Back to announcement
20240604_FWCT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31646299.pdf
RUPS minutes Needs review FWCTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat DIR/WCT/JKT/0624/045
Nama Perusahaan PT Wijaya Cahaya Timber Tbk
Kode Emiten FWCT
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor DIR/WCT/JKT/0524/041 tanggal 08 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.626.569.700 saham atau 86,75%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 86,75% 1.626.56 100% 0 0% 0 0% Setuju
termasuk Laporan
9.700
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
serta Pengesahan
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan (a) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto,
Mawar & Rekan sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 28 Maret 2024,
dengan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang
material; dan
(b) Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
acquit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2023, sepanjang tindakan
kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut dan bukan merupakan tindak
pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 86,75% 1.626.56 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan untuk
9.700
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan Menyetujui dan menetapkan dana sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk
disisihkan sebagai dana cadangan dan menetapkan adanya pembagian dividen final
sebesar Rp7 per lembar saham yang akan dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah
diumumkannya ringkasan risalah Rapat.
Page 2
Agenda 3 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik
Ya 86,75% 1.626.56 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau Akuntan
9.700
Publik untuk
melakukan audit
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
termasuk audit atas
Laporan Keuangan
lain yang dibutuhkan
Perseroan.
Hasil Keputusan (a) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, atas rekomendasi Komite Audit,
untuk memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024,
termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di
OJK apabila karena satu dan lain hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di atas
tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan
(b) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris (dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan yang dituangkan dalam keputusan Dewan Komisaris) untuk menetapkan
besaran honorarium professional, menandatangani dokumen-dokumen dan segala tidakan
yang terkait dengan pelaksanaan penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik tersebut.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 86,75% 1.626.56 100% 0 0% 1.000 0% Setuju
anggota Dewan
8.700
Komisaris dan
anggota Direksi untuk
tahun 2024.
Hasil Keputusan (a) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besaran honorarium/gaji, tunjangan, bonus, insentif dan/atau remunerasi
lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi
berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
(b) Menyetujui menetapkan besaran honorarium/gaji, tunjangan, bonus, insentif
dan/atau remunerasi lainnya bagi para anggota Komisaris sesuai dengan struktur dan
besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan sebesar Rp955.714.512
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Agenda 5 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan dana
Ya 86,75% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
hasil Penawaran
Umum Perdana.
Hasil Keputusan Menerima dan menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Perdana hingga 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp41.460.124.258, yakni
Rp.5.717.555.129 telah digunakan untuk Belanja Modal dan Rp35.742.569.129 telah
digunakan untuk Modal Kerja dan/atau bahwa Dana Hasil Penawaran Umum Perdana telah
habis digunakan sesuai dengan peruntukannya.
(Agenda berbentuk Laporan dan/atau Informasi kepada Para Pemegang Saham, sehingga
tidak ada Voting).
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Wijaya Cahaya Timber Tbk
Budi Tjahjadi
Direktur
Page 3
PT Wijaya Cahaya Timber Tbk
Puri Indah Financial Tower, Lantai 27, Jl. Puri Lingkar Dalam Blok T8, RT.001/RW.
Telepon : +62 21 22585789, Fax : +62 21 22585413, http://wijayacahayatimber.com/
Nama Pengirim Budi Tjahjadi
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 04-06-2024 16:41
Lampiran 1. 20240604_FWCT_Penyampaian Ringkasan RUPS Tahunan.pdf
2. 20240604_FWCT_Ringkasan Risalah RUPS Tahunan_ID.pdf
3. 20240604_FWCT_Ringkasan Risalah RUPS Tahunan_EN.pdf
4. 20240604_FWCT_Bukti Ringkasan Risalah RUPS Tahunan.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Wijaya Cahaya Timber Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Wijaya Cahaya Timber Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. DIR/WCT/JKT/0624/045
Issuer Name PT Wijaya Cahaya Timber Tbk
Issuer Code FWCT
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number DIR/WCT/JKT/0524/041 Date 08 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 03 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.626.569.700 shares or 86,75%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 86,75% 1.626.56 100% 0 0% 0 0% Setuju
termasuk Laporan
9.700
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
serta Pengesahan
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan (a) Approve the Annual Report of the Company for the financial year ended 31
December 2023 including the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners, as
well as ratifie the Financial Statements of the Company for the financial year ended 31
December 2023 which had been audited by the Public Accounting Firm of Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar & Rekan as stated in its report dated 28 March 2024, with opinion that the
financial statements present fairly in all material respects; and
(b) Granting release and discharge (volledig acquit et decharge) to the members of
BOC and Board of Directors of the Company for the management and supervision
performed in the financial year 2023, provided that the management and supervision actions
were reflected in the said Annual Report and Financial Statements of the Company for the
financial year 2023 and they are not criminal acts or violation of the prevailing regulations.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 86,75% 1.626.56 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan untuk
9.700
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan Approve and determine a fund of IDR 50,000,000 (fifty million rupiahs) to be allocated as
Reserved Funds and stipulates that there will be a Final Dividend Distribution by Rp7 per
share which will be carried out no later than 30 days after the announcement of the summary
of the minutes of the Meeting.
