Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 015/Corsec-STAR/VI/2024
Nama Perusahaan PT Buana Artha Anugerah Tbk.
Kode Emiten STAR
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 015/Corsec-STAR/V/2024 , Tanggal 21 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 27 Juni 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Narcisuss Room, Hotel Mulia Jakarta
diumumkan dan sesuai iklan)
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 04 Juni 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Persetujuan pemberian dan pendelegasian
kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus
dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan pengangkatan kembali anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan
2 Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk
mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan
utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun
atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan
satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun buku,
dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan
efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui
penawaran umum atau tanpa melalui penawaran
umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas
anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing
(berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Buana Artha Anugerah Tbk.
Asep Mulyana
Corporate Secretary
PT Buana Artha Anugerah Tbk.
Menara BCA Lt.45 Grand Indonesia Jl. MH. Thamrin No.1 Menteng Jakarta 10310
Telepon : 021-23585612 , Fax : 021-23584401 , www.buanaarthaanugerah.co.id
Nama Pengirim Asep Mulyana
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 05-06-2024 10:12
Lampiran 1. 3. STAR- Pemanggilan RUPS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Buana Artha Anugerah Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Buana Artha Anugerah Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 015/Corsec-STAR/VI/2024
Issuer Name PT Buana Artha Anugerah Tbk.
Issuer Code STAR
Attachment 1
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 015/Corsec-STAR/V/2024 , dated 21 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 27 June 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Narcisuss Room, Hotel Mulia Jakarta
Recording date of Shareholders which are entitled to : 04 June 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Persetujuan pemberian dan pendelegasian
kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus
dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan pengangkatan kembali anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan
2 Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk
mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan
utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun
atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan
satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun buku,
dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan
efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui
penawaran umum atau tanpa melalui penawaran
umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas
anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing
(berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Buana Artha Anugerah Tbk.
Asep Mulyana
Corporate Secretary
PT Buana Artha Anugerah Tbk.
Menara BCA Lt.45 Grand Indonesia Jl. MH. Thamrin No.1 Menteng Jakarta 10310
Phone : 021-23585612 , Fax : 021-23584401 , www.buanaarthaanugerah.co.id
Sender Name Asep Mulyana
Function Corporate Secretary
Date and Time 05-06-2024 10:12
Attachment 1. 3. STAR- Pemanggilan RUPS.pdf
This is an official document of PT Buana Artha Anugerah Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Buana Artha Anugerah Tbk. is fully responsible for the
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Buana Artha Anugerah Tbk.
· Nama Perusahaan
p.1 ×21
unresolved
person
Asep Mulyana
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.