Back to announcement
20260518_WTON_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32091974.pdf
RUPS minutes Needs review WTONSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 13
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat SE.01.01/WB-0A.0512/2026
Nama Perusahaan Wijaya Karya Beton
Kode Emiten WTON
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor SE.01.01/WB-0A.0358/2026 tanggal 14 April 2026, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei
2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.089.412.222 saham atau
69,869% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji/Honorarium
Ya 69,869%6.069.57 99,674%19.633.6 0,322% 207.800 0,004% Setuju
berikut Fasilitas dan
0.822 00
Tunjangan Tahun
Buku 2026, serta
Remunerasi atas
Kinerja Tahun Buku
2025 bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada:
a) Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris; dan
b) Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari
Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan bagi anggota Direksi,
gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2026 dan remunerasi atas
kinerja Tahun Buku 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 69,869%6.069.65 99,675%19.548.6 0,321% 207.800 0,004% Setuju
Dasar Perseroan
5.822 00
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana matriks yang telah
ditayangkan;
2. Menyetujui untuk mengubah Pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan
dengan Keputusan butir 1 tersebut di atas;
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
melakukan tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat Kelima,
termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam
suatu Akta Notaris serta melakukan perubahan data Perseroan dan menyampaikan kepada
instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan data Perseroan, serta
melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut
dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan
dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut
dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
Page 2
Agenda 6 Pendelegasian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kewenangan
Ya 69,869%6.069.65 99,675%19.548.6 0,321% 207.800 0,004% Setuju
Persetujuan Rencana
5.822 00
Jangka Panjang
Perusahaan (RJPP)
Tahun 2026-2030
dan Rencana Kerja
dan Anggaran
Perusahaan (RKAP)
Tahun 2027 beserta
perubahannya dari
RUPS kepada pihak
yang ditunjuk RUPS
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas, untuk
menyetujui RJPP Perseroan Tahun 2026-2030 dan RKAP Perseroan Tahun 2027 beserta
perubahannya. Persetujuan RJPP Perseroan Tahun 2026-2030 dan RKAP Perseroan
Tahun 2027 beserta perubahannya agar dilaksanakan sesuai tata kelola perusahaan yang
baik dan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kewajaran dan keterbukaan
informasi, serta telah dikoordinasikan dengan Pemegang Saham Mayoritas.
Page 3
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 69,869%6.069.65 99,675%19.548.6 0,321% 207.800 0,004% Setuju
Direksi dan/atau
5.822 00
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui usulan perubahan sesuai Surat Pemegang Saham Mayoritas Nomor SE.01.00/A.
DIR.00189/2026 tanggal 13 Mei 2026 sebagaimana yang telah dibacakan, sebagai berikut:
1. Mengukuhkan Pemberhentian Sdr. Dwi Gawan Islandhi H.B. sebagai Komisaris
Independen yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 25 tanggal 12 Juni 2025, dibuat di
hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Notaris di Jakarta Selatan,
terhitung sejak tanggal 15 Februari 2026, dengan ucapan terima kasih atas segala
sumbangsih tenaga dan pikiran yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris
Independen Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini :
a. Sdr. Agus Pramono sebagai Direktur Operasi dan Supply Chain Management yang
diangkat berdasarkan Akta Nomor 74 tanggal 30 Mei 2024, dibuat di hadapan Ir. Nanette
Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Notaris di Jakarta Selatan
b. Sdr. Tjia Marwan sebagai Komisaris yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 25 tanggal
12 Juni 2025, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Notaris di
Jakarta Selatan terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas
segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang bersangkutan selama menjabat sebagai Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Mengubah nomenklatur jabatan Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
a. Semula Direktur Operasi dan Supply Chain Management menjadi tidak ada.
4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris
Perseroan sebagai berikut :
a. Sdr. Andrianto sebagai Komisaris;
b. Sdri. Noor Aljanna Fitri Gayo sebagai Komisaris Independen;
c. Sdri. Indriani Widiastuti sebagai Komisaris.
terhitung sejak ditutupnya RUPS ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan dan
tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan diangkat sebagaimana dimaksud
pada angka 4 dan masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan
perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris Anak Usaha Badan
Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan
dari jabatan-jabatan tersebut.
6. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur
jabatan dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas, maka susunan
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
a. Sdr. Wilan Oktavian sebagai Komisaris Utama;
b. Sdr. Andrianto sebagai Komisaris;
c. Sdri. Indriani Widiastuti sebagai Komisaris;
d. Sdri. Noor Aljanna Fitri Gayo sebagai Komisaris Independen.
