Back to announcement
20240604_MLIA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31646249_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed MLIASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MULIA INDUSTRINDO TBK PT MULIA INDUSTRINDO TBK
(“PERSEROAN”) (“the Company”)
Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa The Company’s Board of Directors hereby announces
telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham that the Company’s Annual General Meeting of
Tahunan (“RUPST”), dengan rincian sebagai berikut: Shareholders (“AGMS”) were held as follows:
I. Hari, Tanggal, Tempat Pelaksanaan dan Waktu I. Day, Date, Venue and Time of AGMS
RUPST
Hari/tanggal : Jumat, 31 Mei 2024 Date : Friday, May 31, 2024
Tempat : Dilakukan secara fisik dan elektronik Venue : Physical and electronic Meeting
Hotel Mulia Senayan Hotel Mulia Senayan
Ruang Narcissus, lantai Mezzanine, Narcissus Room, Mezzanine Floor
Jl. Asia Afrika Senayan, Gelora, Jl. Asia Afrika Senayan, Gelora,
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270 Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270
Waktu : 09.46 – 10.44 WIB Time : 09.46 – 10.44 WIB
II. Mata Acara II. Agenda
RUPST: AGMS:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 1. Approval of the Company’s Annual Report,
termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan including Board of Directors’ Report, Board of
Dewan Komisaris, serta pengesahan laporan Commissioners’ Supervisory Report, and
keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada ratification of the Company’s Audited Financial
tanggal 31 Desember 2023. Statement for the year ended December 31, 2023.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk 2. Decision on the application of the Company's net
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 profit for fiscal year ended December 31, 2023.
Desember 2023. 3. Appointment of Public Accountant to audit
3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Consolidated Financial Statements of the
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku Company and its subsidiary for 2024 fiscal year.
2024. 4. Decision on honorarium, bonus and other benefits
4. Penetapan honorarium, bonus dan tunjangan for member of the Board of Commissioners and
bagi anggota Dewan Komisaris serta gaji, bonus salary, bonus and other benefits for members of
dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan. the Board of Directors.
III. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris III. Attendance of the Company's Board of Directors
Perseroan: and Board of Commissioners:
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat: Meeting attended by Board of Directors:
Direktur : Nyonya MEDRIYANI Director : Mrs. MEDRIYANI
Direktur : Tuan HENRY BUN Director : Mr. HENRY BUN
Direktur : Tuan EKSON TJANDRANEGARA Director : Mr. EKSON TJANDRANEGARA
Direktur : Tuan EKMAN TJANDRANEGARA Director : Mr. EKMAN TJANDRANEGARA
Head Office: Factory:
Atrium Mulia, 8th Floor Mulia Industry Estate
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B 10-11 Admin Building, 2nd Floor
Jakarta Selatan 12910 - lndonesia Jalan Raya Tegal Gede, Cikarang
Phone: (62-21) 22513000 Bekasi 17550 - Indonesia
Fax: (62-21) 25982814 Phone: (62-21) 8935728
Fax: (62-21) 8935729, 8934040
Page 2
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat: Meeting attended by Board of Commissioners:
Komisaris Utama merangkap President Commissioner
Komisaris Independen : Tuan OSMAN SITORUS concurrently Independent
Komisaris Independen : Tuan INARTO SETIADI Commissioner : Mr. OSMAN SITORUS
Independent
Commissioner : Mr. INARTO SETIADI
IV. Pimpinan Rapat: IV. Meeting Chair:
Rapat dipimpin oleh Bapak Osman Sitorus, selaku The meeting was chaired by Mr. Osman Sitorus, as
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen the President Commissioner concurrently as
Perseroan. Independent Commissioner of the Company.
