20240604_PTIS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31646652_lamp1.pdf

RUPS minutes Parsed PTIS

Document Extracted text 3

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 3

Page 1

PT Indo Straits Tbk.
Integrated Marine and Logistics Service Provider

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Indo Straits Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para
Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari Jum’at, tanggal 31 Mei 2024 telah diselenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (“RUPST”) dilangsungkan dari pukul 09.36 WIB – 10.14 WIB dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) dari pukul 10.20 WIB – 10.27 WIB, keduanya
selanjutnya disebut “Rapat”, bertempat di Gedung Samudera Kirana, Lantai 15, Ruang Rapat Perseroan, Jalan
Yos Sudarso Kav. 88, Jakarta Utara 14350, dengan ringkasan sebagai berikut:
A. Mata Acara Rapat:
RUPST:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember
2023 serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
3. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 dan periode periode lainnya dalam Tahun Buku 2024 serta memberikan wewenang
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut;
4. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan
honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

RUPSLB:
1. Persetujuan perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Bapak Sihol Siagian
Komisaris Independen : Bapak Mohammad Lendi Basarah

Direksi:
Direktur Utama : Bapak Toh Shi Jie
Direktur : Ibu Sutina

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah pada
RUPST dan RUPSLB masing-masing dihadiri sebanyak 451.233.700 saham yang memiliki suara yang sah
atau setara dengan 82,02 % dari 550.165.300 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham yang telah
ditempatkan dan dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal hari ini sebelum dikurangi saham yang
dibeli kembali oleh Perseroan sebanyak 5.549.000 saham.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait dengan mata acara Rapat.

E. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada semua
mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

th
Samudera Kirana Building 15 Floor Suite 1501 Jl. Yos Sudarso Kav. 88 Jakarta Utara 14350 – Indonesia
Tel: +62 21 65311 285, Fax: +62 21 65311 265, Email: corporate.secretary@indostraits.co.id, Homepage:
www.indostraits.co.id

Page 2

PT Indo Straits Tbk.
Integrated Marine and Logistics Service Provider

G. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk
mufakat.

H. Keputusan Rapat menyetujui hal-hal sebagai berikut :
RUPST
Mata acara pertama:
a. Menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif
Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik Amir Abadi
Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan pendapat: Wajar dalam semua hal yang material sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023.
c. Dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan
Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan
dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de’charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama Tahun Buku 2023, sejauh
tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan
Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.

Mata acara kedua:
-Menyetujui untuk tidak membagikan dividen atas Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 dan
Laba Bersih tersebut akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat permodalan Perseroan.

Mata acara ketiga:
Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang
akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan publik yang telah dijelaskan sebelumnya
dalam Rapat dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium
Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Mata acara keempat:
a. Menyetujui menetapkan honorarium dan/atau remunerasi dan tunjangan lain bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan maksimal Rp. 500.000.000,--
b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium dan/atau remunerasi anggota Direksi, termasuk pembagian tugas dan wewenang Direksi
Perseroan.

RUPSLB
Mata acara pertama:
a. Menyetujui Perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi Perseroan;
b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan sehubungan dengan perubahan dan penyesuaian pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Mata acara kedua:
a. Menyetujui pengunduran diri Bapak Toh Shi Jie selaku Direktur Utama Perseroan
dan diberikan pembebasan atas tanggung jawab pengurusannya (acquit et de
charge), selanjutnya mengangkat Bapak Tan Kim Leng sebagai Direktur Utama
Perseroan untuk jangka waktu sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris
lainnya yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, sehingga susunan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
th
Samudera Kirana Building 15 Floor Suite 1501 Jl. Yos Sudarso Kav. 88 Jakarta Utara 14350 – Indonesia
Tel: +62 21 65311 285, Fax: +62 21 65311 265, Email: corporate.secretary@indostraits.co.id, Homepage:
www.indostraits.co.id

Page 3

               PT Indo Straits Tbk.
               Integrated Marine and Logistics Service Provider




       Direksi:
       Direktur Utama                             : Bapak Tan Kim Leng
       Direktur                                   : Ibu Sutina
       Dewan Komisaris:
       Komisaris Utama                            : Bapak Sihol Siagian
       Komisaris Independen                       : Bapak Mohammad Lendi Basarah

    b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
       tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Direksi Utama Perseroan tersebut
       termasuk melakukan pemberitahuan perubahan tersebut di instansi yang berwenang.


                                             Jakarta, 04 Juni 2024
                                             PT Indo Straits Tbk
                                                    Direksi




                               th
Samudera Kirana Building 15 Floor Suite 1501 Jl. Yos Sudarso Kav. 88 Jakarta Utara 14350 – Indonesia
     Tel: +62 21 65311 285, Fax: +62 21 65311 265, Email: corporate.secretary@indostraits.co.id, Homepage:
                                            www.indostraits.co.id

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.35 MB
Published	4 Jun 2024
Pages	3
Characters	9,213
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

RUPS extracted from this filing

Emiten	PTIS Indo Straits Tbk
Type	RUPS Luar Biasa
Held	31 May 2024 · 09:36–10:14
Present	451,233,700 (82.02%)
Chair	—

RUPS detail

Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Indo Straits Tbk. p.1 ×14

linked person Sihol Siagian p.1 ×3

linked person Mohammad Lendi Basarah p.1 ×3

linked person Amir Abadi Jusuf p.2

linked person Tan Kim Leng · Direktur Utama p.2 ×3

possible person Sutina C. p.1

possible org Otoritas Jasa Keuangan p.2

possible person Sutina p.3

unresolved person Toh Shi Jie · Direktur Utama p.1 ×2

unresolved org Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf p.2

unresolved org Mawar & Rekan p.2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 0.778 719 ms 12 Sep 2026 23:03

no vote table found

Raw output

{'agenda': [],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2024-05-31',
 'meeting_type': 'EGM',
 'pct_present': '82.02',
 'shares_present': '451233700',
 'shares_total_voting': '550165300',
 'time_end': '10:14:00',
 'time_start': '09:36:00'}

Other files in this announcement 1

20240604_PTIS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31646652.pdf done