Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat L-071/CS/EA/MAPI/0624
Nama Perusahaan Mitra Adiperkasa Tbk
Kode Emiten MAPI
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor L-067/CS/EA/MAPI/0524 , Tanggal 21 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 27 Juni 2024 Waktu : 11:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Hotel Ayana MidPlaza Jakarta, Jl. Jend.
diumumkan dan sesuai iklan) Sudirman kav. 10 - 11, Jakarta 10220
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 04 Juni 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 a. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan; b. Penetapan tugas, wewenang, besarnya
gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi serta
penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para
anggota Dewan Komisaris Perseroan
5 Penyesuaian Pasal 3 anggaran dasar Perseroan untuk
disesuaikan dengan KBLI tahun 2020
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Mitra Adiperkasa Tbk
Eva Andrianie
Corporate Secretary
Page 2
Mitra Adiperkasa Tbk
Gedung Sahid Sudirman Center lt. 29 Jl. Jend. Sudirman kav. 86 Karet Tengsin
Telepon : +62-21 8064 8498, Fax : +62-21 574 6786, www.map.co.id
Nama Pengirim Eva Andrianie
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 05-06-2024 18:15
Lampiran 1. MAP RUPST Panggilan 050624.pdf
2. MAP AGMS Invitation 050624.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Mitra Adiperkasa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Mitra Adiperkasa Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. L-071/CS/EA/MAPI/0624
Issuer Name Mitra Adiperkasa Tbk
Issuer Code MAPI
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. L-067/CS/EA/MAPI/0524 , dated 21 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 27 June 2024 Time : 11:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Hotel Ayana MidPlaza Jakarta, Jl. Jend.
Sudirman kav. 10 - 11, Jakarta 10220
Recording date of Shareholders which are entitled to : 04 June 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 a. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan; b. Penetapan tugas, wewenang, besarnya
gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi serta
penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para
anggota Dewan Komisaris Perseroan
5 Penyesuaian Pasal 3 anggaran dasar Perseroan untuk
disesuaikan dengan KBLI tahun 2020
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Mitra Adiperkasa Tbk
Eva Andrianie
Corporate Secretary
Page 4
Mitra Adiperkasa Tbk
Gedung Sahid Sudirman Center lt. 29 Jl. Jend. Sudirman kav. 86 Karet Tengsin
Phone : +62-21 8064 8498, Fax : +62-21 574 6786, www.map.co.id
Sender Name Eva Andrianie
Function Corporate Secretary
Date and Time 05-06-2024 18:15
Attachment 1. MAP RUPST Panggilan 050624.pdf
2. MAP AGMS Invitation 050624.pdf
This is an official document of Mitra Adiperkasa Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Mitra Adiperkasa Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Eva Andrianie
· Corporate Secretary
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.