs MEGA SITI SOFIA
IV. Grant power and authority to the Company's Directors, with the right of substitution, to
carry out all and every action necessary to state/confirm the decision as well as the
composition of the members of the Company's Directors and Board of Commissioners in
deeds made before a Notary, who then provides notification of data changes the Company
to the competent authorities, and carry out all and any necessary actions in connection with
the decision in accordance with applicable laws and regulations.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 62,5% 1.000.00 100% 0 0% 1.200 0% Setuju
Penggunaan Dana
4.500
Hasil Keputusan Receive well the report on the realization of the use of funds from the initial public offering of
the Company's shares.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Bernard Widianto PRESIDENT 05 June 2024 05 June 2028 3
DIRECTOR
Bapak Erik Angkasa DIRECTOR 05 June 2024 05 June 2028 2
Darma
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Yanto Tene PRESIDENT 05 June 2024 05 June 2028 3
COMMISSIONER
Bapak Mega Siti Sofia COMMISSIONER 05 June 2024 05 June 2028 1 X
Page 6
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Widiant Jaya Krenindo Tbk.
Bernard Widianto
President Director
PT Widiant Jaya Krenindo Tbk.
Jl. Teh No. 4-6, RT.7/RW.3, Kel. Pinangsia, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, 11110,
Phone : 02122692232, Fax : , www.ptwidi.com
Sender Name Bernard Widianto
Function President Director
Date and Time 06-06-2024 11:53
Attachment 1. Surat Penyampaian Risalah RUPS Tahunan_WIDI 2024.pdf
2. Cover Note RUPST_WIDI_05 Jun 24_v1_FINAL.pdf
This is an official document of PT Widiant Jaya Krenindo Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Widiant Jaya Krenindo Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Widiant Jaya Krenindo Tbk.
· Nama Perusahaan
p.1 ×21
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2 ×4
unresolved
person
II. Mengangkat Nyonya MEGA SITI SOFIA
· Komisaris Independen
p.2 ×10
unresolved
person
MEGA SITI SOFIA IV. Memberikan
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×4
unresolved
person
II. Appoint Mrs. MEGA SITI SOFIA
· Independent Commissioner
p.5
unresolved
person
YANTO TENE Independent
· Komisaris Utama
p.5 ×7
unresolved
person
MEGA SITI SOFIA IV. Grant
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
481 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '62.5',
'seq': 1,
'votes_abstain': '3700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1000'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '62.5',
'seq': 3,
'votes_abstain': '3700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1000'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '62.5',
'shares_present': '1000004500'}