Direksi :
a. Sdr. Kuntjara sebagai Direktur Utama;
b. Sdr. Rija Judaswara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan;
c. Sdr. Syailendra Ogan sebagai Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen
Page 4
99,675% 0,321% 0,004% Risiko; d. Sdr. Verly Widiantoro sebagai Direktur Teknik dan Produksi 7. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direktur Utama dan/atau Direktur lainnya Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri, menghadap Notaris atau pejabat berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi Keputusan ini serta memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Page 5
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 69,869%6.069.57 99,674%19.548.6 0,321% 292.800 0,005% Setuju
termasuk Laporan
0.822 00
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
untuk Tahun Buku
2025, serta
Pengesahan Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
berakhir tanggal 31
Desember 2025
sekaligus Pemberian
Pelunasan dan
Pembebasan
Tanggung Jawab
Sepenuhnya (volledig
acquit et de charge)
kepada Direksi atas
Tindakan Pengurusan
dan Dewan Komisaris
atas Tindakan
Pengawasan
Perseroan yang
Telah Dijalankan
Selama Tahun Buku
2025
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
(KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) sebagaimana dimuat
dalam laporannya Nomor: 00295/2.1030/AU.1/04/1680-5/1/III/2026 tanggal 26 Maret 2026,
dengan opini Wajar dalam semua hal yang material.
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan seluruhnya untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan
Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan
Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
tercermin dalam laporan tersebut di atas.
Page 6
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 69,869%6.069.57 99,674%19.548.6 0,321% 292.800 0,005% Setuju
Bersih Perseroan
0.822 00
untuk Tahun Buku
2025
Hasil Keputusan 1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas
Induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yaitu sebesar
Rp40.019.501.701,- (Empat Puluh Miliar Sembilan Belas Juta Lima Ratus Satu Ribu Tujuh
Ratus Satu Rupiah) sebagai berikut:
a. Sebesar 10% (Sepuluh Persen) dari Laba Bersih atau senilai Rp4.009.114.636,- (Empat
Miliar Sembilan Juta Seratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah)
ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp0,46 (Nol
Koma Empat Puluh Enam Rupiah) per saham.
b. Sebesar 90% (Sembilan Puluh Persen) dari Laba Bersih atau senilai Rp36.010.387.065,-
(Tiga Puluh Enam Miliar Sepuluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh
Lima Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan lainnya.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur
lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan untuk pembayaran dividen per
saham.
Agenda 3 Penetapan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 69,869%6.069.57 99,674%19.548.6 0,321% 292.800 0,005% Setuju
Kantor Akuntan
0.822 00
Publik untuk
Mengaudit Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
Tahun Buku 2026
Hasil Keputusan 1. Menetapkan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP)
Heliantono dan Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
serta Laporan lainnya untuk Tahun Buku 2026.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Saham Mayoritas untuk melakukan:
a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2026 untuk
tujuan dan kepentingan Perseroan; dan
b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan karena sebab
apapun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan Tahun Buku 2026, dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2026, termasuk
menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Kuntjara DIREKTUR 18 April 2022 18 April 2027 1
UTAMA
Bapak Syailendra Ogan DIREKTUR 17 Mei 2024 17 Mei 2029 1
Bapak Rija Judaswara DIREKTUR 18 April 2022 18 April 2027 1
Bapak Verly Widiantoro DIREKTUR 09 Mei 2023 09 Mei 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Page 7
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Wilan Oktavian KOMISARIS 02 Juni 2025 02 Juni 2030 1
UTAMA
Bapak Andrianto KOMISARIS 13 Mei 2026 13 Mei 2031 1
Ibu Indriani Widiastuti KOMISARIS 13 Mei 2026 13 Mei 2031 1
Ibu Noor Aljanna Fitri KOMISARIS 13 Mei 2026 13 Mei 2031 1
X
Gayo
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Wijaya Karya Beton
Ignatius Harry Sumartono
Sekretaris Perusahaan
Wijaya Karya Beton
Tamansari Hive Office Lt. 3-5, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2, Jakarta Timur 13340
Telepon : 0218192802, Fax : 02185903872, www.wikabeton.co.id
Nama Pengirim Ignatius Harry Sumartono
Jabatan Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 18-05-2026 22:49
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST TB 2025 ID.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST TB 2025 EN.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Wijaya Karya Beton yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Wijaya Karya Beton bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 8
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. SE.01.01/WB-0A.0512/2026
