20240604_IATA_Pemanggilan RUPS_31645924_lamp2.pdf

                                                                               PT MNC ENERGY INVESTMENTS TBK
                                                                                          (“Perseroan”)
                                                                                   Berkedudukan di Jakarta Pusat

                                                                         PEMANGGILAN
                                            RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) Perseroan,
yang akan diselenggarakan pada:

                  Hari/Tanggal        : Rabu, 26 Juni 2024
                  Jam                 : 09.30 WIB – 11.30 WIB
                  Tempat              : iNews Tower Lantai 3 MNC Center Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

      A.     Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) :

      1.     Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
      2.     Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
             Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (acquit et de charge).
     3.      Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
     4.      Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
     5.      Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
     6.      Penyampaian realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I MNC Energy Investments Tahap I Tahun 2023 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan MNC Energy
             Investments Tahap I Tahun 2023 berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

      Penjelasan mata acara RUPST:

      -      Mata acara RUPST ke-1 sampai dengan ke-3 dan ke-5 merupakan agenda-agenda untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan
             Terbatas (“UUPT”).
      -      Mata acara RUPST ke-4 diadakan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan pengurus Perseroan.
      -      Mata acara RUPST ke-6 untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

      B.     Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) :

      1.     Persetujuan atas studi kelayakan sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha Perseroan.
      2.     Penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris tentang pelaksanaan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek
             Terlebih Dahulu dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 2.523.822.150 (dua miliar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh) saham dengan
             memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

      Penjelasan acara RUPSLB :

      1.     Mata acara RUPSLB ke-1 untuk meminta persetujuan kepada Pemegang Saham guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan
             Perubahan Kegiatan Usaha.
      2.     Mata acara RUPSLB ke-2 merupakan penegasan dari hasil keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 16 Juni 2023 sehubungan dengan pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan
             dengan persetujuan Dewan Komisaris tentang pelaksanaan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
             undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Catatan:

1.    Untuk keperluan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.

2.    Yang berhak hadir para Pemegang Saham atau diwakili dalam Rapat adalah:

      a.     Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Pemegang Saham atau kuasanya yang sah, dan nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
             Saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan yaitu PT BSR Indonesia pada tanggal 3 Juni 2024 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB .
      b.     Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pemegang Saham rekening atau kuasanya yang sah dan nama-namanya tercatat pada pemegang rekening
             atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 3 Juni 2024 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.

3.    Perseroan menyediakan 2 (dua) alternatif pemberian kuasa yang dapat digunakan oleh Pemegang Saham, yaitu dengan menggunakan:
      i. Surat Kuasa Konvensional – surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat
          bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dari Pemegang Saham dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan
          suara. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa Konvensional harus dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia
          setempat atau di-apostille oleh otoritas yang berwenang di negara setempat. Formulir Surat Kuasa Konvensional dapat diperoleh pada waktu kerja di kantor BAE Perseroan:

                                                                                                PT BSR Indonesia
                                                                                                Gedung Sindo Lt.3
                                                                                 Jl.Wahid Hasyim No. 38, Menteng, Jakarta Pusat
                                                                           Telepon : (021) 80864722 Email : adm.efek@bsrindonesia.com

            Semua Surat Kuasa Konvensional sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan pada alamat sebagaimana tercantum di atas selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada
            hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

     ii.    Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy yang dapat diakses melalui situs resmi KSEI: https://akses.ksei.co.id/ (“AKSes.KSEI“) - suatu sistem pemberian kuasa elektronik yang disediakan oleh KSEI
            untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik melalui
            AKSes.KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat yakni pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 pukul 12.00 WIB. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan e-Proxy
            melalui AKSes.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada link berikut: https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide (pada menu Panduan eASY.KSEI-Pemegang Saham).

4.    Pemegang Saham dapat menghadiri pelaksanaan Rapat secara elektronik melalui AKSes.KSEI yang disediakan oleh KSEI.

5.    Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diwajibkan sebelum memasuki ruang Rapat untuk mendaftarkan diri kepada petugas pendaftaran Perseroan dengan menyerahkan
      fotokopi:
      i.    Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal yang berlaku lainnya; dan
     ii.    Surat Kolektif Saham atau bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) (yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian);

      persyaratan tambahan bagi Pemegang Saham yang merupakan suatu badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun diwajibkan untuk membawa dan menyerahkan fotokopi:

     iii.     Anggaran dasarnya yang lengkap; dan
      iv.     Akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.

6.    Bahan-bahan Rapat dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tersedia di situs resmi Perseroan, sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini.

7.    Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum
      Rapat dimulai.


                                                                                            Jakarta, 4 Juni 2024

                                                                               PT MNC ENERGY INVESTMENTS TBK
                                                                                        Direksi Perseroan