Back to announcement
20240604_PTIS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31646652.pdf
RUPS minutes Needs review PTISSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 074/PTIS-OJK-IDX/VI/2024
Nama Perusahaan Indo Straits Tbk
Kode Emiten PTIS
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 063/PTIS-OJK-IDX/V/2024 tanggal 09 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 451.233.700 saham atau 82,02%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 82,02% 451.233. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
700
Tahunan
Hasil Keputusan a. Menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan
Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan Tahun buku 2023 yang telah diperiksa
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan pendapat
Wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar, Akuntansi Keuangan di
Indonesia;
b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk Tahun Buku
2023;
c. Dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi serta disahkannya Laporan Posisi
Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka dengan demikian
berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge ) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan
yang mereka jalankan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan
dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan
Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 82,02% 451.233. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
700
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui untuk tidak membagikan dividen atas Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku
2023 dan Laba Bersih tersebut akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat
permodalan Perseroan
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 82,02% 451.233. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki
reputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan memenuhi kriteria-
kriteria akuntan publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat dan memberi
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Akuntan
Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
Page 2
Agenda 4 4. Memberikan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kuasa kepada Dewan
Ya 82,02% 451.233. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris untuk
700
menetapkan
remunerasi anggota
Direksi dan
honorarium anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan a. Menyetujui menetapkan honorarium dan/atau remunerasi dan tunjangan lain bagi anggota
Dewan Komisaris Perseroan maksimal Rp. 500.000.000,-
b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium dan/atau remunerasi anggota Direksi, termasuk pembagian tugas
dan wewenang Direksi Perseroan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
451.233.700 saham atau 82,02% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 82,02% 451.233. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
700
Hasil Keputusan a. Menyetujui Perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi Perseroan;
b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan sehubungan dengan perubahan dan penyesuaian Pasal 17 Anggaran Dasar
Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 82,02% 451.233. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
700
Susunan Direksi
Hasil Keputusan a. Menyetujui pengunduran diri Bapak Toh Shi Jie selaku Direktur Utama Perseroan dan
diberikan pembebasan atas tanggung jawab pengurusannya (acquit et de charge),
selanjutnya mengangkat Bapak Tan Kim Leng sebagai Direktur Utama Perseroan
untuk jangka waktu sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris lainnya yaitu sampai
dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, sehingga
susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Bapak Sihol Siagian
Komisaris Independen : Bapak Mohammad Lendi Basarah
Direksi:
Direktur Utama : Bapak Tan Kim Leng
Direktur : Ibu Sutina
b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan tersebut termasuk melakukan pemberitahuan perubahan tersebut di
instansi yang berwenang
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Tan Kim Leng DIREKTUR 31 Mei 2024 16 Juni 2028 1
UTAMA
Ibu Sutina DIREKTUR 16 Juni 2023 16 Juni 2028 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Sihol Siagian KOMISARIS 16 Juni 2023 16 Juni 2028 1
UTAMA
Bapak Mohammad Lendi KOMISARIS 16 Juni 2023 16 Juni 2028 1
X
Basarah
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Indo Straits Tbk
Hasudungan Christober Fernandes Tambunan
Corporate Secretary
Indo Straits Tbk
Graha Kirana Building, Lantai 15, Jalan Yos Sudarso Kav 88, Jakarta 14350
Telepon : 021-65311285, Fax : 021-65311265, www.indostraits.co.id
Nama Pengirim Hasudungan Christober Fernandes Tambunan
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 04-06-2024 20:47
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPS T dan RUPS LB.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Indo Straits Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Indo Straits Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 074/PTIS-OJK-IDX/VI/2024
Issuer Name Indo Straits Tbk
Issuer Code PTIS
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 063/PTIS-OJK-IDX/V/2024 Date 09 May 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 31 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 451.233.700 shares or 82,02%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 82,02% 451.233. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
700
Tahunan
Hasil Keputusan a. To accept the annual report of the Board of Directors for the financial year ended
December 31, 2023 and to ratify the Consolidated Statement of Financial Position and the
Consolidated Statement of Comprehensive Income of the Company for the financial year
2023, which have been audited by the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto,
Mawar & Rekan with an opinion: Fair in all material respects in accordance with Indonesian
Financial Accounting Standards.
