Back to announcement
20240604_SURE_Pemanggilan RUPS_31646110_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted SURESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PT SUPER ENERGY TBK. PT SUPER ENERGY TBK.
Berkedudukan di Jakarta Selatan Having its domiciled in South Jakarta
(“Perseroan”) (the “Company”)
PANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Dengan ini Direksi PT Super Energy Tbk. (“Perseroan”) The Board of Directors of PT Super Energy Tbk. (the
mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk “Company”) hereby would like to invite the Company’s
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Shareholder to attend an Annual General Meeting of
(“RUPST”) pada: Shareholders (“AGMS”) on:
Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024 Day/Date : Wednesday, 26 June 2024
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai Time : 10.00 WIB - finish
Tempat : Equity Hall, Gedung Equity Place : Equity Hall, Gedung Equity Tower,
Tower, Lower Ground, SCBD Lot. Lower Ground, SCBD Lot. 9, Jl.
9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selata Jakarta Selatan
Agenda RUPST adalah sebagai berikut: Agenda of AGMS are as follows:
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan 1. Approval of the Annual Report and Ratification of
Laporan Keuangan Perseroan. the Financial Statement of the Company.
Penjelasan: Explanation:
Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Approval of the Annual Report and ratification of the
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku Financial Statement of the Company for the fiscal
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan year ended on 31 December 2023 and report on all
laporan atas segala tindakan pengurusan dan management and supervision actions conducted by
pengawasan yang telah dilakukan Direksi dan the Board of Directors and the Board of
Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku Commissioners of the Company during the fiscal
2023, serta memberikan pembebasan tanggung year of 2023, and granting the full release and
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada discharge (acquit et de charge) to all of the member
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris of the Board of Directors and the Board of
Perseroan. Commissioners of the Company.
2. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik 2. Approval of the Appointment of Public Accountant
dan/atau Akuntan Publik Independen Office and/or Independent Public Accountant.
Penjelasan: Explanation:
Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Appointment of Public Accountant Office and/or
Akuntan Publik Independen dari Kantor Akuntan Independent Public Accountant registered with the
Publik yang terdaftar di OJK, untuk melakukan audit OJK, to conduct audit on financial statement of the
pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang Company for fiscal year ended on 31 December
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2024 and Approval of the honorarium and any other
menetapkan honorarium serta persyaratan requirements (if any).
lainnya (jika ada).
3. Penetapan Honorarium Dewan Komisaris dan 3. Approval of the honorarium of the Board of
Anggota Direksi Perseroan. Commissioners and the Board of Directors of the
Penjelasan: Company.
Penetapan honorarium Dewan Komisaris dan Explanation:
anggota Direksi Perseroan dengan pemberian Approval of the honorarium of the Board of
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan Commissioners and the Board of Directors of the
untuk menetapkan honorarium Dewan Komisaris Company with delegation of authority to the Board
dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024. of Commissioners of the Company to approve the
PT SUPER ENERGY Tbk.
Equity Tower, 29th Floor Unit E
Sudirman Central Business Distric (SCBD) Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Telephone : (62-21) 29035295 (Hunting), Fax : (62-21) 29035297
www.superenergy.co.id
Page 2
honorarium of the Board Commissioners and the
Board of Directors for the year of 2024.
4. Persetujuan Mengenai Hal-hal yang Berhubungan 4. Approval of other matters related to the
dengan Pelaksanaan RUPST, yaitu: implementation of the AGMS, e.g.:
a. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan a. Grant authorization to the Board of Directors of
untuk menuangkan setiap keputusan dalam the Company to adopt the resolutions for this
RUPST ini ke dalam akta pernyataan AGMS in a deed of statement of resolutions of
keputusan rapat, menyampaikannya kepada the meeting, submission to the relevant
pejabat berwenang, membuat laporan, authorities, make reports, providing
memberikan keterangan dan melakukan information and performs necessary legal
tindakan hukum lainnya yang diperlukan actions with regards to any decision of the
berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPST AGMS (if any) in order to comply with the
dimaksud (jika ada) guna memenuhi ketentuan applicable laws, without exception; and
hukum yang berlaku, tanpa terkecuali: dan b. Approving the date of effectiveness of all
b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang resolution decided and agreed in this AGMS is
ditetapkan dan disetujui dalam RUPST ini effective as of the closing of the AGMS.
berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPST ini.
