Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 328/BCI-DIR/VI/2024
Nama Perusahaan PT Bank Capital Indonesia Tbk
Kode Emiten BACA
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 309/BCI-DIR/V/2024 , Tanggal 21 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 27 Juni 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Hotel Artotel Suites Mangkuluhur,
diumumkan dan sesuai iklan) Lantai M, Sapphire Room
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. II No. 3 Jakarta
Selatan
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 04 Juni 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan,
Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris,
dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi
atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan
Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang
tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.
2 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
Tahun Buku 2023.
3 Laporan Realisasi Hasil Penggunaan Dana
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu (PMTHMETD) Tahun 2023.
4 Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan guna penunjukan Akuntan Publik untuk
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku
2024.
5 Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi
Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan
kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota
Direksi.
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas Pengambilalihan Perseroan oleh PT
Capital Global Investama, Rancangan Pengambilalihan
dan Konsep Akta Pengambilalihan
Page 2
No Agenda Isi Agenda
2 Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk
mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan
utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun
seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan
satu sama lain
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Capital Indonesia Tbk
Lim Migi Trisnadi Elias
Direktur
PT Bank Capital Indonesia Tbk
Menara Jamsostek Lantai 6, Jl, Gatot Subroto No. 38
Telepon : (021)27938989, Fax : (021)27938900, www.bankcapital.co.id
Nama Pengirim Lim Migi Trisnadi Elias
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 05-06-2024 15:12
Lampiran 1. 20240605_328.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Capital Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Capital Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 328/BCI-DIR/VI/2024
Issuer Name PT Bank Capital Indonesia Tbk
Issuer Code BACA
Attachment 1
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 309/BCI-DIR/V/2024 , dated 21 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 27 June 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Hotel Artotel Suites Mangkuluhur,
Lantai M, Sapphire Room
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. II No. 3 Jakarta
Selatan
Recording date of Shareholders which are entitled to : 04 June 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan,
Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris,
dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi
atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan
Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang
tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.
2 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
Tahun Buku 2023.
3 Laporan Realisasi Hasil Penggunaan Dana
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu (PMTHMETD) Tahun 2023.
4 Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan guna penunjukan Akuntan Publik untuk
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku
2024.
5 Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi
Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan
kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota
Direksi.
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas Pengambilalihan Perseroan oleh PT
Capital Global Investama, Rancangan Pengambilalihan
dan Konsep Akta Pengambilalihan
Page 4
Agenda Number Agenda Contents
2 Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk
mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan
utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun
seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan
satu sama lain
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Capital Indonesia Tbk
Lim Migi Trisnadi Elias
Direktur
PT Bank Capital Indonesia Tbk
Menara Jamsostek Lantai 6, Jl, Gatot Subroto No. 38
Phone : (021)27938989, Fax : (021)27938900, www.bankcapital.co.id
Sender Name Lim Migi Trisnadi Elias
Function Direktur
Date and Time 05-06-2024 15:12
Attachment 1. 20240605_328.pdf
This is an official document of PT Bank Capital Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Capital Indonesia Tbk is fully responsible for the
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Capital Indonesia Tbk Lim Migi Trisnadi Eli
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
Lim Migi Trisnadi Elias
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.