V. Kehadiran Pemegang Saham V. Attendance of Shareholders
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan The meeting was attended by shareholders and
kuasanya yang mewakili 4.747.235.130 saham atau their proxies representing 4,747,235,130 shares or
71,765% dari 6.615.000.000 saham yang 71.765% of the 6,615,000,000 voting shares issued
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang by the Company.
sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
VI. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat: VI. Submission of Questions and/or Opinions:
Pemegang saham dan/atau kuasanya diberi Shareholders and/or their proxies were given the
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan opportunity to ask questions and/or opinions on
dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat. each agenda of the Meeting.
Mata Acara Pertama Agenda I
Terdapat 4 pemegang saham dan/atau kuasanya 4 shareholders and/or their proxies submitted
yang mengajukan pertanyaan. questions.
Mata Acara Kedua-Keempat Agenda II-IV
Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya No shareholders and/or their proxies raised any
yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. question and/or opinion.
VII. Mekanisme Pengambilan Keputusan: VII. Resolution Mechanism:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara The resolution mechanism for all agendas was
dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, based on deliberation to reach consensus; in the
dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak event that consensus is not attained, the resolution
tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan is resolved through voting.
pemungutan suara.
VIII. Hasil Pemungutan Suara: VIII. Voting Result:
Mata Acara Pertama: Agenda I:
-Jumlah suara tidak setuju :0 suara -Objected : 0 vote
-Jumlah suara abstain :22.817.900 suara -Abstained : 22,817,900 votes
-Jumlah suara setuju :4.724.417.230 suara -Approved : 4,724,417,230 votes
-Total suara setuju :4.747.235.130 suara -Total consent : 4,747,235,130 votes or 100%
atau sebesar 100% atau or more than 1/2 (half) of the
lebih dari 1/2 (satu per
Head Office: Factory:
Atrium Mulia, 8th Floor Mulia Industry Estate
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B 10-11 Admin Building, 2nd Floor
Jakarta Selatan 12910 - lndonesia Jalan Raya Tegal Gede, Cikarang
Phone: (62-21) 22513000 Bekasi 17550 - Indonesia
Fax: (62-21) 25982814 Phone: (62-21) 8935728
Fax: (62-21) 8935729, 8934040
Page 3
dua) bagian dari jumlah total voting shares present at
seluruh saham dengan the Meeting.
hak suara yang hadir
dalam Rapat.
Mata Acara Kedua: Agenda II:
-Jumlah suara tidak setuju :8.711.000 suara -Objected : 8,711,000 votes
-Jumlah suara abstain :567.100 suara -Abstained : 567,100 votes
-Jumlah suara setuju :4.737.957.030 suara -Approved : 4,737,957,030 votes
-Total suara setuju :4.738.524.130 suara -Total consent : 4,738,524,130 votes or
atau sebesar 99,817% 99.817% or more than 1/2
atau lebih dari 1/2 (satu (half) of the total voting
per dua) bagian dari shares present at the
jumlah seluruh saham Meeting.
dengan hak suara yang
hadir dalam Rapat.
Mata Acara Ketiga: Agenda III:
-Jumlah suara tidak setuju :6.954.325 suara -Objected : 6,954,325 votes
-Jumlah suara abstain :567.100 suara -Abstained : 567,100 votes
-Jumlah suara setuju :4.739.713.705 suara -Approved : 4,739,713,705 votes
-Total suara setuju :4.740.280.805 suara -Total consent : 4,740,280,805 votes or
atau sebesar 99,854% 99.854% or more than 1/2
atau lebih dari 1/2 (satu (half) of the total voting
per dua) bagian dari shares present at the
jumlah seluruh saham Meeting.
dengan hak suara yang
hadir dalam Rapat.
Mata Acara Keempat: Agenda IV:
-Jumlah suara tidak setuju :15.665.325 suara -Objected : 15,665,325 votes
-Jumlah suara abstain :567.100 suara -Abstained : 567,100 votes
-Jumlah suara setuju :4.731.002.705 suara -Approved : 4,731,002,705 votes
-Total suara setuju :4.731.569.805 suara -Total consent : 4,731,569,805 votes or
atau sebesar 99,670% 99.670% or more than 1/2
atau lebih dari 1/2 (satu (half) of the total voting
per dua) bagian dari shares present at the
jumlah seluruh saham Meeting.
dengan hak suara yang
hadir dalam Rapat.
