Back to announcement
20260518_BBMD_Pemanggilan RUPS_32091548_lamp3.pdf
RUPS notice Text extracted BBMDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS &
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“Rapat”) EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT Bank Mestika Dharma, Tbk. (“Perseroan”) (“Meeting”)
PT Bank Mestika Dharma, Tbk. (“Company”)
Dengan ini Perseroan mengundang para Pemegang The Company hereby invites the Shareholders of the
Saham untuk menghadiri Rapat yang akan Company to attend the Meeting which will be held at:
diselenggarakan pada: Day / Date : Tuesday/ June 09th 2026.
Hari/Tanggal : Selasa/ 09 Juni 2026 Time : 08:40 am - finish.
Waktu : 08.40 wib - selesai Place : Cypress Room Grand City Hall Hotel
Tempat : Cypress Room Grand City Hall Hotel Jl. Balai Kota No. 1, Medan - Sumatera
Jl. Balai Kota No. 1, Medan - Sumatera Utara
Utara Agenda :
Mata Acara :
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : Annual General Meeting of Shareholders :
1) Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan 1) Approval of the Annual Report of the Board of
pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Directors and ratification of the Company's Financial
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Statements for the fiscal year ending on December
2025. 31st, 2025.
Penjelasan: Explanation:
Usulan mata acara ini merujuk pada pasal 11 The proposed agenda item refers to article 11 of the
anggaran dasar Perseroan. Meminta persetujuan Company's articles of association. Request approval
pengesahan Laporan Tahunan Direksi dalam jalannya of the Directors' Annual Report in the fiscal year of the
Perseroan pada tahun buku 2025 dan pengesahan Company in 2025 and ratification of the 2025
Laporan Keuangan 2025 yang telah diaudit akuntan Financial Statements audited by a public accountant
publik serta memberikan pelunasan dan pembebasan and provide full repayment and release of
tanggungjawab sepenuhnya kepada Direksi dan responsibility to the Directors and the Board of
Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan Commissioners for their management and
sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan supervision as long as these actions are reflected in
tahunan dan laporan keuangan. annual reports and financial reports.
2) Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun 2) Determination of the use of the Company's profits for
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. the fiscal year ending on December 31st, 2025.
Penjelasan: Explanation:
Usulan mata acara ini merujuk pada pasal 23 The proposed agenda item refers to Article 23 of the
anggaran dasar Perseroan. Meminta persetujuan Company's articles of association. It seeks
pemegang saham atas pemberian kuasa dan shareholder approval for the granting of power and
wewenang kepada Direksi Perseroan menentukan authority to the Company's Board of Directors to
penentuan penggunaan laba Perseroan. determine the use of the Company's profits.
PT Bank Mestika Dharma, Tbk. berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS
Page 2
3) Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris 3) Granting authority to the Company's Board of
Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Commissioners to appoint an Independent Public
Independen untuk mengaudit laporan keuangan Accountant to audit the Company's financial
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada statements for the fiscal year ending December 31 st ,
tanggal 31 Desember 2026 serta pemberian 2026 and to authorize the Company's Directors to
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk determine the honorarium of the Public Accountant to
menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan be appointed.
ditunjuk tersebut. Explanation:
Penjelasan: The proposed agenda item refers to Article 11 of the
Usulan mata acara ini merujuk pada Pasal 11 Company's articles of association and the Financial
anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Services Authority Regulation. Requesting approval to
Keuangan. Meminta persetujuan untuk menetapkan appoint a Public Accounting Firm and Public
Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang Accountant appointed to audit the Company's
ditunjuk untuk mengaudit laporan keuangan financial statements for the year ended December 31,
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026
2026
4) Penetapan Remunerasi (Gaji dan Tunjangan Lainnya) 4) Determination of Remuneration (Salary and Other
serta Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris. Benefits) and Tantiem for Directors and Board of
Penjelasan: Commissioners.
Usulan mata acara ini merujuk pada pasal 11 Explanation:
anggaran dasar Perseroan. Meminta persetujuan The proposed agenda item refers to Article 11 of the
untuk menetapkan remunerasi gaji dan tunjangan Company's articles of association. It requests
lainnya serta tantiem Dewan Komisaris serta approval to determine the remuneration, salaries,
memberikan wewenang dan kekuasaan kepada and other allowances, as well as bonuses, for the
Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, Board of Commissioners, and to grant the Board of
tantiem/bonus dan tunjangan lainnya bagi masing- Commissioners the authority and power to determine
masing anggota Direksi Perseroan the salaries, bonuses, and other allowances for each
member of the Company's Board of Directors.
