Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 04.592/AP-COSC/V/2026
Nama Perusahaan PT Asia Pramulia Tbk
Kode Emiten ASPR
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 04.577/AP-COSC/V/2026 , Tanggal 04 Mei 2026, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025
Hari/Tanggal/Waktu : 09 Juni 2026 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Premier Ballroom Lantai 5, Hotel Mercure
diumumkan dan sesuai iklan) Surabaya Grand Mirama, Jl. Raya Darmo
No. 68 - 78, DR. Soetomo, Kec. Tegalsari,
Surabaya, Jawa Timur
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 13 Mei 2026
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang
terdaftar di OJK yang akan melakukan audit atas
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, serta
menetapkan honorarium dan syarat-syarat lainnya
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris
penetapan tunjangan dan gaji atau honorarium bagi
anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026
5. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan
dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham
Perseroan Tahun 2025
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1. Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Page 2
Hormat Kami,
PT Asia Pramulia Tbk
Arif
Direktur & Corporate Secretary
PT Asia Pramulia Tbk
Jl. Raya Kedung Asem No.9, Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Surabaya, Jawa Timur
Telepon : 0318708077, Fax : , www.asiapramulia.com
Nama Pengirim Arif
Jabatan Direktur & Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 18-05-2026 15:47
Lampiran 1. Pemanggilan RUPS .pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Asia Pramulia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Asia Pramulia Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 04.592/AP-COSC/V/2026
Issuer Name PT Asia Pramulia Tbk
Issuer Code ASPR
Attachment 1
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 04.577/AP-COSC/V/2026 , dated 04 May 2026
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2025
Day/Date/Time : 09 June 2026 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Premier Ballroom Lantai 5, Hotel Mercure
Surabaya Grand Mirama, Jl. Raya Darmo
No. 68 - 78, DR. Soetomo, Kec. Tegalsari,
Surabaya, Jawa Timur
Recording date of Shareholders which are entitled to : 13 May 2026
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1. Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2. Approval of the Use of Net Profit
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang
terdaftar di OJK yang akan melakukan audit atas
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, serta
menetapkan honorarium dan syarat-syarat lainnya
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris
penetapan tunjangan dan gaji atau honorarium bagi
anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026
5. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan
dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham
Perseroan Tahun 2025
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1. Approval of Use of Proceeds Amendment
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Page 4
Respectfully,
PT Asia Pramulia Tbk
Arif
Direktur & Corporate Secretary
PT Asia Pramulia Tbk
Jl. Raya Kedung Asem No.9, Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Surabaya, Jawa Timur
Phone : 0318708077, Fax : , www.asiapramulia.com
Sender Name Arif
Function Direktur & Corporate Secretary
Date and Time 18-05-2026 15:47
Attachment 1. Pemanggilan RUPS .pdf
This is an official document of PT Asia Pramulia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Asia Pramulia Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Arif
· Direktur & Corporate Secretary
p.2 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.