Back to announcement
20260518_CITA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32091571_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review CITASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
KANTOR NOTARIS. PPAT
Leolin layayanti,SH., M. Kn
Jl. Pulo RayaVl/ l, Keb. Baru
- Jakarta I 2 I 70
Telp. 021 - 777 87 237- 33, Fax. 021 - 723 4607
SURAT KETERANGAN
gslNOrlv/2026
Yang bertandatangan di bawah ini, LEOLIN JAYAYANTI, Sariana Hukum, Magister Kenotariatan,
Notaris diJakarta, dengan ini menerangkan :
-Bahwa pada hari Selasa, tanggal L2 Mei 2026 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Tahun Buku 2025 ("RUPST") perseroan terbatas:
,,PT
CITA MINERAL INVESTTNDO TbK'
("Perseroan")
- Bahwa RUPST dilangsungkan dari pukul 10.15 WIB - 11.23 WlB, bertempat di Le Meridien Hotel
Jakarta, Jl. Jend. Sudirman Kav. 18-20, Jakarta LA22A
- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Dewan Komisaris:
Komisaris lndependen : Bp. Darjoto Setyawan;
Komisaris lndependen : Bp. A. lbrahim Saleh;
Direksi:
Direktur Utama : Bp. Harry Kesuma Tanoto;
Direktur : Bp. Robby lrfan Rafianto;
Direktur : Bp. Yusak Lumba Pardede.
- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham danlatau kuasa pemegang saham yang
sah sebanyak 3.550.295.104 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan g2,L7% dari
3.960.361.250 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan. q
- Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- Bahwa terdapat 2 (dua) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat pada mata acara Rapat Pertama.
- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat,
dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara.
- Bahwa hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suarafvoting, jumlah suara
dan persentasekeputusanRapatdariseluruhsahamdenganhaksuarayanghadirdalamRapatyaitu:
w
Page 2
Mata Acara Jumlah Suara
Rapat
Setuju Tidak Setuju Abstain {Abstain + Setuju}
Mata Acara 3.550.110.304 90.800 94.000 3.650.204.304
Pertama (99,99%l {0,00%) {0,00%) (99,99%)
Mata Acara 3.650.293.404 L.7AO 3.650.295.104
Ke-dua {99,99%l (0,00%) (100,00%)
Mata Acara 3.550.069.304 224.rOO L.7AA 3.550.071.004
Ke-tiga i.99,99%\ ta,0t%) {0,00%) t99,99%)
Mata Acara 3.549.996.604 224.200 74.300 3.650.070.904
Ke-empat (99,99%) to,o7%l (0,00%) {99,99%l
Mata Acara 3.648.203.903 2.015.90r. 74.30A 3.648.278.203
Ke-lima (99,94%l {0,06%) {0,00%) 199,94%l
Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:
3'. a. Menyetujui Laporan tahunan termasuk laporan keberlanjutan dan mengesahkan Laporan
Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desemb er 2A25
beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono &
Chandra, sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00148/2.O85L/AU.1/02/1221,-
4/tlllll2}26 tanggal 27 Maret 2026 dengan pendapat wajar, dengan demikian
membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan
segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah mereka jalankan selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan-tindakan mereka
tercantum dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan tahun buku 2025.
b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku
2025.
2. A.. Menyetujui dan menetapkan penggunaan keu.ntungan bersih Perseroan untuk tahun
buku 2025 digunakan sebagai berikut:
a. Sebesar Rp.1.392.000.000.000,- (satu trilifh tiga ratus sembilan puluh dua miliar
Rupiah) atau sebesar Rp.351,- (tiga ratus lima puluh s'atu Rupiah) per saham dibagikan
sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.
b. Sebesar Rp.1,000.000.CI00,- {satu miliar Rupiah) digunakan sebagai dana cadangan
umum sesuai persyaratan dalam Undang-Undang No.40Tahun 2007tentang Perseroan
Terbatas;
c. Sebesar Rp.1..006.116.L48.2L9,- (satu triliun enam miliarseratus enambelas juta seratus
empat puluh delapan ribu dua ratus sembilan belas Rupiah) digunakan sebagai laba
ditahan Perseroan.
