20240604_SMDR_Pemanggilan RUPS_31646117_lamp1.pdf

7. Pengesahan atas Laporan Realisasi Penggunaan           7. Ratification of the Realization Report on the Use of
   Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk             Proceeds from the Continuing Public Offering of
   Ijarah Berkelanjutan I Samudera Indonesia Tahap I         Continuing Sukuk Ijarah I Samudera Indonesia
   Tahun 2023.                                               Phase I 2023.


Catatan:                                                  Notes:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri        1. The Company does not send individual invitation to
   kepada para Pemegang Saham, sehingga                      each Shareholders, therefore this invitation shall be
   pemanggilan ini merupakan undangan resmi dan              considered as a valid and official invitation to the
   sah kepada para Pemegang Saham sesuai dengan              Shareholders in accordance with Article 17
   ketentuan Pasal 17 ayat (1) juncto Pasal 52 ayat (1)      paragraph (1) juncto Article 52 paragraph (1)
   Peraturan     Otoritas    Jasa    Keuangan      No.       Financial Services Authority Regulation No.
   15/POJK.04/2020        tentang    Rencana      dan        15/POJK.04/2020 concerning Plan and Procedures
   Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham                 for the General Meetings of Shareholders of Public
   Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Pasal             Company (“POJK 15/2020”) and Article 12
   12 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan.                     paragraph (9) of the Articles of Association of the
                                                             Company.

2. Para Pemegang Saham yang berhak hadir atau             2. The Shareholders who are eligible to attend or
   diwakili dalam Rapat adalah:                              represented in the Meeting are:

   a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum              a. a. For the Company’s shares that have not been
      dimasukkan ke dalam penitipan kolektif, para              registered in the collective custody, the
      Pemegang saham yang namanya tercatat                      Shareholders whose name are registered in
      dalam Daftar Pemegang Saham di Biro                       the Shareholders Registry at the Company’s
      Administrasi Efek Perseroan pada hari Senin,              Securities Administration Bureau on Monday, 3
      tanggal 3 Juni 2024 jam 16.00 WIB.                        June 2024 at 4 PM.

    b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di          b. b. For the Company’s shares that are registered
       dalam penitipan kolektif, para Pemegang                   in the collective custody, the Shareholders
       Saham yang namanya tercatat dalam Sub                     whose name are registered in the Sub Stock
       Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek                Account at PT Kustodian Sentral Efek
       Indonesia    (“KSEI”)      pada     penutupan             Indonesia (“KSEI”) at the closing of shares
       perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia                 trading in Indonesia Stock Exchange on
       pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024.                     Monday, 3 June 2024.

3. Pemegang Saham dapat hadir ke pelaksanaan              3. The Shareholders may attend the meeting
   Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic       electronically through the Electronic General
   General Meeting System (“eASY.KSEI”) yang                 Meeting System (“eASY.KSEI”) provided by KSEI.
   disediakan oleh KSEI. Pemegang Saham yang                 The Shareholder who can attend electronically are
   dapat hadir langsung secara elektronik adalah             individual Shareholders which shares are
   Pemegang Saham individual yang sahamnya                   registered in the KSEI’s collective custody. To use
   disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. Untuk             eASY.KSEI application, the Shareholders can
   menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang                  access eASY.KSEI menu at the AKSes KSEI
   Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang                 facility (https://akses.ksei.co.id/).
   berada       pada      fasilitas AKSes        KSEI
   (https://akses.ksei.co.id/).

4. Perseroan menyediakan fasilitas pemberian kuasa        4. The Company provides conventional and electronic
   secara konvensional dan secara elektronik (eProxy)        power of attorney facility (eProxy) using
   menggunakan eASY.KSEI, baik kepada pihak                  eASY.KSEI, to independent party (as stipulated in
   independen (sebagaimana diatur dalam POJK                 POJK 15/2020), as well as other third party. The
   15/2020), maupun kepada pihak ketiga lainnya.             Company also advises the Shareholders to
   Perseroan juga menghimbau Pemegang Saham                  delegate     its   authorisation  to   Securities
   untuk mendelegasikan kuasanya kepada Biro                 Administration Bureau as the proxy who received
                                                             authorisation provided by the Company.

   Administrasi Efek selaku pihak Penerima Kuasa
   yang disediakan oleh Perseroan.

   i.     Surat Kuasa Konvensional                         i. i.     Conventional Power of Attorney
          Formulir surat kuasa konvensional yang                     The form of conventional power of attorney
          mencakup pemilihan suara yang akan                         which shall include voting selection as well
          diberikan serta pertanyaan atas mata acara                 questions on the Agenda of the Meeting may
          Rapat dapat diunduh melalui situs web                      be downloaded through the Company’s
          Perseroan       (www.samudera.id);        dan              website (www.samudera.id); and submitted by
          dikirimkan salinannya melalui surat elektronik             e-mail to corporate.secretary@samudera.id
          di: corporate.secretary@samudera.id dan                    and sharestar.indonesia@gmail.com. The
          sharestar.indonesia@gmail.com. Asli surat                  original power of attorney shall be submitted at
          kuasa wajib diserahkan paling lambat pada                  the latest Friday, 21 June 2024 at 4 PM to the
          Jumat, 21 Juni 2024, pukul 16.00 WIB dengan                following address:
          alamat sebagai berikut:
                                                           ii.
          PT Sharestar Indonesia                                     PT Sharestar Indonesia
          SOPO DEL Office Tower & Lifestyle                          SOPO DEL Office Tower & Lifestyle
          Tower B, Lantai 18                                         Tower B, 18th Floor
          Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6                    Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6
          Jakarta, Indonesia                                         Jakarta, Indonesia

