Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat SR.24.06.024/CS/SI
Nama Perusahaan Samudera Indonesia Tbk
Kode Emiten SMDR
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor SR.24.05.023/CS/SI , Tanggal 20 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 26 Juni 2024 Waktu : 11:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : The St. Regis Jakarta, Rajawali Place, Astor
diumumkan dan sesuai iklan) Ballroom, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B/4,
Setiabudi, Jakarta Selatan 12920
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 03 Juni 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 dan Pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023
2 Penetapan penggunaan hasil usaha Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023
3 Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
4 Penetapan besarnya gaji dan tunjangan anggota
Direksi, serta penetapan besarnya honorarium anggota
Dewan Komisaris Perseroan
5 Persetujuan perubahan Pengurus Perseroan
6 Persetujuan atas perubahan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan
Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik
7 Pengesahan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah
Berkelanjutan I Samudera Indonesia Tahap I Tahun
2023
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Page 2
Hormat Kami,
Samudera Indonesia Tbk
Farida Helianti Sastrosatomo
Corporate Secretary & Compliance Director
Samudera Indonesia Tbk
Gedung Samudera Indonesia Lt. 8 Jl. Letjen S Parman Kav. 35 RT.004 Rw. 003
Telepon : (021) 25676999 , Fax : (021) 25675628 , 0
Nama Pengirim Farida Helianti Sastrosatomo
Jabatan Corporate Secretary & Compliance Director
Tanggal dan Waktu 04-06-2024 14:55
Lampiran 1. Pemanggilan RUPST SMDR 2024 - 4 Juni 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Samudera Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Samudera Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. SR.24.06.024/CS/SI
Issuer Name Samudera Indonesia Tbk
Issuer Code SMDR
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. SR.24.05.023/CS/SI , dated 20 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 26 June 2024 Time : 11:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : The St. Regis Jakarta, Rajawali Place, Astor
Ballroom, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B/4,
Setiabudi, Jakarta Selatan 12920
Recording date of Shareholders which are entitled to : 03 June 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 dan Pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023
2 Penetapan penggunaan hasil usaha Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023
3 Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
4 Penetapan besarnya gaji dan tunjangan anggota
Direksi, serta penetapan besarnya honorarium anggota
Dewan Komisaris Perseroan
5 Persetujuan perubahan Pengurus Perseroan
6 Persetujuan atas perubahan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan
Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik
7 Pengesahan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah
Berkelanjutan I Samudera Indonesia Tahap I Tahun
2023
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Samudera Indonesia Tbk
Farida Helianti Sastrosatomo
Corporate Secretary & Compliance Director
Samudera Indonesia Tbk
Gedung Samudera Indonesia Lt. 8 Jl. Letjen S Parman Kav. 35 RT.004 Rw. 003
Phone : (021) 25676999 , Fax : (021) 25675628 , 0
Sender Name Farida Helianti Sastrosatomo
Function Corporate Secretary & Compliance Director
Date and Time 04-06-2024 14:55
Attachment 1. Pemanggilan RUPST SMDR 2024 - 4 Juni 2024.pdf
This is an official document of Samudera Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Samudera Indonesia Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1 ×2
unresolved
org
Compliance Director Samudera Indonesia Tbk
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.