Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20240606_AWAN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31647492_lamp5.pdf

RUPS minutes Parsed AWAN

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 5

Page 1 
                              NOTARIS
                    Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
         SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bahwa benar, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan PT ERA DIGITAL MEDIA, Tbk, dengan keterangan sebagai berikut:

1.    Lokasi, tempat dan tanggal:
     - Hari dan Tanggal Rapat                      : Selasa, 4 Juni 2024
     - Tempat penyelenggaraan Rapat                : Hotel Royal Kuningan, Ballroom, Jl Kuningan
                                                    Persada No.2, Rt.1/ Rw.6, Guntur Setiabudi,
                                                    Jakarta Selatan
     -     Waktu penyelenggaraan Rapat             : Pukul 10.15 WIB s/d 11.06 WIB

2.   Mata Acara Rapat:

     1. Permohonan persetujuan atas laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
        berakhir pada tanggal 23 Desember 2023 dan pengesahan atas laporan keuangan serta
        laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang
        berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
     2. Permohonan persetujuan atas penggunaan laba perseroan;
     3. Permohonan persetujuan atas penunjukan akuntan publik untuk mengaudit buku
        perseroan yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2024 serta penetapan syarat dan
        ketentuan penunjukannya.
     4. Pengangkatan dan/atau pengangkatan kembali dan perubahan anggota Direksi dan
        Dewan Komisaris Perseroan; serta penetapan besarnya Gaji dan Tunjangan untuk para
        anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
     5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum;

3.         Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

           Direktur Utama                                  Shaanee P Harjani
           Direktur                                        Soundararajan Venkatachari

           Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
           Komisaris Utama                           Kemal Alamsyah

           Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara Daring:
           Komisaris Independen                      Chrisnadi Suwarta



Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp    : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2 
                              NOTARIS
                    Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
      SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
    Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah
    2.684.779.000 (dua miliar enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh
    sembilan ribu) saham atau setara dengan 78,1595051% (tujuh puluh delapan koma satu
    lima sembilan lima nol lima satu persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak
    suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
   Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
   memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, dan tidak ada pertanyaan maupun
   pendapat dari para pemegang saham.

6.    Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
      Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

     i.   Mata Acara Pertama

           Tidak Setuju         Setuju                        AbstainTotal Setuju
                                                                     (Suara     Mayoritas    +
                                                                     Abstain)
           0 suara/0 %          2.684.779.000        suara 0suara/0% 2.684.779.000 suara/100 %
                                /100%

          Keputusan Rapat:
             1. Menyetujui Laporan tahunan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan
                 Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
                 Desember 2023
             2. Mengesahkan Laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
                 pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
                 Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan dengan pendapat “Wajar Dalam Semua Hal
                 Yang       Material”      sesuai     dengan        Laporannya      Nomor:
                 00015/2.0927/AU.1/06/1317-3/1/III/2024 tanggal 31 Maret 2024
           Dengan disetujuinya laporan tahunan, termasuk laporan tugas pengawasan dewan
           komisaris dan disahkannya laporan keuangan perseroan, maka rapat memberikan
           pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de
           charge) kepada segenap anggota direksi perseroan dan dewan komisaris perseroan
           atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang dijalankan selama tahun
           buku yang berakhir pada tanggal 31 desember 2023, sepanjang tindakan tersebut
           tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan untuk tahun

Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp    : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3 
                             NOTARIS
                   Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
      SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
         buku yang berakhir pada tanggal 31 desember 2023, kecuali perbuatan penipuan,
         penggelapan atau tindak pidana lainnya.

ii.   Mata Acara Kedua

          Tidak Setuju          Setuju                        AbstainTotal Setuju
                                                                     (Suara     Mayoritas    +
                                                                     Abstain)
          0 suara/0 %           2.684.779.000        suara 0suara/0% 2.684.779.000 suara/100 %
                                /100%

        Keputusan Rapat:
        Menyetujui penetapan penggunaan laba perseroan tahun buku 2023 yang seluruhnya
        berjumlah Rp. 624.896.169,- (enam ratus dua puluh empat juta delapan ratus
        sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah)
         1. Laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya yaitu sebesar rp.
            3.539.135.238
         2. Tidak ada pembagian deviden untuk tahun 2023.

iii      Mata Acara Ketiga

          Tidak Setuju          Setuju                        AbstainTotal Setuju
                                                                     (Suara     Mayoritas    +
                                                                     Abstain)
          0 suara/0 %           2.684.779.000        suara 0suara/0% 2.684.779.000 suara/100 %
                                /100%

         Keputusan;
      1. Menyetujui penunjukkan kantor akuntan publik jamaludin, ardi, sukimto & rekan
         untuk mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2024 dan
         pemberian wewenang kepada dewan komisaris untuk;

