20240604_HERO_Pemanggilan RUPS_31646460_lamp1.pdf

Mata Acara Rapat:                                             Agenda of the Meeting:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 2023 termasuk 1. Approval of the Company’s 2023 Annual Report including
   pengesahan     Laporan   Keuangan    Konsolidasian  2023    ratification of the Consolidated Financial Statement 2023
   untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember     for the financial year end on December 31st, 2023 and
   2023 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris         Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners for
   untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember     the Financial Year ending on December 31st, 2023;
   2023;

   Penjelasan:                                                   Explanation:
   Dalam mata acara ini, pemegang saham akan diminta untuk:      In this agenda, the shareholders will be asked to:
   (i) Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan       (i) approve and accept the Annual Report of the Company
   Perseroan untuk tahun buku 2023 serta Laporan Tugas           for the financial year 2023 including the Board
   Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku         of Commissioners Supervisory Report for financial year ending
   yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; (ii)             on December 31st, 2023; (ii) Ratify the Consolidated Financial
   Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan          Statements of the Company for the financial year ending
   untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember       on December 31st, 2023 as audited by Public Accounting
   2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik            Firm TANUDIREDJA, WIBISANA, RINTIS and PARTNER as
   TANUDIREDJA, WIBISANA, RINTIS dan REKAN sebagaimana           mentioned in the auditor’s report dated March 13rd, 2024;
   tertuang dalam laporan auditor tertanggal 13 Maret 2024;      and (iii) Grant full release of responsibility (acquit et de
   dan (iii) Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan       charge) to the members of the Board of Commissioners and
   tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada         Board of Directors with respect to their actions i.e.
   para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan            supervisory and management actions during the financial year
   mengenai tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah        which was ending on December 31st, 2023 to the extend
   mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada          those actions are reflected in the approved Annual Report and
   tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut         in the ratified Consolidated Financial Statements and in
   tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui      accordance to the provisions of the Articles of Association of
   dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang             the Company.
   disahkan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
   Perseroan.

2. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk 2. Approval of the appointment of Public Accounting Firm to
   Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Audit the Consolidated Financial Statements of the Company
   Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;  for the Financial Year ending on December 31st, 2024;

   Penjelasan:                                                    Explanation:
   Dalam mata acara ini akan dimintakan persetujuan kepada        In this agenda, the shareholders will be asked for approval
   para pemegang saham mengenai penunjukan Kantor Akuntan         concerning the appointment of Public Accounting Firm and/or
   Publik (KAP) dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit       Public Accountant who will audit the Company’s Consolidated
   Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku      Financial Statements for the year ended on December 31st,
   31 Desember 2024 dan memberikan kuasa kepada Dewan             2024 and authorize the Board of Commissioners (the ”BOC”)
   Komisaris dan Direksi sesuai kapasitas masing-masing           and the Board of Directors (the ”BOD”) of the Company
   untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya            based on their capacity, to determine the honorarium and
   bagi KAP yang ditunjuk.                                        other terms of the Public Accountant Firm.

3. Persetujuan Penetapan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris 3. Approval of Determination of the Remuneration of the Board
   dan Direksi Perseroan;                                      of Commissioners and the Board of Directors of the Company;

   Penjelasan:                                                    Explanation:
   Dalam mata acara ini akan dimintakan persetujuan kepada        In this agenda, the shareholders will be asked for approval
   para pemegang saham untuk melimpahkan kewenangan               regarding authorization to the BOC to determine the
   kepada Dewan Komisaris terkait paket remunerasi                remuneration package of the members of the BOD of the
   bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024           Company for the Financial Year 2024 and determine the
   dan menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan             remuneration package for members of the BOC of the
   Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024.                     Company for the Financial Year 2024.

4. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.            4. Approval of Changes       of   Management      Composition
                                                                   of the Company.

   Penjelasan:                                                    Explanation:
   Dalam mata acara ini akan dimintakan persetujuan terkait       In this agenda, the shareholders will be asked for approval
   dengan pengunduran diri Bapak Hendy dan Bapak Kalani           regarding the resignation of Mr. Hendy and Mr. Kalani Naresh
   Naresh Kumar dari jabatannya masing-masing selaku Direktur     Kumar from their capacity respectively as Director of the

     Perseroan, maka akan dimintakan persetujuan kepada para         Company, approval will be requested to the shareholders to
     pemegang saham untuk menerima dan menyetujui                    accept and approve such resignations.
     pengunduran diri tersebut.

