Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 122-BEI/IATA-CSL/VI/2024
Nama Perusahaan PT MNC Energy Investments Tbk
Kode Emiten IATA
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 110.1-OJKBEI/IATA-CSL/V/2024 , Tanggal 31 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 26 Juni 2024 Waktu : 09:30
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : MNC Conference Hall, Lantai 3 iNews
diumumkan dan sesuai iklan) Tower, Jalan Kebon Sirih No,17-19
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 03 Juni 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
3 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
4 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Direksi
4 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Dewan Komisaris
5 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
6 Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Rencana Perubahan dan atau
penambahan Kegiatan Usaha Utama (Transaksi
Material)
2 Penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa
kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan
Komisaris tentang pelaksanaan penambahan modal
Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya
2.523.822.150 (dua miliar lima ratus dua puluh tiga juta
delapan ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh)
saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
dibidang pasar modal.
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT MNC Energy Investments Tbk
Andi Tenri Dala Fajar
Corporate Secretary
PT MNC Energy Investments Tbk
MNC Tower Lantai 22
Telepon : (62-21) 3912935, Fax : (62-21) 3912941, www.mncenergy.com
Nama Pengirim Andi Tenri Dala Fajar
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 04-06-2024 20:02
Lampiran 1. Convocation 20240604.pdf
2. Pemanggillan 20240604.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT MNC Energy Investments Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT MNC Energy Investments Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 122-BEI/IATA-CSL/VI/2024
Issuer Name PT MNC Energy Investments Tbk
Issuer Code IATA
Attachment 2
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 110.1-OJKBEI/IATA-CSL/V/2024 , dated 31 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 26 June 2024 Time : 09:30
Venue information of the General Meeting of Shareholders : MNC Conference Hall, Lantai 3 iNews
Tower, Jalan Kebon Sirih No,17-19
Recording date of Shareholders which are entitled to : 03 June 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
3 Approval of the Use of Net Profit
4 Approval of Reappointment / Amendment of the Board
of Directors
4 Approval of Reappointment / Amendment of the Board
of Commissioners
5 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
6 Approval of Use of Proceeds Realization Report
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Amendment and / or addition of Main
Business Activities
2 Penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa
kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan
Komisaris tentang pelaksanaan penambahan modal
Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya
2.523.822.150 (dua miliar lima ratus dua puluh tiga juta
delapan ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh)
saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
dibidang pasar modal.
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT MNC Energy Investments Tbk
Andi Tenri Dala Fajar
Corporate Secretary
PT MNC Energy Investments Tbk
MNC Tower Lantai 22
Phone : (62-21) 3912935, Fax : (62-21) 3912941, www.mncenergy.com
Sender Name Andi Tenri Dala Fajar
Function Corporate Secretary
Date and Time 04-06-2024 20:02
Attachment 1. Convocation 20240604.pdf
2. Pemanggillan 20240604.pdf
This is an official document of PT MNC Energy Investments Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT MNC Energy Investments Tbk is fully responsible
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Andi Tenri Dala Fajar
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.