Back to announcement
20240604_SDPC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31646560.pdf
RUPS minutes Needs review SDPCSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 287/MPI/DIR/VI/2024
Nama Perusahaan Millennium Pharmacon International Tbk
Kode Emiten SDPC
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 182/MPI/DIR/V/2024 tanggal 08 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.149.570.785 saham atau
90,3223% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 90,322%1.149.57 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.785
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan,
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang meliputi
Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 90,322%1.149.57 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.785
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, sebagai berikut :
i. sebesar Rp 3.185.000.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh lima juta rupiah)
atau sebesar 9,62% (sembilan koma enam puluh dua persen) dari laba bersih Perseroan
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dibagikan sebagai dividen tunai
kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen
tunai sebesar Rp 2,50 (dua rupiah lima puluh sen) dengan memperhatikan peraturan
perpajakan yang berlaku;
ii. sebesar Rp 3.185.000.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh lima juta rupiah)
dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
iii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 90,322%1.149.57 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.785
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk menunjuk Akuntan Publik TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG &
REKAN yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan
Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-
syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya, dan untuk menunjuk akuntan publik
pengganti maupun memberhentikan akuntan publik yang telah ditunjuk, bilamana karena
sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia akuntan publik yang
telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
Agenda 4 Penentuan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 90,322%1.149.57 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
0.785
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Hasil Keputusan a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PHARMANIAGA INTERNATIONAL
SDN.BHD, selaku pemegang saham mayoritas Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau
tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak AHMAD BIN ABU DIREKTUR 28 April 2022 28 April 2027 2
BAKAR UTAMA
Bapak MOHAMAD FAZLY DIREKTUR 28 April 2022 28 April 2027 2
BIN HASSAN
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak JOEFLY JOESOEF KOMISARIS 28 April 2022 28 April 2027 2
X
BAHROENY UTAMA
Ibu SARAH AZREEN KOMISARIS 28 April 2022 28 April 2027 2
BINTI ABDUL X
SAMAT
Bapak AMAN BHAKTI KOMISARIS 21 November 2022 28 April 2027 1
X
PULUNGAN
Bapak DRS. IMAM KOMISARIS 21 November 2022 28 April 2027 1
FATHORRAHMAN, X
MM
Bapak ZULKIFLI BIN KOMISARIS 25 Mei 2023 28 April 2027 1
JAFAR
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Millennium Pharmacon International Tbk
Mohamad Fazly bin Hassan
Direktur
Page 3
Millennium Pharmacon International Tbk
Crown Bungur Arteri Lantai 2-4, Jl. Sultan Iskandar Muda No.18, Kel. Kebayoran
Telepon : 021-270 85961; 270 85964, Fax : 021-270 85958, www.mpi-indonesia.co.id
Nama Pengirim Mohamad Fazly bin Hassan
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 04-06-2024 17:44
Lampiran 1. (01) Hasil RUPST 31052024.pdf
2. (01) Covernote RUPST PT MPI - 31052024-Merged.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Millennium Pharmacon International Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Millennium Pharmacon International
Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 287/MPI/DIR/VI/2024
Issuer Name Millennium Pharmacon International Tbk
Issuer Code SDPC
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 182/MPI/DIR/V/2024 Date 08 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 31 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.149.570.785 shares or
90,3223% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 90,322%1.149.57 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.785
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ratified the Company's Annual Report for the financial year ending 31
December 2023, including the Company's Activity Report, the Company's Board of
Commissioners' Supervisory Report, and the Company's Financial Statements for the
financial year ending 31 December 2023 which includes the Balance Sheet and Profit and
Loss Statement of the Company, also providing full settlement and release of liability (acquit
et de charge) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company for the management and supervisory actions taken, as long as these actions are
reflected in the Annual Report;