Issuer Name Wijaya Karya Beton
Issuer Code WTON
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number SE.01.01/WB-0A.0358/2026 Date 14 April 2026, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 13 May 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.089.412.222 shares or 69,869%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji/Honorarium
Ya 69,869%6.069.57 99,674%19.633.6 0,322% 207.800 0,004% Setuju
berikut Fasilitas dan
0.822 00
Tunjangan Tahun
Buku 2026, serta
Remunerasi atas
Kinerja Tahun Buku
2025 bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Approving the granting of power and authority to:
a) the Majority Shareholder to appoint members of the Board of Commissioners; and
b) the Board of Commissioners, with prior written approval from the Majority Shareholder, to
appoint members of the Board of Directors,
salaries/honorariums, including facilities and allowances for the 2026 Financial Year and
remuneration for performance for the 2025 Financial Year in accordance with applicable
regulations.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 69,869%6.069.65 99,675%19.548.6 0,321% 207.800 0,004% Setuju
Dasar Perseroan
5.822 00
Hasil Keputusan 1. Approving the Amendment to the Company's Articles of Association as outlined in the
matrix presented;
2. Approving the amendment to the Articles of Association of the Company related to
Decision point 1 above;
3. Granting power and authority to the Company's Board of Directors with the right of
substitution to take necessary actions related to the decisions of the Fifth Meeting agenda
item, including drafting and restating the entire Company's Articles of Association in a
Notarial Deed, making changes to the Company's data, and submitting them to the
authorized agency for approval and/or receipt of notification of the amendment to the
Company's Articles of Association and changes to the Company's data, and doing
everything deemed necessary and useful for these purposes, with nothing excluded,
including making additions and/or changes to the amendment to the Company's Articles of
Association if required by the authorized agency.
Page 9
Agenda 6 Pendelegasian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kewenangan
Ya 69,869%6.069.65 99,675%19.548.6 0,321% 207.800 0,004% Setuju
Persetujuan Rencana
5.822 00
Jangka Panjang
Perusahaan (RJPP)
Tahun 2026-2030
dan Rencana Kerja
dan Anggaran
Perusahaan (RKAP)
Tahun 2027 beserta
perubahannya dari
RUPS kepada pihak
yang ditunjuk RUPS
Hasil Keputusan Approving the granting of power and authority to the Company's Board of Commissioners by
first obtaining written approval from the Majority Shareholder, to approve the Company's
RJPP for 2026-2030 and the Company's RKAP for 2027 along with its amendments.
Approval of the Company's RJPP for 2026-2030 and the Company's RKAP for 2027 along
with its amendments to be implemented in accordance with good corporate governance and
applicable provisions by taking into account the principles of fairness and information
transparency, and has been coordinated with the Majority Shareholder.
Page 10
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 69,869%6.069.65 99,675%19.548.6 0,321% 207.800 0,004% Setuju
Direksi dan/atau
5.822 00
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Approving the proposed changes in accordance with the Majority Shareholder Letter Number
SE.01.00/A.DIR.00189/2026 dated 13 May 2026 as read out, as follows:
1. Confirming the Dismissal of Mr. Dwi Gawan Islandhi H.B. as Independent Commissioner
who was appointed based on Deed Number 25 dated June 12, 2025, made before Ir.
Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Notary in South Jakarta, effective February 15,
2026, with gratitude for all contributions of energy and thoughts during his tenure as
Independent Commissioner of the Company.
2. Honorably dismiss the names below:
a. Mr. Agus Pramono as Director of Operations and Supply Chain Management appointed
based on Deed Number 74 dated May 30, 2024, made before Ir. Nanette Cahyanie Handari
Adi Warsito, S.H. Notary in South Jakarta
b. Mr. Tjia Marwan as Commissioner appointed based on Deed Number 25 dated June 12,
2025, made before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Notary in South Jakarta
effective as of the closing of this GMS, with thanks for all contributions of energy and thought
during his/her term as Director and Board of Commissioners of the Company.
3. Change the nomenclature of positions of members of the Company's Board of Directors
as follows:
a. Initially: Director of Operations and Supply Chain Management, Current: None.
4. To appoint the names below as members of the Company's Board of Commissioners as
follows::
a. Mr. Andrianto as Commissioner;
b. Mrs. Noor Aljanna Fitri Gayo as Independent Commissioner;
c. Mrs. Indriani Widiastuti as Commissioner.
effective from the closing of this GMS with a term of office in accordance with the provisions
of the Company's Articles of Association, taking into account the Laws and Regulations and
without reducing the right of the GMS to dismiss at any time.
