Back to announcement
20240604_FWCT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31646299_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed FWCTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
RINGKASAN RISALAH
04 JUNI 2024
Page 2
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT WIJAYA CAHAYA TIMBER TBK
PT Wijaya Cahaya Timber Tbk, Perseroan Terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek
Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Barat (selanjutnya disebut dengan “Perseroan”)
dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada tanggal 03 Juni 2024,
Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) secara
elektronik.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020
("Peraturan OJK No. 15”), Perseroan diwajibkan untuk membuat Ringkasan Risalah Rapat, sesuai dengan
risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya
Cahaya Timber Tbk, Nomor 7 tanggal 3 Juni 2024, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn Notaris di
Jakarta Selatan, dengan rincian sebagai berikut:
Hari/Tanggal : Senin/03 Juni 2024
Waktu : Pukul 14.00 - 15.23 WIB
Tempat : Puri Indah Financial Tower, Jl. Puri Lingkar Dalam, RT.01/RW.02, Kembangan Selatan,
Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 11610
Mekanisme : Secara Elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI
Konferensi Media : AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom
1
Page 3
I. Pimpinan Rapat
Rapat dipimpin oleh Bapak Erwin Kurnia Winenda selaku Presiden Komisaris merangkap Komisaris
Independen Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Keputusan Dewan Komisaris
Perihal Penunjukan Pemimpin Rapat Nomor FWCT/SK.DIRKOM/0424/002 tanggal 18 April 2024.
II. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris/Independen : Erwin Kurnia Winenda
Komisaris : Selviana Rumondang
Direksi
Direktur Utama : Budi Tjahjadi
Direktur : Stendy
Komite Audit
Ketua : Erwin Kurnia Winenda
Anggota : Suwardy
Anggota : Audrey Angelina
III. Kuorum Kehadiran
Rapat ini dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 1.626.569.700 lembar
saham atau setara dengan 86,75% dari jumlah seluruh saham sebesar 1.875.000.000 (satu miliar delapan
ratus tujuh puluh lima juta ribu) lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
2
Page 4
IV. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat terkait Mata Acara Rapat
Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan bagi Pemegang
Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang
berkaitan dengan pembahasan setiap mata acara Rapat.
Hingga akhir Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari pemegang saham atau kuasa
pemegang saham.
V. Mekanisme Pengambilan Keputusan
- Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan
cara pemungutan suara secara tertutup melalui elektronik (e-Voting);
- e-Voting dapat dilakukan melalui sistem eASY.KSEI atau melalui sistem yang dimikiki Biro Administrasi
Efek yang ditunjuk, dimana panduan dan/atau video panduan e-Voting telah Perseroan unggah ke situs
web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat;
- Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara;
- Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengeluarkan suara atau memilih suara
abstain akan dimasukkan ke dalam suara terbanyak dari hasil pemungutan suara;
- Pelaksanaan e-Voting dilakukan setelah pemaparan seluruh mata acara Rapat;
- Untuk seluruh mata acara yang memerlukan persetujuan Rapat, keputusan adalah sah jika disetujui lebih
dari dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
dikeluarkan dalam Rapat.
3
Page 5
VI. Pihak Independen dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk
1) Ibu Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn. selaku Notaris Publik;
2) Ibu Evanthe Rachelia selaku perwakilan dari PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan;
3) Bapak Tjun Tjun selaku Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.
VII. Mata Acara Rapat dan Hasil Pemungutan Suara
Mata Acara Pertama : Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Setuju Tidak Setuju Abstain
1.626.569.700 saham (100%) 0 saham (0,00%) 0 saham (0,00%)
Total Suara Setuju : 1.626.569.700 saham (100%)
Hasil Keputusan : (a) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar & Rekan” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 28 Maret 2024, dengan opini
bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material; dan
(b) Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig acquit et decharge”) kepada
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam
tahun buku 2023, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut dan bukan merupakan tindak pidana
atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jumlah pertanyaan/ : Tidak ada
pendapat
4
Page 6
Mata Acara Kedua : Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Setuju Tidak Setuju Abstain
1.626.569.700 saham (100%) 0 saham (0,00%) 0 saham (0,00%)
Total Suara Setuju : 1.626.569.700 saham (100%)
Hasil Keputusan : Menyetujui dan menetapkan dana sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk disisihkan sebagai dana
cadangan dan menetapkan adanya pembagian dividen final sebesar Rp7 per lembar saham yang akan dilaksanakan
paling lambat 30 hari setelah diumumkannya ringkasan risalah Rapat.
Jumlah pertanyaan/ : Tidak ada
pendapat
Mata Acara Ketiga : Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang
dibutuhkan Perseroan
Setuju Tidak Setuju Abstain
1.626.569.700 saham (100%) 0 saham (0,00%) 0 saham (0,00%)
Total Suara Setuju : 1.626.569.700 saham (100%)
Hasil Keputusan : (a) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik, atas rekomendasi Komite Audit, untuk memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lainnya
yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di atas tidak
dapat melaksanakan tugasnya; dan
(b) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris (dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan yang
dituangkan dalam keputusan Dewan Komisaris) untuk menetapkan besaran honorarium professional,
menandatangani dokumen-dokumen dan segala tidakan yang terkait dengan pelaksanaan penunjukkan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
Jumlah pertanyaan/ : Tidak ada
pendapat
5
Page 7
Mata Acara : Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2024
Keempat
Setuju Tidak Setuju Abstain
1.626.568.700 saham (99,9999%) 0 saham (0,00%) 1.000 saham (0,0001%)
Total Suara Setuju : 1.626.569.700 saham (100%)
Hasil Keputusan : (a) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran
honorarium/gaji, tunjangan, bonus, insentif dan/atau remunerasi lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan
struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024.
