Back to announcement
20240604_MTDL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31646221.pdf
RUPS minutes Needs review MTDLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 036/ME/CorpSec/VI/2024
Nama Perusahaan Metrodata Electronics Tbk
Kode Emiten MTDL
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 022/ME/CorpSec/V/2024 tanggal 10 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.829.393.111 saham atau
88,21% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 88,21% 10.818.5 99,9% 0 0% 10.802.8 0,1% Setuju
Laporan Keuangan
90.216 95
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan 2023, termasuk di dalamnya laporan direksi, laporan
pengawasan Dewan Komisaris, serta laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku
2023.
2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan 2023, memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota
Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh
anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka
lakukan, selama tahun buku 2023.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 88,21% 10.818.1 99,9% 7.700.10 0,07% 3.523.89 0,03% Setuju
Bersih
69.116 0 5
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023
sebesar Rp 650.765.040.808.,- (enam ratus lima puluh miliar tujuh ratus enam puluh lima
juta empat puluh ribu delapan ratus delapan rupiah);
2. Menyetujui dan mengesahkan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku
2023 untuk digunakan sebagai berikut :
i. Sebesar Rp257.814.576.285 (dua ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus empat
belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh lima Rupiah) yang
merupakan 39,62% (tiga puluh sembilan koma enam puluh dua persen) dari Laba Bersih
Perseroan tahun buku 2023 dibagikan sebagai dividen tunai yang akan dibayarkan kepada
para Pemegang Saham Perseroan atas 12.276.884.585 (dua belas miliar dua ratus tujuh
puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima)
saham, atau masing-masing saham akan menerima Rp 21 (dua puluh satu Rupiah) yang
akan dibayarkan secara tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan. Atas penerimaan
dividen tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku di bidang perpajakan.
ii. Sisanya sebesar Rp 392.950.464.523 (tiga ratus sembilan puluh dua miliar
sembilan ratus lima puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh tiga
Rupiah) yang merupakan 60,38% (enam puluh koma tiga puluh delapan persen) dari Laba
Bersih Perseroan tahun buku 2023 dicatat sebagai Laba Ditahan (Retained Earnings)
Perseroan.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
setiap dan
semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk
tetapi tidak terbatas untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian Dividen
Tunai tersebut.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 88,21% 10.740.9 99,19% 84.888.1 0,78% 3.523.89 0,03% Setuju
Publik dan/atau
81.065 51 5
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan yang merupakan
anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers (PwC) beserta penerus atau penggantinya
untuk melakukan audit tahun buku 2024.
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
i. Menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung
dalam Kantor Akuntan Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan - PricewaterhouseCoopers, serta
penggantinya (apabila diperlukan) untuk melakukan audit tahun buku 2024;
ii. Menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti, maupun
memberhentikan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang telah ditunjuk,
bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia,
Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat
melakukan/menyelesaikan tugasnya dalam melakukan audit tahun buku 2024;
3. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. berikut syarat-syarat
penunjukkannya.
Page 3
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan lainnya
Ya 88,21% 10.738.0 99,16% 87.817.2 0,81% 3.523.89 0,03% Setuju
anggota Direksi
51.956 60 5
Perseroan serta
honorarium dan
tunjangan lainnya
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan selaku komite nominasi dan
remunerasi untuk menentukan gaji, tunjangan, dan tantiem berikut beserta fasilitas-fasilitas
lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, khusus untuk Dewan
Komisaris Perseroan maksimal honorarium/gaji yang diberikan adalah sebesar Rp
3.890.250.000,- (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu
rupiah) per tahun bruto untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda 5 Pengangkatan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Direksi
Ya 88,21% 10.391.9 95,96% 433.911. 4,01% 3.523.89 0,03% Setuju
serta pengangkatan
57.970 246 5
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Mengangkat kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :
Direksi :
- Susanto Djaja selaku Presiden Direktur;
- Randy Kartadinata selaku Direktur.
Dewan Komisaris
- Candra Ciputra selaku Presiden Komisaris;
- Ben Aristarchus Widyatmodjo selaku Wakil Presiden Komisaris;
- Tanan Herwandi Antonius, selaku Komisaris Independen.
Dengan periode jangka waktu dan masa jabatan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat
ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan).
2. Mengangkat Direktur baru Perseroan, yaitu:
- Sur Hang Aiwan selaku Direktur;
- Alexander Kuntoro selaku Direktur.
Dengan periode jangka waktu dan masa jabatan terhitung sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan).
