Back to announcement
20240604_MDLN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31646066_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review MDLNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.924
PT MODERNLAND REALTY TBK. (“Perseroan”) RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham, bahwa pada: Hari/Tanggal : Jumat, 31 Mei 2024 Waktu : Pk. 10.10 — 10.55 WIB Tempat : Club House Jakarta Garden City, Jl. Raya Cakung Timur, Jakarta 13910 Indonesia PT Modernland Realty Tbk. telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut : Dewan Komisaris Luntungan Honoris Edwyn Lim Iwan Suryawijaya : Komisaris Utama : Komisaris : Komisaris Independen Direksi William Honoris : Direktur Utama Dharma Mitra : Direktur Herman : Direktur Fetrizal Bobby Heryunda : Direktur Pascall Wilson : Direktur serta dihadiri pula oleh Pemegang Saham, Kuasa / Wakil Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya disebut “Pemegang Saham”) dengan jumlah saham yang diwakili sebanyak 7,201,964,780 lembar saham atau 60,284 dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah untuk RUPST. Mata Acara RUPST 1. Persetujuan dan Pengesahan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Laporan @ URBAN DEVELOPMENT # INDUSTRIAL @ HOSPITALITY VA mop CREA ERNLAN ING FORWARD PT MODERNLAND REALTY TBK. (“Company”) THE SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS The Board of Directors of the Company, hereby announces to the shareholders, that on: Day/Date : Friday, May 3152024 Time 110.10 — 10.55 a.m. Place : Club House Jakarta Garden City, Jl. Raya Cakung Timur, Jakarta 13910 Indonesia PT Modernland Realty Tbk. has held the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) attended by the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, as follows: Board of Commissioners: Luntungan Honoris Edwyn Lim Iwan Suryawijaya : President Commissioner : Commissioner Board of Directors: William Honoris : President Director Dharma Mitra : Director Herman : Director Fetrizal Bobby Heryunda : Director Pascall Wilson : Director Also attended by Shareholders, Proxy / Representative of Company's Shareholder (hereinafter referred to as “Shareholders”) with number of shares represented by as many as 7,201,964,780 shares or 60,28”4 of the total shares that have valid voting rights for AGMS. The agenda of AGMS 1. Approval and Ratification of the Company's Report and Annual Directors Consolidated Financial Report, including the Board of Accountability Report and the Board Commissioners Supervisory Report for the PT Modernland Realty Tbk Green Central City, Gommercial Area Sth Floor Jl Gajah Mada No. 198 - Jakarta Barat M20, Indonesia T.462 21293 65660 (Hunting) Fax. 62 21293 69999 | www.modernland,coiid : Independent Commissioner
Page 2 OCR 0.935
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem untuk tahun buku 2023 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat dimana tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan Pemegang Saham selalu ditanyakan jika ada yang memberikan Suara tidak setuju atau abstain secara lisan dengan cara mengangkat tangan dalam setiap Mata Acara Rapat. Jika tidak ada suara yang tidak setuju atau abstain maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Namun, Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan — pengambilan keputusan — dengan mekanisme pemungutan suara. Risalah RUPST tertuang di dalam Akta Berita Acara Rapat No. 6, tertanggal 31 Mei 2024 dibuat oleh @ URBAN DEVELOPMENT @ INDUSTRIAL 8 HOSPITALITY MA mop REA ERNLA ND ING FOR RD financial year ended on December 315, 2023, along with granting full release and discharge (acguit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners from the management and supervisory actions carried out for the financial year ended on December 3151, 2023. 2. Appropriation of the use of the Company's Profit for the year ended on December 3151, 2023: 3. Determine the salary or honorarium, and allowances of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2024 as well as the tantiem of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year 2023. 4. Appointment of the Public Accountant to audit the Company's financial report for the year ended on December 31, 2024. The Shareholders were given opportunities to raise guestions in the Meeting wherein there were no guestions from the shareholders. The meeting resolutions mechanism was done by deliberations for a consensus and in every agenda the shareholders were always asked verbally if there are against or abstain vote by raising their hand. If there were no against or abstain vote, accordingly the resolution is considered approved through deliberation. Should the resolution not be made based on deliberations for a consensus, then the resolutions shall be made based on a voting mechanism. The Minutes of Meeting(s) are set forth in the Deed of Minutes of Meeting No. 6 dated 315! May 2024 for AGMS PT Modernland Realty Tbk Green Central City, Commercial Area Sth Floor Jl. Gajah Mada No. 198 - Jakarta Barat M20, Indonesia T. 462 21293 65 888 (Hunting) Fax. 62 2129369999 | www.modernland.co.id