IX. Keputusan Rapat IX. Meeting Resolution
Mata Acara Pertama: Agenda I:
I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk: I. Approving the Annual Report, including:
1. Laporan Keuangan yang meliputi Laporan 1. Financial Statements, encompassing
Posisi Keuangan Konsolidasian serta Laporan Consolidated Statement of Financial Position
Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain as well as the Company's Consolidated
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku Statement of Profit and Loss and Other
Head Office: Factory:
Atrium Mulia, 8th Floor Mulia Industry Estate
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B 10-11 Admin Building, 2nd Floor
Jakarta Selatan 12910 - lndonesia Jalan Raya Tegal Gede, Cikarang
Phone: (62-21) 22513000 Bekasi 17550 - Indonesia
Fax: (62-21) 25982814 Phone: (62-21) 8935728
Fax: (62-21) 8935729, 8934040
Page 4
yang berakhir pada tanggal 31 Desember Comprehensive Income for the fiscal year
2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan ended December 31, 2023, audited by the
Publik Imelda & Rekan, dengan pendapat Public Accounting Firm of Imelda and
opini tanpa modifikasian (pendapat wajar Partners, with an unmodified opinion
tanpa pengecualian dalam segala hal yang (unqualified opinion with respect to all
material), sesuai dengan laporannya Nomor materials), based on the report Number
00089/2.1265/AU.1/04/1428-1/1/III/2024, 00089/2.1265/AU.1/04/1428-1/1/III/2024,
tanggal 25 Maret 2024 dan termuat dalam dated March 25, 2024, enclosed in the 2023
Laporan Tahunan 2023; dan Annual Report; and
2. Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan 2. The Board of Directors’ Management Report
Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun and the Board of Commissioners'
buku yang berakhir pada tanggal 31 Supervisory Report for the fiscal year ended
Desember 2023 yang termuat dalam Laporan December 31, 2023 enclosed in the 2023
Tahunan 2023. Annual Report;
II. Memberikan pelunasan dan pembebasan II. Endorsing a full discharge and release of
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de responsibility (acquit et de charge) to the Board
charge) kepada Direksi atas tindakan of Directors for management actions and Board
pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas of Commissioners for supervisory actions
tindakan pengawasan yang dilakukan selama undertaken during the fiscal year ended
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 December 31, 2023, as long as these actions
Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan were recorded in the Annual Report and the
tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Company's financial statement for the fiscal year
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku ended December 31, 2023, and its supporting
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 documents.
serta dokumen pendukungnya.
Mata Acara Kedua: Agenda II:
Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan Approving to use the Company's Net Profit for the
Tahun Buku 2023 yang seluruhnya berjumlah 2023 Fiscal Year was Rp562,628,681,000,- (five
Rp562.628.681.000,00 (lima ratus enam puluh dua hundred sixty-two billion six hundred twenty-eight
miliar enam ratus dua puluh delapan juta enam million six hundred and eighty-one thousand
ratus delapan puluh satu ribu rupiah) (“Laba Bersih rupiah) (“Net Profit 2023”) as follows:
2023”) sebagai berikut:
1. Sebesar Rp66.150.000.000,00 (enam puluh 1. Rp66,150,000,000,- (sixty-six billion one
enam miliar seratus lima puluh juta rupiah) hundred and fifty million rupiah) is set aside
disisihkan untuk dana cadangan; for the reserve fund;
2. Sebesar Rp99.225.000.000,00 (sembilan 2. Rp99,225,000,000,- (ninety-nine billion two
puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh hundred and twenty-five million rupiah) or
lima juta rupiah) atau sebesar Rp15,00 (lima Rp15,- (fifteen rupiah) per share is
belas rupiah) per saham dibagikan sebagai distributed as cash dividends for the fiscal
dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir year ended December 31, 2023 to
pada tanggal 31 Desember 2023 kepada para shareholders with the rights to receive cash
pemegang saham yang memiliki hak untuk dividend.
menerima dividen tunai.