CATATAN:                                                        NOTES:

I.    Ketentuan Umum                                            I.   General Provision

1.   Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan     1.   The Company will hold the Meeting physically and
     elektronik melalui sistem eASY.KSEI.                            electronically through the eASY.KSEI system.
2.   Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada     2.   The Company does not send a separate invitation to each
     para Pemegang Saham Perseroan dan Pemanggilan Rapat ini         Shareholders and this invitation constitutes an official
     merupakan undangan resmi. Perseroan juga telah                  invitation. The Company has also submitted the
     menyampaikan Pemanggilan Rapat melalui situs PT Bursa           announcement of the invitation of the Meeting through the
     Efek Indonesia, eASY.KSEI dan situs Perseroan di                Indonesian Stock Exchange website, eASY.KSEI and the
     www.hero.co.id.                                                 Company’s website at www.hero.co.id.
3.   Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir kepada   3.   The Company will not provide any meals as well as souvenir
     pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir              to shareholders or their attorneys who attend the Meeting in
     secara fisik dalam Rapat.                                       person.
4.   Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam       4.   The Shareholders of the Company who are entitled to attend
     Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat          or to be represented at the Meeting are the Shareholders
     dalam Daftar Pemegang Saham pada Senin, 3 Juni 2024             whose names are already registered in the Shareholders
     sampai dengan pukul 16:00 WIB.                                  Register of the Company on Monday, June 3rd, 2024 until
                                                                     16:00 Western Indonesian Time.
5.   Pemegang Saham yang berhak hadir namun tidak dapat 5.           The Shareholders who entitled to attend but cannot attend
     menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan           the Meeting, can be represented by their attorney/proxy
     ketentuan sebagai berikut:                                      under the following conditions:
     a. Sesuai dengan Peraturan OJK, Perseroan telah                  a. In accordance with OJK Regulations, the Company has
        menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk                  provided an alternative for shareholders to provide
        memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI              power of attorney electronically through eASY.KSEI
        yang dikelola oleh KSEI (“e-Proxy”). Pihak Independen             managed by KSEI ("e-Proxy"). The appointed
        yang ditunjuk adalah Biro Administrasi Efek (BAE)                 Independent      Party   is   the   Company's    Share

         Perseroan, yaitu PT Electronic Data Interchange                     Administration Bureau, namely PT Electronic Data
         Indonesia (“PT EDII”); atau                                         Interchange Indonesia (“PT EDII”); or
      b. Memberikan kuasa secara tertulis kepada kuasanya, bagi           b. Grant power of attorney to their attorneys, for other
         pemegang saham lainnya.                                             shareholders.

6.    Informasi Pendukung Rapat, Tata Tertib Rapat (termasuk        6.    The Supporting Information, the Meeting Rules (including
      tata cara pemungutan suara dan pengajuan pertanyaan) dan            voting mechanism and question and answer session), and
      Rute Keselamatan tersedia dalam website Perseroan, atau             emergency route will be available at the Company’s website.
      pada jam kerja di Kantor Pusat Perseroan, PT Hero                   or at any time during office hours at the Head Office of the
      Supermarket Tbk, Graha Hero Lt. 4, CBD Bintaro Jaya Sektor          Company, PT Hero Supermarket Tbk, Graha Hero, 4th Floor,
      7 Blok B7/A7, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan           CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7, Pondok Jaya, Pondok
      15220, No. Telp: 021 8378 8388 jika diminta secara tertulis         Aren, South Tangerang 15220, Telp. No.: 021 8378 8388 if
      oleh Pemegang Saham Perseroan sejak Pemanggilan Rapat               requested in writing by the Shareholders of the Company
      ini sampai dengan penyelenggaraan Rapat.                            since the Invitation of the Meeting until the commencement
                                                                          of the Meeting.

II.    Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik dan               II.    Shareholders Attendance Electronically and E-Proxy
       Pemberian E-Proxy

Himbauan kepada Pemegang Saham untuk Menghadiri                     Shareholders are Strongly Encouraged to Attend the
Rapat secara Elektronik atau Memberikan Kuasa kepada                Meeting Electronically or to Grant a Power of Attorney to
Biro Administrasi Efek Perseroan melalui Fasilitas                  the Share Administration Bureau of the Company through
eASY.KSEI.                                                          eASY.KSEI Faciity.

Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham           The Company strongly encourages all shareholders to: (i) attend
untuk: (i) menghadiri Rapat secara elektronik dan memberikan        the Meeting electronically through eASY.KSEI facility; or (ii) grant
suara secara elektronik dengan menggunakan fasilitas eASY.KSEI;     e-Proxy through eASY.KSEI facility to an independent party, who
atau (ii) memberikan e-Proxy melalui fasilitas eASY.KSEI kepada     has been appointed by the Company to represent shareholders to
pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan guna mewakili         attend and vote at the Meeting. The independent party who has
pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam               been appointed by the Company is the Company’s Share
Rapat. Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah         Administration Bureau, PT Electronic Data Interchange
Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Electronic Data                Indonesia (”PT EDII”).

