20240606_SOLA_Pemanggilan RUPS_31647501_lamp1.pdf

                                                     PT XOLARE RCR ENERGY Tbk




cadangan harus terlebih dahulu memperoleh     reserve funds should be approved by the
persetujuan Rapat.                            Meeting.

3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan 3. Approval of the salary and benefits for
   lainnya bagi anggota Direksi dan anggota member of the Board of Directors and
   Dewan Komisaris Perseroan.               Board of Commissioners of the company.

Memperhatikan ketentuan pasal 96 dan 113      Pursuant to Article 96 and 113 of UUPT, the
UUPT,    maka    penetapan     gaji   atau    decision for remuneration or honorarium and
honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan     other benefits for the Board of
Komisaris Perseroan harus terlebih dahulu     Commissioners requires prior approval from
memperoleh persetujuan Rapat, sedangkan       the Meeting, while the decision of
penetapan gaji dan tunjangan untuk Direksi    remuneration or honorarium and other
Perseroan        dapat         dilimpahkan    allowances for the Board of Directors may be
kewenangannya kepada Dewan Komisaris          delegated to Board of Commissioners by
Perseroan      dengan      memperhatikan      considering the internal policy and
ketentuan internal dan rekomendasi dari       recommendation from Nomination and
Komite     Nominasi    dan     Remunerasi     Remuneration Committee.
Perseroan.

4. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik 4. Agreement of the Nomination of the
   dan/atau Kantor Akuntan Publik            Public Accountant and/or the Office of
                                                 Public Accountants.

Memperhatikan POJK No.13/POJK.03/2017         Pursuant to POJK No.13/POJK.03/2017
tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik        regarding Appointment of Public Accountant
dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan      and Public Accountant Office in Financial
Jasa Keuangan dan sesuai dengan prinsip       Services, and in accordance with good
penerapan tata kelola yang baik, penunjukan   corporate      governance         principles,
AP dan KAP dilakukan melalui Rapat dan        appointment of Public Accountant and Public
mempertimbangkan usulan dari Dewan            Accountant Office shall be decided through
Komisaris.                                    Meeting after considering input from Board
                                              of Commissioner.

CATATAN :                                     NOTES :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan       1. The Company does not send a separate
   tersendiri kepada para Pemegang               invitation to the Shareholders, whereas
   Saham, karena undangan ini dianggap           this invitation is considered as a formal
   sebagai undangan resmi.                       invitation.

2. Pemegang saham yang berhak untuk           2. The Shareholders who are entitled to
   menghadiri Rapat adalah pemegang              attend or be represented in the Meeting


                                                                                 www.xolare.co.id

                                                    PT XOLARE RCR ENERGY Tbk




   saham yang tercatat dalam Daftar            are shareholders whose names are
   Pemegang Saham Perseroan pada               registered in the Register of Shareholders
   tanggal 5 Juni 2024 dan/atau pemegang       of the Company on June, 5th 2024 and/
   saldo saham Perseroan pada sub              or the holders of the account balance in
   rekening efek pada PT Kustodian Sentral     PT Indonesian Central Securities
   Efek    Indonesia    pada    penutupan      Depository (KSEI) at the close of stock
   perdagangan saham di Bursa Efek             trading in Indonesia Stock Exchange on
   Indonesia pada tanggal 5 Juni 2024.         June, 5th 2024.

3. Perseroan sangat menghimbau agar Para 3. The Company strongly encourage all
   Pemegang Saham memberikan kuasa           Shareholders to grant powers of attorney
   kehadirannya kepada Biro Administrasi     to the Company’s Share Administration
   Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Ficomindo   Bureau (“Registrar”), PT Ficomindo
   Buana Registrar, dengan menggunakan:      Buana Registrar, through:
   a. Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy)        a. Electronic Power of Attorney (e-
       yang    dapat     diperoleh    secara     Proxy)       that may be obtained
       elektronik pada eASY.KSEI dengan          electronically at eASY.KSEI with the
       tautan http://easy.ksei.co.id.            link http://easy.ksei.co.id.
   b. Surat Kuasa Konvensional yang           b. Conventional Power of Attorney that
       dapat diperoleh pada website              may be obtained on the Company
       Perseroan: www.xolare.co.id               website: www.xolare.co.id
   c. Salinan Surat Kuasa Konvensional        c. Copy of Conventional Power of
       dapat     dikirimkan     ke     email     Attorney shall be submitted to the
       edwin.sutjiadi@gmail.com dan asli         email edwin.sutjiadi@gmail.com and
       surat kuasa diserahkan/dikirimkan         the original Conventional Power of
       kepada BAE selambat-lambatnya 3           Attorney shall be submitted to the
       (tiga) hari kerja sebelum tanggal         Registrar no later than 3 (three)
       pelaksanaan Rapat                         working days prior to the date of
   d. Bagi     pemegang      saham     yang      execution of the Meeting.
       alamatnya terdaftar di luar negeri,    d. For shareholders whose address is
       Surat Kuasa asli wajib diserahkan         registered abroad, the original Power
       dan diterima BAE sebelum acara            of Attorney shall be delivered and
       Rapat dimulai.                            received by Registrar before the
   e. Pemberian Kuasa Elektronik dapat           Meeting starts.
       dilakukan selambat-lambatnya 1         e. The Provision of Electronic Power of
       (satu) hari kerja sebelum tanggal         Attorney may be made no later than
       Rapat.                                    1 (one) working day before the
                                                    Meeting date.

