Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat SK/0070/DIRUT/VI/2024
Nama Perusahaan Bank Artha Graha Internasional Tbk
Kode Emiten INPC
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor SK/0061/DIRUT/V/2024 , Tanggal 20 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 26 Juni 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Discovery Sky, 9th Floor Hotel Discovery
diumumkan dan sesuai iklan) Ancol, Jl. Lodan Timur No 7, Ancol Taman
Impian, Jakarta Utara 14430
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 03 Juni 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan
Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2023.
2 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun
buku 2023.
3 Penunjukan Kantor Akuntan Publik tahun buku 2024.
4 Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta gaji
atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan
Komisaris.
5 Perubahan susunan Kepengurusan Perseroan.
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Bank Artha Graha Internasional Tbk
Page 2
Elvin Halim
Sekretaris Perusahaan
Bank Artha Graha Internasional Tbk
GEDUNG ARTHA GRAHA LT. 5, JL. JEND SUDIRMAN KAV. 52-53 SENAYAN
Telepon : (021) 515-2168, Fax : (021) 515-3157, www.arthagraha.com
Nama Pengirim Elvin Halim
Jabatan Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 04-06-2024 12:10
Lampiran 1. SURAT PENYAMPAIAN PEMANGGILAN RUPST DAN RUPSLB.pdf
2. IND - PEMANGGILAN RUPST DAN RUPSLB 2024.pdf
3. ENG - PEMANGGILAN RUPST DAN RUPSLB 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bank Artha Graha Internasional Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bank Artha Graha Internasional Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. SK/0070/DIRUT/VI/2024
Issuer Name Bank Artha Graha Internasional Tbk
Issuer Code INPC
Attachment 3
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. SK/0061/DIRUT/V/2024 , dated 20 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 26 June 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Discovery Sky, 9th Floor Hotel Discovery
Ancol, Jl. Lodan Timur No 7, Ancol Taman
Impian, Jakarta Utara 14430
Recording date of Shareholders which are entitled to : 03 June 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan
Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2023.
2 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun
buku 2023.
3 Penunjukan Kantor Akuntan Publik tahun buku 2024.
4 Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta gaji
atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan
Komisaris.
5 Perubahan susunan Kepengurusan Perseroan.
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of the Articles of Association Amendment
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Bank Artha Graha Internasional Tbk
Page 4
Elvin Halim
Sekretaris Perusahaan
Bank Artha Graha Internasional Tbk
GEDUNG ARTHA GRAHA LT. 5, JL. JEND SUDIRMAN KAV. 52-53 SENAYAN
Phone : (021) 515-2168, Fax : (021) 515-3157, www.arthagraha.com
Sender Name Elvin Halim
Function Sekretaris Perusahaan
Date and Time 04-06-2024 12:10
Attachment 1. SURAT PENYAMPAIAN PEMANGGILAN RUPST DAN RUPSLB.pdf
2. IND - PEMANGGILAN RUPST DAN RUPSLB 2024.pdf
3. ENG - PEMANGGILAN RUPST DAN RUPSLB 2024.pdf
This is an official document of Bank Artha Graha Internasional Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Bank Artha Graha Internasional Tbk is fully responsible
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Halim Sekretaris Perusahaan Bank Artha Graha Internasional Tbk
p.2 ×2
unresolved
—
Elvin Halim
· Sekretaris Perusahaan
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.