Penjelasan: Explanation:
Agenda ini diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar This agenda is required based on the Articles of
dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Association and/or Financial Services Authority
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding The
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Implementation of Electronic General Meeting of
Secara Elektronik. Shareholders by Public Companies.
Informasi Lain: Other Information:
1. Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi 1. This invitation shall be regarded as formal invitation
semua Pemegang Saham Perseroan. Perseroan to all of the Shareholder of the Company. The
tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Company does not send separate invitation to the
Pemegang Saham. Sesuai dengan ketentuan Shareholders. In accordance with the Financial
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Services Authority Regulation (POJK) No.
Jasa Keuangan (POJK) No. 16/POJK.04/2020, 16/POJK.04/2020, this invitation has been
Panggilan ini telah dimuat dalam situs web Bursa published in the Indonesia Stock Exchange’s
Efek Indonesia (BEI), situs web Perseroan website, the Company’s website
(http://superenergy.co.id/), dan melalui aplikasi (http://superenergy.co.id/), and eASY.KSEI
eASY.KSEI. application.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat 2. Rightful claimant to attend or be represented in the
adalah: Meeting are:
a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum a. For shares of the Company which are not yet
dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif KSEI registered in KSEI Collective Custody, are
hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Shareholders or Proxy of the Company,
Pemegang Saham Perseroan yang sah yang registered in the Register of Shareholders of the
nama-namanya tercatat dalam Daftar Company on 3 June 2024 up to 16:00 Western
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Indonesia Time (WIB); and
Juni 2024 Pukul 16.00 WIB; dan
b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada b. For shares of the Company which are registered
dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah in KSEI Collective Custody are Shareholders or
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Proxy of the Company, registered in the
Saham Perseroan yang sah yang nama- Register of the Company on 3 June 2024 up to
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang 16:00 WIB published by KSEI.
Saham Perseroan pada tanggal 3 Juni 2024
sampai dengan pukul 16.00 WIB yang
diterbitkan oleh KSEI.
PT SUPER ENERGY Tbk.
Equity Tower, 29th Floor Unit E
Sudirman Central Business Distric (SCBD) Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Telephone : (62-21) 29035295 (Hunting), Fax : (62-21) 29035297
www.superenergy.co.id
Page 3
3. Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat 3. In connection with the issuance of KSEI's letter No.
KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 KSEI-4012/DIR/0521 dated May 31, 2021
perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e- regarding the Implementation of the e-Proxy
Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Module and e-Voting Module on the eASY.KSEI
Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah Application and the Impressions of the General
menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan Meeting of Shareholders, currently KSEI has
RUPS secara elektronik. Oleh karenanya provided an e-GMS platform for the electronic
Pemegang Saham dapat hadir ke pelaksanaan GMS. Therefore, Shareholders can attend the
Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic Meeting electronically through the Electronic
General Meeting System (eASY.KSEI) yang General Meeting System (eASY.KSEI) application
disediakan oleh KSEI. Pemegang Saham yang provided by KSEI. Shareholders who can attend in
dapat hadir langsung secara elektronik adalah person electronically are local individual
pemegang saham individu lokal yang sahamnya shareholders whose shares are kept in the
disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. Untuk collective custody of KSEI. To use the eASY.KSEI
menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang application, shareholders can access the
saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang eASY.KSEI menu located in the AKSes facility
berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/);
(https://akses.ksei.co.id/);
4. RUPST Perseroan akan diselenggarakan secara 4. The AGMS of the Company will be held physically
fisik dengan kehadiran terbatas dan secara with limited attendance and electronically through
elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI, dengan the eASY.KSEI application, without any intention to
tanpa bermaksud mengurangi hak Pemegang diminish the right of the Shareholders or Proxy of
Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham the Company to attend the Meeting:
untuk hadir dalam Rapat, maka: a. The Company strongly suggest to the
a. Perseroan sangat menghimbau kepada Shareholders due to space limitation to grant
Pemegang Saham dikarenakan keterbatasan power of attorney (POA) to independent party
tempat untuk menguasakan kehadirannya appointed by the Company to represent the