(b) Menyetujui menetapkan besaran honorarium/gaji, tunjangan, bonus, insentif dan/atau remunerasi lainnya bagi
para anggota Komisaris sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi
Perseroan sebesar Rp955.714.512 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Jumlah pertanyaan/ : Tidak ada
pendapat
Mata Acara Kelima : Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana.
Agenda berbentuk Laporan dan/atau Informasi kepada Para Pemegang Saham, sehingga tidak ada Voting
Hasil Keputusan : Menerima dan menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana hingga 31 Desember
2023 adalah sebesar Rp41.460.124.258, yakni Rp.5.717.555.129 telah digunakan untuk Belanja Modal dan
Rp35.742.569.129 telah digunakan untuk Modal Kerja dan/atau bahwa Dana Hasil Penawaran Umum Perdana telah
habis digunakan sesuai dengan peruntukannya.
Jumlah pertanyaan/ : Tidak ada
pendapat
6
Page 8
Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 51 ayat (1) dan ayat
(2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 perihal Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Jakarta, 4 Juni 2024
Direksi Perseroan
7
Page 9
ERIMA KASIH T
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 3 Jun 2024 · 14:00–15:23 |
| Present | 1,626,569,700 (86.75%) |
| Chair | Erwin Kurnia Winenda |
Agenda 1
approved
For
1,626,569,700
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 2
approved
For
1,626,569,700
—
Against
31
100.00%
Abstain
31
—
Agenda 3
approved
For
1,626,569,700
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 4
approved
For
1,626,569,700
—
Against
50,000,000
100.00%
Abstain
7
—
Agenda 6
approved
For
1,626,569,700
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 8
approved
For
1,626,568,700
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
1,000
0.00%
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. Sugih Haryati
· Notaris
p.2 ×5
unresolved
person
II. Kehadiran
· Komisaris
p.3
unresolved
person
Evanthe Rachelia
p.5
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.5
unresolved
person
Tjun Tjun
· Akuntan Publik
p.5
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.5
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.5 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
321 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00',
'pct_against': '0.00',
'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '(a) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan '
'untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2023 termasuk Laporan Tugas '
'Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan '
'Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku '
'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 '
'yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik '
'“Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan” '
'sebagaimana dinyatakan dalam laporannya '
'tertanggal 28 Maret 2024, dengan opini bahwa '
'laporan keuangan menyajikan secara wajar '
'dalam semua hal yang material; dan (b) '
'Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung '
'jawab sepenuhnya (“volledig acquit et '
'decharge”) kepada anggota Dewan Komisaris dan '
'Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan '
'dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun '
'buku 2023, sepanjang tindakan kepengurusan '
'dan pengawasan tersebut tercermin dalam '
'Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan '
'Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 '
'tersebut dan bukan merupakan tindak pidana '
'atau pelanggaran terhadap peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku. Jumlah '
'pertanyaan/ : Tidak ada pendapat 4',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1626569700'},
{'approved': True,
'pct_against': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui dan menetapkan dana sebesar '
'Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk '
'disisihkan sebagai dana cadangan dan '
'menetapkan adanya pembagian dividen final '
'sebesar Rp7 per lembar saham yang akan '
'dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah '
'diumumkannya ringkasan risalah Rapat. Jumlah '
'pertanyaan/ : Tidak ada pendapat',
'seq': 2,
'votes_abstain': '31',
'votes_against': '31',
'votes_for': '1626569700'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00',
'pct_against': '0.00',
'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '(a) Memberikan kuasa dan wewenang kepada '
'Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk '
'Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan '
'Publik, atas rekomendasi Komite Audit, untuk '
'memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan '
'Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk '
'menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor '
'Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di OJK '
'apabila karena satu dan lain hal Akuntan '
'Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di atas '
'tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan (b) '
'Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris '
'(dengan hak substitusi kepada Direksi '
'Perseroan yang dituangkan dalam keputusan '
'Dewan Komisaris) untuk menetapkan besaran '
'honorarium professional, menandatangani '
'dokumen-dokumen dan segala tidakan yang '
'terkait dengan pelaksanaan penunjukkan '
'Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik '
'tersebut. Jumlah pertanyaan/ : Tidak ada '
'pendapat 5 Mata Acara : Penetapan remunerasi '
'bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota '
'Direksi untuk tahun 2024 Keempat Setuju '
'1.626.568.700 saham (99,9999%) Total Suara '
'Setuju : 1.626.569.700 saham (100%) Hasil '
'Keputusan : (a) Memberikan kuasa dan wewenang '
'kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk '
'menetapkan besaran honorarium/gaji, '
'tunjangan, bonus, insentif dan/atau '
'remunerasi lainnya bagi para anggota Direksi '
'sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi '
'berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan '
'untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2024. (b) Menyetujui menetapkan '
'besaran honorarium/gaji, tunjangan, bonus, '
'insentif dan/atau remunerasi lainnya bagi '
'para anggota Komisaris sesuai dengan struktur '
'dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan '
'remunerasi Perseroan sebesar Rp955.714.512 '
'untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2024. Jumlah pertanyaan/ : Tidak '
'ada pendapat',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1626569700'},
{'approved': True,
'pct_against': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '7',
'votes_against': '50000000',
'votes_for': '1626569700'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00',
'pct_against': '0.00',
'pct_for': '100',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1626569700'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0001',
'pct_against': '0.00',
'pct_for': '99.9999',
'seq': 8,
'votes_abstain': '1000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1626568700'}],
'chair_name': 'Erwin Kurnia Winenda',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-03',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '86.75',
'shares_present': '1626569700',
'time_end': '15:23:00',
'time_start': '14:00:00'}