Back to announcement
20240606_AWAN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31647492_lamp4.pdf
RUPS minutes Parsed AWANSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PT. Era Digital Media Tbk
Jl. Cikini Raya No 72.
Kel Cikini, Kec Menteng
Jakarta Pusat 10330
Phone: +62 21 3972 0720, Ext 1000
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ERA DIGITAL MEDIA, Tbk
PT ERA DIGITAL MEDIA, Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek
Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Pusat (selanjutnya disebut dengan “Perseroan”) dengan ini
mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari, Selasa, tanggal 4 Juni 2024,
Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”).
Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 ("Peraturan OJK No.
15”), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan
dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Era Digital Media, Tbk No. 10 tanggal 4 Juni
2024, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
Hari dan Tanggal Rapat : Selasa, 4 Juni 2024
Tempat penyelenggaraan Rapat : Hotel Royal Kuningan, Ballroom, Jl Kuningan
Persada No.2, Rt.1/ Rw.6, Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan
Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 10.15 WIB s/d 11.06 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Permohonan persetujuan atas laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
23 Desember 2023 dan pengesahan atas laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Permohonan persetujuan atas penggunaan laba perseroan;
3. Permohonan persetujuan atas penunjukan akuntan publik untuk mengaudit buku perseroan yang akan
berakhir tanggal 31 Desember 2024 serta penetapan syarat dan ketentuan penunjukannya.
4. Pengangkatan dan/atau pengangkatan kembali dan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan; serta penetapan besarnya Gaji dan Tunjangan untuk para anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum;
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Shaanee P Harjani
Direktur Soundararajan Venkatachari
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Utama Kemal Alamsyah
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara Daring:
Komisaris Independen Chrisnadi Suwarta
Page 2
PT. Era Digital Media Tbk
Jl. Cikini Raya No 72.
Kel Cikini, Kec Menteng
Jakarta Pusat 10330
Phone: +62 21 3972 0720, Ext 1000
4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 2.684.779.000 (dua miliar enam
ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu) dari jumlah seluruh saham yang
mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Pada mata acara rapat pertama sampai dengan mata acara rapat
ke ke, tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham.
6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait setiap mata acara Rapat dan tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari Pemegang
Saham.
Berikut adalah Tata Cara Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat:
a. Pada setiap mata acara rapat, pemimpin rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham
dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pengambilan
keputusan mengenai mata acara rapat yang bersangkutan.
b. Pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat maksimal 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat untuk
setiap mata acara dengan mengisi form pertanyaan yang telah disediakan.
c. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik. Maka prosedur penyampaian
pertanyaan dan/atau pendapat, yakni melalui aplikasi easy.ksei
7. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan Keputusan Rapat
adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Total Setuju
Tidak Setuju Setuju Abstain (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 % 2.684.779.000 suara /100% 0suara/0% 2.684.779.000 suara/100 %
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui Laporan tahunan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
2. Mengesahkan Laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan
dengan pendapat “Wajar Dalam Semua Hal Yang Material” sesuai dengan Laporannya Nomor:
00015/2.0927/AU.1/06/1317-3/1/III/2024 tanggal 31 Maret 2024
Dengan disetujuinya laporan tahunan, termasuk laporan tugas pengawasan dewan komisaris dan
disahkannya laporan keuangan perseroan, maka rapat memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota direksi perseroan
dan dewan komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang dijalankan
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut
Page 3
PT. Era Digital Media Tbk
Jl. Cikini Raya No 72.
Kel Cikini, Kec Menteng
Jakarta Pusat 10330
Phone: +62 21 3972 0720, Ext 1000
tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 % 2.684.779.000 suara /100% 0suara/0% 2.684.779.000 suara/100 %
Keputusan Rapat:
Menyetujui penetapan penggunaan laba perseroan tahun buku 2023 yang seluruhnya berjumlah Rp.
