Back to announcement
20240605_FUJI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31647081.pdf
RUPS minutes Needs review FUJISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 075/FFI/VI/2024
Nama Perusahaan PT Fuji Finance Indonesia Tbk.
Kode Emiten FUJI
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 062/FFI/V/2024 tanggal 13 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.193.080.200 saham atau 91,78%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.193.08 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.200
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui menerima baik Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk Laporan Tahunan,
Neraca, dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal
31 Desember 2023 dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.193.08 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.200
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2023.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.193.08 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui menetapkan Kantor Akuntan Publik Johannes Juara & Rekan sebagai Akuntan
Publik yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku
2024 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorariumnya.
Agenda 4 Pemberian kuasa dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang kepada
Ya 100% 1.193.08 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
0.200
Perseroan untuk
penetapan
honorarium, gaji,
tunjangan, bonus dan
atau remunerasi
lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
penetapan honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Page 2
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 100% 1.193.08 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi dan
0.200
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1) Menyetujui memberhentikan dengan hormat dan memberikan pembebasan tanggung
jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan.
2) Menyetujui mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode 4
Juni 2024 sampai dengan 3 Juni 2029, sesuai dengan usulan pemegang saham Perseroan,
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya
sewaktu-waktu, sehingga terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, susunan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama: Bapak Anton Santoso
Komisaris: Bapak Freddy Santoso
Komisaris Independen: Ibu Anastasia Christinawati Jaya Saputra
Direksi
Direktur Utama: Bapak Stephen Alfred Field
Direktur: Ibu Anita Marta
Direktur: Ibu Dian Ariyanti Wijaya
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan alamat
Ya 100% 1.193.08 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan
0.200
Hasil Keputusan Menyetujui merubah alamat Perseroan yang sebelumnya berdasarkan Anggaran Dasar
beralamat kantor di Gedung Menara Sudirman lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling
60, Jakarta Selatan, menjadi beralamat kantor di Gedung Menara Sudirman, Jalan Jenderal
Sudirman Kaveling 60, Jakarta Selatan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Stephen Alfred DIREKTUR 04 Juni 2024 03 Juni 2029 1
Field UTAMA
Ibu Anita Marta DIREKTUR 04 Juni 2024 03 Juni 2029 1
Ibu Dian Ariyanti DIREKTUR 04 Juni 2024 03 Juni 2029 1
Wijaya
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Anton Santoso KOMISARIS 04 Juni 2024 03 Juni 2029 3
UTAMA
Bapak Freddy Santoso KOMISARIS 04 Juni 2024 03 Juni 2029 3
Ibu Anastasia KOMISARIS 04 Juni 2024 03 Juni 2029 3
Christinawati Jaya X
Saputra
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Fuji Finance Indonesia Tbk.
Anita Marta
Page 3
Direktur
PT Fuji Finance Indonesia Tbk.
Menara Sudirman, Lantai 8, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta Selatan, Indonesia
Telepon : (021) 5226509, Fax : (021) 5226518, www.fujifinance.com
Nama Pengirim Anita Marta
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 05-06-2024 16:45
Lampiran 1. 20240604 Ringkasan Risalah RUPST FUJI.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Fuji Finance Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Fuji Finance Indonesia Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 075/FFI/VI/2024
Issuer Name PT Fuji Finance Indonesia Tbk.
Issuer Code FUJI
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 062/FFI/V/2024 Date 13 May 2024, Listed companies giving report of general
meeting of shareholder’s result on 04 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.193.080.200 shares or 91,78%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.193.08 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.200
Tahunan
Hasil Keputusan The Board of Directors' Responsibility Report for the Annual Report, Balance Sheet and
Profit and Loss Calculation of the Company for the financial year ended 31 December 2023
and full release of responsibilities (Acquit et de charge) to the Board of Commissioners and
Directors of the Company for supervision and management actions taken during financial
year ended 31 December 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.193.08 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.200
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan There is no dividend distribution for fiscal year 2023.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.193.08 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Appointed KAP Johannes Juara & Rekan as the Public Accountant appointed to examine
and audit the company's books for fiscal year 2024 and authorize the Directors of the
Company to determine the amount of honorarium.
Agenda 4 Pemberian kuasa dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang kepada
Ya 100% 1.193.08 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
0.200
Perseroan untuk
penetapan
honorarium, gaji,
tunjangan, bonus dan
atau remunerasi
lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Granting the power and authority to the Board of Commissioners of the Company concerning
the determination of honorarium, salaries, benefits, bonuses and/or other remuneration for
members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company
Page 5
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 100% 1.193.08 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi dan
0.200
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1) Honorably dismiss and grant acquittal of responsibilities (acquit et de charge) to the entire
Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.
2) Approved the appointment of members of the Board of Commissioners and Board of
Directors of the Company for the period of June 4, 2024 to June 3, 2029, without prejudice to
the right of the GMS to dismiss them at any time, so that as of the closing of this Meeting,
the composition of the members of the Board of Commissioners of the Company shall be as
follows:
Board of Commissioners
President Commissioner: Mr. Anton Santoso
Commissioner: Mr. Freddy Santoso
Independent Commissioner: Mrs. Anastasia Christinawati Jaya Saputra
Board of Directors
President Directors: Mr. Stephen Alfred Field
Director: Mrs Anita Marta
Director: Mrs. Dian Ariyanti Wijaya
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan alamat
Ya 100% 1.193.08 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan
0.200
Hasil Keputusan Approved of the change of the Company's address which was beralamat kantor di Gedung
Menara Sudirman lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 60, Jakarta Selatan to
beralamat kantor di Gedung Menara Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 60,
Jakarta Selatan.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Stephen Alfred PRESIDENT 04 June 2024 03 June 2029 1
Field DIRECTOR
Ibu Anita Marta DIRECTOR 04 June 2024 03 June 2029 1
Ibu Dian Ariyanti DIRECTOR 04 June 2024 03 June 2029 1
Wijaya
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Anton Santoso PRESIDENT 04 June 2024 03 June 2029 3
COMMISSIONER
Bapak Freddy Santoso COMMISSIONER 04 June 2024 03 June 2029 3
Ibu Anastasia COMMISSIONER 04 June 2024 03 June 2029 3
Christinawati Jaya X
Saputra
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Fuji Finance Indonesia Tbk.
Anita Marta
Page 6
Direktur
PT Fuji Finance Indonesia Tbk.
Menara Sudirman, Lantai 8, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta Selatan, Indonesia
Phone : (021) 5226509, Fax : (021) 5226518, www.fujifinance.com
Sender Name Anita Marta
Function Direktur
Date and Time 05-06-2024 16:45
Attachment 1. 20240604 Ringkasan Risalah RUPST FUJI.pdf
This is an official document of PT Fuji Finance Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Fuji Finance Indonesia Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Johannes Juara & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Johannes Juara
p.1
unresolved
person
Anastasia Christinawati Jaya Saputra
· Komisaris Independen
p.2 ×3
unresolved
person
Anita Marta
· Direktur
p.2 ×5
unresolved
person
Dian Ariyanti Wijaya
· Direktur
p.2 ×4
unresolved
org
Publik Hasil Keputusan Appointed KAP Johannes Juara & Rekan
p.4
unresolved
org
Johannes Juara
p.4
unresolved
person
Freddy Santoso Independent
· Komisaris
p.5 ×7
unresolved
person
Function
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
482 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1193'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1193'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '91.78',
'shares_present': '1193080200'}