Back to announcement
20260518_CITA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32091571.pdf
RUPS minutes Needs review CITASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 021/CITA/V/2026
Nama Perusahaan Cita Mineral Investindo Tbk
Kode Emiten CITA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI)
Mengoreksi surat kami nomor : 019/CITA/V/2026 tanggal 13 Mei 2026 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para
Pemegang Saham Tahunan, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:
Merujuk pada surat Perseroan nomor 015/CITA/IV/2026 tanggal 20 April 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.650.295.104 saham atau 92,17%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,17% 3.650.11 99,99% 90.800 0% 94.000 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.304
Tahunan
Hasil Keputusan a. Menyetujui Laporan tahunan termasuk laporan keberlanjutan dan mengesahkan
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono &
Chandra, sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00148/2.0851/AU.1/02/1221-
4/1/III/2026 tanggal 27 Maret 2026 dengan pendapat wajar, dengan demikian
membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan
segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah mereka jalankan selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan-tindakan mereka
tercantum dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan tahun buku 2025.
b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun
buku 2025.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,17% 3.650.29 99,99% 0 0% 1.700 0% Setuju
Bersih
3.404
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan A. Menyetujui dan menetapkan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk
tahun buku 2025 digunakan sebagai berikut:
a. Sebesar Rp.1.392.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus sembilan puluh dua miliar
Rupiah) atau sebesar Rp.351,- (tiga ratus lima puluh satu Rupiah) per saham dibagikan
sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.
b. Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) digunakan sebagai dana
cadangan umum sesuai persyaratan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas;
c. Sebesar Rp.1.006.116.148.219,- (satu triliun enam miliar seratus enambelas juta
seratus empat puluh delapan ribu dua ratus sembilan belas Rupiah) digunakan sebagai laba
ditahan Perseroan.
B. Menyetujui untuk membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31
Desember 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:
- Yang berhak atas dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Mei 2026 sampai dengan pukul
16.00 WIB.
- Pembayaran dividen tunai akan dilakukan paling lambat pada tanggal 12 Juni 2026.
- Mengenai ketentuan pembagian dividen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Bursa Efek Indonesia sebagai berikut:
a. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 22
Mei 2026.
b. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 25 Mei
2026.
c. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 26 Mei 2026.
d. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 29 Mei 2026.
e. Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) tanggal 26
Mei 2026.
f. Pelaksanaan pembayaran dividen paling lambat tanggal 12 Juni 2026.
- Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
C. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,17% 3.650.06 99,99% 224.100 0,01% 1.700 0% Setuju
Publik dan/atau
9.304
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Teramihardja, Pradhono & Chandra
untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.
b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
1. Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya
jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya
karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
2. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan
penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.
Page 3
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 92,17% 3.649.99 99,99% 224.200 0,01% 74.300 0% Setuju
tunjangan lainnya
6.604
bagi Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a. Menyetujui menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan maksimal 50%
dari honorarium Direksi.
b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besar dan jenis penghasilan bagi anggota Direksi sampai dengan
diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2027.
Agenda 5 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi dan
Ya 92,17% 3.648.20 99,94% 2.016.90 6% 74.300 0% Setuju
Dewan Komisaris
3.903 1
Perseroan
Hasil Keputusan a. Menerima berakhirnya masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2025, serta menerima dengan baik
pengakhiran masa jabatan Bapak Lim Gunawan Hariyanto sebagai Komisaris Utama dan
Bapak Ferry Kadi sebagai Direktur Perseroan dengan ucapan terima kasih atas dedikasi dan
kontribusi beliau, serta memberikan apresiasi setinggi-tingginya, dan selanjutnya menyetujui
untuk mengangkat susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru untuk
jangka waktu masa jabatan 5 (lima) tahun ke depan, sehingga susunan Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2031 adalah
sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Bp. A. Ibrahim Saleh;
Komisaris : Bp. Pascal steven Jean;
Komisaris Independen : Bp. Darjoto Setyawan;
Direksi :
Direktur Utama : Bp. Harry Kesuma Tanoto;
Direktur : Bp. Robby Irfan Rafianto;
Direktur : Bp. Yusak Lumba Pardede.