B. Menyetujui untuk membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember
2025 dengan ketentuan sebagai berikut:
- Yang berhak atas dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Mei 2026 sampai dengan pukul
16.00 wtB.
- Pembayaran dividen tunai akan dilakukan paling lambat pada tanggal 12 Juni 2025.
- Mengenai ketentuan pembagian dividen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bursa
Efek lndonesia sebagai berikut:
fi
Page 3
a. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasitanggal 22 Mei
2426.
b. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 25 Mei
2026.
c. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 26 Mei 2026.
d. Ex dividen untuk perdagangan pada PasarTunai tanggal 29 Mei 2026.
e. Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) tanggal26
Mei 2026,
f. Pelaksanaan pembayaran dividen paling lambat tanggal L2luni2026.
- Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
C. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan pembagian dividen.
3. a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Teramihardja, Pradhono & Chandra
untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.
b. Menyetujui memberiwewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
1. Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya
jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan
tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukurn dan peraturan perundang-
undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran
jasa audit.
2. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan
penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.
4. a. Menyetujui menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan maksimal 50% dari
honorarium Direksi.
b. Menyetujui rnemberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besar dan jenis penghasilan bagi anggota Direksi sampai dengan diselenggarakannya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2027. "
5. a. Menerima berakhirnya masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya {acquit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2025, serta menerima dengan baik
pengakhiran masa jabatan Bapak Lim Gunawan Hariyanto sebagai Komisaris Utama dan
Bapak Ferry Kadi sebagai Direktur Perseroan dengan ucapan terima kasih atas dedikasi dan
kontribusi beliau, serta memberikan apresiasi setinggi-tingginya, dan selanjutnya
menyetujui untuk mengangkat susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru
untuk jangka waktu masa jabatan 5 (lima) tahun ke depan, sehingga susunan Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada
tahun 2031 adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Utama
Komisaris : Bp. A. lbrahim Saleh;
Komisaris : Bp. Pascal steven Jean;
Komisaris lndependen : Bp. Darjoto Setyawan;
Direksi :
DirekturUtama : Bp. Harry Kesuma Tanotd;
Direktur : Bp. Robby lrfan Rafianto;
Direktur r i Bp. Yusak Lumba Pardede.
V
Page 4
b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
. segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan tersehut termasuk melakukan pemberitahuan peruhahan tersebut
kepada instansi yang berwenang.
-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta,13 Mei2026
Notaris diJakarta
N JAYAYANTT, SH., M.Kn
lf,
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT CITA MINERAL INVESTTNDO TbK'
p.1
unresolved
person
Harry Kesuma Tanoto
p.1
unresolved
person
Robby
p.1 ×2
unresolved
person
Ferry Kadi
· Direktur
p.3
unresolved
person
Pascal
p.3
unresolved
person
Harry Kesuma Tanotd
p.3
unresolved
person
Yusak Lumba Pardede. V
p.3 ×2
unresolved
person
N JAYAYANTT
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
728 ms
12 Sep 2026 22:22
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00',
'pct_against': '0.00',
'pct_for': '99.99',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'adalah sebagai berikut: Pengambilan keputusan '
'mata acara Rapat dilakukan dengan cara '
'musyawarah untuk mufakat, dalam hal '
'musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, '
'pengambilan keputusan dilakukan dengan '
'pemungutan suara. - Bahwa hasil pengambilan '
'keputusan yang dilakukan dengan pemungutan '
'jumlah suarafvoting, suara dan '
'persentasekeputusanRapatdariseluruhsahamdenganhaksuarayanghadirdalamRapatyaitu: '
'w Jumlah Suara Mata Acara Rapat Setuju Tidak '
'Setuju Abstain {Abstain + Setuju} Mata Acara '
'3.550.110.304 90.800 94.000 3.650.204.304 '
'Pertama (99,99%l {0,00%) (99,99%) {0,00%) '
'Mata Acara 3.650.293.404 Ke-dua {99,99%l Mata '
'Acara 3.550.069.304 224.rOO L.7AA '
'3.550.071.004 Ke-tiga i.99,99%\\ ta,0t%) '
'{0,00%) t99,99%) Mata Acara 3.549.996.604 '
'224.200 74.300 3.650.070.904 Ke-empat '
'(99,99%) to,o7%l (0,00%) {99,99%l',
'seq': 1,
'votes_abstain': '94000',
'votes_against': '90800',
'votes_for': '3550110304'},
{'pct_abstain': '0.00',
'pct_for': '99.99',
'seq': 2,
'votes_abstain': '7',
'votes_for': '3650293404'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00',
'pct_for': '99.99',
'resolution_items': [],
'resolution_text': "3'. a. Menyetujui Laporan tahunan termasuk "
'laporan keberlanjutan dan mengesahkan Laporan '
'Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laba Rugi '
'dan Penghasilan Komprehensif Lain '
'Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desemb er 2A25 '
'beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh '
'Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & '
'Chandra, sebagaimana tercantum dalam '
'laporannya No. 00148/2.O85L/AU.1/02/1221,- '
'4/tlllll2}26 tanggal 27 Maret 2026 dengan '
'pendapat wajar, dengan demikian membebaskan '
'anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan '
'dari tanggung jawab dan segala tanggungan '
'(acquit et de charge) atas tindakan '
'pengurusan dan pengawasan yang telah mereka '
'jalankan selama tahun buku 2025, sepanjang '
'tindakan-tindakan mereka tercantum dalam '
'Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan '
'Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain '
'Konsolidasian Perseroan tahun buku 2025. b. '
'Menerima baik dan menyetujui laporan atas '
'kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku '
'2025. 2. A.. Menyetujui dan menetapkan '
'penggunaan keu.ntungan bersih Perseroan untuk '
'tahun buku 2025 digunakan sebagai berikut: a. '
'Sebesar Rp.1.392.000.000.000,- (satu trilifh '
'tiga ratus sembilan puluh dua miliar Rupiah) '
'atau sebesar Rp.351,- (tiga ratus lima puluh '
"s'atu Rupiah) per saham dibagikan sebagai "
'dividen tunai kepada para pemegang saham '
'Perseroan. b. Sebesar Rp.1,000.000.CI00,- '
'{satu miliar Rupiah) digunakan sebagai dana '
'cadangan umum sesuai persyaratan dalam '
'Undang-Undang No.40Tahun 2007tentang '
'Perseroan Terbatas; c. Sebesar '
'Rp.1..006.116.L48.2L9,- (satu triliun enam '
'miliarseratus enambelas juta seratus empat '
'puluh delapan ribu dua ratus sembilan belas '
'Rupiah) digunakan sebagai laba ditahan '
'Perseroan. B. Menyetujui untuk membagikan '
'dividen untuk tahun buku yang berakhir pada '
'31 Desember 2025 dengan ketentuan sebagai '
'berikut: - Yang berhak atas dividen adalah '
'para pemegang saham yang namanya tercatat '
'dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada '
'tanggal 26 Mei 2026 sampai dengan pukul 16.00 '
'wtB. - Pembayaran dividen tunai akan '
'dilakukan paling lambat pada tanggal Juni 12 '
'2025. - Mengenai ketentuan pembagian dividen '
'dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bursa '
'Efek lndonesia sebagai berikut: fi a. Cum '
'dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler '
'dan Negosiasitanggal 22 Mei 2426. b. Ex '
'dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler '
'dan Negosiasi tanggal 25 Mei 2026. c. Cum '
'dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai '
'tanggal 26 Mei 2026. d. Ex dividen untuk '
'perdagangan pada PasarTunai tanggal 29 Mei '
'2026. e. Batas akhir pencatatan dalam Daftar '
'Pemegang Saham (recording date) tanggal26 Mei '
'2026, f. Pelaksanaan pembayaran dividen '