b. Accepted and approved the performance report of the Board of Commissioners for the
financial year 2023;
c. With the acceptance of the Annual Report of the Board of Directors and the ratification of
the Consolidated Statements of Financial Position and the Consolidated Statements of
Comprehensive Income of the Company for the financial year ended December 31, 2023,
the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company are fully acquitted
and discharged (acquit et de'charge) for their management and supervisory actions during
the financial year 2023, to the extent that such management and supervisory actions are
reflected in the Consolidated Statements of Financial Position and the Consolidated
Statements of Comprehensive Income of the Company.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 82,02% 451.233. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
700
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved not to distribute dividends on the Company's Net Income for the Financial Year
2023 and the Net Income will be recorded as retained earnings to strengthen the Company's
capital
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 82,02% 451.233. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a
Public Accountant registered with the Financial Services Authority and has a good reputation
who will audit the Company's Financial Statements for the financial year ending 31
December 2024 by fulfilling the public accountant criteria described earlier in the Meeting
and authorize the Company's Board of Directors to determine the amount of honorarium of
the Public Accountant and other requirements in connection with the appointment.
Page 5
Agenda 4 4. Memberikan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kuasa kepada Dewan
Ya 82,02% 451.233. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris untuk
700
menetapkan
remunerasi anggota
Direksi dan
honorarium anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan a. Approved to determine the honorarium and/or remuneration and other benefits for
members of the Board of Commissioners of the Company at a maximum of Rp500,000,000.
b. Approved to grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to
determine the honorarium and/or remuneration of members of the Board of Directors,
including the division of duties and authorities of the Company's Board of Directors.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
451.233.700 share of 82,02% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 82,02% 451.233. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
700
Hasil Keputusan a. Approved the Amendment to Article 17 of the Company's Articles of Association regarding
the Board of Directors of the Company;
b.Approved to grant power and authority to the Board of Directors of the Company to carry
out
all actions related to the amendment and adjustment of Article 17 of the Company's Articles
of Association in accordance with the prevailing laws and regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 82,02% 451.233. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
700
Susunan Direksi
Hasil Keputusan a. Approved the resignation of Mr. Toh Shi Jie as the President Director of the Company and
(acquit et de charge), and to appoint Mr. Tan Kim Leng as the President Director of the
Company for the remaining term of office of the Board of Directors and the Board of
Commissioners until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in
2028, so that the composition of
the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company becomes as
follows:
Board of Commissioners :
President Commissioners : Mr Sihol Siagian
Independent Commissioners : Mr Mohammad Lendi Basarah
Board of Directors :
President Director : Mr Tan Kim Leng
Director : Miss Sutina
b. Approved to grant power and authority to the Board of Directors of the Company to take
all necessary actions in connection with the changes in the Board of Commissioners and
Board of Directors of the Company, including notifying the changes to the competent
authorities
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Tan Kim Leng PRESIDENT 31 May 2024 16 June 2028 1
DIRECTOR
Ibu Sutina DIRECTOR 16 June 2023 16 June 2028 2
X Board of commisioner
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Sihol Siagian PRESIDENT 16 June 2023 16 June 2028 1
COMMISSIONER
Bapak Mohammad Lendi COMMISSIONER 16 June 2023 16 June 2028 1
X
Basarah
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Indo Straits Tbk
Hasudungan Christober Fernandes Tambunan
Corporate Secretary
Indo Straits Tbk
Graha Kirana Building, Lantai 15, Jalan Yos Sudarso Kav 88, Jakarta 14350
Phone : 021-65311285, Fax : 021-65311265, www.indostraits.co.id
Sender Name Hasudungan Christober Fernandes Tambunan
Function Corporate Secretary
Date and Time 04-06-2024 20:47
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPS T dan RUPS LB.pdf
This is an official document of Indo Straits Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Indo Straits Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.1
unresolved
org
Mawar dan Rekan
p.1
unresolved
person
Toh Shi Jie
· Direktur Utama
p.2 ×2
unresolved
org
Christober Fernandes Tambunan
p.3 ×2
unresolved
person
Hasudungan Christober Fernandes Tambunan
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
unresolved
person
Sihol Siagian Independent
· Komisaris Utama
p.5 ×6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
853 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '82.02',
'seq': 3,
'title': 'Komisaris untuk menetapkan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '451233'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '82.02',
'seq': 6,
'title': 'Komisaris untuk menetapkan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '451233'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '82.02',
'shares_present': '451233700'}