5) Persetujuan Pembelian Kembali Saham untuk 5) Approval of Shares Buyback for Fulfillment of Variable
Pemenuhan Pemberian Remunerasi yang Bersifat Remuneration.
Variabel. Explanation:
Penjelasan: The proposed agenda item refers to the Financial
Usulan mata acara ini merujuk pada Peraturan Services Authority Regulation concerning the
Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Implementation of Governance in the Provision of
Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Remuneration for Commercial Banks and concerning
dan mengenai Pembelian Kembali Saham yang the Buyback of Shares Issued by Public Companies. It
Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka. Meminta requests approval to conduct a share buyback to
persetujuan untuk melakukan pembelian kembali fulfill variable remuneration and determine the
saham untuk pemenuhan remunerasi yang bersifat procedure for transferring shares to Material Risk
variabel dan menentukan prosedur pengalihan saham Takers.
kepada Material Risk Taker
PT Bank Mestika Dharma, Tbk. berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS
Page 3
6) Persetujuan atas Perubahan Rencana Resolusi 6) Approval of Changes to the Company's Resolution
Perseroan Plan
Penjelasan: Explanation:
Usulan mata acara ini merujuk pada peraturan The proposed agenda item refers to the Deposit
Lembaga Penjamin Simpanan No. 2 tahun 2024 Insurance Corporation Regulation No. 2 of 2024
tentang Rencana Resolusi Bagi Bank Umum concerning the Resolution Plan for Commercial
Banks.
7) Penyampaian Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi 7) Presentation of Bank's Business Plan and Sustainable
Keuangan Berkelanjutan oleh Direksi (dalam mata Financial Action Plan by the Board of Directors (in this
acara ini tidak diambil keputusan). agenda, would not take any decision)
Penjelasan: Explanation:
Penyampaian rencana bisnis bank ini merujuk pada Presentation of the bank's business plan refers to
pasal 12 ayat 2 d anggaran dasar Perseroan yakni article 12 paragraph 2 d of the Company's articles of
menyampaikan rencana bisnis bank terkait strategi association, namely submitting the bank's business
pengembangan bisnis bank dan Penyampaian rencana plan related to the bank's business development
aksi keuangan berkelanjutan Perseroan pada tahun strategy and submitting the Company's sustainable
2026. financial action plan in 2026.
Extraordinary General Meeting of Shareholders :
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :
1) Approval of the granting of authority to the
1) Persetujuan atas pemberian kewenangan kepada
Company's Board of Directors to adjust the
Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian
Company's aims and objectives and business activities
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan
in accordance with the latest Indonesian Standard
sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Classification of Business Fields (KBLI), as long as and
Indonesia (KBLI) terbaru, sepanjang dan setelah
after the provisions of the laws and regulations
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
governing the implementation of the KBLI come into
mengatur pemberlakuan KBLI tersebut berlaku
effect.
efektif.
Explanation:
Penjelasan:
This latest KBLI adjustment refers to BPS Regulation
Penyesuaian KBLI terbaru ini mengacu pada
No. 7 of 2025 concerning KBLI 2025
Peraturan BPS No. 7 tahun 2025 tentang KBLI 2025
General Provisions:
Ketentuan Umum :
1. The Company does not send separate invitation
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan
letters to shareholders. This invitation is an official
tersendiri kepada para pemegang saham. Panggilan invitation informed via 1 (one) national media
ini merupakan undangan resmi yang diinformasikan
coverage, Site eASY KSEI, Indonesian stock
melalui 1 (satu)media cetak berperedaran Nasional,
exchange and Company’s website at
site eASY KSEI, site Bursa Efek Indonesia dan website www.bankmestika.co.id
Perseroan di www.bankmestika.co.id
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili 2. Shareholders who are entitled to attend the
dalam Rapat adalah para pemegang saham yang Meeting are shareholders whose names are
namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham registered in the List of Shareholders of the
Perseroan tanggal 13 Mei 2026 pukul 16.00 WIB. Company at the Indonesian Central Securities
Depository on May 13 th, 2026 at 16.00 WIB.
PT Bank Mestika Dharma, Tbk. berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS
Page 4
3. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam 3. Shareholders who are unable to attend the
Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Mekanisme Meeting can be represented by their proxies. The
pemberian kuasa oleh pemegang saham dapat mechanism of authorization by shareholders can be
dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu : done in 2 (two) ways, namely:
▪ Pemberian kuasa secara elektronik
▪ Electronic authorization.