b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan tersebut termasuk melakukan pemberitahuan perubahan
tersebut kepada instansi yang berwenang.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Harry Kesuma DIREKTUR 19 Juli 2019 30 Juni 2031 3
Tanoto UTAMA
Bapak Robby Irfan DIREKTUR 02 Juli 2015 30 Juni 2031 4
Rafianto
Bapak Yusak Lumba DIREKTUR 02 Juli 2015 30 Juni 2031 4
Pardede
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Andi Ibrahim Saleh KOMISARIS 19 Juli 2019 30 Juni 2031 3
UTAMA
Bapak Darjoto Setyawan KOMISARIS 19 Juli 2019 30 Juni 2031 3 X
Bapak Pascal Steven KOMISARIS 21 Oktober 2022 30 Juni 2031 2
Jean
Page 4
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Cita Mineral Investindo Tbk
Yusak Lumba Pardede
Corporate Secretary
Cita Mineral Investindo Tbk
Gedung Bank Panin Lantai 2 Jln Jend Sudirman Senayan Gelora Tanah Abang
Telepon : 021-7251344, Fax : 021-72789885, citamineral.com
Nama Pengirim Yusak Lumba Pardede
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 18-05-2026 15:16
Lampiran 1. Surat Keterangan CITA (covernote rev)_13 Mei 2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Cita Mineral Investindo Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Cita Mineral Investindo Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 021/CITA/V/2026
Issuer Name Cita Mineral Investindo Tbk
Issuer Code CITA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Correction to our previous announcement number : 019/CITA/V/2026 dated 13 May 2026 with the subject of Ringkasan
Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, the company hereby submit the following information :
Reffering the announcement number 015/CITA/IV/2026 Date 20 April 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 12 May 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.650.295.104 shares or 92,17%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,17% 3.650.11 99,99% 90.800 0% 94.000 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.304
Tahunan
Hasil Keputusan a. Approved the Annual Report, including the sustainability report, and ratified the
Companys Consolidated Statement of Financial Position and Consolidated Statement of
Profit or Loss and Other Comprehensive Income for the financial year ended 31 December
2025, together with the explanations thereof, which had been audited by Public Accountant
Teramihardja, Pradhono & Chandra, as stated in its report No. 00148/2.0851/AU.1/02/1221-
4/1/III/2026 dated 27 March 2026 with an unqualified opinion, thereby granting full release
and discharge acquit et de charge to the members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company from all responsibilities and liabilities for the management
and supervisory actions they carried out during financial year 2025, insofar as such actions
were reflected in the Companys Consolidated Statement of Financial Position and
Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income for financial
year 2025.
b. Accepted and approved the report on the performance of the Board of
Commissioners for financial year 2025.
Page 6
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,17% 3.650.29 99,99% 0 0% 1.700 0% Setuju
Bersih
3.404
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan A Approved and determined the use of the Companys net profit for financial year
2025 as follows:
a) Rp1,392,000,000,000 (one trillion three hundred ninety-two billion Rupiah) or
Rp351 (three hundred fifty-one Rupiah) per share distributed as cash dividends to the
shareholders of the Company.
b) Rp1,000,000,000 (one billion Rupiah) allocated as a general reserve fund in
accordance with Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
B. Rp1,006,116,148,219 (one trillion six billion one hundred sixteen million one
hundred forty-eight thousand two hundred nineteen Rupiah) used as the Companys retained
earnings. Approved the distribution of dividends for the financial year ended 31 December
2025 with the following provisions:
- Shareholders entitled to dividends are those registered in the Companys Register
of Shareholders on 26 May 2026 at 16:00 WIB.
- Payment of cash dividends shall be made no later than 12 June 2026.
- Dividend distribution schedule shall follow the regulations of the Indonesia Stock
Exchange as follows:
a. Cum dividend for Regular and Negotiation Market: 22 May 2026
b. Ex dividend for Regular and Negotiation Market: 25 May 2026
c. Cum dividend for Cash Market: 26 May 2026
d. Ex dividend for Cash Market: 29 May 2026
e. Recording date: 26 May 2026
f. Dividend payment date: no later than 12 June 2026
-Dividend tax shall be imposed in accordance with prevailing tax regulations.
C. Granted authority to the Board of Directors of the Company to take all necessary
actions related to the dividend distribution.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,17% 3.650.06 99,99% 224.100 0,01% 1.700 0% Setuju
Publik dan/atau
9.304
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Approved the appointment of Public Accounting Firm Teramihardja, Pradhono & Chandra
to audit the Companys Financial Statements for Financial Year 2026.
b. Approved granting authority to the Board of Commissioners of the Company to:
1. Appoint a substitute Public Accounting Firm and determine the conditions and
requirements of such appointment if the appointed Public Accounting Firm is unable to
perform or continue its duties for any reason, including legal reasons and capital market
regulations or failure to reach agreement on audit fees.
