Back to announcement
20240604_ELIT_Pemanggilan RUPS_31646134_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted ELITSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
No :175/SK/ELI-CRSC/VI/2024
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF PT DATA SINERGITAMA JAYA, Tbk
DATA SINERGITAMA JAYA, Tbk
PT DataSinergitamaJayaTbk(“Perseroan”)denganini PT Data Sinergitama JayaTbk(the“Company”)hereby
mengundang pemegangsahamPerseroan(“Pemegang invites the Shareholders (“Shareholder”) to attend
Saham”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang AnnualGeneralMeetingofShareholders(“AGMS”)and
SahamTahunan(“RUPST”)danRapatUmumPemegang Extraordinary General Meeting of Shareholders
Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan (“EGMS”) which will be held on:
diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024 Day/Date : Wednesday, 26 June 2024
Time :09.00AMWesternIndonesian
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai Time (“WIB”) until finish
Tempat : Sheraton Grand Jakarta Place : Sheraton Grand Jakarta
Gandaria City Hotel Jln.Sultan Gandaria City Hotel Jln. Sultan
IskandarMuda.JakartaSelatan Iskandar Muda. JakartaSelatan
12240 12240
Page 2
Mekanisme : Melalui rapat secara fisik Mechanism : Physicalmeetingwithlimited
dengankehadiranterbatasdan attendance and via electronic
secara elektronik Meeting through KSEI
menggunakan platform Electronic General Meeting
Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”) platform
System KSEI (“eASY.KSEI”)
Mata Acara Rapat Umum Pemegang SahamTahunan Agenda of the Annual General Meeting of
(“RUPST”): Shareholders (“AGMS”):
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan 1. Approval of the Company’s annual report
termasuk laporan tugas pengawasan Dewan including supervisory report of the Board of
Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Commissioners and ratification of the
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku Company’s consolidated financial statements
2023. for financial year 2023.
Penjelasan : Explanation :
Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ThisAgendaistocomplywiththeprovisionsof
ketentuan Pasal 11 ayat 9 (a) dan ayat 11 Article 11paragraph9(a)andparagraph11of
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 the Company's Articles of Association in
Undang-UndangNomor40tahun2007tentang conjunction with Article 69 ofLawNumber40
Perseroan Terbatas (“UU No. 40/2007”). of2007concerningLimitedLiabilityCompanies
(“Law No. 40/2007”).
2. PersetujuanPenggunaanLabaBersihPerseroan 2. Approval of the Company’s net profit for
untuk Tahun Buku 2023. financial year 2023.
Page 3
Penjelasan: Explanation :
Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ThisAgendaistocomplywiththeprovisionsof
ketentuanPasal70dan71UUNo.40/2007dan Articles 70 and 71 ofLaw No. 40/2007 and
Pasal 9 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Article 9 paragraph (4) letter c of the
Perseroan,penggunaanlababersihdiputuskan Company’s Articles of Association, the use of
oleh RUPS. net profit will be decided by the GMS.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik 3. Approval appointment of Public Accountant
dan/atau Kantor Akuntan Publik Untuk Tahun and/or Public Accountant Firm for Financial
Buku 2024. Year 2024.
Penjelasan : Explanation :
Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ThisAgendaistocomplywiththeprovisionsof
ketentuan Pasal 11 ayat 9 (c) dan ayat 10 Article 11 paragraph9(c)andparagraph10of
AnggaranDasarPerseroanjunctopasal59POJK the Company's Articles of Association in
No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan conjunction with Article 59 POJK No.15
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang /POJK.04/2020 concerning Plans and
Saham Perusahaan Terbuka. Implementation of General Meeting of
Shareholders of Public Companies.
4. Perubahan susunan Pengurus Perseroan. 4. Changes of the Management Members of the
Company.
Penjelasan : Explanation :
Mata Acara ini adalah untuk memenuhi This agenda item is to fulfill the provisions of
ketentuan Pasal 3 dan 23 Peraturan Otoritas Articles3and23ofFinancialServicesAuthority
Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Directors and Board of Commissioners of
Perusahaan Publik juncto Pasal 15 ayat (2) IssuersorPublicCompaniesinconjunctionwith
Anggaran Dasar Perseroan. Article 15 paragraph (2) of the Company's
Articles of Association.