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah
PT Indonesian Central Securities Depository (KSEI)
pengelola sistem eASY (“e-Proxy”) yang dapat is the manager of the eASY ("e-Proxy") system
diakses melalui link www.ksei.co.id. Para Pemegang which can be accessed through the link
saham wajib memiliki akun KSEI untuk dapat www.ksei.co.id. The Shareholders must have a
mengakses tautan Rapat dan memberikan suaranya KSEI account to get access the Meeting link and
secara elektronik. vote in electronically.
The company has appointed Mrs. Nyoman
Perseroan telah menunjuk Sdri. Nyoman Swastini
Swastini from PT Raya Saham Registra as an
dari PT Raya Saham Registra sebagai penerima independent attorney. In providing electronic
kuasa independen. Dalam pemberian kuasa power of authorization, members of the Board of
elektronik, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Directors, Board of Commissioners and Employees
Karyawan Perseroan dilarang bertindak selaku of the Company are prohibited from acting as
kuasa dalam Rapat. attorneys in the Meeting.
Pemberian kuasa elektronik ini harus telah diterima This electronic authorization must have been
received by the Securities Administration Bureau,
Biro Administrasi Efek, PT Raya Saham Registra yang
PT Raya Saham Registra which is located at Jl
beralamat di Jl Sudirman, Plaza Central lantai 2 Sudirman, Plaza Central 2nd floor no later than
paling lambat tanggal 08 Juni 2026 pukul 12.00 wib. June 08th , 2026 at 12.00 WIB
▪ Pemberian kuasa non elektronik. ▪ Non-electronic authorization.
Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat Shareholders who are unable to attend can be
diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat represented by their attorneys by submitting a
Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh valid Power of Attorney as determined by the
Perseroan. Company.
Shareholders may appoint members of the Board
Pemegang saham dapat menunjuk anggota Direksi,
of Directors, Board of Commissioners and
Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan sebagai Employees of the Company as recipients of the
penerima kuasa dalam Rapat, namun suara yang power of attorney in the Meeting, but the votes
mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung they cast as power of attorney are not counted in
dalam pemungutan suara. the vote.
Surat kuasa asli yang telah dilengkapi harus telah The original power of attorney that has been
diterima oleh Perseroan melalui Biro Administrasi completed must have been received by the
Company through the Securities Administration
Efek, PT Raya Saham Registra yang beralamat di Jl
Bureau, PT Raya Saham Registra which is located
Sudirman, Plaza Central lantai 2 paling lambat at Jl Sudirman, Plaza Central 2nd floor no later than
tanggal 08 Juni 2026 pukul 12.00 wib. June 08th , 2026 at 12.00 WIB.
4. Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri 4. Shareholders or their proxies who attend the
Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Meeting are requested to submit a photocopy of the
Tanda Penduduk (KTP)/Paspor yang masih Identity Card (KTP) / valid passport / Written
berlaku/Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR). Confirmation for the Meeting (KTUR). Shareholders
Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib in the form of a Legal Entity are required to submit a
menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan photocopy of the Articles of Association and their
Perubahannya serta susunan pengurus yang terakhir. amendments and the composition of the latest
management.
PT Bank Mestika Dharma, Tbk. berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS
Page 5
5. Formulir surat kuasa, tata tertib dan bahan-bahan 5. The power of attorney form, materials related to the
terkait mata acara rapat dapat diakses pada situs agenda of the meeting can be accessed on the
website Perseroan yakni www.bankmestika.co.id Company's website www.bankmestika.co.id or can
atau dapat mengirimkan email ke send an email to corsec@bankmestika.co.id
corsec@bankmestika.co.id
6. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham 6. Shareholders or shareholders proxies who are
yang hadir secara fisik wajib mengikuti dan mematuhi physically present are required to follow and comply
protokol kesehatan dan keamanan di lokasi acara with health and security protocols at the Meeting
Rapat, seperti yang telah dituangkan dalam tata tertib location, as outlined in the Meeting rules and
pelaksanaan Rapat regulations.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya 7. To facilitate the arrangement and orderly conduct of
Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon the Meeting, the Shareholders or their Proxies are
sudah berada di tempat 30 menit sebelum Rapat requested to be in place 30 minutes before the
dimulai. Meeting begins.
Medan, 18 Mei 2026 Medan, May 18th 2026
Direksi Directors of
PT Bank Mestika Dharma, Tbk. PT Bank Mestika Dharma, Tbk
PT Bank Mestika Dharma, Tbk. berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bank Indonesia
p.1 ×5
unresolved
org
Insurance Corporation
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.4
unresolved
org
PT Indonesian Central Securities Depository
p.4
unresolved
person
Nyoman
p.4
unresolved
person
Nyoman Swastini Swastini
p.4
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.4 ×6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.