Interchange Indonesia (”PT EDII”).


Panduan pemberian kuasa kepada PT EDII melalui e-Proxy adalah The guidance in granting the power of attorney to PT EDII
sebagai berikut:                                              through e-Proxy is as follow:

A. Bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia           A. For individual shareholders who are Indonesian citizen
   1. Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa harus                    1. A Shareholder who wishes to grant the power of attorney
         telah:                                                               must:
         i. memiliki Nomor Single Investor Identification (Nomor              i. have Single Investor Identification number (SID). Info
            SID). Pengecekan Nomor SID dapat dilakukan dengan                      on shareholder’s SID can be checked with the
            menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian                        securities company or custodian bank of the
            masing-masing pemegang saham; dan                                      shareholder; and
        ii. melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI melalui             ii. register/activate         eASY.KSEI       account      at
            https://akses.ksei.co.id                                               https://akses.ksei.co.id.
           Panduan Registrasi dapat diakses melalui link berikut ini               Guidance for Registration may be accessed through
           https://www.hero.co.id/investor/publication#gms                         https://www.hero.co.id/investor/publication#gms
   2. Melakukan login/masuk ke dalam sistem eASY.KSEI melalui             2. Login         into      eASY.KSEI        system       through
       https://akses.ksei.co.id, kemudian klik ’Masuk’;                       https://akses.ksei.co.id, then click ’Login’
   3. Masukkan email dan password, kemudian klik ’Masuk’                  3. Insert email and password, then click ’Login’
   4. Pilih menu ’eASY.KSEI’;                                             4. Select ’eASY.KSEI’ menu
   5. Pilih menu ’Operation for Shareholders’;                            5. Select ’Operations for Shareholders’ menu
   6. Pada bagian ’General Meetings’, pilih ’Hero Supermarket             6. At ’General Meetings’ section, select ’Hero Supermarket
       Tbk., PT (HERO) – Extraordinary General Meeting’;                        Tbk., PT (HERO) – Extraordinary General Meeting’
   7. Klik ’Select Attendance Type’;                                      7. Click ’Select Attendance Type’
   8. Klik ’My authorized representative will attend’;                    8. Click ’My authorized representative will attend’
   9. Pada bagian ’Representative Type’, pilih ’Independen                9. At ’Representative Type’ section, select ’Independent
       Representative’. Lalu pilih salah satu nama yang tersedia                Representative’, then select one of the names listed in
       pada bagian ’Select Independent Rep’. Kemudian klik                      the ’Select Independent Rep’. Then click ’Next’
       ’Next’;
   10. Klik ’OK’ dan pemegang saham akan diarahkan ke laman               10. Click ’OK’ and the shareholders will be directed to ’Vote
       ’Vote Preference Declaration’;                                         Preference Declaration’ page

     11. Pilih salah satu ”Accept”, ”Reject”, atau ”Abstain”             11. Select one of the following ”Accept”, ”Reject”, or
         untuk masing-masing agenda Rapat;                                   ”Abstain” for each agenda Meeting
     12. Jika pemegang saham telah memberikan suara untuk                12. If the shareholder has input his/her votes for all agenda,
         semua agenda Rapat, klik ’Save’;                                    then click ’Save’
     13. Klik ’OK’ untuk mengkonfirmasi proses pemberian suara           13. Click ’OK’ to confirm that voting process has been
         telah berhasil dilakukan;                                           successfuly caried out
     14. Pemegang saham dapat klik ’Logout’ untuk keluar dari            14. The shareholder may click ’Logout’ to exit eASY.KSEI
         sistem eASY.KSEI.;                                                  system.
         Panduan Pemberian Kuasa dapat diakses melalui link                  The guidance in Granting Power of Attorney may be
         berikut:                                                            accessed                                            trough
         https://www.hero.co.id/investor/publication#gms.                    https://www.hero.co.id/investor/publication#gms.

         Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa melalui                 Shareholders who wish to grant the power of attorney
         e-Proxy harus menyelesaikan proses di atas selambat-               through e-Proxy must complete the above mentioned
         lambatnya Selasa, 25 Juni 2024 pukul 12:00 WIB.                    process at the latest by Tuesday, June 25th, 2024 at
                                                                            12:00 Western Indonesian Time.