Page 3 OCR 0.919
Notaris Audrey Tedja S.H., Mkn, yang pokok- pokoknya sebagai berikut: KEPUTUSAN RUPST: 1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pertanggung- jawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. MVA MOD ERNLAN REATING Fo A RWARD drawn by Notaris Audrey Tedja, SH, Mkn with particulars as follows: THE RESOLUTION OF AGMS: 1. Approval and Ratificatiom of the Company's Consolidated Financial Report and Annual Report, including the Board of Directors Accountability Report and the Board of Commissioners Supervisory Report for the financial year ended on December 3154 2023, along with granting full release and discharge (acguit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners from the management and supervisory actions carried out for the financial year ended on December 3154 2023. Tidak Setuju / Abstain / Setuju / Total Suara Setuju/ Total Against Apstain Approve Approve 400 1.100 7.201.963.280 7.201.964.380 Lembar/share Lembar/share Lembar/share Lembar/share (99,996) 2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Appropriation of the use of the Company's Profit for the year ended on December 315', 2023. Tidak Setuju / Abstain / Setuju / Total Suara Setuju/ Total Against Abstain Approve Approve 400 1.100 7.201.963.280 7.201.964.380 Lembar/share Lembar/share Lembar/share Lembar/share (99, 990) Rapat menyetujui bahwa tidak ada penggunaan laba untuk tahun buku 2023 untuk tahun buku 2024 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem untuk tahun @ URBAN DEVELOPMENT @ INDUSTRIAL @ HOSPITALITY Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan 3. The Meeting agreed that there is no use of profit for the 2023 financial year. Determine the salary or honorarium, and allowances of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2024 as well as tantiem of the Board of Directors and PT Modernland Realty Tbk Green Central City, Gommercial Araa Sth Floor Jl Gajah Mada No. 188 - Jakarta Barat 1120, Indonesia T. 462 21293 65680 (Hunting) Fax. 462 21293 69999 | www.modernland.co.id
Page 4 OCR 0.932
buku 2023 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Board of Commissioners of the Company for the financial year 2023. Tidak Setuju / Abstain / Setuju / Total Suara Setuju/ Total Against Abstain Approve Approve 67.700 1.100 7.201.895.980 7.201.897.080 Lembar/share Lembar/share Lembar/share Lembar/share (99,999Y0) Rapat menyetujui gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem untuk tahun buku 2023 kepada Direksi dan Dewan Komisais Perseroan tidak mengalami kenaikan dari yang telah diterima tahun sebelumnya. 4. Menyetujui mengangkat kembali Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan untuk mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi Komprihensif Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian dan bagian-bagian lain terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024. The meeting agreed on the salary or honorarium, and allowances for the 2024 financial year for the Company's Directors and Board of Commissioners as well as tantiem for the 2023 financial year for the Company's Directors and Board of Commissioners does not increase from those received in the previous year. 5. For the Financial Statements year ended December 3184 2024, approved the appointment of the public accounting firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang and Partners to audit the Consolidated Statement of Financial Position, Consolidated Statement of Profit or Loss, and Other Comprehensive Income, Consolidated Statement of Changes in Eguity and other parts of the Company's Financial Statements. Tidak Setuju / Abstain / Setuju / Total Suara Setuju/ Total Against Abstain Approve Approve 1.100 7.201.963.680 7.201.964.780 - Lembar/share Lembar/share Lembar/share (10096) Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini kami Hereby the Summary of Minutes of the Meeting we informasikan dan terima kasih atas perhatiannya. presented and thank you for your attention. Jakarta, 4 Juni 2024 / 4!" June 2024 PT MODERNLAND REALTY TBK. Direksi / The Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 31 May 2024 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
7,201,963,280
—
Against
400
—
Abstain
1,100
—
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Audrey Tedja
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.333
161 ms
13 Sep 2026 16:27
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'votes_abstain': '1100',
'votes_against': '400',
'votes_for': '7201963280',
'votes_in_favor_total': '7201964380'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-05-31',
'meeting_type': 'AGM'}