20240605_BSWD_Pemanggilan RUPS_31646688_lamp1.pdf

2.

3.

5.

Bankof india “@

Indonesia

Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2023

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (5) dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan
serta Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT mengatur bahwa keputusan penggunaan laba
ditetapkan oleh RUPS.

Penetapan pengurus perseroan

Penj n:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (4) Anggaran Dasar
Perseroan dan Pasal 3 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta POJK No. 17 Tahun 2023 Tentang
Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang mengatur bahwa Anggota Direksi
dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (10) dan Pasal 19 ayat (10) Anggaran
Dasar Perseroan, dan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, yang mengatur bahwa
ketentuan tentang besarnya gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPS.

Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2024 dan pemberian wewenang untuk
menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan
Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020, yang mengatur bahwa penunjukan dan
pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan
jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS
Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 19 ayat (1)
UUPT, Perubahan Anggaran Dasar wajib ditetapkan dalam RUPS. Perseroan

Jl, K.H. Samanhudi No. 37, Jakarta Pusat 10720, Telp. : (021) 3500007 (Hunting), Fax. : (021) 3808178
e-rnail : corporate@boiindonesia.co.id, Website : www.botindonesia.co.id, SWIFT BIC : BKIDIDJA

Bankofindia @

Indonesia

mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui:

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan
peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan OJK Nomor
17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan Peraturan
terkait lainnya.

- Penyusunan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan guna
disesuaikan dengan peraturan tersebut di atas.

- Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata
Acara Keenam Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan
menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris
dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan
persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran
Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna
untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.

Catatan:

t

Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan
Panggilan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (8)
Anggaran Dasar Perseroan.

Perusahaan akan melaksanakan RUPS secara fisik dan elektronik.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di
Bursa Efek Indonesia pada hari/tanggal Selasa, 04 Juni 2024 sampai dengan jam 16.00 WIB.

Para Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib mengisi daftar hadir yang
telah disediakan oleh Perseroan dan diminta untuk membawa dan menyerahkan copy KTP atau
Copy Anggaran Dasar apabila Pemegang Saham merupakan Pemegang Saham yang berbentuk
Badan Hukum atau Tanda Pengenal lainnya kepada Petugas Perseroan sebelum memasuki
ruang rapat.

Pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang
bermaksud untuk menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank
Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk
Rapat (KTUR).

Jl. K.H. Samanhudi No. 37, Jakarta Pusat 10710, Telp, : (021) 3500007 (Hunting), Fax. : (021) 3808178
e-mail : corporate@boiindonesia.co.id, Website : www.boiindonesia.co.id, SWIFT BIC : BKIDIDJA

Bank of India @

Indonesia

6. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa
dan menyerahkan surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Anggaran Dasar
Perseroan dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan
boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku
kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada Biro Administrasi
Efek PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutigue Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5,
Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250, atau kuasa dapat diberikan melalui e-RUPS.

7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para pemegang saham

atau kuasanya diminta dengan hormat dapat hadir di ruang Rapat 30 menit sebelum
Rapat dimulai.

ap Jakarta, 05 Juni 2024
ANPT Bank of India Indonesia Tbk. 4
Direksi

Jl. K.H. Samanhudi No, 37, Jakarta Pusat 10710, Telp. : (021) 3500007 (Hunting), Fax. : (021) 3808178
e-mail : corporate@boiindonesia.co.id, Website : www. boiindonesia.co.id, SWIFT BIC : BKIDIDJA