Page 4
5. Pembahasan mengenai Remunerasi Dewan 5. Discussion of Remuneration for the Board of
Komisaris dan Direksi Commissioners and Directors
Penjelasan : Explanation :
Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ThisAgendaistocomplywiththeprovisionsof
ketentuan Pasal 96 ayat (3) juncto. Pasal 113 Article 96 paragraph (3) n conjunction with
UU No. 40/2007, (i) dalam hal kewenangan Article 113 Law No. 40/2007, (i) in the event
RUPS untuk menetapkan besarnya gaji dan theauthorityofGMStodeterminetheamount
tunjangan anggotaDireksidilimpahkankepada ofremunerationandallowanceoftheBoardof
Dewan Komisaris, besarnyagajidantunjangan Directors is delegated to the Board of
Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Commissioners, the amount of remuneration
rapat Dewan Komisaris dan(ii)pemberiangaji andallowanceoftheBoardofDirectorswillbe
atau honorarium dan tunjangan Dewan determinedbasedontheresolutionofBoardof
Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Commissioners’meetingand(ii)thegrantingof
salary or honorarium and allowance of the
Board of Commissioners shall be determined
by the GMS.
6. Persetujuan Laporan Penggunaan Dana IPO 6. Approval of the Report on the use of IPO Funds
Penjelasan : Explanation :
Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ThisAgendaistocomplywiththeprovisionsof
ketentuan pasal 7 ayat 1 POJK Article 7 paragraph 1 POJK No.30
No.30/POJK.04/2015 tentang Realisasi /POJK.04/2015concerningRealizationofUseof
Penggunaan Dana. Funds.
Page 5
MataAcaraRapatUmumPemegangSahamLuarBiasa Agenda Extraordinary General Meeting of
(“RUPSLB”): Shareholders (“EGMS”):
1. Persetujuan Pembelian Kembali Saham 1. Approval of the Company’s Shares Buyback.
Perseroan.
Penjelasan : Explanation :
Mata Acara ini adalah untuk memenuhi This agenda item is to fulfill the provisions of
ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Article2paragraph(1)andparagraph(3)ofOJK
Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Regulation No. 30/POJK.04/2017 concerning
Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan the Buyback of Shares Issued by Public
oleh Perusahaan Terbuka, pembelian kembali Companies, the buyback of Company shares
saham Perseroan wajib terlebih dahulu must first obtain approval from the GMS.
memperoleh persetujuan RUPS.
2. Persetujuan atas pemaparan studi kelayakan 2. Approval of the presentation ofafeasibility
tentang perubahan kegiatan usaha dan study regarding changes to the Company's
penunjang Perseroan. business and supporting activities.
Penjelasan : Explanation :
Mata Acara ini adalah untuk memenuhi This agenda item is to fulfill the provisions in
ketentuanDalamRangkamemenuhiKetentuan order to comply with the provisions of the
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Republic of Indonesia Financial Services
Indonesia No.17/POJK.04/2020 Tentang Authority Regulation No.17/POJK.04/2020
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan concerning Material Transactions and Changes
Usaha. in Business Activities.
Page 6
3. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran 3. Approval of changes to Article 3 of the
DasarPerseroanmengenaiMaksuddanTujuan Company's Articles ofAssociationregardingthe
serta Kegiatan Usaha Perseroan. Aims and Objectives and Business Activities of
the Company.
Penjelasan : Explanation :
Mata Acara ini adalah untuk memenuhi This agenda item is to comply with the
ketentuan UU No. 40/2007 dan Peraturan provisionsofLawNo.40/2007andRegulationof
MenteriHukumdanHakAsasiManusiaNomor the Minister of Law andHumanRightsNumber
21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara 21 of 2021 concerning Requirements and
Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Procedures for Registration of Establishment,
Pembubaran badan Hukum Perseroan Terbatas. Changes and Dissolution of Limited Liability
Company Legal Entity.
Catatan : Notes :
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan 1. The Company does not send a printed /
cetak/tersendiri kepada Pemegang Saham separate invitation to the Shareholdersdueto
karena Pemanggilan ini berlaku sebagai the invitation actsasanofficialinvitationfrom
undangan resmi Perseroan kepada Pemegang the Company to the Shareholders.
Saham.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat 2. Those entitled to attend or be represented at
adalah Para Pemegang Saham yang namanya the Meeting are Shareholders whose names
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham areregisteredintheRegisterofShareholdersof
Perseroan, baik saham-saham dalam bentuk the Company, both shares in the form of
warkat maupun yang berada dalam penitipan documents ("Script") and those in collective
kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek custody at PT Kustodian Sentral Indonesia
Indonesia (“KSEI”) tanggal 3 Juni 2024 sampai ("KSEI") on 3 June 2024 until 16:00 WIB.
dengan pukul 16.00 WIB.
3. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa 3. In accordance with the Financial Services
Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum concerning Plans and Implementation of
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, General Meeting of Shareholders of Public
Perseroan telah menyediakan alternatif bagi Companies, the Company has provided an
Page 7
Pemegang Saham untuk memberikan kuasa alternative for Shareholders to give power of
secara elektronik kepada pihak independen attorney electronically to independent parties
melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh throughtheeASY.KSEIsystemmanagedbyKSEI
KSEI ("EProxy"). Pihak independen yang ("E-Proxy"). The independent party appointed
ditunjuk Perseroan adalah Biro Administrasi by the Company is theCompany's Securities
Efek (BAE) Perseroan, yaitu PT Sinartama Administration Bureau (BAE), namely PT
Gunita. Sinartama Gunita.
4. Kehadiran Secara Elektronik Dalam Rapat 4. Electronic Attendance at Meetings Through
Melalui eASY.KSEI : eASY.KSEI :
a. Adapun, pemegang saham Perseroan a. Meanwhile, the Company's
harus terlebih dahulu terdaftar dalam shareholdersmustfirstberegisteredin
fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas the KSEI Securities Ownership
KSEI (“AKSes KSEI”). Bagi pemegang Reference facility (“AKSes KSEI”). For
saham yang belum terdaftar, harap shareholders who have not been
terlebih dahulu melakukan registrasi registered,pleaseregisterfirstthrough
melalui situs web the websitehttps://akses.ksei.co.id;
https://akses.ksei.co.id;
b. UntukmenggunakanaplikasieASY.KSEI, b. To use the eASY.KSEI application,
Pemegang Saham dapat mengakses Shareholders can access the eASY.KSEI
menu eASY.KSEI, submenu Login menu, the eASY.KSEI Login sub-menu
eASY.KSEI yang berada pada fasilitas which is located at the KSEI AKSes
AKSes KSEIhttps://akses.ksei.co.id; facilityhttps://akses.ksei.co.id;
c. Panduan registrasi, penggunaan, dan c. Guidelines for registration, use and
penjelasan lebih lanjut mengenai further explanation regarding the
aplikasi eASY.KSEI (e-Proxy dan eASY.KSEI application (e-Proxy and
e-Voting) dapat dilihat pada situs web e-Voting) can be seen on the website
https://akses.ksei.co.id; https://akses.ksei.co.id;
Page 8
d. Bagi pemegang saham yang akan d. Shareholders who will exercise their
menggunakan hak suaranya melalui voting rights through the eASY.KSEI
aplikasi eASY.KSEI, dapat application can inform their presence
menginformasikan kehadirannya atau orappointtheirproxies,and/orsubmit
menunjuk kuasanya, dan/atau their voting choices in the eASY.KSEI
menyampaikan pilihan suaranya ke application;
dalam aplikasi eASY.KSEI;
e. Batas waktu untuk memberikan e. The deadline for submitting an
deklarasi kehadiran secara elektronik electronic attendance declaration or
atau kuasa secara elektronik (e-proxy) electronic power of attorney (e-proxy)
dan suara secara elektronik dalam and electronic voting in the eASY.KSEI
aplikasieASY.KSEIadalahpalinglambat application is no later than 12.00 WIB
pukul 12.00 WIB pada 25 Juni 2024; on 25 June 2024;
5. Kehadiran secara Fisik Dalam Rapat : 5. Physical attendance at the Meeting :
a. Para pemegang saham atau kuasanya a. Shareholders or their proxies who will
yang akan menghadiri Rapat secara physically attend the Meeting are
fisik dimohon untuk menyerahkan requested to submit a copy of the
fotokopi Surat Kolektif Saham dan Collective Share Certificate and
fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) photocopy of National Identity Card
atau tanda pengenal lainnya kepada (KTP) or other identification to the
petugas pendaftaran, sebelum registrar before entering the Meeting
memasuki ruang Rapat. room.
b. Untuk mempermudah pengaturandan b. In order to facilitate the arrangement
tertibnya Rapat diharapkan para andorderoftheMeeting,itisexpected
Pemegang Saham atau Kuasa that the ShareholdersorShareholders'
Pemegang Saham, diminta dengan Proxy, are kindly requested to be
hormat untuk dapat hadir paling present no later than 30 (thirty)
lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum minutes before the Meeting starts.
Rapat dimulai.
Page 9
6. Bahan-bahan Rapat, tersedia dan dapat 6. Meeting Materials, available and can be
diunduh melalui website Perseroan, downloaded through the Company's website,
www.elitery.com sejak tanggal pemanggilan www.elitery.com from the date of this
Rapat sampai dengan tanggal Rapat. Invitation until the date of the Meeting.
Jakarta, 4 Juni 2024
DIREKSI
PT Data Sinergitama Jaya, Tbk
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
DataSinergitamaJaya
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.