'paling lambat tanggal L2luni2026. - Pajak '
'atas dividen akan diperhitungkan perpajakan '
'yang sesuai ketentuan berlaku. C. Memberi '
'kuasa kepada Direksi Perseroan untuk '
'melakukan segala tindakan yang diperlukan '
'sehubungan dengan pembagian dividen. 3. a. '
'Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik '
'(KAP) Teramihardja, Pradhono & Chandra untuk '
'melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan '
'Perseroan Tahun Buku 2025. b. Menyetujui '
'memberiwewenang kepada Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk: 1. Menunjuk KAP pengganti '
'dan menetapkan kondisi dan persyaratan '
'penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk '
'tersebut tidak dapat melaksanakan atau '
'melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, '
'termasuk alasan hukurn dan peraturan '
'perundang- undangan di bidang pasar modal '
'atau tidak tercapai kata sepakat mengenai '
'besaran jasa audit. 2. Menetapkan honorarium '
'atau besaran imbalan jasa audit dan '
'persyaratan penunjukan lainnya yang wajar '
'bagi KAP tersebut. 4. a. Menyetujui '
'menetapkan honorarium Dewan Komisaris '
'Perseroan maksimal 50% dari honorarium '
'Direksi. b. Menyetujui rnemberi wewenang '
'kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk '
'menetapkan besar dan jenis penghasilan bagi '
'anggota Direksi sampai dengan '
'diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham '
'Tahunan pada tahun 2027. " 5. a. Menerima '
'berakhirnya masa jabatan Direksi dan Dewan '
'Komisaris Perseroan, dengan memberikan '
'pelunasan dan pembebasan tanggung jawab '
'sepenuhnya et de {acquit charge) kepada '
'seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris '
'atas pengurusan dan pengawasan yang telah '
'dilakukan selama tahun buku 2025, serta '
'menerima dengan baik pengakhiran masa jabatan '
'Bapak Lim Gunawan Hariyanto sebagai Komisaris '
'Utama dan Bapak Ferry Kadi sebagai Direktur '
'Perseroan dengan ucapan terima kasih atas '
'dedikasi dan kontribusi beliau, serta '
'memberikan apresiasi setinggi-tingginya, dan '
'selanjutnya menyetujui untuk mengangkat '
'susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan '
'yang baru untuk jangka waktu masa jabatan 5 '
'(lima) tahun ke depan, sehingga susunan Dewan '
'Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung '
'sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan '
'ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan '
'yang akan diselenggarakan pada tahun 2031 '
'adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris: '
'Komisaris Utama : Bp. A. lbrahim Saleh; '
'Komisaris : Bp. Pascal steven Jean; Komisaris '
'lndependen : Bp. Darjoto Setyawan; Direksi : '
'Direktur Utama : Bp. Harry Kesuma Tanotd; '
'Direktur : Bp. Robby lrfan Rafianto; Direktur '
'r i Bp. Yusak Lumba Pardede. V b. Menyetujui '
'memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi '
'Perseroan untuk melakukan . yang segala '
'tindakan diperlukan sehubungan dengan '
'perubahan Direksi dan Dewan Komisaris '
'Perseroan tersehut termasuk melakukan '
'pemberitahuan peruhahan tersebut kepada '
'instansi yang berwenang. -Bahwa salinan akta '
'tersebut pada saat ini sedang dalam proses '
'penyelesaiannya di kantor kami. Demikian '
'surat keterangan ini dibuat untuk dapat '
'dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta,13 '
'Mei2026 Notaris diJakarta N JAYAYANTT, SH., '
'M.Kn lf,',
'seq': 3,
'votes_abstain': '7',
'votes_against': '224',
'votes_for': '3550069304'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00',
'pct_against': '7',
'pct_for': '99.99',
'seq': 4,
'votes_abstain': '74300',
'votes_against': '224200',
'votes_for': '3549996604'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00',
'pct_against': '0.06',
'pct_for': '99.94',
'seq': 5,
'votes_abstain': '74',
'votes_against': '2015',
'votes_for': '3648203903'}],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'AGM',
'record_date': '2026-05-26',
'time_end': '11:23:00',
'time_start': '10:15:00'}