4. Para pemegang saham yang berhak,          4. The shareholders who are entitled, after
   setelah mendaftarkan kehadirannya            registering their attendance by using e-
   dengan mengunakan eProxy dapat               Proxy may submit their votes for each
   menyampaikan suaranya untuk setiap           agenda item, the vote will be counted at


                                                                               www.xolare.co.id

                                                      PT XOLARE RCR ENERGY Tbk




   mata acara rapat, suara tersebut akan          the time of decision making at the
   dihitung   pada   saat    pengambilan          intended agenda.
   keputusan pada mata acara termaksud.

5. Para pemegang saham atau kuasanya 5. The shareholders or their proxies who will
   yang akan menghadiri Rapat diminta      attend the Meeting are requested to bring
   untuk membawa dan menyerahkan           and submit a photocopy of a valid identity
   fotokopi kartu identitas yang masih     card to the registration officer before
   berlaku kepada petugas pendaftaran      entering the meeting room. Especially for
   sebelum memasuki ruang rapat. Khusus    the shareholders in collective custody of
   untuk pemegang saham yang sahamnya      KSEI need to show the written
   berada di penitipan kolektif KSEI harus confirmation to attend the Meeting
   menunjukkan konfirmasi tertulis untuk   (KTUR) to the registration officer before
   menghadiri Rapat (KTUR) kepada          entering the meeting room.
   petugas pendaftaran sebelum memasuki
   ruang rapat.

6. Pemegang saham yang merupakan               6. Any shareholder in form of legal entity is
   badan hukum, perlu membawa salinan             required to bring a copy of its Articles of
   Anggaran Dasar dan perubahannya serta          Association and amendments following
   susunan pengurus terakhir.                     the information of their board of
                                                  management.

7. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18            7. In accordance with the provisions of
   Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020,             Article   18 OJK Regulation           No.
   bahan mata acara yang tersedia untuk           15/POJK.04/2020, the agenda materials
   Pemegang Saham dapat diperoleh di              are available for the Shareholders and
   website          Perusahaan         yaitu      can be obtained on the Company's
   www.xolare.co.id      Materi    tersebut       website,    www.xolare.co.id          The
   tersedia sejak tanggal panggilan.              information is available as of the date of
                                                  the invitation until the date of the
                                                  Meeting.

8. Para pemegang saham atau kuasanya 8. The shareholders or their proxies have to
   wajib hadir 30 (tiga puluh) menit    present at the meeting 30 (Thirty)
   sebelum Rapat dimulai.               minutes before the meeting begins.

9. Pemegang saham atau kuasanya yang 9. Shareholders or their proxies who will be
   akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib physically present at the Meeting are
   menaati     protokol     keamanan    dan  required to comply with the security and
   kesehatan yang akan diberlakukan          health protocols that will be implemented
   Perseroan dan gedung tempat Rapat         by the Company and the building where
   berlangsung.                              the Meeting will take place.


                                                                                   www.xolare.co.id

                                                  PT XOLARE RCR ENERGY Tbk




10. Perseroan berhak menetapkan jumlah 10. The Company has the right to determine
    Pemegang Saham atau penerima kuasa     the number of shareholders or proxies
    dari pemegang saham yang hadir secara  from shareholders who are physically
    fisik sesuai dengan kapasitas ruangan. present in accordance with the room
    Apabila jumlah pemegang saham          capacity. If the number of shareholders
    melebihi batas tersebut maka pemegang  exceeds this limit, shareholders will be
    saham akan diarahkan untuk menghadiri  directed to attend the Meeting online.
    Rapat secara online.

11. Perseroan berhak untuk melarang 11. The Company has the right to prohibit
    Pemegang Saham atau kuasanya untuk  Shareholders or their proxies from
    menghadiri atau berada dalam ruang  attending or attending the Meeting place
    Rapat    dan/atau  gedung    tempat and/or building area where the Meeting
    penyelenggaraan Rapat dalam hal     is held if the Shareholders concerned, or
    Pemegang Saham atau kuasanya tidak  their proxies do not comply with the
    memenuhi protokol keamanan dan      safety and health protocols mentioned
    kesehatan sebagaimana dijelaskan di above.
    atas.

12. Apabila terdapat perubahan terkini 12. If there are any recent changes related to
    terkait dengan ketentuan tambahan,      additional provisions, the Company will
    Perseroan akan menginformasikan hal     inform them through the Company's
    tersebut   melalui  laman   website     website.
    Perseroan.



          Jakarta, 6 Juni 2024                       Jakarta, June 6th 2024
       PT Xolare RCR Energy Tbk.                   PT Xolare RCR Energy Tbk.
                 Direksi                               Board of Directors




                                                                            www.xolare.co.id