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan
untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Randy Kartadinata DIREKTUR 03 Juni 2024 30 Juni 2029 4
Bapak Susanto Djaja PRESIDEN 03 Juni 2024 30 Juni 2029 4
DIREKTUR
Bapak Alexander Kuntoro DIREKTUR 01 Juli 2024 30 Juni 2029 1
Ibu Sur Hang Aiwan DIREKTUR 01 Juli 2024 30 Juni 2029 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ben Aristarchus KOMISARIS 03 Juni 2024 30 Juni 2029 4
Widyatmodjo
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Candra Ciputra PRESIDEN 03 Juni 2024 30 Juni 2029 4
MBA KOMISARIS
Bapak Tanan Herwandi KOMISARIS 03 Juni 2024 30 Juni 2029 2
X
Antonius
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Metrodata Electronics Tbk
Randy Kartadinata
Corporate Secretary
Metrodata Electronics Tbk
APL Tower (kawasan Central Park Office Tower), Lantai 37, Jalan Letjen S. Parman
Telepon : + 62 – 21 – 29345 888, Fax : + 62 – 21 – 29345 899, 0
Nama Pengirim Randy Kartadinata
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 05-06-2024 11:07
Lampiran 1. RINGKASAN RISALAH RUPST MTDL 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Metrodata Electronics Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Metrodata Electronics Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 036/ME/CorpSec/VI/2024
Issuer Name Metrodata Electronics Tbk
Issuer Code MTDL
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 022/ME/CorpSec/V/2024 Date 10 May 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 03 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 10.829.393.111 shares or 88,21%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 88,21% 10.818.5 99,9% 0 0% 10.802.8 0,1% Setuju
Laporan Keuangan
90.216 95
Tahunan
Hasil Keputusan 1. To approve the 2023 Annual Report, including The Directors report, The Board of
Commissioners supervisory report, and audited financial statements for the 2023 fiscal year;
2. With the approval of the Annual Report 2023, it gives release and discharge (acquit
et de charge) to all members of The Board of Directors Company for the management
actions they have taken and to all members of The Companys Board of Commissioners for
their supervisory actions, during the 2023 fiscal year.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 88,21% 10.818.1 99,9% 7.700.10 0,07% 3.523.89 0,03% Setuju
Bersih
69.116 0 5
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approve and ratify The Companys Net profit for 2023 fiscal year amounting to Rp
650,765,040,808 (six hundred fifty billion seven hundred sixty five million forty thousand
eight hundred eight rupiah);
2. Approve and authorize the use of the Companys Net profit for 2023 fiscal year to be
used as follows:
i. Rp257,814,576,285 (two hundred fifty seven billion eight hundred fourteen million
five hundred seventy six thousand two hundred eighty five rupiah) which represent 39,62%
(thirty nine point six two percent) of the Companys Net profit for 2023 fiscal year distributed
as cash dividends to be paid to the Shareholders of the Company for 12,276,884,585 (twelve
billion two hundred seventy-six million eight hundred eighty-four thousand five hundred and
eighty-five) shares, or each share will receive Rp21,- (twenty one Rupiah) which will be paid
in cash to the Companys Shareholders. Cash dividends will be taxed in accordance with
statutory provisions in the taxation sector.
ii. The remaining Rp 392.950.464.523 (three hundred ninety two billion nine hundred
fifty million four hundred sixty four thousand five hundred twenty three Rupiah) representing
60.38% (sixty point thirty eight percent) of the Companys Net profit for the 2023 fiscal year is
recorded as the Companys Retained Earnings.
3. Give the power and authority to the Directors of the Company to do each and all
actions required in connection with the above mentioned decision included but are not
limited to further regulating the procedure for the distribution of the Cash Dividend.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 88,21% 10.740.9 99,19% 84.888.1 0,78% 3.523.89 0,03% Setuju
Publik dan/atau
81.065 51 5
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Appoint Rintis, Jumadi, Rianto & Partners who are members of the global network
PricewaterhouseCoopers (PwC) Accountant Firm and or its successors to audit 2024
financial year;
2. Approved to grant authority to the Company's Board of Commissioners to:
i. Appoint a Public Accountant registered with the Financial Services Authority who is
a member of Rintis, Jumadi, Rianto & Partners - PricewaterhouseCoopers Accountants
Office, and their replacement (if necessary) to conduct an audit for the 2024 financial year;
ii. Appoint a Public Accountant Firm and or Public Accountant as a replacement, or
dismiss the Public Accountant Firm and or Public Accountant that has been appointed, if for
any reason based on the provisions of the Capital Market in Indonesia, the Public
Accountant Firm and/or Public Accountant that has been appointed cannot carry out or
complete their duties in conducting an audit for the 2024 financial year.
3. Approve to grant authority to The Companys Directors to determine the amount of
the honorarium for the Public Accounting Firm with the following terms of appointment.
