20240605_BACA_Pemanggilan RUPS_31646996_lamp1.pdf

Lampiran 1.
Ref. 328/BCI-DIR/VI/2024

Fb BankCapital

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK CAPITAL INDONESIA TBK

Direksi PT Bank Capiral Indonesia Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk

menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (“Rapat”) yang akan
diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis/27 Juni 2024
Waktu 1 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Artotel Suites Mangkuluhur

Lantai M, Sapphire Room
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. II No. 3 Jakarta Selatan

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :

Agenda RUPST :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit
et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah
dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

3. Laporan Realisasi Hasil Penggunaan Dana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) Tahun 2023.

4. Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan guna penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2024.

5. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.

Agenda RUPSLB:
1. Persetujuan atas Pengambilalihan Perseroan oleh PT Capital Global Investama, Rancangan Pengambilalihan dan Konsep Akta Pengambilalihan,
2. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik
sebagian maupun seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain,

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena panggilan ini berlaku sebagai undangan resrni. Panggilan ini
dapat dilihat juga di laman situs Bursa Efek Indonesia melalui www.idx.co.id, laman situs Perseroan yakni www-bankcapital.co.id dan aplikasi
@ASY.KSEI melalui https://akses-ksei.co.id/.

. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham pada tanggal 4 Juni 2024, pukul 16.00 WIB, sedangkan untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (“KSEI”) sesuai dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan tanggal 4 Juni 2024, pukul 16.00 WIB.

. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Hadir sendiri dalam Rapat, atau

b. Dalam aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan http://akses.ksel.co.id/.

c. Selanjutnya Pemegang Saham dapat menguasakan kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian
pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian kuasa secara konvensional dengan mengirimkan Surat Kuasa asli yang telah diisi dan ditandatangani di atas meterai
Rp.10.000, serta copy kartu identitas (KTP/Paspor), kepada PT Sinartama Gunita, dan mengirimkan scan copy tersebut melalui email ke
helpdesk1@sinartama.co.id dan helpdesk.corpsec@bankcapital.co.id. Surat Kuasa tersebut selambat-lambatnya harus diterima Perseroan
dan Biro Administrasi Efek Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12.00 siang WIB.

2. Pemberian kuasa secara elektronik atau e-Proxy melalui eASY.KSEI, suatu sistem pemberian kuasa secara elektronik yang disediakan oleh
KSEI melalui situs web eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pukul

12:00 WIB. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada link berikut

(https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide).
Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam
aplikasi eASV-KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui eASY.KSEI pada tautan
Ikses.ks .

. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di laman situs Perseroan www.bankcapital.co.id dan aplikasi eASY-KSEI sejak tanggal dilakukannya

pemanggilan Rapat tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan penyelenggaraan RUPS tanggal 27 Juni 2024.

Untuk mempermudah pengaturan dan tata tertib Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah, diminta dengan hormat untuk hadir di
tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

»

»

5

»

»

Jakarta, 5 Juni 2024
PT Bank Capital Indonesia Tbk
Direksi

PT Bank Capital Indonesia Tbk
Menara BPJamsostek (Menara Utara) Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 38, Jakarta Selatan 12710 — Indonesia
Telp. 462212793 8989 Fax. #6221 2793 8989 e-mail: helpdesk.corpsec@bankcapital.co.id. Website : www.bankcapital.co.id

Page 20f3

ANA

Lampiran 2
Ref. 328/BCI-DIR/VI/2024

F4 BankCapital

INVITATION OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK CAPITAL INDONESIA TBK

The Board of Directors of PT Bank Capital Indonesia Tbk (The “Company”) domiciled in South Jakarta hereby invites the shareholders of the

Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) (The
“Meeting”) which will be held as follows:

Day/Date Thursday/June 27, 2024
Time : 10.00 am onward
Place 1? Artotel Suites Mangkuluhur Hotel

M Floor, Sapphire Room
JI. Jend. Gatot Subroto Kav. II No. 3, South Jakarta

With the following agenda:
AGMS Agenda:

1. Approval of the Company's Annual Report, Approval of the Board of Commissioners' Supervisory Report, and Ratification of the Financial
Statements for the financial year ended 31 December 2023 by grant of release and discharge of liability (acguit et de charge) to the Board
of Directors for their management actions and Board of Commissioners for the supervisory actions for fiscal year 2023, as long as their
actions are listed in the Company's Financial Statements for fiscal year 2023.