5. For members of the Company's Board of Commissioners who will be appointed as
referred to in number 4 and are still holding other positions which are prohibited by statutory
regulations from being held concurrently with the position of Board of Commissioners of a
State-Owned Enterprise Subsidiary, then the person concerned must resign or be dismissed
from these positions.
6. With the confirmation of the dismissal, termination, change in the nomenclature of
positions and appointment of the Board of Commissioners and Directors as mentioned
above, the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors is as
follows:
Board of Commissioners:
a. Mr. Wilan Oktavian as President Commissioner;
b. Mr. Andrianto as Commissioner;
c. Mrs. Indriani Widiastuti as Commissioner;
d. Mrs. Noor Aljanna Fitri Gayo as Independent Commissioner.
Directors:
a. Mr. Kuntjara as President Director;
b. Mr. Rija Judaswara as Director of Marketing and Development;
c. Mr. Syailendra Ogan as Director of Finance, Human Capital, and Risk Management;
d. Mr. Verly Widiantoro as Director of Engineering and Production
7. Granting power of attorney with the right of substitution to the President Director and/or
other Directors of the Company to carry out all necessary actions related to the decisions of
this agenda item in accordance with the applicable laws and regulations, including to state in
a separate Notarial Deed, appear before a Notary or authorized official and make necessary
adjustments or improvements if required by the authorized party for the purposes of
implementing the contents of this Decision and notify the composition of the Company's
Page 11
99,675% 0,321% 0,004%
Board of Directors and Board of Commissioners to the Ministry of Law in accordance with
applicable provisions.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 69,869%6.069.57 99,674%19.548.6 0,321% 292.800 0,005% Setuju
termasuk Laporan
0.822 00
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
untuk Tahun Buku
2025, serta
Pengesahan Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
berakhir tanggal 31
Desember 2025
sekaligus Pemberian
Pelunasan dan
Pembebasan
Tanggung Jawab
Sepenuhnya (volledig
acquit et de charge)
kepada Direksi atas
Tindakan Pengurusan
dan Dewan Komisaris
atas Tindakan
Pengawasan
Perseroan yang
Telah Dijalankan
Selama Tahun Buku
2025
Hasil Keputusan 1. Approving the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners'
Supervisory Report for the 2025 Financial Year ending December 31, 2025.
2. Ratifying the Company's Consolidated Financial Statements for the 2025 Financial Year
ending December 31, 2025, which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP)
Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) as stated in its report Number:
00295/2.1030/AU.1/04/1680-5/1/III/2026 dated March 26, 2026, with the opinion Fair in all
material respects.
3. With the approval of the Company's Annual Report including the Board of Commissioners'
Supervisory Report, and the ratification of the Company's Consolidated Financial Statements
in their entirety for the 2025 Financial Year ending on December 31, 2025, the GMS grants
full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of
Directors for their management of the Company and to all members of the Board of
Commissioners for their supervisory actions for the Company that have been carried out
during the 2025 Financial Year ending on December 31, 2025, as long as these actions do
not constitute a criminal offense and are reflected in the report above.
Page 12
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 69,869%6.069.57 99,674%19.548.6 0,321% 292.800 0,005% Setuju
Bersih Perseroan
0.822 00
untuk Tahun Buku
2025
Hasil Keputusan 1. Determining the use of Net Profit attributable to Owners of the Parent Entity for the
Financial Year ending December 31, 2025, amounting to Rp40,019,501,701 (Forty Billion
Nineteen Million Five Hundred One Thousand Seven Hundred One Rupiah) as follows:
a. 10% (Ten Percent) of Net Profit, or Rp4,009,114,636 (Four Billion Nine Million One
Hundred Fourteen Thousand Six Hundred Thirty-Six Rupiah), shall be allocated as Cash
Dividends to Shareholders, or Rp0.46 (Zero Point Forty-Six Rupiah) per share.
b. 90% (Ninety Percent) of Net Profit, or Rp36,010,387,065 (Thirty-Six Billion Ten Million
Three Hundred Eighty-Seven Thousand Sixty-Five Rupiah), shall be allocated as other
reserves.
2. Granting authority and power to the Board of Directors, with the right of substitution, to
further regulate the procedures and implementation of cash dividend distribution in
accordance with applicable regulations, including rounding dividend payments per share.
Agenda 3 Penetapan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 69,869%6.069.57 99,674%19.548.6 0,321% 292.800 0,005% Setuju
Kantor Akuntan
0.822 00
Publik untuk
Mengaudit Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
Tahun Buku 2026
Hasil Keputusan 1. Determining the appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm (KAP)
Heliantono and Partners to audit the Company's Consolidated Financial Statements and
other Reports for the 2026 Financial Year.