624.896.169,- (enam ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus enam
puluh sembilan rupiah)
1. Laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya yaitu sebesar Rp. 3.539.135.238
2. Tidak ada pembagian deviden untuk tahun 2023.
iii Mata Acara Ketiga
Total Setuju
Tidak Setuju Setuju Abstain (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 % 2.684.779.000 suara /100% 0suara/0% 2.684.779.000 suara/100 %
Keputusan;
1. Menyetujui penunjukkan kantor akuntan publik jamaludin, ardi, sukimto & rekan untuk mengaudit
laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada dewan
komisaris untuk;
2. Menunjuk akuntan publik/kantor akuntan publik pengganti, dengan memperhatikan usul dari direksi,
apabila karena satu atau lain hal akuntan publik/kantor akuntan publik yang ditunjuk tidak dapat
melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan/atau karena suatu sebab
apapun menurut pertimbangan perseroan, akuntan publik/kantor akuntan publik yang ditunjuk
tersebut tidak dapat menyelesaikan penunjukkannya.
Page 4
PT. Era Digital Media Tbk
Jl. Cikini Raya No 72.
Kel Cikini, Kec Menteng
Jakarta Pusat 10330
Phone: +62 21 3972 0720, Ext 1000
iv. Mata Acara Keempat;
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 % 2.684.779.000 suara /100% 0suara/0% 2.684.779.000 suara/100 %
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui pengangkatan kembali bapak Shaanee P Harjani sebagai Direktur Utama Perseroan;
2. Menyetujui pengangkatan kembali bapak Soundararajan Venkatachari sebagai Direktur
Perseroan;
3. Menyetujui pengangkatan kembali bapak Vicky Suci Cahyadi sebagai Direktur Perseroan;
4. Menyetujui pengangkatan kembali bapak Kemal Alamsyah sebagai Komisaris Utama Perseroan;
5. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Chrisnadi Suwarta sebagai Komisaris Independen;
Efektif sejak ditutupnya rapat ini dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham
untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, dengan demikian susunan anggota direksi dan
dewan komisaris perseroan menjadi sebagai berikut:
Direksi:
Direktur utama : Bapak Shaanee P Harjani;
Direktur : Bapak Soundararajan Venkatachari;
Direktur : Bapak Vicky Suci Cahyadi.
Dewan Komisaris:
Komisaris utama : Bapak Kemal Alamsyah
Komisaris independen : Bapak Chirsnadi Suwarta
6. memberikan wewenang kepada dewan komisaris perseroan untuk menetapkan gaji dan
tunjangan bagi masing-masing anggota direksi perseroan untuk tahun 2024.
v. Mata Acara Kelima
Berikut adalah rincian realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum per 31 Desember, sebagai
berikut:
- Pembelian server sebesar 32,33% (22.677.353.978)
- Modal kerja di anak 18,07 % (12.675.000.000)
- Pemasaran di anak 3,76% (2.639.683.013)
- Modal kerja perseroan 13,47% (9.451.487.790)
Tidak ada Voting.
Jakarta, 4 Juni 2024
PT ERA DIGITAL MEDIA Tbk
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 4 Jun 2024 · 10:15–11:06 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
2,684,779,000
100.00%
Against
—
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 2
approved
For
2,684,779,000
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 3
For
2,684,779,000
100.00%
Against
—
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 4
For
2,684,779,000
100.00%
Against
—
0.00%
Abstain
0
0.00%
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. Sugih Haryati
· Notaris
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Jamaludin
p.2
unresolved
org
Sukimto & Rekan
p.2
unresolved
person
Chirsnadi Suwarta
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
485 ms
12 Sep 2026 23:02
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui Laporan tahunan termasuk '
'laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2023 2. Mengesahkan '
'Laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku '
'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 '
'yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik '
'Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan dengan '
'pendapat “Wajar Dalam Semua Hal Yang '
'Material” sesuai dengan Laporannya Nomor: '
'00015/2.0927/AU.1/06/1317-3/1/III/2024 '
'tanggal 31 Maret 2024 Dengan disetujuinya '
'laporan tahunan, termasuk laporan tugas '
'pengawasan dewan komisaris dan disahkannya '
'laporan keuangan perseroan, maka rapat '
'memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung '
'jawab sepenuhnya (volledig acquit et de '
'charge) kepada segenap anggota direksi '
'perseroan dan dewan komisaris perseroan atas '
'tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan '
'yang dijalankan selama tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, '
'sepanjang tindakan tersebut PT. Era Digital '
'Media Tbk Jl. Cikini Raya No 72. Kel Cikini, '
'Kec Menteng Jakarta Pusat 10330 Phone: +62 21 '
'3972 0720, Ext 1000 tercermin dalam laporan '
'tahunan dan laporan keuangan perseroan untuk '
'tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2023, kecuali perbuatan penipuan, '
'penggelapan atau tindak pidana lainnya. ii.',
'seq': 1,
'title': 'Permohonan persetujuan atas laporan tahunan Perseroan '
'untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 23 Desember '
'2023 dan pengesahan atas laporan keuangan serta laporan '
'tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun '
'buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; 2. '
'Permohonan persetujuan atas penggunaan laba perseroan; '
'3. Permohonan persetujuan atas penunjukan akuntan '
'publik untuk mengaudi',
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '2684779000'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui penetapan penggunaan laba '
'perseroan tahun buku 2023 yang seluruhnya '
'berjumlah Rp. 624.896.169,- (enam ratus dua '
'puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh '
'enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) '
'1. Laba ditahan yang belum ditentukan '
'penggunaannya yaitu sebesar Rp. 3.539.135.238 '
'2. Tidak ada pembagian deviden untuk tahun '
'2023. iii',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2684779000',
'votes_in_favor_total': '2684779000'},
{'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui penunjukkan kantor akuntan '
'publik jamaludin, ardi, sukimto & rekan untuk '
'mengaudit laporan keuangan perseroan untuk '
'tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada '
'dewan komisaris untuk; 2. Menunjuk akuntan '
'publik/kantor akuntan publik pengganti, '
'dengan memperhatikan usul dari direksi, '
'apabila karena satu atau lain hal akuntan '
'publik/kantor akuntan publik yang ditunjuk '
'tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam '
'jangka waktu yang telah ditentukan dan/atau '
'karena suatu sebab apapun menurut '
'pertimbangan perseroan, akuntan publik/kantor '
'akuntan publik yang ditunjuk tersebut tidak '
'dapat menyelesaikan penunjukkannya. PT. Era '
'Digital Media Tbk Jl. Cikini Raya No 72. Kel '
'Cikini, Kec Menteng Jakarta Pusat 10330 '
'Phone: +62 21 3972 0720, Ext 1000 iv.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '2684779000'},
{'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui pengangkatan kembali bapak '
'Shaanee P Harjani sebagai Direktur Utama '
'Perseroan; 2. Menyetujui pengangkatan kembali '
'bapak Soundararajan Venkatachari sebagai '
'Direktur Perseroan; 3. Menyetujui '
'pengangkatan kembali bapak Vicky Suci Cahyadi '
'sebagai Direktur Perseroan; 4. Menyetujui '
'pengangkatan kembali bapak Kemal Alamsyah '
'sebagai Komisaris Utama Perseroan; 5. '
'Menyetujui pengangkatan kembali Bapak '
'Chrisnadi Suwarta sebagai Komisaris '
'Independen; Efektif sejak ditutupnya rapat '
'ini dengan tidak mengurangi hak rapat umum '
'pemegang saham untuk memberhentikan mereka '
'sewaktu-waktu, dengan demikian susunan '
'anggota direksi dan dewan komisaris perseroan '
'menjadi sebagai berikut: Direksi: Direktur '
'utama : Bapak Shaanee P Harjani; Direktur : '
'Bapak Soundararajan Venkatachari; Direktur : '
'Bapak Vicky Suci Cahyadi. Dewan Komisaris: '
'Komisaris utama : Bapak Kemal Alamsyah '
'Komisaris independen : Bapak Chirsnadi '
'Suwarta 6. memberikan wewenang kepada dewan '
'komisaris perseroan untuk menetapkan gaji dan '
'tunjangan bagi masing-masing anggota direksi '
'perseroan untuk tahun 2024. v.',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '2684779000',
'votes_in_favor_total': '2684779000'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-04',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '11:06:00',
'time_start': '10:15:00',
'venue': 'Hotel Royal Kuningan, Ballroom, Jl Kuningan Persada No.2, Rt.1/ '
'Rw.6, Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan'}