20260821_SOHO_Perubahan Pengurus_32122084_lamp2.pdf

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A, F & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29516950-51-52-53 & (021) 29533377-78-79-80-81
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar 12.691.682.390 (dua belas
miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus
| sembilan puluh) saham.

— Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat dalam Rapat tersebut, para pemegang saham atau kuasanya
yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait
dengan mata acara Rapat sebelum diadakan pemungutan suara mengenai mata acara yang
dimaksud.

— Bahwa dalam Rapat tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

- Bahwa keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang
saham melalui Electronic General Meeting System KSEI atau ecASY KSEI dalam tautan
https://easy.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY KSEI”),
dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro
Administrasi Efek Perseroan yakni PT DATINDO ENTRYCOM, serta berdasarkan perhitungan
suara dari para pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, yang dilaksanakan dengan
cara sebagai berikut :

a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain dipersilahkan untuk
mengangkat tangan.

b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju dipersilahkan untuk
mengangkat tangan.

— Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat yaitu Mata Acara Rapat
Pertama sampai dengan Kedua, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara abstain
adalah sebanyak 0 (nol) suara, suara tidak setuju adalah sebanyak 0 (nol) suara, sehingga suara
setuju adalah sebanyak 10.333.340.910 (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus
empat puluh ribu sembilan ratus sepuluh) suara atau sebesar 10074 (seratus persen).

— Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:
1. Mata Acara Rapat Pertama
1. Menerima pengunduran diri Piero Brambati dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan
dan menyetujui pengunduran diri tersebut berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat,
yaitu tanggal 31 Agustus 2026, yang merupakan tanggal efektif yang lebih awal dari

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A, F & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29516950-51-52-53 & (021) 29533377-78-79-80-81
Email: tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

berakhirnya jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pengajuan pengunduran
dirinya, sesuai dengan Pasal 18 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat Ery Yunasri, S.H., LL.M dari jabatannya sebagai Presiden |
Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat. |
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit-et-de-charge) kepada Piero
Brambati dan Ery Yunasri, S.H., LL.M atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan
selama masa jabatan masing-masing, sepanjang tindakan tersebut telah tercermin dalam
buku-buku dan catatan-catatan Perseroan serta laporan keuangan Perseroan selama masa
jabatannya. |
4. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi Perseroan yang baru, yakni:
- Harry Salam, sebagai Presiden Direktur Perseroan, dan
- Lucky Setiawan, sebagai Direktur Perseroan,
efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat, untuk menjalani masa jabatan 5 (lima) tahun,
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya
sewaktu-waktu.

5. Menyatakan dan menetapkan bahwa terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat, yaitu
tanggal 31 Agustus 2026, susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

—Direksi

Presiden Direktur 1 Harry Salam (masa jabatan sampai dengan tanggal 31
Agustus 2031)

Direktur 1 Yuliana (meneruskan sisa masa jabatan sampai dengan
tanggal 27 Juni 2029)

Direktur : Pandy Harianto (meneruskan sisa masa jabatan sampai
dengan tanggal 1S September 2030)

Direktur : Lim Chern Han (meneruskan sisa masa jabatan sampai
dengan tanggal 15 September 2030)

Direktur ! Richard Kidarsa (meneruskan sisa masa jabatan sampai
dengan tanggal 15 September 2030)

Direktur 1 Lucky Setiawan (masa jabatan sampai dengan tanggal

31 Agustus 2031)

NA
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.

S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.

Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A, F & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29516950-51-52-53 & (021) 29533377-78-79-80-81
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

6. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak

substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat, termasuk
tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan-keputusan
ini ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang
berwenang dan melakukan pemberitahuan atas keputusan-keputusan ini kepada
Kementerian Hukum Republik Indonesia, melakukan seluruh penyesuaian administratif
yang diperlukan sepanjang tidak mengubah substansi keputusan Rapat, dan melakukan
segala tindakan yang diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

2. Mata Acara Rapat Kedua

16

Memberhentikan dengan hormat Harry Salam dari jabatannya sebagai Komisaris
Independen Perseroan dan Eng Liang Tan dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan,
masing-masing efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat, serta memberikan pembebasan
dan pelunasan sepenuhnya (acguit-et-de-charge) kepada para anggota Dewan Komisaris
Perseroan tersebut atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama masa jabatan
masing-masing, sepanjang tindakan tersebut telah tercermin secara wajar dan benar dalam
buku-buku dan catatan-catatan Perseroan serta laporan keuangan Perseroan yang telah
diaudit selama masa jabatannya.

Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru, yakni:

- Steven Hairul Tjhoea, sebagai Komisaris Independen Perseroan, dan

- Ery Yunasri, S.H., LL.M, sebagai Komisaris Perseroan,

efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat, untuk menjalani masa jabatan 5 (lima) tahun,
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya
sewaktu-waktu.

Menyatakan dan menetapkan bahwa terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat, yaitu
tanggal 31 Agustus 2026, susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

—Dewan Komisaris
Presiden Komisaris & 1 Ignasius Jonan (meneruskan sisa masa jabatan sampai
Komisaris Independen dengan tanggal 23 Februari 2031)
Komisaris : Andy Nugroho Purwohardono (meneruskan sisa masa

4

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A, F & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29516950-51-52-53 & (021) 29533377-78-79-80-81
Email: tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

jabatan sampai dengan tanggal 27 Juni 2029)
Komisaris : Ery Yunasri, S.H., LL.M (masa jabatan sampai dengan
tanggal 31 Agustus 2031)
Komisaris Independen : Steven Hairul Tjhoca (masa jabatan sampai dengan

tanggal 31 Agustus 2031)

4. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat, termasuk
tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan-keputusan
ini ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang
berwenang dan melakukan pemberitahuan atas keputusan-keputusan tersebut kepada
Kementerian Hukum Republik Indonesia, melakukan seluruh penyesuaian administratif
yang diperlukan sepanjang tidak mengubah substansi keputusan Rapat, dan melakukan
segala tindakan yang diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

—Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas dituangkan pula dalam Akta
Berita Acara Rapat Perseroan, tanggal 31 Agustus 2026 Nomor 273 yang dibuat oleh saya, Notaris

dan untuk salinan Akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian.
Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 31 Agustus 2026
#NANgtaris di Jakarta Selatan