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan lainnya
Ya 88,21% 10.738.0 99,16% 87.817.2 0,81% 3.523.89 0,03% Setuju
anggota Direksi
51.956 60 5
Perseroan serta
honorarium dan
tunjangan lainnya
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan To authorize the Board of Commissioners of the Company as the nomination and
remuneration committee to determine salaries, allowances and bonus along with other
facilities for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners,
specifically for the Company's Board of Commissioners, the maximum honorarium/salary
given is Rp 3,890,250,000 ,- (three billion eight hundred ninety million two hundred and fifty
thousand rupiah) per year gross for all members of the Company's Board of Commissioners.
Page 7
Agenda 5 Pengangkatan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Direksi
Ya 88,21% 10.391.9 95,96% 433.911. 4,01% 3.523.89 0,03% Setuju
serta pengangkatan
57.970 246 5
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Reappoint the Company's Directors and Board of Commissioners as follows:
Directors:
- Susanto Djaja as President Director;
- Randy Kartadinata as Director.
Board of Commissioners:
- Candra Ciputra as President Commissioner;
- Ben Aristarchus Widyatmodjo as Deputy President Commissioner;
- Tanan Herwandi Antonius, as Independent Commissioner.
With period term of office starting from the closing of this Meeting until the closing of the
Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2029 (two
thousand and twenty nine).
2. Appointed a new Director of the Company, as follows :
- Sur Hang Aiwan as Director;
- Alexander Kuntoro as Director.
With period term of office starting from July 1, 2024 until the closing of the Company's
Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2029 (two thousand twenty
nine)
3. Grant authority and power to the Company's Directors with the right of substitution to
express/state decisions regarding the composition of the members of the Company's Board
of Directors and Board of Commissioners in a deed made before a Notary, and to
subsequently notify the competent authorities, as well as carry out all and any actions
required necessary in connection with the decision in accordance with applicable laws and
regulations
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Randy Kartadinata DIRECTOR 03 June 2024 30 June 2029 4
Bapak Susanto Djaja PRESIDENT 03 June 2024 30 June 2029 4
DIRECTOR
Bapak Alexander Kuntoro DIRECTOR 01 July 2024 30 June 2029 1
Ibu Sur Hang Aiwan DIRECTOR 01 July 2024 30 June 2029 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ben Aristarchus COMMISSIONER 03 June 2024 30 June 2029 4
Widyatmodjo
Bapak Candra Ciputra PRESIDENT 03 June 2024 30 June 2029 4
MBA COMMINSSIONER
Bapak Tanan Herwandi COMMISSIONER 03 June 2024 30 June 2029 2
X
Antonius
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Metrodata Electronics Tbk
Randy Kartadinata
Page 8
Corporate Secretary
Metrodata Electronics Tbk
APL Tower (kawasan Central Park Office Tower), Lantai 37, Jalan Letjen S. Parman
Phone : + 62 – 21 – 29345 888, Fax : + 62 – 21 – 29345 899, 0
Sender Name Randy Kartadinata
Function Corporate Secretary
Date and Time 05-06-2024 11:07
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPST MTDL 2024.pdf
This is an official document of Metrodata Electronics Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Metrodata Electronics Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Rintis
p.2
unresolved
org
Rianto & Rekan
p.2 ×2
unresolved
person
MBA
· KOMISARIS
p.4
unresolved
org
Rianto & Partners
p.6 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
org
Corporate Secretary Metrodata Electronics Tbk
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1288 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.03',
'pct_against': '0.81',
'pct_for': '88.21',
'seq': 3,
'votes_abstain': '3523',
'votes_against': '87817',
'votes_for': '10738'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'votes_abstain': '5',
'votes_against': '60',
'votes_for': '51956'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.03',
'pct_against': '4.01',
'pct_for': '88.21',
'seq': 5,
'votes_abstain': '3523',
'votes_against': '433911',
'votes_for': '10391'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'votes_abstain': '5',
'votes_against': '246',
'votes_for': '57970'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.03',
'pct_against': '0.81',
'pct_for': '88.21',
'seq': 7,
'votes_abstain': '3523',
'votes_against': '87817',
'votes_for': '10738'},
{'approved': True,
'seq': 8,
'votes_abstain': '5',
'votes_against': '60',
'votes_for': '51956'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.03',
'pct_against': '4.01',
'pct_for': '88.21',
'seq': 9,
'votes_abstain': '3523',
'votes_against': '433911',
'votes_for': '10391'},
{'approved': True,
'seq': 10,
'votes_abstain': '5',
'votes_against': '246',
'votes_for': '57970'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '88.21',
'shares_present': '10829393111'}