2. Determine the honorarium or amount of audit service fees and other reasonable
appointment requirements for such Public Accounting Firm.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 92,17% 3.649.99 99,99% 224.200 0,01% 74.300 0% Setuju
tunjangan lainnya
6.604
bagi Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a. Approved the determination of the honorarium of the Board of Commissioners at a
maximum of 50% of the honorarium of the Board of Directors.
b. Approved granting authority to the Board of Commissioners to determine the
amount and type of remuneration for members of the Board of Directors until the Annual
General Meeting of Shareholders to be held in 2027.
Page 7
Agenda 5 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi dan
Ya 92,17% 3.648.20 99,94% 2.016.90 6% 74.300 0% Setuju
Dewan Komisaris
3.903 1
Perseroan
Hasil Keputusan a. Accepted the expiry of the term of office of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company by granting full release and discharge acquit et de charge to
all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and
supervisory actions carried out during financial year 2025, and accepted the end of the term
of office of Mr. Lim Gunawan Hariyanto as President Commissioner and Mr. Ferry Kadi as
Director of the Company with gratitude for their dedication and contribution and the highest
appreciation, and furthermore, approved the appointment of the new composition of the
Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for a term of 5 (five) years
commencing from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting
of Shareholders to be held in 2031, as follows:
Board of Commissioners:
President Commissioner : Mr. A. Ibrahim Saleh
Commissioner : Mr. Pascal Steven Jean
Independent Commissioner : Mr. Darjoto Setyawan
Board of Directors:
President Director : Mr. Harry Kesuma Tanoto
Director : Mr. Robby Irfan Rafianto
Director : Mr. Yusak Lumba Pardede
b. Approved granting authority and power to the Board of Directors of the Company to take
all necessary actions in relation to the changes in the composition of the Board of Directors
and Board of Commissioners of the Company, including notifying the relevant authorities of
such changes.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Harry Kesuma PRESIDENT 19 July 2019 30 June 2031 3
Tanoto DIRECTOR
Bapak Robby Irfan DIRECTOR 02 July 2015 30 June 2031 4
Rafianto
Bapak Yusak Lumba DIRECTOR 02 July 2015 30 June 2031 4
Pardede
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Andi Ibrahim Saleh PRESIDENT 19 July 2019 30 June 2031 3
COMMISSIONER
Bapak Darjoto Setyawan COMMISSIONER 19 July 2019 30 June 2031 3 X
Bapak Pascal Steven COMMISSIONER 21 October 2022 30 June 2031 2
Jean
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Cita Mineral Investindo Tbk
Yusak Lumba Pardede
Corporate Secretary
Page 8
Cita Mineral Investindo Tbk
Gedung Bank Panin Lantai 2 Jln Jend Sudirman Senayan Gelora Tanah Abang
Phone : 021-7251344, Fax : 021-72789885, citamineral.com
Sender Name Yusak Lumba Pardede
Function Corporate Secretary
Date and Time 18-05-2026 15:16
Attachment 1. Surat Keterangan CITA (covernote rev)_13 Mei 2026.pdf
This is an official document of Cita Mineral Investindo Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Cita Mineral Investindo Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Ferry Kadi
· Direktur
p.3 ×3
unresolved
person
A. Ibrahim Saleh
p.3 ×2
unresolved
person
Pascal
p.3
unresolved
person
Harry Kesuma Tanoto
· Direktur Utama
p.3 ×5
unresolved
person
Robby Irfan Rafianto
· DIREKTUR
p.3 ×3
unresolved
person
Yusak Lumba Pardede.
· Corporate Secretary
p.3 ×4
unresolved
person
Andi Ibrahim Saleh
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Lumba Pardede
p.4
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.6
unresolved
person
Pascal Steven Jean Independent
· KOMISARIS
p.7 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1546 ms
12 Sep 2026 22:22
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '92.17',
'seq': 3,
'votes_abstain': '74300',
'votes_against': '224200',
'votes_for': '3649'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '6',
'pct_for': '92.17',
'seq': 5,
'votes_abstain': '74300',
'votes_against': '2016',
'votes_for': '3648'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'votes_against': '1',
'votes_for': '3903'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '99.99',
'pct_for': '92.17',
'seq': 10,
'votes_abstain': '1700',
'votes_against': '224100',
'votes_for': '3650'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '92.17',
'seq': 12,
'votes_abstain': '74300',
'votes_against': '224200',
'votes_for': '3649'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '6',
'pct_for': '92.17',
'seq': 14,
'votes_abstain': '74300',
'votes_against': '2016',
'votes_for': '3648'},
{'approved': True,
'seq': 15,
'votes_against': '1',
'votes_for': '3903'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.17',
'record_date': '2026-05-26',
'shares_present': '3650295104'}