B. Bagi pemegang saham (i) individu berkewarganegaraan asing B.            For (i) individual foreign shreholders and (ii) shareholders
   dan (ii) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing):                   in the form of Indonesian and foreign entities:

       Pemegang saham dihimbau untuk memberikan kuasa kepada               Shareholders are strongly encouraged to grant a power of
       perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing                   attorney to their securities company or custodian bank,
       pemegang saham, untuk kemudian perusahaan efek atau                 and they in turn to grant a power of attorney to PT EDII
       bank kustodian tersebut memberikan kuasa kepada PT EDII             through e-Proxy.
       melalui e-Proxy.

III.     Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya Secara III.                Physical Attendance of the Shareholders or Their
         Fisik                                                             Attorneys

1.       Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan 1.     To ensure that the Meeting is carried out in an orderly,
         tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya yang akan               efficient and timely manner, shareholders or their attorneys
         hadir secara fisik dimohon dengan hormat untuk hadir paling       who will attend physically are kindly requested to arrive at

      lambat pukul 13:30 WIB untuk melakukan registrasi. Proses         the latest by 13:30 Western Indonesian Time for
      registrasi akan ditutup pada pukul 14:30 WIB.                     registration process. The registration process will be closed
                                                                        at 14:30 Western Indonesian Time.
2.    Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasa 2.                 The Shareholders of the Company or their respective
      Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta                 attorney/proxy who will attend the Meeting are required to
      untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)             submit copies of their Identity Cards (Kartu Tanda
      atau bukti jati diri lainnya yang sah yang masih berlaku          Penduduk) or other valid proof of identity to the
      kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang                 registration officer before entering the Meeting room.
      Rapat.
3.    Bagi Pemegang Saham Perseroan berbentuk badan hukum 3.            For the Shareholders in the form of legal entity are asked
      diminta untuk menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar                 to bring copies of their latest articles of association and
      Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang              latest composition of their management composition to the
      terakhir kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki              registration officer before entering the Meeting room.
      ruang Rapat.
4.    Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya 4.                    For the Shareholders whose shares are deposited at the
      dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral          collective depository of PT Kustodian Sentral Efek
      Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis             Indonesia is required to bring a KTUR (Konfirmasi Tertulis
      Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan             Untuk Rapat), which can be obtained from the securities
      efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham                 company or the custodian bank where the Shareholder
      Perseroan membuka rekening efeknya dan diserahkan                 opens their securities account and submit them to the
      kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang                 registration officer before entering the Meeting room.
      Rapat.

IV.   Pemberian Kuasa secara Tertulis                             IV.   Granting a Written Power of Attorney

1.    Pemegang saham dapat diwakili oleh kuasanya 1.                    Shareholders may be represented by their attorneys based
      berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui          on a power of attorney in the form and substance
      oleh Direksi Perseroan yang dapat diunduh melalui situs           satisfactory to the Board of Directors of the Company
      web Perseroan.                                                    which can be downloaded through the Company's website.
2.    Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan 2.          The members of the Board of Directors, Board of
      Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang                  Commissioners and employees of the Company may act as
      saham dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan                attorney of a shareholder in the Meeting but are not

     suara dalam pemungutan suara.                                eligible to cast any vote.
3.   Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar 3.           The power of attorney(s) of shareholders, whose address
     Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh   are registered outside of the territory of Republic of
     notaris setempat dan:                                        Indonesia, must be legalized by a local notary and:
     a. dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik      a. legalized by local Indonesian Embassy/Representative;
         Indonesia setempat; atau                                      or
     b. memperoleh sertifikat Apostille dari otoritas yang        b. obtain an Apostille certificate from the competent
         berwenang dari negara tersebut (bagi pemegang                 authorities of such country (for shareholders whose
         saham yang alamatnya terdaftar di negara yang telah           addresses are registered in countries that have ratified
         meratifikasi Konvensi Penghapusan Persyaratan                 the Convention on the Abolition of Requirements for
         Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing).                    the Legalization of Foreign Public Documents).
4.   Formulir surat kuasa yang telah diisi oleh Pemegang 4.       The completed power of attorney forms must be submitted
     Saham Perseroan, selanjutnya disampaikan kepada              to the Company, through the share registrar office of the
     Perseroan melalui Kantor BAE Perseroan, yaitu PT EDI         Company, PT EDI Indonesia, Wisma SMR Lt. 3 & 10, Jl.
     Indonesia, Wisma SMR Lt. 3 & 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89,    Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350 no later than Tuesday,
     Jakarta 14350 selambat-lambatnya pada hari Selasa, 25        June 25th, 2024.
     Juni 2024.


              Tangerang Selatan, 4 Juni 2024                                South Tangerang, June 4th, 2024
               PT HERO SUPERMARKET TBK                                       PT HERO SUPERMARKET TBK
                         Direksi                                                 The Board of Directors