melalui pemberian kuasa kepada pihak Shareholders in attendance and vote at the
independen yang ditunjuk oleh Perseroan Meeting through easy.KSEI facility, using the
untuk mewakili Pemegang Saham hadir dan link https://akses.ksei.co.id. or Shareholders
memberikan suara dalam Rapat melalui can also authorize outside of the easy.KSEI
fasilitas eASY.KSEI dalam tautan mechanism by downloading the POA on the
https://akses.ksei.co.id. Pemegang Saham Company’s website
dapat juga memberi kuasa di luar mekanisme (http://superenergy.co.id/); and
eASY.KSEI dengan mengunduh surat kuasa b. Shareholders who are entitled to attend the
yang terdapat dalam situs Perseroan Meeting have the right to ask questions or give
(http://superenergy.co.id/) ; dan opinions on each agenda by stating the name
b. Seluruh Pemegang Saham yang berhak hadir of Shareholders and the number of shares
dalam Rapat berhak mengajukan pertanyaan owned. POA, question form, and voting sheet
atau pendapatnya atas setiap mata acara submitted to the Company at the latest on 20
Rapat dengan mencantumkan nama June 2024 by softcopy via email to
Pemegang Saham, dan jumlah saham yang secretary@superenergi.com and the original
dimiliki. Surat kuasa untuk hadir, lembar document sent by courier or registered letter to
pertanyaan dan voting disampaikan kepada PT Super Energy Tbk., Equity Tower Building,
Perseroan selambat-lambatnya 20 Juni 2024 29th Floor Unit E, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-
dengan mengirimkan softcopy melalui surat 53 Jakarta Selatan 12190. Attn. To: Andre
elektronik kepada secretary@superenergi.com Rachman (Corporate Secretary).
serta asli dikirimkan melalui kurir atau surat
tercatat ke alamat PT Super Energy Tbk.,
Gedung Equity Tower Lt. 29 Unit E, Jl. Jend.
Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190.
Up: Andre Rachman (Corporate Secretary).
PT SUPER ENERGY Tbk.
Equity Tower, 29th Floor Unit E
Sudirman Central Business Distric (SCBD) Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Telephone : (62-21) 29035295 (Hunting), Fax : (62-21) 29035297
www.superenergy.co.id
Page 4
5. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang 5. Shareholders or Proxy who will be attending the
Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon Meeting are required to be present at the Meeting
dengan hormat untuk melakukan registrasi kepada venue and register to the Company’s register officer
petugas pendaftaran Perseroan 30 (tiga puluh) 30 (thirty) minutes before the Meeting starts at least
menit sebelum dimulai Rapat yakni paling lambat 09:30 WIB, under the condition:
pada pukul 09:30 WIB dengan ketentuan: a. Individual Shareholders are required to submit
a. Bagi Pemegang Saham Perseorangan, diminta his/her copy of Identity Card (Kartu Tanda
untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk or KTP) or another form of
Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya; identification before entering the Meeting
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan venue;
Hukum diminta untuk membawa fotokopi b. Shareholders which are in a form of Legal
Anggaran Dasar beserta perubahannya yang Entity are required to submit the copy of its
terakhir serta susunan pengurus yang terakhir; latest amendment of Article of Association and
dan the last composition of management of such
c. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya legal entity; and
dimasukkan dalam penitipan kolektif PT c. Shareholders whose shares are deposited at
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) the collective custody of PT Kustodian Sentral
diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Efek Indonesia (KSEI) are required to bring a
Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di Written Confirmation for Shareholders Meeting
perusahaan efek atau di Bank Kustodian di (Konfirmasi Tertulis untuk Rapat), which can
mana pemegang saham membuka rekening be obtained from the securities company or the
efeknya. custodian bank where the shareholders open
his/her securities account.
6. Materi Rapat telah kami sediakan di situs Perseroan 6. Meeting Materials are available at the Company’s
http://superenergy.co.id/; dan website http://superenergy.co.id/; and
7. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu- 7. The Government or authorized authority may issue
waktu mengeluarkan kebijakan larangan a policy of the Meeting prohibition or prohibit the
pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Shareholders to be present at the Meeting before
Pemegang Saham untuk hadir secara langsung or on the day of the Meeting at any time. Such
dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan condition is beyond the responsibility and authority
yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya di luar of the Company.
tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.
Jakarta, 4 Juni 2024
PT SUPER ENERGY TBK.
Direksi/Board of Director
PT SUPER ENERGY Tbk.
Equity Tower, 29th Floor Unit E
Sudirman Central Business Distric (SCBD) Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Telephone : (62-21) 29035295 (Hunting), Fax : (62-21) 29035297
www.superenergy.co.id
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.2
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.