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 90,322%1.149.57 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.785
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Approved the use of the Company's net profit for the financial year ending
December 31, 2023, as follows:
i. amounting to Rp 3.185.000.000,00 (Three Billion One Hundred Eighty Five Million
Rupiah) or 9.62% (nine point sixty two percent) of the Company's net profit for the financial
year ending December 31, 2023, distributed as cash dividends to the shareholders of the
Company, so that each share will receive a cash dividend of Rp 2.50 (two rupiah and fifty
cents) subject to the applicable tax regulations;
ii. Rp 3.185.000.000,00 (Three Billion One Hundred Eighty Five Million Rupiah) shall
be allocated and recorded as a reserve fund;
iii. the remainder is recorded as retained earnings, to increase the working capital of
the Company;
b. Give power and authority to the Board of Directors of the Company to take any and
all necessary actions in connection with the decisions mentioned above, in accordance with
the applicable laws and regulations.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 90,322%1.149.57 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.785
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to appoint Public Accountant TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG &
REKAN who will audit the Company's financial statements for the financial year ending on
December 31, 2024, furthermore to grant authority and power to the Board of
Commissioners of the Company, to determine the honorarium of the Public Accountant and
the terms of appointment and its dismissal, and to appoint a substitute public accountant or
terminate the appointed public accountant, for any reason based on the provisions of the
Capital Market in Indonesia that the appointed public accountant is unable to
perform/complete its duties.
Agenda 4 Penentuan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 90,322%1.149.57 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
0.785
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Hasil Keputusan a. To grant authority and power to PHARMANIAGA INTERNATIONAL SDN.BHD, as
the majority shareholder of the Company to determine salaries and/or other benefits for
members of the Company's Board of Commissioners, in consideration to the
recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
b. to grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine salaries
and/or other benefits for members of the Company's Board of Directors, in consideration to
the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak AHMAD BIN ABU PRESIDENT 28 April 2022 28 April 2027 2
BAKAR DIRECTOR
Bapak MOHAMAD FAZLY DIRECTOR 28 April 2022 28 April 2027 2
BIN HASSAN
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak JOEFLY JOESOEF PRESIDENT 28 April 2022 28 April 2027 2
X
BAHROENY COMMISSIONER
Ibu SARAH AZREEN COMMISSIONER 28 April 2022 28 April 2027 2
BINTI ABDUL X
SAMAT
Bapak AMAN BHAKTI COMMISSIONER 21 November 2022 28 April 2027 1
X
PULUNGAN
Bapak DRS. IMAM COMMISSIONER 21 November 2022 28 April 2027 1
FATHORRAHMAN, X
MM
Bapak ZULKIFLI BIN COMMISSIONER 25 May 2023 28 April 2027 1
JAFAR
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Millennium Pharmacon International Tbk
Mohamad Fazly bin Hassan
Direktur
Page 6
Millennium Pharmacon International Tbk
Crown Bungur Arteri Lantai 2-4, Jl. Sultan Iskandar Muda No.18, Kel. Kebayoran
Phone : 021-270 85961; 270 85964, Fax : 021-270 85958, www.mpi-indonesia.co.id
Sender Name Mohamad Fazly bin Hassan
Function Direktur
Date and Time 04-06-2024 17:44
Attachment 1. (01) Hasil RUPST 31052024.pdf
2. (01) Covernote RUPST PT MPI - 31052024-Merged.pdf
This is an official document of Millennium Pharmacon International Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Millennium Pharmacon International Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Akuntan Publik TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN
p.2
unresolved
person
AHMAD BIN ABU
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
JOEFLY JOESOEF
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
SARAH AZREEN
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
AMAN BHAKTI
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
DRS. IMAM
· KOMISARIS
p.2 ×2
unresolved
person
ZULKIFLI BIN
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Mohamad Fazly bin Hassan
· Direktur
p.2 ×3
unresolved
org
PT MPI
p.3 ×2
unresolved
org
Public Accountant TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN
p.5
unresolved
person
Function
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
744 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.322',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1149'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '90.322',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1149'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.322',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1149'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '90.3223',
'shares_present': '1149570785'}