20240606_SOLA_Pemanggilan RUPS_31647501_lamp2.pdf

                                  PT. XOLARE RCR ENERGY Tbk
                                  Gedung Plaza Simatupang Lt. 6
                                  Jl. TB Simatupang Raya Kav IS No. 01 RT02/RW17
                                  Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan - 12310
                                  Telp. 021-22702295
   Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan        Company’s Annual Report and its
   Perseroan yang dipersiapkan pada setiap     Financial Statements which is annually
   akhir tahun buku oleh manajemen             prepared        by   the      Company’s
   Perseroan    harus    terlebih  dahulu      management, requires approval from the
   memperoleh persetujuan Rapat Umum           General Meeting of Shareholders before
   Pemegang Saham sebelum dilakukan            release and discharge is granted to Board
   pemberian pelepasan dan pembebasan          of Directors and Board of Commissioners
   tanggung jawab kepada Direksi dan           of the Company for their management
   Dewan Komisaris Perseroan oleh Rapat        and supervision duty during the said
   atas pelaksanaan pengurusan dan             financial year.
   pengawasan Perseroan untuk tahun buku
   dimaksud.


2. Penetapan Penggunaan laba Perseroan 2. Establishment of the Usage of the Profit
   untuk tahun buku yang berakhir pada    of the Association for the financial year
   tanggal 31 Desember 2023.              ending on 31 December 2023.

   Memperhatikan ketentuan pasal 71            Pursuant to Article 71 of UUPT, the
   UUPT, maka penggunaan hasil usaha           utilization of the Company’s operational
   Perseroan untuk tahun buku yang telah       result for the previous financial year in
   berjalan berupa laba bersih dan             form of net earnings and allocation of
   penyisihan untuk cadangan harus             certain amount for reserve funds should
   terlebih dahulu memperoleh persetujuan      be approved by the Meeting.
   Rapat.

3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan 3. Approval of the salary and benefits for
   lainnya bagi anggota Direksi dan anggota member of the Board of Directors and
   Dewan Komisaris Perseroan.               Board of Commissioners of the company.

   Memperhatikan ketentuan pasal 96 dan        Pursuant to Article 96 and 113 of UUPT,
   113 UUPT, maka penetapan gaji atau          the decision for remuneration or
   honorarium dan tunjangan lain untuk         honorarium and other benefits for the
   Dewan Komisaris Perseroan harus             Board of Commissioners requires prior
   terlebih dahulu memperoleh persetujuan      approval from the Meeting, while the
   Rapat, sedangkan penetapan gaji dan         decision of remuneration or honorarium
   tunjangan untuk Direksi Perseroan dapat     and other allowances for the Board of
   dilimpahkan kewenangannya kepada
                                               Directors may be delegated to Board of
   Dewan Komisaris Perseroan dengan
                                               Commissioners by considering the
   memperhatikan ketentuan internal dan
   rekomendasi dari Komite Nominasi dan
                                               internal policy and recommendation from
   Remunerasi Perseroan.                       Nomination        and     Remuneration
                                               Committee.

                                       PT. XOLARE RCR ENERGY Tbk
                                       Gedung Plaza Simatupang Lt. 6
                                       Jl. TB Simatupang Raya Kav IS No. 01 RT02/RW17
                                       Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan - 12310
                                       Telp. 021-22702295

4. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik 4.          Agreement of the Nomination of the
   dan/atau Kantor Akuntan Publik                     Public Accountant and/or the Office of
                                                      Public Accountants.

    Memperhatikan POJK No.13/POJK.03/2017             Pursuant to POJK No.13/POJK.03/2017
    tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik            regarding Appointment of Public
    dan Kantor Akuntan Publik dalam                   Accountant and Public Accountant Office
    Kegiatan Jasa Keuangan dan sesuai                 in Financial Services, and in accordance
    dengan prinsip penerapan tata kelola              with good corporate governance
    yang baik, penunjukan AP dan KAP                  principles, appointment of Public
    dilakukan    melalui   Rapat    dan               Accountant and Public Accountant Office
    mempertimbangkan usulan dari Dewan                shall be decided through Meeting after
                                                      considering input from Board of
    Komisaris.
                                                      Commissioner.



 Demikian disampaikan atas perhatiannya Thank you for your attention.
 kami ucapkan terimakasih.


Hormat Kami,
PT Xolare RCR Energy Tbk.




Dinda Oktavia
Corporate Secretary

Tembusan :
1. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (melalui system pelaporan online)
2. PT Ficomindo Buana Registrar
3. Direksi Perseroan
4. Dewan Komisaris Perseroan