Head Office: Factory:
Atrium Mulia, 8th Floor Mulia Industry Estate
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B 10-11 Admin Building, 2nd Floor
Jakarta Selatan 12910 - lndonesia Jalan Raya Tegal Gede, Cikarang
Phone: (62-21) 22513000 Bekasi 17550 - Indonesia
Fax: (62-21) 25982814 Phone: (62-21) 8935728
Fax: (62-21) 8935729, 8934040
Page 5
Atas pembayaran dividen tersebut berlaku The terms and conditions for dividend
syarat dan ketentuan sebagai berikut: payment are as follows:
(i) Dividen tunai untuk tahun buku 2023 (i) Cash dividends for the 2023 fiscal year
akan dibayarkan untuk setiap saham will be paid for each share issued by
yang dikeluarkan oleh Perseroan yang the Company registered in the
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Company's Register of Shareholders on
Perseroan pada tanggal pencatatan the recording date as decided by the
(recording date) yang akan ditetapkan Board of Directors;
oleh Direksi;
(ii) Atas pembayaran dividen tahun buku (ii) On dividend payments for the 2023
2023, Direksi akan melakukan fiscal year, Board of Directors will
pemotongan pajak dividen sesuai deduct tax on dividend in accordance
dengan peraturan perpajakan yang with the prevailing tax regulations;
berlaku;
(iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang (iii) The Board of Directors was given the
untuk menetapkan hal-hal yang power and authority to determine
berkaitan dengan pelaksanaan matters relating to the implementation
pembayaran dividen tahun buku 2023, of dividend payments for the 2023
antara lain (akan tetapi tidak terbatas): fiscal year, including (but not limited
(aa) menentukan tanggal pencatatan to):
(recording date) yang dimaksud (aa) deciding the recording date
dalam butir (i) untuk menentukan referred to in point (i) to ascertain
para pemegang saham Perseroan the Company's shareholders who
yang berhak menerima are entitled to receive dividend
pembayaran dividen tahun buku payments for the 2023 fiscal year;
2023; dan and
(bb) menentukan tanggal pelaksanaan (bb) deciding the implementation date
pembayaran dividen tahun buku of dividend payments for the 2023
2023 dan hal-hal teknis lainnya fiscal year and other technical
dengan tidak mengurangi matters without prejudice to the
peraturan Bursa Efek dimana regulations of the Stock Exchange
saham Perseroan tercatat; where the Company's shares are
listed;
3. Sisa dari Laba Bersih 2023 yang tidak 3. The balance of the unappropriated 2023 Net
ditentukan penggunaannya ditetapkan Profit has been classified as retained
sebagai laba ditahan. earnings.
Mata Acara Ketiga: Agenda III:
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Granting the power of attorney and authority to the
Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti Board of Commissioners to appoint and/or replace
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik the Public Accountant and/or Public Accountant
yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Firm to audit the Company’s Financial Statements
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 for the fiscal year ended December 31, 2024, and
Desember 2024 serta menetapkan besarnya determining the honorarium and other conditions
honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan regarding the appointing of the Public Accountant
Head Office: Factory:
Atrium Mulia, 8th Floor Mulia Industry Estate
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B 10-11 Admin Building, 2nd Floor
Jakarta Selatan 12910 - lndonesia Jalan Raya Tegal Gede, Cikarang
Phone: (62-21) 22513000 Bekasi 17550 - Indonesia
Fax: (62-21) 25982814 Phone: (62-21) 8935728
Fax: (62-21) 8935729, 8934040
Page 6
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik and/or the Public Accounting Firm, with the
tersebut, dengan memperhatikan kriteria sebagai following criteria:
berikut:
1. Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan 1. Public Accountants and/or Public
Publik memiliki pengalaman dan reputasi Accounting Firms having international
internasional; experience and reputation;
2. Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan 2. Public Accountants and/or Public
Publik memiliki kredibilitas yang baik dan Accounting Firms with a good
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan credibility and are registered with the
3. Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Financial Services Authority; and
Publik berdasarkan usulan Direksi dan 3. Public Accountant and/or Public
mendapatkan rekomendasi dari Komite Accounting Firm as per the Board of
Audit sesuai dengan peraturan perundang- Directors' proposal and obtain the
undangan yang berlaku. recommendation of the Audit
Committee according to the applicable
laws and regulations.