Page 5
Agenda 3 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik
Ya 86,75% 1.626.56 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau Akuntan
9.700
Publik untuk
melakukan audit
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
termasuk audit atas
Laporan Keuangan
lain yang dibutuhkan
Perseroan.
Hasil Keputusan (a) Granting power and authority to the Board of Commissioners of the Company to
appoint Public Accounting Firm and/or Public Accountant, based on Audit Committee
recommendation, to audit Companys Financial Statements for the period in the 2024 Fiscal
Year, as well as the appointment of the substitute Public Accounting Firm and/or Public
Accountant in case, due to whatever reasons, the Public Accounting Firm and/or Public
Accountant fails in accomplishing the audit of the Consolidated Financial Statements of the
Company.
(b) Conferring power to the Board of Commissioners (with substation rights to the
Board of Directors via Board of Commissioners resolution) to determine the amount of
professional fees, signing any documents and other requirements for the execution of Public
Accounting Firm and-or Public Accountant appointment.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 86,75% 1.626.56 100% 0 0% 1.000 0% Setuju
anggota Dewan
8.700
Komisaris dan
anggota Direksi untuk
tahun 2024.
Hasil Keputusan (a) Granting power and authority to the Company's Board of Commissioners to
determine the amount of honorarium/salary, allowances, bonuses, incentives and/or other
remuneration for members of the Board of Directors in accordance with the structure and
amount of remuneration based on the Company's remuneration policy for the financial year
ending December 31, 2024.
(b) Granted power and authority to the Meeting to determine the amount of
honorarium/salary, allowances, and other remuneration for members of the Board of
Commissioners in accordance with the structure and amount of remuneration based on the
Company's remuneration policy in the amount of Rp955,714,512 for the financial year
ending December 31, 2024.
Agenda 5 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan dana
Ya 86,75% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
hasil Penawaran
Umum Perdana.
Hasil Keputusan Received and approved the Realization Report on the Use of Initial Public Offering Funds up
to 31 December 2023 amounting to IDR 41,460,124,258, namely IDR 5,717,555,129 has
been used for Capital Expenditures and IDR 35,742,569,129 has been used for Working
Capital and/or that Funds The proceeds from the Initial Public Offering have been used
according to their intended purpose.
(The agenda is a Report and/or Information to Shareholders, so there is no voting)
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Wijaya Cahaya Timber Tbk
Budi Tjahjadi
Page 6
Direktur
PT Wijaya Cahaya Timber Tbk
Puri Indah Financial Tower, Lantai 27, Jl. Puri Lingkar Dalam Blok T8, RT.001/RW.
Phone : +62 21 22585789, Fax : +62 21 22585413, http://wijayacahayatimber.com/
Sender Name Budi Tjahjadi
Function Direktur
Date and Time 04-06-2024 16:41
Attachment 1. 20240604_FWCT_Penyampaian Ringkasan RUPS Tahunan.pdf
2. 20240604_FWCT_Ringkasan Risalah RUPS Tahunan_ID.pdf
3. 20240604_FWCT_Ringkasan Risalah RUPS Tahunan_EN.pdf
4. 20240604_FWCT_Bukti Ringkasan Risalah RUPS Tahunan.pdf
This is an official document of PT Wijaya Cahaya Timber Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Wijaya Cahaya Timber Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.1
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.1 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
359 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.75',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1626'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.75',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1626'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.75',
'seq': 5,
'votes_abstain': '1000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1626'},
{'seq': 7,
'votes_abstain': '35742569129',
'votes_for': '5717555129'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.75',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1626'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.75',
'seq': 10,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1626'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.75',
'seq': 12,
'votes_abstain': '1000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1626'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '86.75',
'shares_present': '1626569700'}