20240606_WIDI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31647621_lamp2.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainut Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-8301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina @notarischristina.com

merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat. Namun
tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama:
-Jumlah suara tidak setuju 1 Osuara.
-Jumlah suara abstain 1 2.500 suara.
-Jumlah suara setuju : 1.000.002.000 suara.

-Sehingga total suara setuju : 1.000.004.500 suara.atau sebesar 1004 atau
lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam

Rapat.
- Mata Acara Kedua:
-Jumlah suara tidak setuju | Osuara.
-Jumlah suara abstain 1 3.700 suara.
-Jumlah suara setuju 1 1.000.000.800 suara.

-Sehingga total suara setuju : 1.000.004.500 suara atau sebesar 10094 atau
lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam

Rapat.
- Mata Acara Ketiga sampai dengan Mata Acara Kelima:
-Jumlah suara tidak setuju 1 Osuara.
-Jumlah suara abstain 1 1.200 suara.
-Jumlah suara setuju 1 1.000.003.300 suara.

-Sehingga total suara setuju : 1.000.004.500 suara atau sebesar 100X atau
lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam
Rapat.

Keputusan Rapat :
1. Keputusan Mata Acara Pertama:
|. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Tjahjadi & Tamara sesuai dengan laporannya Nomor
00113/2.0853/AU.1/05/1258-3/1/111/2024, tanggal 25 Maret 2024 yang
telah memberikan opini wajar, dalam semua hal yang material, yang
termuat dalam Laporan Tahunan 2023, dan IK

NOTARIS / PPAT

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam
Laporan Tahunan 2023.

Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et

decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada

anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang
dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan

Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta dokumen pendukungnya.

2. elnakan Mata Acara Kedua:

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi
Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi.

Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, sebanyak-banyaknya
Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan memberikan wewenang
kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh
Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang
menjabat dalam dan selama tahun buku 2024 akan dimuat dalam Laporan
Tahunan untuk tahun buku 2024.

3. Keputusan Mata Acara Ketiga:

Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang
akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan
besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor
Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk
Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung
dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan
rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

4. Keputusan Mata Acara Keempat:

wu.

Menerima dengan baik pengunduran diri Tuan SALIM THAIYIT dari
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan mengucapkan
terima kasih atas jasa-jasa yang diberikan dan kinerjanya dalam Perseroan:
Mengangkat Nyonya MEGA SITI SOFIA sebagai Komisaris Independen
Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2028:

Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada
tahun 2028 sebagai berikut:

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

— ——a
Direksi:
Direktur Utama : Tuan BERNARD WIDIANTO:
Direktur 1 Tuan ERIK ANGKASA DARMA,
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Tuan YANTO TENE:

Komisaris Independen : Nyonya MEGA SITI SOFIA.

IV. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas
untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut maupun susunan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta-akta yang
dibuat di hadapan Notaris, yang selanjuinya menyampaikan pemberitahuan
perubahan data Perseroan pada pihak yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

5. Keputusan Mata Acara Kelima:
- Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran
Umum perdana saham Perseroan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 05 Juni 2024.
iKota Administrasi Jakarta Barat,

CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.H., M.Kn.