20240604_WAPO_Pemanggilan RUPS_31646259_lamp5.pdf

             PT. WAHANA PRONATURAL TbK
WAPO
                                           PANGGILAI{
                                   RAPAT UMUM PEMEGATIG SAHAM

     Direksi PT Wahana Pronatural Tbk (Perseroan), dengan ini mengundang Para Pemegang Saham
     Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"). yang akan
     diselenggarakan pada:


                    Hari/Tanggal    : Rabu, 26 Juni2024
                    Waktu           : Pukul 10.00 WIB s/d selesai
                    Tempat          : Ruang Meeting VIP
                                     Gedung Japfa Indoland Tower I, Lantai 4
                                     Jl. Basuki Rahmat No. 129-137 , Surabaya

     Dengan agenda Rapat sebagai berikut :
     Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
     1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku
        2023 yang telah diaudit. Memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Anggota Direksi darr
        Komisaris atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan dalam tahunan yang berakhir pada
        3l Desember 2023 (acquit et de charge);
     2. Penentuan Honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan tahun buku2024;
     3. Penunjukan Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan tahun buku 2024;

     CATATAN:
     1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham, panggilan
        ini dianggap sebagai undangan kepada Para Pemegang Saham.
     2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham
        yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada penutupan
        perdagangan di Bursa Efek hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sampai pukul 16.00 WIB baik untuk
        saham di dalam penitipan kolektif maupun untuk saham di luar penitipan kolektif KSEI.
     3. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak
        independen yang ditunjuk oleh Perseroan melalui fasilitas elektronik general nteeting system KSEI
        (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral
        Efek Indonesia sebagai mekanisme pernberian kuasa secara elektronik dalam proses
        penyelenggaraan Rapat. Pemberian Kuasa harus dilakukan paling lambat I (satu) hari kerja
         sebelum penyelenggaraan Rapat.
     4. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara Rapat pada setiap mata acara Rapat melalui situs
         web Perseroan (www.wapo.co. id).
     5. a. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan foto
            copy Kartu Tanda Penduduk/tanda pengenal lain yang masih berlaku.
         b. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan foto copy Anggaran Dasar
            dan Perubahannya serta Akta Pengangkatan Komisaris dan Direksi yang terakhir.
         c. Pemegang Saham atau kuasanyayang menghadiri Rapat wajib memberikan konfirmasi akan
            hadir secara fisik selambatnya 1 (satu) hari sebelum acara dengan memberitahukan kepada
            Biro Administrasi Efek, dan penetapan Pemegang Saham atau kuasanya yang akan diijinkan
            hadir secara fisik pada Rapat dilakukan dengan prinsip "yang menyatakan akan hadir secara
            fisik lebih dulu akan diutamakan".                                    .




ollle* r ccdung Jrpf* lndoland rowrr tl Lt.g R. eo?                                                   U
l!.  _t!nqltml Esdlrmen No. ee - oa Surabaya oozTt - lndonesta
Tlp. O3t .6352?Ot Frx. O3'l- 53S27O4r c"mall I Gt.wtpo.co"Id, wcbsltc !                               qY
                                                                                ururuv.wapo.co.id