Mata Acara Keempat: Agenda IV:
I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada I. Giving the Company's Board of Commissioners
Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan the power of attorney and authority to
besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota determine the consideration and/or amount of
Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun salary, allowances, and/or facilities for the Board
buku 2024, dengan memperhatikan of Directors for the 2024 fiscal year, by observing
rekomendasi dari Komite Nominasi dan the recommendations of the Nomination and
Remunerasi; Remuneration Committee;
II. Menentukan besarnya gaji atau honorarium dan II. Determining that the consideration and/or
tunjangan untuk para anggota Dewan Komisaris amount of honorarium, allowances, and/or
yang menjabat dalam dan selama tahun buku facilities for members of the Board of
2024, adalah sama dengan tahun 2023 atau Commissioners for the 2024 fiscal year is the
dilakukan penyesuaian apabila dibutuhkan, same as that in 2023, or adjusted, when
dengan memperhatikan rekomendasi dari necessary, by observing the recommendations
Komite Nominasi dan Remunerasi; of the Nomination and Remuneration
Committee;
III. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan III. The amount of salary or honorarium,
yang akan diberikan oleh Perseroan kepada allowances, and/or facilities will be provided by
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan the Company to members of the Board of
yang menjabat dalam dan selama tahun buku Directors and Board of Commissioners for the
2024 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk 2024 fiscal year and shall be reported in the 2024
tahun buku 2024. Annual Report.
Jakarta, 4 Juni 2024 Jakarta, June 4, 2024
PT MULIA INDUSTRINDO TBK PT MULIA INDUSTRINDO TBK
Direksi Board of Directors
Head Office: Factory:
Atrium Mulia, 8th Floor Mulia Industry Estate
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B 10-11 Admin Building, 2nd Floor
Jakarta Selatan 12910 - lndonesia Jalan Raya Tegal Gede, Cikarang
Phone: (62-21) 22513000 Bekasi 17550 - Indonesia
Fax: (62-21) 25982814 Phone: (62-21) 8935728
Fax: (62-21) 8935729, 8934040
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 31 May 2024 · 09:46–10:44 |
| Present | 4,747,235,130 (71.77%) |
| Chair | Osman Sitorus |
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
MEDRIYANI
· Direktur
p.1 ×3
unresolved
person
HENRY BUN
· Direktur
p.1 ×3
unresolved
person
EKSON TJANDRANEGARA
· Direktur
p.1 ×3
unresolved
person
EKMAN TJANDRANEGARA Head Office
· Direktur
p.1 ×3
unresolved
person
OSMAN SITORUS Independent
· Komisaris Utama
p.2 ×8
unresolved
person
INARTO SETIADI IV. Pimpinan
· Komisaris Independen
p.2 ×2
unresolved
org
Publik Imelda & Rekan
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
2782 ms
12 Sep 2026 23:03
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Osman Sitorus',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-05-31',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '71.765',
'shares_present': '4747235130',
'shares_total_voting': '6615000000',
'time_end': '10:44:00',
'time_start': '09:46:00',
'venue': 'Dilakukan secara fisik dan elektronik Hotel Mulia Senayan Ruang '
'Narcissus, lantai Mezzanine, Jl. Asia Afrika Senayan, Gelora, Tanah '
'Abang, Jakarta Pusat 10270'}