20240604_AISA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31646416_lamp1.pdf

RUPS minutes Needs review AISA

Document Extracted text 4

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 4

Page 1 OCR 0.945

EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.
NOTARIS/PPAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012, tanggal 21 November 2012

Jakarta, 3 Juni 2024 Nomor: 01/VY/EFK/2024
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT FKS FOOD SEJAHTERA Tbk.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H., M.Kn., Notaris di
Jakarta, dengan ini menerangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa PT FKS FOOD SEJAHTERA Tbk (“Perseroan”)
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang
diselenggarakan secara fisik dengan pembatasan jumlah kehadiran pemegang saham dan secara elektronik
tanpa kehadiran fisik para pemegang saham dengan menggunakan sistem easy.KSEI yang disediakan oleh
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), dengan rincian informasi sebagai berikut:

I. a. Hari/ Tanggal, Waktu, Tempat, dan Mata Acara RUPS Tahunan
Hari/Tanggal : Jumat, 31 Mei 2024
Waktu : 09.39” WIB s/d 10.28” WIB
Tempat : Arch Duke Hall Lantai 17 Gedung Cyber 2
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13
Jakarta Selatan

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan.

2. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

3. Penetapan gaji, honorarium, dan/atau tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk tahun 2024.

b. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat, dan Mata Acara RUPS Luar Biasa

Semula:

Hari/Tanggal : Jumat, 31 Mei 2024

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Arch Duke Hall Lantai 17 Gedung Cyber 2

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13
Jakarta Selatan

Jalan Senayan No. 17, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12180
T #6221-27936937, M t628118888480

Page 2 OCR 0.949

EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN
S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012

Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

Persetujuan atas rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan, yang merupakan perubahan
kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“Perubahan Kegiatan Usaha”), dan perubahan
Pasal 3 Anggaran Dasar sehubungan dengan Perubahan Kegiatan Usaha, termasuk pembahasan
studi kelayakan atas penambahan kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan telah memutuskan untuk menunda RUPS Luar Biasa yang semula direncanakan untuk
dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sampai diinformasikan lebih lanjut oleh
Perseroan.

II. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Tahunan

Anggota Dewan Komisaris Perseroan:

Komisaris Utama : Tuan Lim Aun Seng (hadir secara fisik)

Komisaris : Tuan Grant Roy Lutz (hadir secara virtual)

Komisaris Independen : Tuan Komjen (Purn.) Dr. Drs. Ito Sumardi Djuni
Sanyoto, S.H., M.H., MBA., M.M. (hadir secara fisik)

Komisaris Independen : Tuan Ir. R. Benny Wachjudi, MBA. (hadir secara fisik)

Anggota Direksi Perseroan:
Direktur Utama : Tuan Gerry Mustika (hadir secara fisik)
Direktur : Nyonya Sukawati Wijaya (hadir secara fisik)

III. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan
a. RUPS Tahunan
Bahwa dalam RUPS Tahunan berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23
ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) Undang-undang nomor 40 tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 41 ayat (1) huruf (a) POJK Nomor
15/POJK.04/2020, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat dapat diselenggarakan apabila
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Rapat pemegang saham yang hadir atau diwakili oleh
kuasanya dalam Rapat tersebut adalah mewakili sebanyak 7.232.530.204 saham atau mewakili
71,67”o dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah,
dan oleh karenanya persyaratan kuorum kehadiran Rapat sebagaimana diatur dalam
ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi, sehingga Rapat ini adalah sah dan berhak
mengambil keputusan yang mengikat. e

Jalan Senayan No. 17, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12180
T 46221-27936937, M 4628118888480

Page 3 OCR 0.952

IV. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan Dan/Atau Memberikan Pendapat Dalam RUPS
Tahunan
Pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, dan terdapat pemegang saham dan/atau
kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat
Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan:
1. Mata Acara Pertama

Setuju Tidak Setuju Abstain Usulan/Pertanyaan

7.224.527.704 Saham Nihil 8.002.500 Saham 2

2. Mata Acara Kedua
Setuju Tidak Setuju Abstain Usulan/Pertanyaan
7.223.788.704 Saham 739.000 Saham 8.002.500 Saham Nihil

3. Mata Acara Ketiga
Setuju Tidak Setuju Abstain Usulan/Pertanyaan
7.223.767.704 Saham 760.000 Saham 8.002.500 Saham Nihil

VI. Hasil Keputusan RUPS Tahunan:

1. Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata
usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya
Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan
Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia), dan persetujuan atas
Laporan Tahunan dan Laporan Berkelanjutan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Jalan Senayan No. 17, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12180
T 46221-27936937, M #628118888480

Page 4 OCR 0.943

EMMYRA FAULZIA KARIANA, S.H. M.Kn.
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN
S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge)
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.

2. Mata Acara Kedua:
Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan kriteria Independen dan terdaftar
di OJK yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir
31 Desember 2024 dan menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium,
sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut termasuk
pemberhentiannya.

3. Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui dan menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024 sebanyak-banyaknya tidak melebihi
2Y6 dari total pendapatan kotor Perseroan tahun 2023, dan memberikan wewenang kepada
Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan
masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa PT FKS FOOD SEJAHTERA Tbk.

Jakarta, 3 Juni 2024

Jalan Senayan No. 17, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12180
'T t6221-27936937, M #628118888480

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	1.02 MB
Published	4 Jun 2024
Pages	4
Characters	8,324
Text source	OCR
OCR confidence	0.947

RUPS extracted from this filing

Emiten	AISA PT FKS Food Sejahtera Tbk
Type	RUPS Luar Biasa
Held	31 May 2024 · –
Present	— (—)
Chair	—

Agenda 1 approved

For

7,224,527,704

—

Against

—

Abstain

8,002,500

—

Agenda 2 approved

For

7,223,788,704

—

Against

739,000

—

Abstain

8,002,500

—

Agenda 3 approved

For

7,223,767,704

—

Against

760,000

—

Abstain

8,002,500

—

RUPS detail

Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org FKS FOOD SEJAHTERA Tbk. p.1 ×8

linked person Dr. Drs. Ito Sumardi Djuni Sanyoto p.2 ×2

linked person Ir. R. Benny Wachjudi · Komisaris Independen p.2 ×2

linked person Gerry Mustika · Direktur Utama p.2

possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1

unresolved person EMMYRA FAUZIA KARIANA p.1 ×4

unresolved org MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA p.1 ×2

unresolved org PT Kustodian Sentral Efek Indonesia p.1

unresolved org Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU- p.2 ×2

unresolved person Lim Aun Seng · Komisaris Utama p.2

unresolved person Grant Roy Lutz · Komisaris p.2

unresolved person MBA. p.2

unresolved person Sukawati Wijaya · Direktur p.2

unresolved person EMMYRA FAULZIA KARIANA p.4

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser Partial confidence 0.556 142 ms 13 Sep 2026 16:26

no shares_present; no pct_present

Raw output

{'agenda': [{'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 1,
             'votes_abstain': '8002500',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '7224527704'},
            {'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 2,
             'votes_abstain': '8002500',
             'votes_against': '739000',
             'votes_for': '7223788704'},
            {'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 3,
             'votes_abstain': '8002500',
             'votes_against': '760000',
             'votes_for': '7223767704'}],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2024-05-31',
 'meeting_type': 'EGM',
 'venue': 'Arch Duke Hall Lantai 17 Gedung Cyber 2 Jl. H.R. Rasuna Said Blok '
          'X-5 No. 13 Jakarta Selatan Dengan'}

Other files in this announcement 1

20240604_AISA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31646416.pdf done