   ii.    eProxy melalui eASY.KSEI                         ii. ii.   eProxy through eASY.KSEI
          Kuasa Independen yang tersedia di                          The     Independent     Proxy   available  in
          eASY.KSEI adalah PT Sharestar Indonesia,                   eASY.KSEI is PT Sharestar Indonesia,
          yang diwakili oleh Ibu Rosni selaku pihak                  represented by Mrs. Rosni as the Proxy. The
          Penerima Kuasa. Surat kuasa eProxy dapat                   Power of Attorney of eProxy can be submitted
          disampaikan melalui aplikasi eASY.KSEI,                    to eASY.KSEI application, by access AKSes
          yang dapat diakses melalui fasilitas AKSes                 KSEI facility with the following link
          KSEI pada situs web dengan tautan berikut                  https://akses.ksei.co.id by Tuesday, 25 June
          https://akses.ksei.co.id selambat-lambatnya                2024 at 12 PM.
          pada tanggal Selasa, 25 Juni 2024 pukul
          12.00 WIB.

5. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan                  5. The Shareholders or their proxies who will attend
   menghadiri Rapat secara fisik (dengan kuota                the Meeting in person (with limited quota) are
   terbatas), diwajibkan untuk:                               required to:

   a. Melakukan pendaftaran awal, mulai dari Kamis,        a. a. Conduct initial registration, starting from
      6 Juni 2024 dan selambat-lambatnya Selasa,                 Thursday, 6 June 2024 and Tuesday, 25 June
      25 Juni 2024 pukul 12.00 WIB, melalui tautan               2024 at 12 PM at the latest, through the
      sebagai berikut:                                           following                               link:
      https://erups.samudera.id/registration                     https://erups.samudera.id/registration

   b. Bagi     Pemegang      Saham      Individu,          b. b. For the Individual Shareholders, to submit a
      menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk                   copy of their valid identity card/passport and
      (KTP)/paspor yang masih berlaku dan salinan                taxpayer registration number and a copy of
      kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).                      their Tax Registration Number.

         Bagi Pemegang Saham Berbentuk Badan                         For the Shareholders in the Form of a Legal
         Hukum, menyerahkan fotokopi anggaran dasar                  Entity, to submit a copy of its Articles of
         dan     perubahan   terakhir  serta   akta                  Association and its last amendment as well as
         pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris                    the latest deed of appointment of the Board of
         terakhir.                                                   Directors and Board of Commissioners.

         Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan                         For the Shareholders Registered in KSEI
         Kolektif KSEI, memperlihatkan Konfirmasi                    Collective Custody, to present the Written
                                                                     Confirmation for Meeting (Konfirmasi Tertulis

        Tertulis Untuk Rapat (KTUR), kepada petugas                 Untuk Rapat or KTUR) to the registration officer
        pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.                   prior entering the Meeting room.

6. Bagi pemegang saham yang akan menghadiri                 6. For the Shareholders who attend the Meeting
   Rapat secara elektronik ataupun akan memberikan             electronically or provide the power of attorney
   kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI          electronically through the eASY.KSEI application,
   wajib memperhatikan tata tertib Rapat yang dapat            are required to adhere to the procedures of the
   diunggah    pada     situs   website      Perseroan         Meeting which may be uploaded at the Company’s
   (www.samudera.id).                                          website (www.samudera.id).

7. Pendaftaran untuk menghadiri Rapat akan                  7. The registration to attend the Meeting shall be
   ditutup tepat 30 (tiga puluh) menit sebelum                 closed exactly 30 (thirty) minutes before the
   Rapat, yaitu pada pukul 10.30 WIB.                          Meeting, at 10.30 AM.

8. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan                     8. The Annual Report and Consolidated Financial
   Konsolidasian serta bahan mata acara Rapat,                 Report as well as the materials of the Meeting
   tersedia di situs web Perseroan (www.samudera.id)           agendas are available on the Company's website
   dan/atau          situs        web        eASY.KSEI         (www.samudera.id) and/or eASY.KSEI’s website
   (https://akses.ksei.co.id) sejak tanggal panggilan ini      (https://akses.ksei.co.id) from the date of this
   sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan dan             invitation until the date the Meeting is convened and
   dapat diminta secara tertulis kepada Perseroan              can be requested in writing to the Company during
   pada jam kerja operasional Perseroan.                       the Company's operating hours.



                                        Jakarta, 4 Juni 2024/4 June 2024

                                        PT SAMUDERA INDONESIA Tbk
                                          Direksi/Board of Directors