      2. Menunjuk akuntan publik/kantor akuntan publik pengganti, dengan memperhatikan
         usul dari direksi, apabila karena satu atau lain hal akuntan publik/kantor akuntan
         publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu yang
         telah ditentukan dan/atau karena suatu sebab apapun menurut pertimbangan
         perseroan, akuntan publik/kantor akuntan publik yang ditunjuk tersebut tidak dapat
         menyelesaikan penunjukkannya.

      iv. Mata Acara Keempat;

Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp    : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 4 
                                NOTARIS
                      Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
        SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

              Tidak Setuju      Setuju                        AbstainTotal Setuju
                                                                     (Suara     Mayoritas    +
                                                                     Abstain)
              0 suara/0 %       2.684.779.000        suara 0suara/0% 2.684.779.000 suara/100 %
                                /100%

         Keputusan Rapat:
         1. menyetujui pengangkatan kembali bapak shaanee p harjani sebagai direktur
             utama perseroan;
         2. menyetujui pengangkatan kembali bapak soundararajan venkatachari sebagai
             direktur perseroan;
         3. menyetujui pengangkatan kembali bapak vicky cahyadi sebagai direktur
             perseroan;
         4. menyetujui pengangkatan kembali bapak kemal alamsyah sebagai komisaris
             utama perseroan;
         5. menyetujui pengangkatan kembali Bapak Chrisnadi Suwarta sebagai Komisaris
             Independen;

                Efektif sejak ditutupnya rapat ini dengan tidak mengurangi hak rapat umum
                pemegang saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, dengan
                demikian susunan anggota direksi dan dewan komisaris perseroan menjadi
                sebagai berikut:
                    Direksi:
                    Direktur utama         : Bapak shaanee p harjani;
                    Direktur               : Bapak soundararajan v;
                    Direktur               : Bapak vicky suci cahyadi.

                    Dewan Komisaris:
                    Komisaris utama        : Bapak kemal alamsyah
                    Komisaris independen : Bapak chirsnadi suwarta
         6.     memberikan wewenang kepada dewan komisaris perseroan untuk menetapkan
                gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota direksi perseroan untuk tahun
                2024.

     v. Mata Acara Kelima

          Berikut adalah rincian realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum per 30 juni
          2023, sebagai berikut:
    -     pembelian server sebesar 32,33% (22.677.353.978)
    -     modal kerja di anak 18,07 % (12.675.000.000)

Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp    : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 5 
                             NOTARIS
                   Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
        SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
    -     pemasaran di anak 3,76% (2.639.683.013)
           modal kerja perseroan 13,47% (9.451.487.790)
           Tidak ada Voting.

Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ERA DIGITAL MEDIA, Tbk. Nomor 10, tanggal
4 Juni 2024, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

                                                   Jakarta, 4 Juni 2024




                                                   Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
                                                   Notaris di Jakarta




Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp    : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.27 MB
Published6 Jun 2024
Pages5
Characters11,215
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
AWANPT Era Digital Media Tbk
TypeRUPS Tahunan
Held4 Jun 2024 · 10:15–11:06
Present2,684,779,000 (78.16%)
Chair—
Agenda 1 approved
For
2,684,779,000
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 3 approved
For
2,684,779,000
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 4 approved
For
2,684,779,000
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 5 approved
For
2,684,779,000
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
RUPS detail

Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked person Shaanee P Harjani · Direktur Utama p.1
linked person Soundararajan Venkatachari · Direktur p.1
linked person Kemal Alamsyah · Komisaris Utama p.1
linked person Chrisnadi Suwarta · Komisaris Independen p.1 ×3
unresolved person Dr. SUGIH HARYATI p.1 ×12
unresolved org Kantor Akuntan Publik Jamaludin p.2
unresolved org Sukimto & Rekan p.2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 0.889 489 ms 12 Sep 2026 23:02
Raw output 
{'agenda': [{'approved': True,
             'pct_abstain': '0',
             'pct_against': '0',
             'pct_for': '100',
             'pct_in_favor_total': '100',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '1. Menyetujui Laporan tahunan termasuk '
                                'laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris '
                                'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
                                'tanggal 31 Desember 2023 2. Mengesahkan '
                                'Laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku '
                                'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 '
                                'yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik '
                                'Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan dengan '
                                'pendapat “Wajar Dalam Semua Hal Yang '
                                'Material” sesuai dengan Laporannya Nomor: '
                                '00015/2.0927/AU.1/06/1317-3/1/III/2024 '
                                'tanggal 31 Maret 2024 Dengan disetujuinya '
                                'laporan tahunan, termasuk laporan tugas '
                                'pengawasan dewan komisaris dan disahkannya '
                                'laporan keuangan perseroan, maka rapat '
                                'memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung '
                                'jawab sepenuhnya (volledig acquit et de '
                                'charge) kepada segenap anggota direksi '
                                'perseroan dan dewan komisaris perseroan atas '
                                'tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan '
                                'yang dijalankan selama tahun buku yang '
                                'berakhir pada tanggal 31 desember 2023, '
                                'sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam '
                                'laporan tahunan dan laporan keuangan '
                                'perseroan untuk tahun Jl RC Veteran Raya No. '
                                '11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan '
                                'Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia Tlp '
                                ': +62173490201 Email : notaris.sh@gmail.com '
                                'NOTARIS Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn SK. '
                                'Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, '
                                'Tgl 2 Februari 2022 buku yang berakhir pada '
                                'tanggal 31 desember 2023, kecuali perbuatan '
                                'penipuan, penggelapan atau tindak pidana '
                                'lainnya. ii.',
             'seq': 1,
             'title': 'Permohonan persetujuan atas laporan tahunan Perseroan '
                      'untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 23 Desember '
                      '2023 dan pengesahan atas laporan keuangan serta laporan '
                      'tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun '
                      'buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 2. '
                      'Permohonan persetujuan atas penggunaan laba perseroan; '
                      '3. Permohonan persetujuan atas penunjukan akuntan '
                      'publik untuk mengaudit',
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '2684779000',
             'votes_in_favor_total': '2684779000'},
            {'approved': True,
             'pct_abstain': '0',
             'pct_against': '0',
             'pct_for': '100',
             'pct_in_favor_total': '100',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '1. Menyetujui penunjukkan kantor akuntan '
                                'publik jamaludin, ardi, sukimto & rekan untuk '
                                'mengaudit laporan keuangan perseroan untuk '
                                'tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada '
                                'dewan komisaris untuk; 2. Menunjuk akuntan '
                                'publik/kantor akuntan publik pengganti, '
                                'dengan memperhatikan usul dari direksi, '
                                'apabila karena satu atau lain hal akuntan '
                                'publik/kantor akuntan publik yang ditunjuk '
                                'tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam '
                                'jangka waktu yang telah ditentukan dan/atau '
                                'karena suatu sebab apapun menurut '
                                'pertimbangan perseroan, akuntan publik/kantor '
                                'akuntan publik yang ditunjuk tersebut tidak '
                                'dapat menyelesaikan penunjukkannya. iv.',
             'seq': 3,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '2684779000',
             'votes_in_favor_total': '2684779000'},
            {'approved': True,
             'pct_abstain': '0',
             'pct_against': '0',
             'pct_for': '100',
             'pct_in_favor_total': '100',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '1. menyetujui pengangkatan kembali bapak '
                                'shaanee p harjani sebagai direktur utama '
                                'perseroan; 2. menyetujui pengangkatan kembali '
                                'bapak soundararajan venkatachari sebagai '
                                'direktur perseroan; 3. menyetujui '
                                'pengangkatan kembali bapak vicky cahyadi '
                                'sebagai direktur perseroan; 4. menyetujui '
                                'pengangkatan kembali bapak kemal alamsyah '
                                'sebagai komisaris utama perseroan; 5. '
                                'menyetujui pengangkatan kembali Bapak '
                                'Chrisnadi Suwarta sebagai Komisaris '
                                'Independen; Efektif sejak ditutupnya rapat '
                                'ini dengan tidak mengurangi hak rapat umum '
                                'pemegang saham untuk memberhentikan mereka '
                                'sewaktu-waktu, dengan demikian susunan '
                                'anggota direksi dan dewan komisaris perseroan '
                                'menjadi sebagai berikut: Direksi: Direktur '
                                'utama : Bapak shaanee p harjani; Direktur : '
                                'Bapak soundararajan v; Direktur : Bapak vicky '
                                'suci cahyadi. Dewan Komisaris: Komisaris '
                                'utama : Bapak kemal alamsyah Komisaris '
                                'independen : Bapak chirsnadi suwarta 6. '
                                'memberikan wewenang kepada dewan komisaris '
                                'perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan '
                                'bagi masing-masing anggota direksi perseroan '
                                'untuk tahun 2024. v.',
             'seq': 4,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '2684779000',
             'votes_in_favor_total': '2684779000'},
            {'approved': True,
             'pct_abstain': '0',
             'pct_against': '0',
             'pct_for': '100',
             'pct_in_favor_total': '100',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 5,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '2684779000',
             'votes_in_favor_total': '2684779000'}],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2024-06-04',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '78.1595051',
 'shares_present': '2684779000',
 'time_end': '11:06:00',
 'time_start': '10:15:00',
 'venue': 'Hotel Royal Kuningan, Ballroom, Jl Kuningan Persada No.2, Rt.1/ '
          'Rw.6, Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan -'}

Other files in this announcement 5

20240606_AWAN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31647492.pdf done
20240606_AWAN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31647492_lamp1.pdf done
20240606_AWAN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31647492_lamp3.pdf done
20240606_AWAN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31647492_lamp4.pdf done
20240606_AWAN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31647492_lamp2.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result