Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 169/SEC/SE/VI/24
Nama Perusahaan PT Super Energy Tbk.
Kode Emiten SURE
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 150/SEC/SE/V/24 , Tanggal 20 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 26 Juni 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Equity Hall, Gedung Equity Tower, Lower
diumumkan dan sesuai iklan) Ground SCBD Lot. 9, Jl. Jend. Sudirman
Kav. 52-53 Jakarta Selatan
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 03 Juni 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
Pertama Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
Kedua Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
Ketiga Penetapan honorarium Dewan Komisaris dan anggota
Direksi Perseroan untuk tahun 2024
Keempat Persetujuan Mengenai Hal-hal yang Berhubungan
dengan Pelaksanaan RUPST. (1) Memberikan kuasa
kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan
dalam RUPST ini ke dalam akta pernyataan keputusan
rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang,
membuat laporan, memberikan keterangan dan
melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan
berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPST
dimaksud (jika diperlukan), guna memenuhi ketentuan
hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan (2)
Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan
dan disetujui dalam RUPST ini berlaku terhitung sejak
ditutupnya RUPST ini.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Super Energy Tbk.
Page 2
Andre Rachman
Corporate Secretary
PT Super Energy Tbk.
Gedung Equity Tower Lt. 29 Unit E SCBD Lot 9
Telepon : 021 29035295, Fax : 021 29035297, superenergi.com
Nama Pengirim Andre Rachman
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 04-06-2024 14:25
Lampiran 1. Surat Panggilan RUPST SURE - 4 Juni 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Super Energy Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Super Energy Tbk. bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 169/SEC/SE/VI/24
Issuer Name PT Super Energy Tbk.
Issuer Code SURE
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 150/SEC/SE/V/24 , dated 20 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 26 June 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Equity Hall, Gedung Equity Tower, Lower
Ground SCBD Lot. 9, Jl. Jend. Sudirman
Kav. 52-53 Jakarta Selatan
Recording date of Shareholders which are entitled to : 03 June 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
Pertama Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
Kedua Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
Ketiga Penetapan honorarium Dewan Komisaris dan anggota
Direksi Perseroan untuk tahun 2024
Keempat Persetujuan Mengenai Hal-hal yang Berhubungan
dengan Pelaksanaan RUPST. (1) Memberikan kuasa
kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan
dalam RUPST ini ke dalam akta pernyataan keputusan
rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang,
membuat laporan, memberikan keterangan dan
melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan
berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPST
dimaksud (jika diperlukan), guna memenuhi ketentuan
hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan (2)
Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan
dan disetujui dalam RUPST ini berlaku terhitung sejak
ditutupnya RUPST ini.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Super Energy Tbk.
Page 4
Andre Rachman
Corporate Secretary
PT Super Energy Tbk.
Gedung Equity Tower Lt. 29 Unit E SCBD Lot 9
Phone : 021 29035295, Fax : 021 29035297, superenergi.com
Sender Name Andre Rachman
Function Corporate Secretary
Date and Time 04-06-2024 14:25
Attachment 1. Surat Panggilan RUPST SURE - 4 Juni 2024.pdf
This is an official document of PT Super Energy Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Super Energy Tbk. is fully responsible for the information
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1
unresolved
—
Andre Rachman
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.