2. Approving the granting of authority to the Company's Board of Commissioners, with prior
written approval from the Majority Shareholder, to:
a. Appointing a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's
Consolidated Financial Statements for other periods in the 2026 Financial Year for the
purposes and interests of the Company; and
b. Determining the audit fee and other requirements for the Public Accountant and/or Public
Accounting Firm, and to appoint a Replacement Public Accountant and/or Public Accounting
Firm in the event that the Heliantono and Partners Public Accounting Firm, for whatever
reason, is unable to complete the audit services for the Company's Consolidated Financial
Statements for the 2026 Financial Year and/or other periods in the 2026 Financial Year,
including determining the audit fee and other requirements for the Replacement Public
Accountant and/or Public Accounting Firm.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Kuntjara PRESIDENT 18 April 2022 18 April 2027 1
DIRECTOR
Bapak Syailendra Ogan DIRECTOR 17 May 2024 17 May 2029 1
Bapak Rija Judaswara DIRECTOR 18 April 2022 18 April 2027 1
Bapak Verly Widiantoro DIRECTOR 09 May 2023 09 May 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Wilan Oktavian PRESIDENT 02 June 2025 02 June 2030 1
COMMISSIONER
Bapak Andrianto COMMISSIONER 13 May 2026 13 May 2031 1
Page 13
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Indriani Widiastuti COMMISSIONER 13 May 2026 13 May 2031 1
Ibu Noor Aljanna Fitri COMMISSIONER 13 May 2026 13 May 2031 1
X
Gayo
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Wijaya Karya Beton
Ignatius Harry Sumartono
Sekretaris Perusahaan
Wijaya Karya Beton
Tamansari Hive Office Lt. 3-5, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2, Jakarta Timur 13340
Phone : 0218192802, Fax : 02185903872, www.wikabeton.co.id
Sender Name Ignatius Harry Sumartono
Function Sekretaris Perusahaan
Date and Time 18-05-2026 22:49
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST TB 2025 ID.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST TB 2025 EN.pdf
This is an official document of Wijaya Karya Beton that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Wijaya Karya Beton is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 24 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Mengukuhkan Pemberhentian Sdr. Dwi Gawan Islandhi H.B.
· Komisaris
p.3 ×5
unresolved
person
Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito
· Notaris
p.3 ×17
unresolved
org
Milik Negara
p.3
unresolved
org
Kementerian
p.4
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.5 ×2
unresolved
org
Heliantono dan Rekan
p.6
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan
p.6
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono
p.6
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.6
unresolved
person
Ignatius Harry Sumartono
· Sekretaris Perusahaan
p.7 ×2
unresolved
person
H. Notary
p.10 ×3
unresolved
org
Ministry of Law
p.11
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1268 ms
12 Sep 2026 22:22
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.004',
'pct_against': '99.674',
'pct_for': '69.869',
'seq': 1,
'title': 'berikut Fasilitas dan',
'votes_abstain': '207800',
'votes_against': '19633',
'votes_for': '6069'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.004',
'pct_against': '99.675',
'pct_for': '69.869',
'seq': 3,
'votes_abstain': '207800',
'votes_against': '19548',
'votes_for': '6069'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'votes_against': '0',
'votes_for': '5822'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.005',
'pct_against': '99.674',
'pct_for': '69.869',
'seq': 7,
'votes_abstain': '292800',
'votes_against': '19548',
'votes_for': '6069'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.005',
'pct_against': '99.674',
'pct_for': '69.869',
'seq': 9,
'votes_abstain': '292800',
'votes_against': '19548',
'votes_for': '6069'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.004',
'pct_against': '99.674',
'pct_for': '69.869',
'seq': 11,
'title': 'berikut Fasilitas dan',
'votes_abstain': '207800',
'votes_against': '19633',
'votes_for': '6069'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.004',
'pct_against': '99.675',
'pct_for': '69.869',
'seq': 13,
'votes_abstain': '207800',
'votes_against': '19548',
'votes_for': '6069'},
{'approved': True,
'seq': 14,
'votes_against': '0',
'votes_for': '5822'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.005',
'pct_against': '99.674',
'pct_for': '69.869',
'seq': 16,
'votes_abstain': '292800',
'votes_against': '19548',
'votes_for': '6069'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.005',
'pct_against': '99.674',
'pct_for': '69.869',
'seq': 18,
'votes_abstain': '292800',
'votes_against': '19548',
'votes_for': '6069'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '69.869',
'shares_present': '6089412222'}