2.  Approval of the utilization of the Company's net profit for fiscal year 2023.

3.  Realization Report on the results of utilization of funds of Additional Capital Without Pre-emptive Rights (PMTHMETD) in 2023.

4. Delegation of authority to the Company's Board of Commissioners for the appointment of a Public Accountant to audit the Company's
Financial Statement for fiscal year 2024.

5. Determination of salary or honorarium and allowance to the Company's Board of Commissioners and delegation of authority to Board of
Commissioners to determine the amount of salary and allowance of members of the Board of Directors.

EGMS Agenda:

1.  Approval of the Takeover of the Company by PT Capital Global Investama, Takeover Plan and Concept of Takeover Deed,
2. Approval to grant power to the Board of Directors of the Company to transfer, relinguish rights or make debt guarantees regarding the
Company's assets, either partial or whole in one transaction or several transactions that stand alone or are related to one another,

Notes:

1. The Company does not send any individual invitation to the Shareholders because this invitation shall be deemed as an Official invitation.
This invitation can also be viewed on the Indonesia Stock Exchange's website www.idx.co.id, the Company's website www.bankcapital.co.id
and eASY.KSEI application https://akses.ksei.co.id/
Shareholders who are entitled to attend the Meeting are the Shareholders of the Company whose names are registered in the Shareholders
Register of the Company on June 4, 2024 at 4.00 pm, whilst Shareholders whose shares are in collective custody of PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (KSEI) are in accordance to the record of share-account balance at the closing of June 4, 2024, at 4.00 pm.
3. The participation of Shareholders in the Meeting can be carried out by the following mechanism :
a. Present themselves on the meeting: or
b. Through eASY.KSEI application provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) on the following link h
c.  Furthermore Shareholders can authorize their presence by giving power of attorney including voting and subniting Guestions with
the following conditions :
- Conventional power of attorney by sending the original Power of Attorney which has been filled in and signed on a stamp duty
of Rp.10,000,- and a copy of the identity card (KTP/Pass port), to PT Sinartama Gunita, and sending the scanned copy via emall to
helpdesk1@sinartama. co.id and helpdesk.corpsec@bankcapital.co.id. The Power of Attorney must be received by the Company

and the Company's Securities Administration Bureau at the latest 1 (one) working day before the date of the Meeting at 12.00
am.

Electronic authorization or e-Proxy through eASY.KSEI, an electronic authorization system provided by KSEI through the
EASY.KSEI website (https://easy.ksei.co.id) no later than 1 (one) working day before the date of the Meeting at 12:00 am.

Shareholders who will use eASY.KSEI can download the user guide at the following link (https://www.ksei.co.id/data/download-
data-and-user-guide).

4. For Shareholders or their proxies who wili attend the Meeting, or Shareholders who will exercise their voting rights in the @ASY.KSEI
application, are able to submit their attendance confirmation or proxy appointment and the votes through eASY.KSEI application through
the following link https://akses.ksei.co.id/

5. Materials related to the Meeting agenda are available on the Company's website www.bankcapital.co.id and the eASY.KSEI application from
the date of the invitation to the Meeting on June 5, 2024 until the holding of the Meeting on June 27, 2024.

6.

In order to facilitate the arrangement and order of the Meeting, the Shareholders or their legal proxies are respectfully reguested to be
present at the Meeting venue 30 (thirty) minutes prior to the start of the Meeting.

Jakarta, June 5, 2024
PT Bank Capital Indonesia Tbk
Board of Directors

PT Bank Capital Indonesia Tbk
Menara BPJamsostek (North Tower) 6" Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 38, Jakarta Selatan 12920 Indonesia
phone. 46221 2793 8989 Fax. 16221 2793 8900 e-mail: helpdesk.corpsec@bankcapital.co.id. Website : www.bankcapital.co.id

Page 30of3

W