Back to announcement
20240604_MLIA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31646249_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review MLIASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.927
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. :021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com SURAT KETERANGAN Nomor : 472/CN.Not/V/2024 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa : PT MULIA INDUSTRINDO Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan: - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada : Hari/tanggal : Jumat, 31 Mei 2024 Tempat : Hotel Mulia Senayan, Ruang Narcissus, lantai Mezzanine, Jl. Asia Afrika Senayan, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270 Pukul : 09.46 — 10.44 WIB Mata Acara : 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024. Penetapan honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris serta gaji, bonus dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan. (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mulia Industrindo Tbk, tertanggal 31 Mei 2024, dengan nomor 195. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : -Direktur -Direktur -Direktur -Direktur Nyonya MEDRIYANI, Tuan HENRY BUN, SE: Tuan EKSON TJANDRANEGARA, Tuan EKMAN TJANDRANEGARA, Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : -Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Tuan OSMAN SITORUS: -Komisaris Independen : Tuan INARTO SETIADI,
Page 2 OCR 0.935
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5 Jakarta - 11140 Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com Pimpinan Rapat : Rapat dipimpin oleh Tuan OSMAN SITORUS, selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasanya yang mewakili 4.747.235.130 saham atau 71,765 dari 6.615.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan/atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat. Mata Acara Pertama: -Terdapat 4 (empat) pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan. Mata Acara Kedua sampai Keempat: -Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan. Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara : Mata Acara Pertama: -Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju. -Jumlah suara abstain : 22.817.900 suara. -Jumlah suara setuju 1 4.724.417.230 suara. -Sehingga total suara setuju : 4.747.235.130 suara atau sebesar 10094 atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Page 3 OCR 0.921
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Telp. : 021 - 6301511 Jakarta - 11140 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com Mata Acara Kedua: -Jumlah suara tidak setuju -Jumlah suara abstain -Jumlah suara setuju -Sehingga total suara setuju Mata Acara Ketiga: -Jumlah suara tidak setuju -Jumlah suara abstain -Jumlah suara setuju -Sehingga total suara setuju Mata Acara Keempat: -Jumlah suara tidak setuju -Jumlah suara abstain -Jumlah suara setuju -Sehingga total suara setuju Keputusan Rapat: Mata Acara Pertama : 8.711.000 suara. : 567.100 suara. : 4.737.957.030 suara. 1 4.738.524.130 suara atau sebesar 99,817» atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumiah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. : 6.954.325 suara. : 567.100 suara. 1 4.739.713.705 suara. 1 4.740.280.805 suara atau sebesar 99,854X atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. : 15.665.325 suara. : 567.100 suara. : 4.731.002.705 suara. 1 4.731.569.805 suara atau sebesar 99,670”o atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. IL. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk: 1. Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan, dengan pendapat opini tanpa modifikasian (pendapat wajar tanpa pengecualian dalam segala hal yang material), sesuai dengan laporannya Nomor 00089/2.1265/AU.1/04/1428- 1111/2024, tanggal 25 Maret 2024 dan termuat dalam Laporan Tahunan 2023, dan 2. Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023.
Page 4 OCR 0.945
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H, Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4- 5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan- tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta dokumen pendukungnya. Mata Acara Kedua Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 yang seluruhnya berjumlah Rp562.628.681.000,00 (lima ratus enam puluh dua miliar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) (“Laba Bersih 2023”) sebagai berikut: 1. Sebesar Rp66.150.000.000,00 (enam puluh enam miliar seratus lima puluh juta rupiah) disisihkan untuk dana cadangan. 2. Sebesar Rp99.225.000.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) atau sebesar Rp15,00 (lima belas rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai. Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut: (i) dividen tunai untuk tahun buku 2023 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi, ti) atas pembayaran dividen tahun buku 2023, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2023, antara lain (akan tetapi tidak terbatas): (aa) menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran dividen tahun buku 2023, dan (bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2023 dan hal-hal teknis lainnya
Page 5 OCR 0.919
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com www www 5—— ————e——. Ae ——— ————4 dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat. 3. Sisa dari Laba Bersih 2023 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan. Mata Acara Ketiga - Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut: 4. Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik memiliki pengalaman dan reputasi internasional, 2. Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik memiliki kredibilitas yang baik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan 3. Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik berdasarkan usulan Direksi dan mendapatkan rekomendasi dari Komite Audit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mata Acara Keempat I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, IL Menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024, adalah sama dengan tahun 2023 atau dapat dilakukan penyesuaian apabila dibutuhkan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, IN.” Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024.
Page 6 OCR 0.932
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu. Jakarta, 31 Mei 2024. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT CHRISTINA DWI UTAMI
p.1 ×6
unresolved
person
MHum
p.1 ×6
unresolved
person
K.H. Zainul Arifin
p.1 ×5
unresolved
person
MEDRIYANI
p.1
unresolved
person
HENRY BUN
p.1
unresolved
person
EKSON TJANDRANEGARA
p.1
unresolved
person
EKMAN TJANDRANEGARA
p.1
unresolved
person
INARTO SETIADI
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Imelda
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
177 ms
13 Sep 2026 16:27
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'OSMAN SITORUS',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-05-31',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '10:44:00',
'time_start': '09:46:00',
'venue': 'Hotel Mulia Senayan, Ruang Narcissus, lantai Mezzanine, Jl. Asia '
'Afrika Senayan, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270'}